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2011/6/24 | 時緯科技 | 公告本公司董事會決議召開一OO年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:100/06/24 2.股東臨時會召開日期:100/08/12 3.股東臨時會召開地點:桃園縣平鎮市南東路8號地下室 4.召集事由: 壹、承認事項 一、100年1/1~5/31之財務報表,提請 承認案。 二、100年1/1~5/31虧損撥補案,提請 承認案。 貳、討論事項 一、擬撤銷公開發行案,提請 討論案。 二、擬辦理期中減資彌補虧損案,提請 討論案。 三、擬解除董事競業禁止限制案,提請 討論案。 參、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/07/14 6.停止過戶截止日期:100/08/12 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 時緯科技 | 公告本公司董事會決議變更現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/06/24 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):40,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣400,000,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總數約14.5135%, 計5,805,400股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行新股總數約85.4865%,計34,194,600股,由原股東按認股基準日股東名簿 之持股比例認購,每仟股約得認購10,000股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東及員工認購不足者或不足一股之畸零股均授權董事長依發行價格洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1).本次現金增資之認股除權基準日、員工及原股東繳款期間、特定人繳款期間、 增資基準日待向主管機關核准後均授權董事會訂定。 (2).原100/04/25董事會決議現金增資額度500,000,000元,於100/06/24董事會決議 變更現金增資額度為400,000,000元。
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2011/6/24 | 時緯科技 | 公告本公司董事會決議期中減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:100/06/24 2.減資緣由:為彌補虧損,改善財務結構 3.減資金額:新台幣334,800,070元。 4.消除股份:33,480,007股。 5.減資比率:90.7330% 6.減資後實收資本額:新台幣34,194,600元。 7.預定股東會日期:100/08/12 8.其他應敘明事項: (1)擬提請股東會決議並授權董事會呈奉主管機關核准後,另授權董事長訂減資 基準日。 (2)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因應法令變動需予變更時, 擬提請股東會授權董事會全權處理。
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2011/6/24 | 時緯科技 | 本公司董事會決議撤銷興櫃股票買賣及撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:100/06/24 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 基於本公司整體經營發展規劃之考量,終止興櫃股票買賣及撤銷公開發行。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:櫃買中心公告次15日 4.其它應敘明事項:撤銷公開發行案待本公司股東臨時會決議後,將另行依法公告之。
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2011/6/24 | 傳奇網路遊戲 | 公告本公司一百年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:洪淑惠 傳奇網路遊戲(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/24 | 傳奇網路遊戲 | 公告本公司補選董事一席 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:洪淑惠 晶睿通訊股份有限公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/02/11~103/02/10 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:新任董事任期為100/06/24~103/02/10。
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2011/6/24 | 傳奇網路遊戲 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (3)承認九十八年度重編財務報表。 (4)承認九十八年度重編虧損撥補案。 (5)修訂「公司章程」案。 (6)修訂「股東會議事規則」案。 (7)修訂「董事會議事規範」案。 (8)修訂「董事監察人選舉辦法」案。 (9)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (10)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。 (11)修訂「背書保證作業處理程序」案。 (12)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (13)通過股票上櫃案。 (14)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (15)補選董事一席。 (16)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :否
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2011/6/24 | 合一生技 | 公告本公司一百年股東常會董事缺額席次補選案 |
1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 徐中雄 3.新任者姓名及簡歷:董事 林文源 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額席次補選 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/26~102/04/25 8.新任生效日期:100/06/24~102/04/25 9.同任期董事變動比率:14.29% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 台灣高鐵 | 公告本公司一OO年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (一) 本公司公司治理執行情形報告。 (二) 本公司募集公司債辦理情形報告。 (三) 通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (四) 通過本公司九十九年度盈虧撥補案。 (五) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/24 | 宣茂科技 未 | 公告本公司一○○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 一、承認通過九十九年度決算表冊。 