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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/4/2 | 光明海運 未 | 公告本公司出售散裝貨輪修明輪壹艘 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 散裝貨輪修明輪壹艘 2.事實發生日:102/4/2~102/4/2 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 散裝貨輪修明輪壹艘,總金額約新台幣1.5億元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): Jie Heng Shipping Co., Ltd或其指定人;非實質關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 約新台幣447仟元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 簽約後3日交付10%,交船交付90% 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價、董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 無 17.經紀人及經紀費用: 經紀人:Maxmart Shipping & Trading Co, Ltd. 經紀費用:售船款之2.5% 18.取得或處分之具體目的或用途: 汰換船舶 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用 22.監察人承認日期: 不適用 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 台灣金融控股 公 | 本公司代子公司臺銀人壽保險(股)公司公告:董事蔡麗雪女士解任 |
1.發生變動日期:102/04/15 2.舊任者姓名及簡歷:蔡麗雪女士,臺灣金控財務長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:辭任 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/01/02~103/01/01 7.新任生效日期:無 8.同任期董事變動比率:77.78% 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 寶德科技 | 董事會通過召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/02 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-8 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司「誠信經營守則」 (4)本公司「道德行為準則」 2.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。 4.選舉事項: 全面改選董事、監察人案。 5.其他討論議案: 解除本屆新任董事競業禁止之限制案 6.其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自102年4月26日起至102年6月24日為停止股票過戶期間。凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日102年4月25日(星期四)下午4時30 分前親臨本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承 德路三段210號地下一樓,電話:(02)25865859 辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑)。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管 結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千 股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議 事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 寶德科技 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:102/04/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳錦蘭 稽核主管 寶德科技股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/04/02 8.新任者聯絡電話:02-82271093 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 寶德科技 | 本公司董事會決議發行一○二年員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:102/04/02 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際需求,一次或分次 發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限。 (二)實際得認股之員工及其所得認股之數量,將參酌工作績效、整體貢獻或其他管 理上須參考之條件等因素,由總經理核訂後提報董事長,並呈董事會同意。 (三)任一員工被授予之認股權數量,不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分 之十,且單一認股權人累計得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。 (四)本條第(一)項規定所稱「子公司」,係指符合下列情形之一者: 1.本公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 2.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十,但已達百分之二十, 且符合財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一,並於發行時,最近期 經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司: (1)與其他投資人約定下,具超過半數之有表決權股份之能力。 (2)依法令或契約約定,可操控公司之財務、營運及人事方針。 (3)有權任免董事會超過半數之主要成員,且公司之控制操控於該董事會。 (4)有權主導董事會超過半數之投票權,且公司之控制操控於該董事會。 3.本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭第2 款所列子公司之員工者,應先洽簽證 會計師就子公司是否符合資格條件表示意見,並經董事會同意後認定之。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 2,000,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一) 認股價格: 不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算成交價格,且不得低於 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。 認股價格如低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。 (二) 權利期間: 1.認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外,認股權人自被授予員工認股權憑證屆 滿二年後,可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為5年,認股權憑證及其權 益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分,但因繼承者不在此限。 2.時 程 可行使認股權比例 屆滿2 年 50% 屆滿3 年 75% 屆滿4 年100% 3.前述認股權利期間及比例,董事會得視每次情形調整之。 (三) 認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四) 認股權人如因故離職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理: 1.離職(含自願離職及解僱) 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起二個月內行使認股權利,未具行使 權之認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利,被解聘者,自生效日起 亦比照辦理。 2.退休 已授予之認股權憑證之員工於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於 被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可 行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆 滿二年時起(以日期較晚者為主),二個月內行使之。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證,員工死亡時繼承人全體得自該員工死亡日起一年 內共同行使認股權利,逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認 股權憑證,於死亡當日起失去認股權人資格,不再享有本辦法之權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離 職時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後 方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該 認股權利,應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚 者為主),一年內內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,全體繼承人得 共同行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行 使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權 利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為 主),一年內內行使之。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由 公司特別核准之留職停薪之認股權人,已具行使權之認股權憑證,得自留職 停薪起始日起二個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職 後恢復權益,惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑 證存續期間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證,資遣生效日起二個月內行使認股權利。未具行使 權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 7.轉任關係企業:因本公司營運所需,經本公司總經理核定須轉任 |
