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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/7/6 | 新竹物流 公 | 本公司「新竹貨運股份有限公司」更名為「新竹物流股份有限公司」 |
1.事實發生日:100/07/05 2.發生緣由:本公司於100年6月16日股東常會決議通過-變更公司名稱,並經經濟部商業司 100年7月4日經授商字第10001143080號函核准變更登記在案,本公司名稱由「新竹貨運 股份有限公司」更名為「新竹物流股份有限公司」,英文名稱變更為 「HCT LOGISTICS CO., LTD」,公司股票代號未變動仍為「2619」。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:有關本公司更名全面換發股票日期,待日期確定後,將另行公告。
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2011/7/6 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告 |
1.事實發生日:100/07/06 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/7/5 | 東元精電 未 | 公告本公司盈餘轉增資發行新股 |
/*TL 21 8041 東元精電 100/07/05 公告本公司盈餘轉增資發行新股 公告序號:1 主旨:公告本公司盈餘轉增資發行新股 公告內容: 1.本公司經100年6月9日股東常會決議通過以99年盈餘每股配發股票股利每仟股無償配發150股。並經證期局核准日 期及文號:中華民國100年6月30日金管證發字第1000030274號函核准在案。 2.普通股增資配股基準日:茲訂定100年7月28日為除權基準日,以盈餘轉增資發行新股3,193,430股,分派股票股利 ,按除權基準日股東名簿所載股東持有股數,盈餘轉增資每仟股無償配股150股,每股面額:新台幣10元,發行總金額 合計31,934,300元. 3.停止過戶期間:100年7月24日至100年07月28日。 4.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 5.增資後股份總額:增資後實收資本額為245,925,300元,發行股數為24,592,530股,每股面額新台幣10元。 6.本次增資股票經呈主管機關核准變更登記,俟收到核准函後三十日內發放,屆 時另行公告及分函各股東。 7.依公司法第165條規定,自100年07月24日至100年07月28日為股票停止過戶時間, 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於100年07月22日下午四時三十分前駕臨 或郵寄至(以郵戳7/22為憑)本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務 代理部,辦理過戶手續,俾可享配股之權利。 8.群益證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2電話02-2702-3999 9.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之
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2011/7/5 | 華星光通科技 | 公告華星光通科技股份有限公司97年第4次首次行使員工認股權發行 |
公告序號:1 主旨:公告華星光通科技股份有限公司97年第4次首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期 公告內容: 一、 本公司奉行政院金融監督管理委員會99年9月23日金管證發字第0990050558號函暨本公司員工認股 權憑證發行及認股辦法之規定辦理。
二、公告事項: 1、原已上興櫃股票:普通股34,219,768股,每股面額10元,計新台幣342,197,680元整。 2、本公司於100年7月4日受理97年度第四次發行員工認股權憑證經員工繳納股款執行認購普通股股數40,000股, 並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,自民國100年7月8日(星期五)起於興櫃買賣。 3、轉換普通股權利義務:與原發行普通股股票相同。
三、本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市博 愛路17號3樓電話:(02)2381-62 88。
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2011/7/5 | 精材科技 | 本公司一百年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一百年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容: 壹、本公司於民國100年06月16日股東常會決議通過,盈餘轉增資發行新股4,229,254股,每股面額NT$10元整。盈 餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會100年06月28日金管證發字第1000029611號函核准發行在案 。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: 一、公司名稱:精材科技股份有限公司 二、所營事業: 1.CC01080電子零組件製造業。 2.F113010機械批發業。 3.F119010電子材料批發業。 三、原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為NT$26億元整,分為2.6億股;實收資本額為NT$2,291,669,7 40元整,分為229,166,974股,每股金額NT$10元整。 四、本公司所在地:桃園縣中壢工業區吉林路23號9樓。 五、公告方法:公告於公開資訊觀測站。 六、董事之人數及任期:董事5人,任期3年,連選得連任。 七、訂定章程之年、月、日:於民國87年06月16日訂立,民國100年06月16日第13次修訂。 八、增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為NT$2,333,962,280元整,分為233,396,228股,每股金 額NT$10元整。 九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後: 1.本次盈餘轉增資發行新股計4,229,254股,每股面額NT$10元整,均為記名式普通股。按下列方式配發: (一)無償配發予原股東之股票為2,288,262股,按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發9.98512 988股。 (二)配發予員工之股票紅利為1,940,992股。 2.配發不足壹股之畸零股,由股東自增資基準日起五日內,向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部,辦理自行合併湊成壹股之登記,其併湊不足部份,按面額折付現金計算至元為止,其不足壹股之畸零 股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。 3.新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 十、增資計劃用途:購置機器設備、擴充產能。 十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付,屆時除另行公告外並分 函通知各股東。 參、除前述盈餘轉增資外,本次另分派現金股利NT$228,826,224元,每股配發NT$0.99851309元。現金股利發放至 元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 肆、普通股增資配股、配息基準日:本公司訂於民國100年07月26日為普通股增資配股、配息基準日,依公司法第1 65條規定,自民國100年07月22日起至100年07月26日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請 於民國100年07月21日下午五時前(郵寄過戶者,以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股 份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號地下一樓,電話:02-25048125)辦理過戶手續,俾享受配股、 配息之權利。 伍、現金股利預計於民國100年08月25日委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯 款或掛號郵寄支票方式發放。
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2011/7/5 | 慶鴻機電工業 未 | 公告慶鴻機電工業股份有限公司 一○○年盈餘轉增資發行新股暨分 |
