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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/23 | 達鴻先進科技 | 有關100年6月23相關媒體報載說明 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B6版/工商時報B4版/自由時報C1版 2.報導日期:100/06/23 3.報導內容:指法人估6月營收仍有望再創新高,下半年表現會比上半年更好 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載有關本公司下半年營收情形,係法人推估 ,實際每月營收情形,悉依本公司公告為準(詳細營收資訊請參閱公開資訊觀測站之 營收公告)。 6.因應措施:發布公告說明。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2011/6/23 | 晶量半導體 | 公告本公司100年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 報告事項 (一)九十九年度營業報告。 (二)九十九年度監察人查核報告。 承認事項 (一)九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (二)九十九年度虧損撥補案。 討論事項 (一)修訂資金貸與他人作業案。 (二)修訂背書保證作業案。 (三)修訂公司章程案。 選舉事項 (一)補選獨立董事案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/23 | 普樺科技 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十九年度營業報告。 (二)九十九年度審計委員會查核報告書。 (三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。 (四)報告本公司背書保證情形。 (五)報告本公司赴大陸投資概況。 二、承認事項: (一)通過九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過修訂公司章程案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/23 | 研能科技 未 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一 報告事項 (一)九十九年度營業報告 (二)監察人九十九年度查核決算表冊報告 (三)大陸投資報告 二 承認事項 (一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表 (二)承認九十九年度盈餘分配案 三 討論事項 (一)股東會議事規則修訂 四 選舉事項 (一)補選一席獨立董事,由秦宜石先生以得票數 44,335,336票當選 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 研能科技 未 | 本公司補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:秦宜石/泰鼎微系統台灣分公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原職缺待補,經股東常會補選而新就任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/06/23 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 聯致科技 興 | 公告本公司100年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:100/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明:汰寬科技(股)公司 董事。 (2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富:欣點科技(股)公司 董事。 (3)全華創業投資股份有限公司代表人蕭立圳:先豐通訊(股)公司 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 聯致科技 興 | 公告本公司100年股東常會補選董事 |
1.發生變動日期:100/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事: 德信創業投資股份有限公司代表人:羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理 原任獨立董事: 獨立董事:簡誠謙 矽統科技股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 德佳投資股份有限公司代表人:羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理 新任獨立董事: 獨立董事:陳壽安 清華大學榮譽講座教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事: 德佳投資股份有限公司:124,894股 新任獨立董事: 陳壽安:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/24 ~ 102/06/23 8.新任生效日期:100/06/23 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 聯致科技 興 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 二、承認本公司九十九年度盈餘分派表。 三、通過本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷,原股東放棄認股案。 四、補選本公司第五屆董事案。 