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2013/4/2 | 寶德科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/04/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張原榮 研發主管 寶德科技股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/04/02 8.新任者聯絡電話:02-82271093 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 李長榮科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/04/02 2.舊任者姓名及簡歷:李謀偉,本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:王守仁,本公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:舊任總經理辭職,董事會委任副總經理王守仁先生代理總經理一職 6.新任生效日期:102/04/02 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 台灣高鐵 | 富邦人壽股份有限公司請求本公司給付甲種特別股股息案,4/2試行 |
富邦人壽股份有限公司請求本公司給付甲種特別股股息案,4/2試行調解結果
1.事實發生日:102/04/02 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於民國102年4月2日上午於臺灣士林地方法院與富邦人壽股份有限公司 就給付甲種特別股股息案進行調解,經調解委員調解後,臺灣士林地方法院 另訂於民國102年5月28日上午10 時續行本案調解程序。 6.因應措施:本公司將於民國102年5月28日上午10 時參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 台灣矽能能源 未 | 公告本公司財會主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財會主管 2.發生變動日期:102/04/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧雯(台灣矽能能源股份有限公司財務部經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳木興(台灣矽能能源股份有限公司財務部高級專員) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:102/04/02 8.新任者聯絡電話:04-2452-9308#108 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 台灣矽能能源 未 | 公告本公司臨時董事會決議現金增資變更計畫 |
1.事實發生日:102/04/02 2.原公告申報日期:102/03/20 3.簡述原公告申報內容: 本公司本年度3/20董事會議決擬辦理現增發行新股公告申報內容如下: (1)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股 (2)每股面額:新台幣10元 (3)發行總金額:新台幣20,000,000元 (4)發行價格:暫定以每股20元溢價發行。 (5)員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十,計200,000股供員工認購。 (6)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90% ,計1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。 (7)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購 不足一股之畸零股,擬請董事會授權董事長洽特定人認購之。 (8)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 4.變動緣由及主要內容: 本公司為充實營運資金,業已於本年度3/20董事會議決議,擬辦理現金增資發行新股 貳仟萬元,分為貳佰萬股,每股面額新台幣10元,暫訂以每股新台幣20元溢價發行,增 資股款為新台幣肆仟萬元。今考量本年度的業務計劃暨為健全財務結構,4/2臨時董事 會決議將現金增資金額調整為新台幣肆仟萬元整,其餘條件不變,增資股款為新台幣捌 仟萬元。 變動後內容如下: (1)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,000,000股 (2)每股面額:新台幣10元 (3)發行總金額:新台幣40,000,000元 (4)發行價格:暫定以每股20元溢價發行。 (5)員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十,計400,000股供員工認購。 (6)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90% ,計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。 (7)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購 不足一股之畸零股,擬請董事會授權董事長洽特定人認購之。 (8)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響 6.其他應敘明事項: (1)本案俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂除權交易日、增資認股基準日以 及其他與本次增資相關事宜。 (2)有關本次之實際發行金額、發行條件、本次計畫之資金來源、計畫項目、預定資金運 用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、 或因應客觀環境、或法令變動而須變更時,擬請授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:102/04/01 2.發生緣由:法人董事改派其代表人。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:今井道朗(三菱自動車工業株式會社代表人)/本公司董事 (2)新任者姓名及簡歷:淺岡克朗(三菱自動車工業株式會社代表人)/本公司董事 (3)異動原因:法人改派董事代表 (4)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/04/01~104/06/20 (5)新任生效日期:102/04/01<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 創源生物科技 | 創圓科技董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:創圓科技董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 依據:依公司法及証券交易法相關規定暨本公司民國102年3月28日董事會決議辦理。一、股東常會召開日期:102 年6月18日(星期二)二、股東常會召開時間: 上午九時正。三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號 (本公司會議室)。四、股票停止過戶起訖期間:102年4月20日至102年6月18日。五、股東常會議案:(一)報告事 項1.101年度營業概況報告。2.監察人101年度決算表冊審查報告。3.其他報告事項。(二)承認事項1.承認101年度 營業報告書及財務報表。2.承認101年度虧損撥補表。(三)討論及選舉事項1.改選董事及監察人案。2.修訂本公司 「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.解除新任董事競業禁止。(四)其他議案 及臨時動議六、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:102年4月19日16時30分前。(二)辦理過戶機構名稱:福邦證 券股份有限公司股務代理部。(三)辦理過戶機構地址:10451台北市中山區民生東路一段51號3樓。(四)辦理過戶機 構電話:02-2181-2622(五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月19日前親臨 本公司股務代理機構“福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3樓),辦理過戶手續 ,掛號郵寄者以民國102年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中 辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(六)其他: 無。