公告序號:1 主旨:公告慶鴻機電工業股份有限公司 一○○年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容: 一、依據:本公司100年6月14日股東常會通過九十九年度盈餘分配案決議辦理。有關盈餘轉增資發行新股乙案業經 行政院金融監督管理委員會100年6月27日金管證發字第1000029371號函核准發行在案。 二、股票停止過戶起訖日期:100年7月22日至100年7月26日 三、公告事項: 1.年度:99第1次除權/除息。 2.權利分派內容:按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: 除權--普通股:每壹股配發股票股利1元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資100股),盈餘轉增資:4,060,000股, 金額:40,600,000 元,本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 除息--普通股:每壹股配發現金股利4元,現金股利總額 162,400,000 元。 員工現金紅利總金額:2,070,000 元。 上開權利分派內容係經100年6月14日股東會通過。 3.權利分派基準日:100年7月26日 4.增資後股份總額及金額:本次增資後實收資本總額 446,600,000 元,44,660,000 股。 四、辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:100年7月21日16時30分前 2.辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 3.辦理過戶機構地址:100台北市許昌街十七號二樓 4.辦理過戶機構電話:02-2361 1300 5.辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自民國100年7月22日起至100年7月26日停止股票過戶,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東,務請於100年7月21日(星期四)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合 證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者,務請掛號郵寄,並以100年7月21日寄達為憑。 五、現金股利發放日:100年8月10日 六、特此公告
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2011/7/5 | 正翰科技 | 本公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:100/07/05 2.股東臨時會召開日期:100/08/29 3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心) 4.召集事由: 一、宣布開會。 二、主席致詞。 三、選舉事項: 補選2席獨立董事案。 四、討論事項: 解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議。 六、散會。 5.停止過戶起始日期:100/07/31 6.停止過戶截止日期:100/08/29 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:100年07月25日起至100年08月03日止。 (2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。 (3)本次臨時股東會如有其他各項議案及獨立董事審議名單將於股東會前規定之 日期經董事會決議通過後另行公告。
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2011/7/5 | 正翰科技 | 公告本公司補選獨立董事 |
1.事實發生日:100/07/05 2.公司名稱:正翰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一) 續100年5月11日董事會決議,因本公司於本次100年6月17日之股東常會前之提名 期間100年3月29日至100年4月7日止,未收到符合獨立董事人選資格之提名。故 擬再召開股東臨時會補選二席獨立董事。 (二) 依據公司法第一九二條之ㄧ及公開發行公司獨立董事設置及應循事項辦法規定, 受理股東提名獨立董事候選人。 (三) 獨立董事應選名額:2名。 (四) 受理期間:自100年7月25日起至100年8月03日(星期三)下午五時止受理獨立董 事提名,如為郵寄方式以送達郵戳為憑。 (五) 提名資格:依公司法第一九二條之ㄧ規定受理持有本公司已發行股份總數1%以 上之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (六) 受理處所:本公司(台北市南港區三重路19-5號7樓)。 (七) 提名人應檢附文件及規定;應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董 事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,其專業 資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 相關規定。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/7/5 | 正翰科技 | 公告本公司董事會解除新任經理人從事競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日期:100/07/05 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 黃旭鋒 總經理 陳冠儒 副總經理 3.許可從事競業行為之項目:本公司轉投資事業或關係企業及其轉投資事業之經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 黃旭鋒董事與陳冠儒董事依法利益迴避,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):黃旭鋒 總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 瀚森科技(江西)有限公司董事長 永瀚科技(深圳)有限公司董事長 景德鎮正宇奈米科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 瀚森科技(江西)有限公司 九江出口加工區內 永瀚科技(深圳)有限公司 深圳市南山區桃源街道龍井第二工業區D棟二、四樓 景德鎮正宇奈米科技有限公司 景德鎮陶瓷工業園區外環路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 瀚森科技(江西)有限公司 生產經營GPS(衛星導航定位接收設備、車充、手機、 PDA產品、MP4、塑膠製品、藍芽及相關產品、家電產品、光電半導體、發光二級 管、照明及相關產品、GPS跟蹤器研發、製造、銷售及以上項目的檢測和維修、 永瀚科技(深圳)有限公司 GPS(衛星導航定位接收設備)、車充、GSM手機、GPS 跟蹤器、PDA汽車支架、MP4、藍芽及周邊產品的研發、製造及銷售自產的產品、 貨物、技術、進出口業務(不含分銷)。 景德鎮正宇奈米科技有限公司 遠紅外線奈米(散熱)發熱薄膜及其系列應用產品 的研發、生產和銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/7/5 | 正翰科技 | 公告本公司總經理、副總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/07/05 2.舊任者姓名及簡歷:陳火冏勳、董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷: 黃旭鋒、總經理 陳冠儒、副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:100/07/05 7.其他應敘明事項:無。
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2011/7/5 | 正翰科技 | 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管、研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人、財務主管、研發主管 2.發生變動日期:100/07/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 陳火冏勳、董事長兼總經理暨發言人 邱美霞、會計主管兼代理發言人 財務主管暫缺(職務代理人:財會部:林佑珊副理) 研發主管暫缺(職務代理人:研發部:林家成先生) 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃旭鋒、總經理兼發言人 林佑珊、財務主管兼代理發言人 林家成、研發主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/07/05 8.新任者聯絡電話:02-66162727 9.其他應敘明事項:無。