補選本公司第五屆董事: 新任董事名單: 德佳投資股份有限公司 新任獨立董事名單: 陳壽安 五、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/23 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司100年股東常會董事及監察人全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長 董事李政霖;精實財經媒體(股)公司董事長 董事王明欽;嘉實資訊(股)公司執行副總經理 董事徐黎芳;嘉實資訊(股)公司總經理 董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:黃盈超 ;嘉實資訊策略長 獨立董事李杜榮;廣達電腦資深副總經理 獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人 監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民 ;台灣經濟新報文化事業股份有限公司CEO 監察人精璞投資(股)公司代表人:鍾志群 ;精誠資訊(股)公司企業理財暨股務處協理 監察人黃溪湖;佳邦科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事徐文伯;嘉實資訊(股)公司董事長 董事李政霖; 精實財經媒體(股)公司董事長 董事王明欽;嘉實資訊(股)公司執行副總經理 董事徐黎芳;嘉實資訊(股)公司總經理 董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人:黃盈超 ;嘉實資訊策略長 獨立董事劉在武;啟耀光電股份有限公司獨立監察人 獨立董事何飛鵬;城邦文化事業股份有限公司負責人 監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民 ;台灣經濟新報文化事業股份有限公司CEO 監察人:李傳?;精聯保險經紀人股份有限公司董事長 監察人黃溪湖; 佳邦科技股份有限公司監察人 4.異動原因:100年股東常會全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 董事徐文伯(368129股) 董事李政霖(1243458股) 董事王明欽(143462股) 董事徐黎芳(44622股) 董事鼎盛開發投資股份有限公司(1704773股) 代表人:黃盈超(159477股) 獨立董事何飛鵬(0股) 獨立董事劉在武(0股) 監察人台灣經濟新報文化事業股份有限公司(256974股)代表人:黃政民(0股) 監察人:李傳?(0股) 監察人黃溪湖(41824股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/05/27~100/06/22 7.新任生效日期:100/06/22 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 嘉實資訊 興 | 公告100年股東常會通過解除本公司新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事李政霖 董事徐文伯 董事王明欽 董事鼎盛開發投資股份有限公司 獨立董事何飛鵬 獨立董事劉在武 3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為 4.許可從事競業行為之期間:100/06/22~103/06/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 董事徐文伯目前兼任 精實保險代理人董事長兼總經理 BRILLIANT.COM董事 SysJust HK Co.,董事 董事李政霖目前兼任 精實財經媒體(股)公司董事長 展嘉(股)公司董事長 基智網(股)公司董事長 精實保險代理人董事 SysJust HK Co.,董事 廣達(股)公司監察人 鼎天國際獨立監察人 利鼎創投監察人 嘉瑩資訊(股)公司董事長 董事王明欽目前兼任 精實財經媒體(股)公司董事 基智網(股)公司董事 董事鼎盛開發投資股份有限公司目前兼任 伍豐科技(股)公司監察人 京華城(股)公司董事 獨立董事何飛鵬目前兼任 城邦文化事業(股)公司董事長 墨刻出版(股)公司董事長 書虫(股)公司董事長 優像數位媒體科技(股)公司董事長 儂儂雜誌社(股)限公司副董事 城邦原創(股)公司董事長 Home Media Group Limited董事 巨思文化(股)公司董事 賽特資訊董事 網家國際董事 凌網科技(股)董事 網家投開董事(城邦文化法人代表) 國際亞洲出版(股)公司監察人(儂儂代表) 黑快馬(股)公司監察人(賽特資訊代表) 獨立董事劉在武目前兼任 啟耀光電股份有限公司獨立監察人 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/23 | 富圓采科技 未 | 公告本公司自然人董事變動且變動達1/3 |
1.發生變動日期:100/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 姓名:劉緒東 級職及簡歷:兆晶科技(股)公司董事暨總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:董事因個人生涯規劃因素請辭。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:7/10 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/23 | 嘉彰 | 本公司初次上市現金增資案收足股款公告 |
1.事實發生日:100/06/23 2.公司名稱:嘉彰股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上市現金增資股款新台幣727,480,000元已全數收足。 (2)本公司並訂定100年06月23日為增資基準日。
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2011/6/23 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告 |
