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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2011/6/27 | 齊民 未 | 重新上傳"初次申請上市、櫃(興櫃)或TDR用"之公開說明書 |
1.事實發生日:100/06/27 2.公司名稱:樂陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因與客戶簽有保密協定之故,故原上傳之”初次申請上市、櫃(興櫃)或TDR用” 公開說明書將撤除。 6.因應措施:將公開說明書中之客戶相關資訊更改為代號後,重新上傳公開說明書。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/27 | 儀大 | 公告本公司100年股東常會監察人補選當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:威雀投資股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:於100年股東常會補選監察人一席案 6.新任監察人選任時持股數:威雀投資股份有限公司 5,130,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 8.新任生效日期:100/06/27 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 儀大 | 公告本公司一○○年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: 本公司一○○年股東常會重要決議如下: 一、報告事項: (一)九十九年度營業報告書 (二)九十九年度監察人查核報告書 (三)九十九年度背書保證情形報告 (四)九十九年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告 二、承認事項: (一)九十九年度營業報告書及財務報表案 (二)九十九年度盈餘分配案 三、討論事項: (一)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「公司章程」案 四、選舉事項: (一)補選監察人一席案 五、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 一、股東現金股利18,106,800元(每仟股配發300元) 二、股東股票股利28,739,900元(每仟股無償配發70股): 三、員工紅利1,111,767元 四、董監酬勞4,169,125元
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2011/6/27 | 耀登科技 | 公告本公司100年股東會全面改選董監事之相關資料 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁 川方企業股份有限公司 代表人:黃事吉 / 川方企業股份有限公司 董事長 (二)獨立董事: 聶建中 / 金門酒廠實業股份有限公司 董事 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事: 耀科投資有限公司 代表人:張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長 源泰投資股份有限公司 代表人:莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁 川方企業股份有限公司 代表人:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、 董事長特助 (二)獨立董事: 聶建中 / 金門酒廠實業股份有限公司 董事 黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長 (三)監察人: 葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長 梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長 周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期已屆滿,100年度股東常會改選董事及監察人 6.新任董事選任時持股數: (一)董事: 耀科投資有限公司:2,795,100股 源泰投資股份有限公司:8,124,000股 川方企業股份有限公司:1,696,199股 (二)獨立董事: 聶建中:0股 黃國欽:104,500股 (三)監察人: 葉明堂:125,266股 梁逢仁:1,067,369股 周日春:69,272股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/26~100/06/26 8.新任生效日期:100/06/27 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 金頻道有線 公 | 公告本公司法人股東凱擘股份有限公司改派部份董事。 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:林國俊 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:劉中勝 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:許芝蘭 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:廖咸隆 4.異動原因:本公司因法人股東凱擘股份有限公司改派部份董事, 其任期與原董事所餘任期相同,自一○○年六月廿七日至一○二年 一月十八日止。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益;37,597,963股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:許芝蘭;37,597,963股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:廖咸隆;37,597,963股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/01/19~102/01/18 7.新任生效日期:100/06/27 8.同任期董事變動比率:60%。 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 前源科技 公 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: (一)決議通過承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (二)決議通過承認九十九年度盈餘分派案。 股東現金股利新台幣66,080,400元(每股配發1元), (三)修訂「公司章程」案。 (四)解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/27 | 前源科技 公 | 公告本公司100年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 昆盈企業股份有限公司代表人:卓世坤 簡奉任/璨圓光電股份有限公司董事長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司100/06/27股東常會, 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 昆盈企業股份有限公司代表人:卓世坤 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞昆盈電腦製品法人董事代表人 精靈電子科技(深圳)公司法人董事代表人 東莞旺福電子法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞昆盈-東莞市厚街鎮寶屯管理區 精靈電子-深圳福田區深南中路2070號電子科技大廈c座20C2 東莞旺福電子-東莞市厚街鎮寶屯管理區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞昆盈-滑鼠等產品之研發,製造及銷售. 精靈電子-電腦週邊,消費性電子及視訊影像產品之研發及銷售. 東莞旺福電子-電腦週邊,消費性電子產品製造與銷售. 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 天宇工業 | 公告本公司99年度年報更正 |
