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2013/3/29 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O一年度營業報告書。 (2)一O一年度監察人審查報告書。 (3)一O一年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)一O一年度背書保證情形報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈 餘公積之報告。 (二)承認事項 (1)一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一O一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間自102年4月22日起至102年5月2日止, 受理處所:百辰光電股份有限公司(地址:11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓), 其他相關事宜將另行依規定公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 偉僑 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:102/03/28 2.舊任者姓名及簡歷: 博輝光電(股)公司代表人:曾永信 台灣優力流通事業(股)公司代表人:謝勝峰 台灣優力流通事業(股)公司代表人:陳榮昌 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/01/17~104/01/16 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:71% 9.其他應敘明事項: 博輝光電(股)公司代表人:曾永信(102年6月3日生效) 台灣優力流通事業(股)公司代表人:謝勝峰(102年6月3日生效) 台灣優力流通事業(股)公司代表人:陳榮昌(102年6月3日生效) 台灣優力流通事業(股)公司代表人:沈慶德(102/03/01辭任即生效) 林泰榮(102/03/01辭任即生效)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 膠原科技 未 | 公告本公司內部稽核主管新任 |
1.事實發生日:102/03/28 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管新任 3.因應措施: A.人員變動別:內部稽核主管 B.舊任者姓名、級職及簡歷:無 C.新任者姓名、級職及簡歷:稽核室經理 蘇鴻嘉 D.異動原因:新任本公司內部稽核主管 4.其他應敘明事項:102/03/28董事會通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 偉僑 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/03/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:曾永信 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動原因:辭任 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:102年6月3日生效<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正德海運 | 代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告資金貸與金額 |
代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第3款之標準
1.事實發生日:102/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Transportation S.A. (3)資金貸與之限額(仟元):237366 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29890 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29890 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):511119 (2)累積盈虧金額(仟元):271627 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 到期日2014年3月28日前償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 328790 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.33 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 匯率係以2013年03月28日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.89計算之<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 百辰光電 興 | 本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.增資資金來源:101年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,700,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣67,000,000元(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,394,000元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配 發198.813056股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 台灣電視 興 | 公告本公司於102年度變更折舊方法等之會計估計變動事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.變動之性質:折舊方法等之會計估計變動。 3.變動之理由:本公司自102年度起,將不動產、廠房及設備折舊方法由原「定 率遞減法」改採「直線法」;另重新評估調整殘值及耐用年限。本會計估計變 動案,經勤業眾信聯合會計師事務所,就此項變更之合理性逐項分析並出具複 核意見,認為應屬合理。並於102年3月29日董事會決議通過及監察人承認。 4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:不適用 5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用 6.影響數之決定在實務上不可行者,其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適 用及何時開始適用之說明:不適用 7.影響數之決定在實務上不可行者,會計師對會計變動前一年度查核意見之影 響表示之意見:不適用 8.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 臺灣電視事業股份有限公司(以下簡稱台視公司)為使不動產、廠房及設 備折舊方法更能符合收入成本配合原則,擬自民國一○二年度起將原採用定率 遞減法提列折舊之不動產、廠房及設備,改以直線法提列,此項會計估計變動 ,委託本會計師依證券發行人財務報告編製準則第六條規定,將原採用及擬改 用不動產、廠房及設備折舊方法之原因與理論依據、新折舊方法較原採用折舊 方法為佳之具體事證等內容,就合理性逐項分析並出具複核意見,相關說明如 下: 一、台視公司民國九十三年度以前購入之不動產、廠房及設備,因預計其經濟 效益逐年遞減,故採定率遞減法提列折舊;自民國九十三年度起購入者則因評 估其每年使用情形相同、產生之經濟效益亦大致相等,故採直線法提列折舊, 並於會計政策中敘明相關折舊方法。 二、台視公司考量其不動產、廠房及設備之使用狀況及所屬產業特性,並參酌 同業做法,預估其民國九十三年度以前購入之不動產、廠房及設備未來每年經 濟效益及耗損將呈平均化發生,擬自民國一○二年一月一日起,將民國九十三 年度以前購入之不動產、廠房及設備折舊方法由定率遞減法變更為直線法,是 項折舊方法變更較能反映設備經濟使用產生效益及設備消耗型態變動,且更符 合收入及成本配合原則;另檢視帳列不動產、廠房及設備之殘值及耐用年限, 並依資產實際使用情形及其經濟實質估計其殘值及耐用年限。 三、此折舊方法、殘值及耐用年限變更預計將使民國一○二年度稅後淨利減少 約5,191仟元(按所得稅率17%設算);另依財務會計準則公報第八號「會計變 動及前期損益調整之處理準則」第六段規定,折舊方法、殘值及耐用年限改變 係屬會計估計變動,不須計算累積影響數。 四、綜上所述,本會計師認為台視公司自民國一○二年度起將民國九十三年度 以前購入之不動產、廠房及設備折舊方法由定率遞減法變更為直線法,所稱原 採用及擬改用折舊方法之原因與理論依據、新折舊方法較原採用折舊方法為佳 之具體事證,以及估計殘值及耐用年限之變動等內容,應屬合理,尚未發現有 應作重大修正事項。 9.獨立董事表示反對或保留之意見:不適用 10.因應措施:無 11.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司102年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○一年度營業報告書。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)一○二年度起,變更不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值報告。 (四)首次採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司未分配盈餘之影響及提列特別盈 餘公積數額報告。 二、承認事項 (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項一 修訂「章程」部分條文案。 四、選舉事項 改選董事及監察人。 五、討論事項二 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間:102年4月17日 至102年4月26日止。受理處所:臺灣電視事業股份有限公司。地址:台北市八德 路三段10號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一O一年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)一O一年度盈餘分配案。 (4)一O一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)本公司一O一年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (7)購買本公司董事、監察人責任險案。 (8)申請銀行授信額度一案。 (9)本公司一O二年股東常會召開之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正德海運 | 代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告依據公開發行 |