二、承認通過九十九年度虧損撥補表。 三、決議通過修訂本公司「公司章程」案。 四、決議通過本公司辦理減資案。 五、本公司辦理撤銷興櫃案,股東會決議仍繼續努力洽詢輔導券商至100年6月30日止, 直至被主管機關依法終止股票在證券商營業處所買賣而下興櫃。 六、本公司撤銷公開發行案,股東會決議通過若因至100年6月30日被主管機關依法終止 股票在證券商營業處所買賣,股東會同意撤銷公開發行。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/24 | 合一生技 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (3)資本公積轉增資發行新股案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)訂定「監察人職責範疇」案。 (6)補選本公司第三屆董事缺額席次案,當選名單:董事-林文源。 (7)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/24 | 正航資訊 未 | 解除本公司董事競業禁止行為 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴光郎,陳建成 3.許可從事競業行為之項目:兼任他營利事業之董事,或自營或為他人經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:100/06/24~103/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):賴光郎董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門正航軟件科技有限公司,董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市軟件園二期觀日路18號103室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟件設計開發,系統集成,諮詢診斷 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:美金293千元6.41% 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 圓展科技 | 公告本公司100年除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利:新台幣248,697,000元(每股配發3.0元) 普通股股票股利:新台幣41,449,500元(每股配發0.5元) 普通股股票(員工分紅):新台幣39,004,000元(合計發行普通股1,400,000股; 依99年度經會計師之財務報告淨值27.86元折算)。 4.除權(息)交易日:100/07/12 5.最後過戶日:100/07/13 6.停止過戶起始日期:100/07/14 7.停止過戶截止日期:100/07/18 8.除權(息)基準日:100/07/18 9.其他應敘明事項:員工現金紅利新台幣9,093,608元;除權息基準日係由本公司 董事長依100年06月09日董事會之授權訂定。
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2011/6/24 | 達邁科技 | 公告本公司董事會決議通過設立分公司相關公告 |
1.事實發生日:100/06/24 2.公司名稱:達邁科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經董事會通過於竹科銅鑼園區成立分公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 達邁科技 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:100/06/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 吳聲昌總經理、羅吉歡副總經理、陳岱村經理 3.許可從事競業行為之項目:許可本公司經理人從事與本公司經營類似業務之公司兼任其 經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2011/6/24 | 達邁科技 | 本公司與日本荒川化學工業株式會社合資成立新公司 |
1.事實發生日:100/06/24 2.契約或承諾相對人:日本荒川化學工業株式會社 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/06/24 5.主要內容(解除者不適用):與日本荒川化學工業株式會社合資成立新公司, 資本額為新台幣肆佰萬元,雙方藉由成立新公司推廣pomiran 聚醯亞胺膜之銷售,切入高階封裝電路板相關應用市場。 6.限制條款(解除者不適用):如合約所載 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加產品線。 8.具體目的(解除者不適用):拓展市場,提升競爭優勢。 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/24 | 實盈 未 | 本公司100年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案,股東現金紅利每股0.3元 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/24 | 泓辰材料 未 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳宏力、洪世章 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司 之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司100年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):洪世章處長。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山宏?貿易有限公司董事長兼總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山綜合保稅區新南東路358號昆山綜保大廈805-806室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子專用設備、精密儀器、機械設備零部件批發、 佣金代理、鋰電池材料、設備、零件、太陽能材料、設備、零件的批發,代理進出口及 售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/24 | 泓辰材料 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項事項 |
1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)照案承認民國99年度之營業報告書及財務報表案。 (2)照案承認民國99年度虧損撥補案。 (3)照案通過選定五年免稅案。 (4)照案通過辦理私募普通股案。 (5)照案通過辦理私募國內無擔保轉換公司債案。 (6)董事補選案。 選舉結果當選名單如下: A.董事當選名單:徐盟貴共一席 (7)照案通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/24 | 公準精密工業 | 公告本公司100年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事蘇友欣、 董事台元創業投資股份有限公司代表人王樂群 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司100年股東常會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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