七、受理股東提案及獨立董 事候選人提名公告作業事宜:(一)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定, 本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於 民國102年4月24日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “ 股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(二)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所:創圓 科技股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復南路51號(總經理室)電話:03-5986292 分機286或122)。凡有意提 案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(三)本公司受理股東之提案期間:102年4月15日起至10 2年4月24日止。八、其他應公告事項:開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東,(本公司對於持有記名股 票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:02-2181-2624 )。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於 股東常會開會前三十八日前,依規定將相關資料送達本公司財務部 (地址:303新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路 五十一號。) 電話:03-598-6292.十、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事會決議召開本公司102年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開本公司102年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 1.股東會召開日期:102/06/21上午10點整 2.股東會召開地點: 台中市西屯區工業區36路29號3樓 3.會議議程: 一.報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人審查報告。(3)修訂「董事會議事規則」。 二.承認事項:(1)101年度之營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。 三.討論事項(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」案。 四.臨時動議。 五.散會 其他應敘明事項: (1)依據證交法第26-2及公司法第183條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知及議事錄 得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發 ,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知 書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 (2)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理機構洽詢補發。 (3)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股 東常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案 將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於102 年4月13日至102年4月23日下午五點整前,寄(送)達本公司(受理提案地址:台中市西屯區工業區36路29號3樓),逾 期恕不受理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 陞達科技 | 本公司董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/05/02 停止過戶日期起日:102/04/03 停止過戶日期迄日:102/05/02 公告內容: 一、股東臨時會召開日期:102/05/02(星期四)上午十時整 二、股東臨時會召開地點:台北市洲子街181號7樓(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項:本公司一○一上半年度累積虧損達公司實收資本額二分之一情形報告。 四、股票停止過戶期間:102年4月3日起至102年5月2日止。 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月2日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話: 02-2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於102年4月2日前郵寄或親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股 份有限公司」(台北市敦化南路二段97號地下2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月2日(最後過戶日)郵戳 日期為憑。 六、其他應公告事項: (一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字 號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券(股)公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前 ,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券 (股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:02-2702-3999)。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統 一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券(股)公司股務代理部洽詢。 (三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會二十三日前依規定將相關資料送達本公司 財務會計處(地址:台北市內湖區洲子街181號7樓,電話:02-87525880),並副知證基會。 (四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券(股)公司股務代理部。 七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 飛虹高科 公 | 飛虹高科股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:飛虹高科股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月30日董事會決議辦理。 一、公告事項: (一)開會日期:102年06月19日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年04月21日至102年06月19日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期 (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:新竹市科學園區研新二路1號1樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1、一百零一年度營業報告,報請公鑑。 2、監察人查核一百零一年度決算表冊報告,報請公鑑。 3、修訂本公司「董事會議事規範」案,報請公鑑。 2.承認事項: 1、一百零一年度決算表冊,提請承認。 2、一百零一年度虧損撥補案,提請承認。 ●己公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘─0股,每股配發股利0.0元 資本公積─0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元(96年度以前該輸入單 為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3. 討論事項: 1、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 2、修訂本公司「資金貸於他人作業程序」案。 4. 選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5. 其他議案:●無○有 6.臨時動議: 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年04月20日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區博愛路17號3樓 電話:02-23816288 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日102年04月20 適逄星期例假日,故請於民國102年04月19日(星期五)下午四點前親臨 本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市 中正區博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年04月 20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限 公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦 理過戶手續。 (四)其他:無 三、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有己發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國 102年04月12日起至民國102年04月22日止受理股東 就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國102年04月22日 17時前寄(送)達並?明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄 送。 受理處所:飛虹高科股份有限公司股務室 新竹市科學園區研新二路1號1樓,電話:03-578588