1.事實發生日:100/06/23 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/6/23 | 光燿科技 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/06/22 2.股東臨時會召開日期:100/08/08 3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路四段49號二樓會議室 4.召集事由: 一、選舉事項 補選監察人一席。 二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/07/10 6.停止過戶截止日期:100/08/08 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/22 | 一品光學 未 | 本公司董事會通過擬申請撤銷本公司公開發行公告 |
1.事實發生日:100/06/21 2.發生緣由: 由於本公司連續兩年度大幅虧損,基於整體經營策略之考量,擬撤銷股票公開發行, 專注於營運策略管理,包含產品線的調整、執行力的落實與經營體質之調整,以期早 日轉虧為盈。本公司董事會通過授權董事長向主管機關提出申請撤銷公開發行等相關 事宜。 3.因應措施:本公司已發文至行政院金融監督管理委員會申請撤銷公開發行。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/6/22 | 旭德科技 未 | 旭德科技股份有限公司一百年現金股利發放公告 |
公告序號:1 主旨:旭德科技股份有限公司一百年現金股利發放公告 公告內容: 一、本公司業經100年6月9日股東常會決議通過99年度盈餘分配案,分派現金股利427,047,183元。茲於100年6月21 日董事會決議通過訂定100年7月15日為分派現金股息基準日,依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份 ,每股配發1.3元,現金股利發放至元為止(元以下不計)。 二、100年8月4日委由本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉 讓」票據方式發放,匯費及郵資由股東自行負擔,但獲配現金股利在新台幣50元以下者,僅郵寄通知書,請股東逕 洽本公司股務代理宏遠證券股份有限公司領取。 三、特此公告。
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2011/6/22 | 奇美材料科技 | 本公司民國100年分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:本公司民國100年分派現金股利公告 公告內容: 一、本公司民國100年6月22日股東常會決議通過,99年度稅後盈餘為新台幣1,643,477,099元,可供分配盈餘為1,4 79,129,389元,發放股東現金股利629,475,000元(每股配發新台幣1.5元),現金股利預訂於民國100年8月5日發放 。
二、茲訂民國100年7月16日為配息基準日,並依法自民國100年7月12日起至民國100年7月16日為停止過戶期間。
三、依公司法第165條規定,持有本公司記名股票尚未辦理過戶者,最後過戶日為民國100年7月11日,親駕過戶者 請提前至民國100年7月11日(星期一)下午17時0分前辦理過戶手續;郵寄過戶者,以民國100年7月11日(最後過戶日 )郵戳為憑。本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一
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2011/6/22 | 明基三豐醫療器材 | 本公司發放現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:本公司發放現金股利公告 公告內容: 一、本公司業經100年5月30日股東常會決議通過99年度盈餘分配案,分派現金股利37,467,000元,並經100年6月22 日100年第二次董事會訂定100 年7月13日為分派現金股利配息基準日,依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其 持有股份,每股配發1.00元,現金股利發放至元為止(未滿一元不計),匯費及郵資由股東自行負擔,並自100年7月 29日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。 二、依公司法第一六五條規定,自100年7月9日至100年7月13日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於100年7月8日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀 行代理部(台北市重慶南路一段八十三號五樓,電話(02)2181-1911,辦理過戶手續。
三、特此公告。
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2011/6/22 | 隆達電子 | 隆達電子股份有限公司民國99年度盈餘轉增資新股發放及上興櫃日期 |
隆達電子股份有限公司民國99年度盈餘轉增資新股發放及上興櫃日期暨發放現金股利日期公告
公告序號:1 主旨:隆達電子股份有限公司民國99年度盈餘轉增資新股發放及上興櫃日期暨發放現金股利日期公告 公告內容: 一、本公司99年度盈餘轉增資(含股東股利及員工股票紅利)共計發行新股23,862,272股,其中非屬私募普通股股東 應配發之股數為22,612,272股(含員工股票紅利5,225,585股),屬私募普通股股東應配發之股數為1,250,000股。每 股面額新台幣10元整,共計新台幣238,622,720元整,奉行政院金融監督管理委員會於100年5 月11日金管證發字第 1000020038號函核准公開發行在案,並奉100年6月20日園商字第1000017406號函核准變更登記在案。