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2011/7/5 | 晶越微波 未 | 公告本公司擬赴大陸投資等相關資訊 |
1.事實發生日:2011/07/05 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司擬直接投資大陸企業 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:美金670萬 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 廣東高新低碳晶越科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新成立之公司,故不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 新成立之公司,故不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: LED基板製造及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 新成立之公司,故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新成立之公司,故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新成立之公司,故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): NT$2,068仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 0.5459% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 0.3704% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 0.4796% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 96年:NT$2,068仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 0.5459% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.3704% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 0.4796% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年:NT$510仟元 98年:NT$(630)仟元 99年:NT$513仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 無 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 合資公司領取營業執照後三個月內繳付註冊資金的20%, 餘額在簽發營業執照之日起二年內全部到位。 繳付註冊資金及每次增資皆須先提報董事會並經董事會決議後方予執行。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 共同推廣LED業務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/7/5 | 幸亞電子 未 | 本公司直接由第三地區子公司轉投資大陸獨資公司完成投審會核備 |
1.事實發生日:2011/07/05 2.本次新增(減少)投資方式: 直接由本公司轉投資第三地區現有公司投資大陸原來料加工廠轉型之獨資公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金35萬 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 大?秋田?子科技(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金35萬 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電阻器製造及買賣業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金35萬 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金8,260,000元(新台幣237,805仟元) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 54.74% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 30.08% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 37.61% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金8,260,000元(新台幣237,805仟元) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 54.74% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 30.08% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 37.61% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度新台幣34,518仟元 98年度新台幣 7,078仟元 99年度新台幣55,601仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 最近三年度無獲利匯回金額 22.交易相對人及其與公司之關係: 百分之百轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 擴大對大陸內、外銷市場之實質經營需要 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次公告係為完成投審會核備公告。
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2011/7/5 | 富元精密科技 未 | 公告本公司董事會決議赴大陸投資案 |
1.事實發生日:2011/07/05 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資大陸惠州泰科諾玻璃有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美元900仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 惠州泰科諾玻璃有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美元1,239仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美元900仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產與銷售電子電器顯示屏,電子配件製造及平板玻璃深加工 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 淨值人民幣16,671仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 淨損人民幣740仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美元0元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美元0元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 不適用 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 不適用 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 不適用 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美元0元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 不適用 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 不適用 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 不適用 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 取得投審會核准函後方進行相關事宜 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會於100年7月05日決議通過 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 為擴展營運規模,發揮整體業務推動之垂直整合綜效 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 匯率採美金:新台幣=1:28.83計算,匯率採人民幣:新台幣=1:4.564計算