代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:102/03/29 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Transportation S.A. (3)資金貸與之限額(仟元):237366 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29890 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 328790 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.33 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 匯率係以2013年03月28日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.89計算之<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 台灣糖業 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資 |
1.事實發生日:102/03/29 2.發生緣由: (1)為提昇股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股款。 (2)本減資案於102年3月29日經本公司董事會議決議通過。 3.因應措施: (1)減資金額:新台幣21,920,693,920元。 (2)銷除股份:2,192,069,392股。 (3)減資比率:28%。 (4)減資後實收資本額為新台幣56,367,498,650元,分為5,636,749,865股發行, 每股面額10元。 (5)減資退還股款及換發股票依「減資換股基準日」股東名簿所載各股東持有股份, 每股退還股款新台幣2.8元;每股換發0.72股,新股之權利義務與原發行股份相同。 減資後不滿壹股之畸零股,股東可於期限內辦理歸併,未歸併或歸併後仍不足壹股 者,按面額計算給付現金。換股後不足5,636,749,865股之部分,由台糖公司工會 聯合會按股票面額悉數承購。 4.其他應敘明事項: (1)預定股東常會日期為102年6月19日。 (2)本減資案預算係編入「中華民國101年度中央政府總預算附屬單位預算營業及非 營業部分」,業經總統於102年1月16日公布。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 泰茂實業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.01758043 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):31155604 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):75000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):640000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正德海運 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美慧/稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾台萱/稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃離職 7.生效日期:102/03/29 8.新任者聯絡電話:07-969-7988 #308 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於102年第一次董事會通過任命<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 泰茂實業 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:泰茂實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:一.本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣 40,000,000元,發行普通股4,000,000股,每股面額新台幣10元, 業經金融監督管理委員會102年3月22日金管證發字第1020008625 號函申報生效在案。 二.本次現金增資實際承銷價格,將屆辦理上櫃前股票公開承銷時, 採用詢價圈購方式發現市場合理價格後,授權董事長依當時市場狀況 並與承銷商共同議定承銷價格,並依該價格進行承銷。 三.本次現金增資發行新股之認股繳款期間: 1.詢價圈購期間:102年4月3日至102年4月10日 2.公開申購期間:102年4月8日至102年4月10日 3.公開申購扣款日期:102年4月11日 4.公開抽籤日:102年4月12日 5.員工認股繳款期間:102年4月12日至102年4月15日 6.詢價圈購繳款日期:102年4月15日 7.特定人認股繳款日期:102年4月16日 四.本次現金增資基準日:102年4月17日<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號(本公司一樓會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)對大陸地區進行間接投資情形報告。 (4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 承認事項: (1)本公司民國101年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司101年度虧損撥補案。 討論事項: (1)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)受理期間:自民國102年4月1日起至民國102年4月10日下午五時止 (郵寄者以郵戳日期為憑)。 (二)受理處所:尚芳國際興業股份有限公司(管理部) 地址:新北市樹林區忠義街21號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正德海運 | 董事會決議發放股利相關事宜 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):19000000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):300000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):200000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 長裕欣業 未 | 本公司董事會決議通過財務主管及會計主管變動案 |
1.事實發生日:102/03/29 2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管由逢缺待補變動為劉語潔 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:舊任者姓名:逢缺待補 新任者姓名:劉語潔 新任財務主管及會計主管劉語潔處長於102年03月30日就任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議召開一O二年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一O一年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一O一年度決算報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」。 (四)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認及討論事項: (一)承認本公司一O一年度決算表冊。 (二)承認本公司一O一年度盈餘分派案。 (三)修訂本公司「章程」案。 (四)修訂本公司「股東會議事規則」。 (五)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」。 (六)修訂本公司「背書保證作業辦法」。 (七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 三、其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 亞洲航空 | 公告本公司新任副董事長暨執行長 |
1.董事會決議日:102/03/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長暨執行長 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:洪金富,亞洲航空董事 5.異動原因:公司組織調整 6.新任生效日期:102/04/01 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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