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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/29 | 岱宇國際 | 本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」。 4.首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 報告。 (二)承認事項 1.101年度決算表冊。 2.101年度盈餘分派議案。 (三)討論事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,擬訂於102年4月12日至102年4月22日受理持股1%以上股東就 本次股東常會之提案權,受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部。 (地址:台北市中山區松江路111號12樓 電話:(02)2515-2288)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 界霖科技 | 公告102.03.27地震對本公司業務及財務並無影響 |
1.事實發生日:102/03/27 2.公司名稱:界霖科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:102.03.27地震對本公司業務及財務並無影響 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 強生化學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.15000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):20700000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.25000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):2250000 3. 董監酬勞(元):3000000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2210000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 欣盟互動 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):44131500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):2.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):3152250 3. 董監酬勞(元):856775 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):7977600 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,500,000~1,700,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:未定。 6.發行價格:未定。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留10~15%之股數由本公司員工認購,員工認購不足之股份數 額,授權董事長及其指定之人洽特定人按發行價格認購之。 8.公開銷售股數: 除保留發行新股總數之10%~15%由本公司員工認購,其餘85~90%依證券交易法第28條之 一規定,由原股東放棄優先認購權,全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足之股份數額,授權董事長及其指定之人洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與本公司原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次發行計畫之主要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目 、募集金額、預計進度、可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關發行計劃之事宜, 或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時,擬請股 東會授權董事會全權處理之。 (2)擬授權董事長於實際辦理公開承銷時,代表本公司簽署承銷契約、代收股款合約及 存儲價款合約,訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間、增資基準日及其他相關事 項。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,152,250股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣31,522,500元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:無。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發250股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股之畸零股得由股東自行在增資基準日次日起五日內,逕向股務代理機構辦理拼 湊手續,未拼湊之畸零股改發現金(至元為止),並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實公司資本,擴大營運規模。 13.其他應敘明事項: 本案俟股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B1 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國101年營業報告。 (2)審計委員會審查本公司101年決算報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之 報告。 (4)本公司訂定董事、經理人道德行為準則。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認及討論事項 (1)本公司101年度決算表冊及營業報告書承認案。 (2)本公司101年度盈餘分派承認案。 (3)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)本公司現金增資發行新股案。 (5)修訂本公司「公司章程」。 (6)訂定本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (9)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (10)修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為 102年04月22日至102年05月02日,受理處所為台北市南京東路三段248號16樓之2。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 太一節能系統 未 | 公告本公司終止興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:102/03/29 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:經102/3/22董事會決議,因考量當前營運狀況, 為節省經營成本並調整公司體質決定暫緩上櫃計劃。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心公告,自102年04月13日起終止興櫃股票櫃檯買賣。 4.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 清惠光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12949426 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.10000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):647471 3. 董監酬勞(元):633396 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1055659 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 世德工業 | 公告本公司董事會決議102年股東常會召開日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:高雄市大發工業區華中路1號(大發工業區服務中心)3F大會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告書 2.一○一年度監察人查核報告書 3.本公司首次授用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告 (二)承認事項: 1.一○一年度營業報告書及財務報表案 2.一○一年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案 2.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 4.修訂「董事會議事規則」部分條文案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自102年4月19日起至 102年4月29日止;受理處所為高雄市大發工業區華西路20號(本公司)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 清惠光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12949426 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.10000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):647471 3. 董監酬勞(元):633396 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1055659 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 世德工業 | 公告本公司董事會決議102年股東常會召開日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:高雄市大發工業區華中路1號(大發工業區服務中心)3F大會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告書 2.一○一年度監察人查核報告書 3.本公司首次授用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告 (二)承認事項: 1.一○一年度營業報告書及財務報表案 2.一○一年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案 2.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 4.修訂「董事會議事規則」部分條文案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自102年4月19日起至 102年4月29日止;受理處所為高雄市大發工業區華西路20號(本公司)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 清惠光電 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉成功路1300號B1大廳 4.召集事由: 一、報告事項 1.101年度營業狀況報告。 2.101年度監察人查核報告書。 3.因應採用『國際財務報導準則』可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 報告。 4.本公司『董事會議事規範』修正部分條文報告案。 二、承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 3.101年度現金增資計劃變更案。 三、討論事項 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。 3.修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。 4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 5.修訂本公司『背書保證作業程序』案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案。股東提案權受理期間及受理處所如下: 1.受理期間: 自民國102年4月18日至民國102年4月29日止,每日上午8點至下午5點(郵寄者以郵戳日期 為憑)。 2.受理處所:清惠光電股份有限公司財務部。(地址:303新竹縣湖口鄉湖口村成功路 1300號)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司董事會通過薪酬委員會委員名單。 |
1.事實發生日:102/03/29 2.發生緣由:為落實公司治理,本公司完成薪酬委員會之設置。 3.因應措施:本公司於民國102年3月25日董事會通過設立薪酬委員會,第一屆薪酬委員會 委員由獨立董事陳世雄先生、彭美珠小姐及陳建榮先生擔任。 4.其他應敘明事項:經全體出席董事無異議通過「薪資報酬委員會組織規程」。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 驊陞科技 興 | 公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿事宜 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司於101/12/25董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)預訂買回之期間:102/01/01~102/3/31 (2)預定買回之方式:自興櫃市場買回 (3)預定買回區間價格:新台幣6.41元~14.79元間,若於買回期間公司股價低於區間價格 下限,得依相關法令規定繼續買回公司股份 (4)原預定買回之數量:2,000,000股 (5)原預定買回股份總金額上限:新台幣239,458,886元 (6)買回期間屆滿或執行完畢日期:102/03/29 (7)已買回股份數量:647,000股 (8)已買回股份總金額:8,575,157元 (9)平均每股買回價格:13.25元 (10)累積已持有自己公司股份數量:647,000股 (11)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:1.03% (12)其他應敘明事項:因屆滿日期於102/3/30.3/31適逢假日,故庫藏股買回至102/3/29 止<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 台灣蘭業(解散) | 公告本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及選任薪酬委員 |
1.董事會決議日:102/03/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):薪酬委員 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員會委員由獨立董事陳文輝先生、獨立董事 莊錦華女士及符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件之黃明倫先生等 三人組成。 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:102/03/29 7.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 旭晶能源科技 未 | 公告董事會決議擬不分派股利 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會決議擬不分派股利。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 福聚太陽能 | 公告本公司資產減損 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:福聚太陽能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年度依據財務會計準則第35號公報認列固定資產減損損失 金額817,992仟元,上述金額業經本公司董事會通過。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次資產減損為非現金減損,對公司營運資金及現金流量並無影響。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 福聚太陽能 | 公告本公司產量減少情形 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:福聚太陽能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之多晶矽產線,目前年產能8,000公噸,因多晶矽市場目前僅 微幅復甦,考量帳上存貨尚且足夠,為保留資金,故多晶矽長晶區予以縮減產 能,待市場需求復甦再視情況增加投產,其餘各區仍為配合去瓶頸工程正常運作。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議召開一0二年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一0一年度營業報告暨民國一0二年營業展望。 (2)監察人審查本公司民國一0一年度財務報表報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項 (1)承認民國一0一年度營業報告書及財務報表。 (2)核准民國一0一年度盈餘分派之議案。 (三)討論事項 (1)核准修訂公司章程。 (2)核准資金貸與他人作業程序部分修正條文。 (3)核准『股東會議事規則』部分條文修正案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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