二、茲將股票發放相關事項公告如后: 1、原已發行股票:普通股372,733,758股(含私募股票:25,000,000股),每股面額新台幣10元,計新台幣3,727,337 ,580元。 2、本次增資股票:普通股23,862,272股,每股面額新台幣10元,計新台幣238,622,720元。 3、增資新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 4、股票簽證機構:不適用,本次採無實體發行(惟不包含屬私募股東應配發之股票:1,250,000股)。 5、股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓;電話:(02)2504-8125 。
三、本次增資之普通股股票訂於民國100年7月11日(星期一)起發放並於同日上興櫃買賣,領取方式如下:1.採帳簿 劃撥方式領取新股之股東,本次增資股票於發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶,請逕洽該證券商登入存 摺,免再辦理任何手續。2.未提供增資股票劃撥集保帳號之股東,請股東憑本公司股務代理機構台新國際商業銀行 股務代理部寄發之「增資股票領取單」及「671:登錄專戶/特定保管股東帳戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑併同 「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部,未曾繳交印鑑卡及身分證影 本之股東,請攜帶股東本人之身份證明文件及印鑑提出申請,俟相關申請文件審核無誤後,即可將增資新股劃撥至 股東指定之集保帳戶。
四、本公司99年度現金股利發放日訂於100年7月11日(星期一),屆時將採用匯款或郵寄支票方式發放,現金股利發 放至元為止(元以下不計),匯費及郵費由股東支付。
五、除分函各股東外,特此公告。
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2011/6/22 | 彬台科技 | 公告本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利相關事宜 公告內容: 依據: 一、本公司一OO年五月十八日股東常會決議通過以盈餘新台幣25,104,580元轉增資發行新股2,510,458股,每股 面額一○元,業經行政院金融監督管理委員會100年6月3日金管證發字第1000025870號函申報生效在案。 二、玆依公司法第二七三條第二項之規定,將本次增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:彬台科技股份有限公司 (二)所營事業: 1、食品機械、化工機械、包裝機械及食品原料、包裝材料、化工原料與香料之買賣業務。 2、有關前各項之進出口貿易業務。 3、代理國內外廠商報價投標業務。 4、有關前各項機器設備之工程規劃設計按裝試車業務。 5、CB01010機械設備製造業。 6、I301030電子資訊供應服務業。 7、CC01080 電子零組件製造業。 8、F401010 國際貿易業。 9、F119010 電子材料批發業。 10、F219010電子材料零售業。 11、F113070 電信器材批發業。 12、F213060電信器材零售業。 13、E603050 自動控制設備工程業。 14、E604010 機械安裝業。 15、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 (三)原發行股份總額及每股金額: 本公司資本總額為360,000,000元,分為36,000,000股,每股面額10元,分次發行。已發行股份總額251,045,8 40元分為25,104,584股,每股面額一○元,均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:台北市中正區青島東路5號4樓 (五)董事及監察人之人數及任期:董事9人(含獨立董事2人)、監察人3人,任期均為三年,連選得連任。 (六)訂立章程年、月、日:章程訂立於民國70年1月20日,第25次修訂於民國100年5月18日。 (七)本次增資發行新股總額,每股金額及其發行條件: 1.盈餘轉增資發行新股2,510,458股,每股面額10元,計25,104,580元。依配股基準日股東名簿記載之股東及持股 計算,每壹仟股無償配發100股;配發不足壹股之畸零股,依公司法第240條規定,得由股東自行合併壹整股,或按 面額折付現金(計算至元為止),所有不足壹股之股份由董事長洽特定人按面額承購。 2.本次增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 (八)增資後股份總額: 增資後資本總額仍為360,000,000元,分為36,000,000股,每股面額10元,分次發行。實收資本額為新台幣276 ,150,420元,分為27,615,042股,每股新台幣10元。均為記名式普通股。 (九)增資計畫:充實資本額。 (十)增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付,屆時除另行公告外並分 函通知各股東。 三、除前述盈餘轉增資外,本次另分派現金股利NT$25,104,588元,每股配發1元。現金股利發放至元為止(元以下 不計),擬訂於100年8月5日委由中國信託商業銀行代理部及兆豐銀行以支票或匯款方式代為發放(匯費及郵資由股 東自行負擔)。 四、本公司訂民國100年7月16日為配股、配息基準日,並依公司法第一六五條規定,自民國100年7月12日(星期二) 至100年7月16日(星期六)止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者,務請於100年7月11日 下午五時前親臨或郵寄本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓 ,電話: 02-21811911)辦理過戶手續。 五、特此公告。
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