1.事實發生日:100/06/27 2.公司名稱:天宇工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司於100/06/27上傳99年度年報資料誤植,重新更正第9頁董事及 監察人資料內容。 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項:請投資人至公開資訊觀測站下載參閱。
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2011/6/27 | 旺能光電 | 本公司一百年第四屆董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生, 旺能光電股份有限公司董事長暨執行長 3.新任者姓名及簡歷: 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生, 旺能光電股份有限公司董事長暨執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任生效日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 旺能光電 | 公告本公司一百年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:鄭崇華先生 董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生 董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生 董事:劉亮甫先生 獨立董事:魏永篤先生 獨立董事:彭宗平先生 獨立董事:馮震宇先生 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過,本次股東會選舉之新任董事,在無損及本公司 利益之前提下,同意自該董事就任之日起,解除其競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事鄭崇華、董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊、 董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)台達電子電源(東莞)有限公司;董事:海英俊。 (2)台達能源技術(上海)有限公司;董事長:鄭崇華、董事:海英俊。 (3)中達視訊(吳江)有限公司;董事長:鄭崇華。 (4)中達光電工業(吳江)有限公司;董事長:鄭崇華。 (5)中達電子零組件(吳江)有限公司;董事長:鄭崇華。 (6)中達電子(江蘇)有限公司;董事長:鄭崇華。 (7)旺能光電(吳江)有限公司;董事:梁榮昌。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)台達電子電源(東莞)有限公司:廣東省東莞市石碣鎮新城區。 (2)台達能源技術(上海)有限公司:上海市浦東新區顧路鎮曹路工業小區民夏路238號 2樓。 (3)中達視訊(吳江)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮。 (4)中達光電工業(吳江)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮。 (5)中達電子零組件(吳江)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮。 (6)中達電子(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮。 (7)旺能光電(吳江)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)台達電子電源(東莞)有限公司:經營電源供應器等電子產品之製造及銷售業務。 (2)台達能源技術(上海)有限公司:產品外觀設計等之技術服務業務。 (3)中達視訊(吳江)有限公司:經營彩色影像投射器等之生產及銷售業務。 (4)中達光電工業(吳江)有限公司:經營專供配合機器使用之電子控制設備等之生產及 銷售業務。 (5)中達電子零組件(吳江)有限公司:經營變壓器等電子產品之生產及銷售業務。 (6)中達電子(江蘇)有限公司:經營變壓器及電源供應器等電子產品之製造及銷售業務。 (7)旺能光電(吳江)有限公司:太陽能電池及模組之銷售及製造。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)本公司對於台達電子電源(東莞)有限公司、台達能源技術(上海)有限公司、 中達視訊(吳江)有限公司、中達光電工業(吳江)有限公司、中達電子零組件(吳江) 有限公司、中達電子(江蘇)有限公司等公司未持有股權不須認列投資收益,對本公司 財務業務無重大影響。 (2)旺能光電(吳江)有限公司係本公司間接持股100%之轉投資,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 旺能光電 | 本公司一百年股東常會選任獨立董事公告 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 魏永篤先生 現職:魏永篤會計師事務所負責人 彭宗平先生 現職:元智大學校長 馮震宇先生 現職:政治大學智慧財產研究所所長 3.新任者姓名及簡歷: 魏永篤先生 現職:魏永篤會計師事務所負責人 彭宗平先生 現職:元智大學校長 馮震宇先生 現職:政治大學智慧財產研究所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):97/05/22~100/05/21 7.新任生效日期:100/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿,全面改選 9.同任期獨立董事變動比率:不適用,任期屆滿,全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 旺能光電 | 本公司董事變動公告 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事7人: 自然人:鄭崇華先生,台達電子工業股份有限公司董事長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生, 台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生, 旺能光電股份有限公司董事長暨執行長 自然人:袁明來先生,旺能光電股份有限公司總經理 獨立董事魏永篤先生,魏永篤會計師事務所負責人 獨立董事彭宗平先生,元智大學校長 獨立董事馮震宇先生,政治大學智慧財產研究所所長 3.