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2011/7/5 | 幸亞電子 未 | 公告本公司清算轉投資大陸子公司「全亞電子(深圳)有限公司」申報 |
1.事實發生日:2011/07/05 2.本次新增(減少)投資方式: 清算透過第三地區投資設立公司再投資之大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 全亞電子(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 原始投資金額新台幣17,696千元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電阻器製造、買賣業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB-93.38元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB-8.07元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 原始投資金額新台幣17,696千元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣258,721仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 59.55% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 32.72% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 40.92% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣267,219仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 61.51% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 33.80% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 42.26% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度新台幣34,518仟元 98年度新台幣 7,078仟元 99年度新台幣55,601仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 最近三年度無獲利匯回金額 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 調整對大陸內、外銷市場佈局 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次公告係公告大陸清算完成投審會申報
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2011/7/5 | 新力美科技 未 | 公告本公司董事會決議一○○年度私募發行普通股案之定價事宜 |
1.董事會決議日期:100/07/05 2.私募資金來源:由策略性投資人德利普達投資股份有限公司全數認購私募股數 3.私募股數:6,352,527股 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:新台幣254,101,080元 6.私募價格: (1)本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算, 並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價或最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者孰高者。 (2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,授 權董事會訂定實際發行價格時,不得低於參考價格之八成。 (3)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成 交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加 回減資反除權後之股價為新台幣44.18元。 (4)定價日前最近期經會計師查核之民國99年度財務報告顯示之每股淨值為新台幣 25.46元。 (5)依上述計算後較高之參考價格之90.5%即每股新台幣40元為本次私募發行普通股現金 增資案之發行價格。 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓應依證券交 易法第43條之8規定辦理。 10.本次私募資金用途:本次募得資金將用於充實營運資金,發展差異化產品,強化財務 結構。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項: (1) 本案業經100年6月20日第四屆第十次臨時董事會決議以每股新台幣40元為發行價格 ,依該發行價格計算,私募總金額計新台幣254,101,080元,並授權董事長訂定繳款期 間及增資基準日,及依相關法令規定辦理股本變更登記等所有相關事宜。爰因本案所洽 定之應募人德利普達投資股份有限公司(下稱「德利普達」)尚未取得經濟部投資審議 委員會核准其取得本案私募股份之核准函,經洽詢主管機關意見後,擬就本案私募股份 價格重行訂定。原訂定繳款期間100年6月20日至100年7月5日及增資基準日100年7月5日 ,擬修改為繳款期間100年7月6日至100年7月20日及增資基準日100年7月20日,並授權 董事長得視實際需要修改繳款期間及增資基準日,以及辦理股本變更登記等所有相關事 宜。 (2) 本次私募普通股現金增資案如因法令變更、主管機關意見、市場狀況變化或有未盡 事宜、或有修改相關交易文件之必要時,擬授權董事長全權處理。
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2011/7/5 | 致和證券 | 本公司獨立董事蘇素卿辭職案 |
1.發生變動日期:100/07/05 2.舊任者姓名及簡歷:蘇素卿,本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/05/04~102/05/06 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/13 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/7/5 | 致和證券 | 公告本公司法人監察人美優實業股份有限公司辭任 |
1.發生變動日期:100/07/05 2.舊任者姓名及簡歷:美優實業股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:公司治理之需 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/07~102/05/06 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:將於下次股東臨時會選任符合獨立職能監察人
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2011/7/5 | 台灣菸酒 公 | 三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:100/07/01 2.舊任者姓名及簡歷:財政部李敏雄 財政部黃天牧 財政部謝春斌 財政部黎信富 財政部朱正雄 3.新任者姓名及簡歷:財政部蔡登順 財政部廖昌洲 4.異動原因:奉財政部核派 5.新任董事選任時持股數:財政部3,500,000,000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/07/01~100/06/30 7.新任生效日期:100/07/01 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:依財政部100年6月30日台財庫字第10003512852號函辦理
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2011/7/5 | 瑋鋒科技 公 | 選任董事長 |
1.董事會決議日:100/07/05 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事長李聰達 瑋鋒科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:李正美 瑋鋒科技股份有限公司監察人 5.異動原因:法人股東改派人選 6.新任生效日期:100/07/05 7.其他應敘明事項:任期為100/07/05至102/06/23
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