新任者姓名及簡歷: 董事7人: 自然人:鄭崇華先生,台達電子工業股份有限公司董事長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生, 台達電子工業股份有限公司副董事長暨執行長 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生, 旺能光電股份有限公司董事長暨執行長 自然人:劉亮甫先生,台達電子工業股份有限公司企業投資部副總裁 獨立董事魏永篤先生,魏永篤會計師事務所負責人 獨立董事彭宗平先生,元智大學校長 獨立董事馮震宇先生,政治大學智慧財產研究所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 自然人:鄭崇華先生,持有0股 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生,持有147,656,278股 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生,持有147,656,278股 自然人:劉亮甫先生,持有0股 獨立董事魏永篤先生,持有0股 獨立董事彭宗平先生,持有0股 獨立董事馮震宇先生,持有0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/22~100/05/21 8.新任生效日期:100/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿,全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 旺能光電 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: 承認事項 (一)提請承認九十九年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認 (二)提請承認九十九年度盈餘分配案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認 討論暨選舉事項 (一)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)選舉本公司第四屆董事案 選舉結果董事當選人為: 自然人:鄭崇華先生 台達電子工業股份有限公司法人代表人:董事海英俊先生 台達電子工業股份有限公司法人代表人:董事梁榮昌先生 自然人:劉亮甫先生 獨立董事魏永篤先生 獨立董事彭宗平先生 獨立董事馮震宇先生 (三)解除董事競業之限制案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :股東會通過配發員工現金分紅為9,500,000元及 董事酬勞為1,300,000元
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2011/6/27 | 新頻道有線 公 | 公告本公司法人股東凱擘(股)公司改派部分董事名單 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:范瑞穎 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:廖咸隆 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:陳佐銘 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 4.異動原因:本公司法人股東凱擘(股)公司於一○○年六月廿七日改派部分董事名單。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:陳佐銘;65,885,037股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益;65,885,037股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/01/15~102/01/14 7.新任生效日期:100/06/27 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 金頻道有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:100/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林國俊(凱擘股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷:龔邦泰(凱擘股份有限公司法人代表) 5.異動原因:本公司法人股東凱擘股份有限公司改派董事,致原任董事長林國俊君 因上揭之改派而喪失董事及董事長之資格,依公司章程規定推舉董事長。 6.新任生效日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 新頻道有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:100/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王世銘(凱擘股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷:陳佐銘(凱擘股份有限公司法人代表) 5.異動原因:本公司原任董事長王世銘君業於民國一○○年六月廿六日請辭董事長之職 經一○○年六月廿七日董事會決議通過選任陳佐銘君為董事長,其任期與原董事所餘 任期相同,自中華民國一○○年六月廿七日起至一○二年一月十四日止。 6.新任生效日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 健亞生物科技 | 公告本公司取得會計師"內部控制專案審查報告"。 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/06/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01-100/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/06/27 5.其他應敘明事項:無。
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2011/6/27 | 博智電子 | 公告本公司董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事楊敏華-博智電子(股)公司副總 董事林于凱-博智電子(股)公司處長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:配合公司補選獨立董事 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/01/13 ~ 103/01/12 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 耀登科技 | 公告本公司100年股東會決議同意解除新任董事競業之限制 |
1.股東會決議日:100/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 源泰投資股份有限公司 代表人:莊美琛 / 法人董事 3.許可從事競業行為之項目: 光寶綠色能資科技股份有限公司 總經理 光寶科技股份有限公司 集團總裁 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢,全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/27 | 云光科技 興 | 本公司董事會決議召開一百年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:100/06/27 2.股東臨時會召開日期:100/08/26 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市新泰路卅五號九樓(聯合科技大樓大會議室) 4.召集事由: 1、討論暨選舉事項: (1)補選獨立董事案 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 2、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/07/28 6.停止過戶截止日期:100/08/26 7.其他應敘明事項:無
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