四、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23816288) *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,期股東 會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知 書,請股東攜帶身份証及原留印鑑逕向本公司股務代理人(永豐金證券股份 有限公司股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: 02-23816288)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十 日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統 一編號,逕向本公司股代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽 詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 (5月10日)依規定將相關資料送達飛虹高科股份有限公司股務室(新竹市科 學園區研新二路1號1樓),電話:03-578588,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理 部。 *本次股東常會未發放紀念品。 五、特此公告 六、檔案下載 申報人姓名:陳靜怡 電話:03-5785888 以上公告係由飛虹高科公司股東會召集權人輸人,資料如有虛偽不實或事後變動或未規定時限公告,均由該召集權 人負其全責。 如有採提名制選任董監事者,請續作採候選人提名制選任董監事相關公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 瀚邦科技 未 | 瀚邦科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:瀚邦科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 一、股東會召開日期:102/06/14
二、停止股票過戶起訖日期:102年4月16日起至102年6月14日止
三、股東會召開時間: 上午十時整
股東會召開地點: 新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)101年度營業報告書。
(2)101年度監察人查核報告書。
(二)承認事項:
(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認101年度虧損撥補案。
(三)討論事項:無。
(四)其他議案或臨時動議。
五、其他應述明事項
(一)辦理過戶手續:
(1)辦理過戶方式時間:102年4月15日(星期一)下午四時三十分前
(2)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券(股)公司股務代理部
地址:103台北市大同區承德路三段210號地下一樓
電話: 02-25865859
(3) 辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自102年4月16日起至
102年6月14日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,
請於102年4月15日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「元
大寶來證券(股)公司股務代理部」辦理,(郵寄以102年4月15日郵戳日期
為憑)。 (二)受理股東提案公告:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向本公司提出本次股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為
限,並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(2)本公司將於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案,凡欲辦理提案之股東,請於102年4月17日下午五時前﹝凡有意參加
提案之股東,請於期限內寄(送)達,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
(3)本公司將於股東會召集通知寄送日前,將處理結果通知提案股東,並將合於
公司法172條之一規定之議案列於開會通知。
(4)送理提案處所:瀚邦科技股份有限公司 財務部
(地址:新竹縣竹北市光明六路85號8樓、電話: 03-5537511 )
(三)其他:
股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票
未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,
其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如
未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構元大
寶來證券股份有限公司股務代理部 (02)2586-5859 洽詢補發。
(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依
規定將相關資料送達本公司(地址:竹北市光明六路85號8樓)
(五)本公司委託書統計驗證機構為元大寶來證券(股)公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 桃苗汽車 公 | 公告本公司102年股東常會受理股東書面提案相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司102年股東常會受理股東書面提案相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 一、開會時間:民國102年6月11日(星期二)上午10時00分。 二、開會地點:桃苗汽車股份有限公司六樓禮堂(中壢市中園路162號) 三、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入 議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 四、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月1日起至102年4月10日止,每日上午九點至下午五 點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提 案手續。受理提案處所:桃苗汽車股份有限公司股務﹝地址:320中壢市中園路162號﹞。 五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 六、本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司法依第165條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 七、其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之一規定之議 案列於開會通知書。 八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 大連化工 公 | 公告本公司召開一百零一年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一百零一年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/03 停止過戶日期起日:102/04/05 停止過戶日期迄日:102/06/03 公告內容: 1.101年度營業狀況。2.監察人審查101年度決算報告。3.董事會議事規則。4.101決算表冊。5.101年度盈餘分配案 。6.擬修正資金貸與他人作業辦法。7.擬修正背書保證作業辦法。8.擬修正取得或處分資產處理程序。9.擬修公司 章程。10.改選董事、監察人。11.臨時動議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 欣嘉石油氣 公 | 召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 壹.開會時間:102年6月21日(星期五)上午10時整. 貳.開會地點:嘉義市和平路45號本公司3樓會議室 參.會議主要內容: 一.報告事項 1.102年度營業報告. 2.會計師查核報告. 3.監察人審查報告. 二.承認事項: 1.承認101年度財務報表案. 2.承認101年度盈餘分配案. 肆.本公司101年度盈餘分配.經董事會決議擬定每股分派現金股利0.85元.俟本年度股東常會承認後.依期程配發. 伍.依公司法第165條規定.自102年4月23日起至6月21日止為停止股票過戶日.持有本公司股票尚未辦理過戶之股東. 請於102年4月22日下午5時前親臨或郵寄(郵寄者以郵戳為憑)至嘉義市和平路45號2樓本公司財務組辦理. 陸.開會通知書及委託書於股東常會30日前函寄各股東.如未收到者.請逕向本公司秘書室查詢.(電話:05-2284208轉 303)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 欣雲天然氣 公 | 欣雲天然氣股份有限公司102年度股東常會開會公告 |
公告序號:1 主旨:欣雲天然氣股份有限公司102年度股東常會開會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/30 停止過戶日期起日:102/04/01 停止過戶日期迄日:102/05/30 公告內容: 一、本公司謹定於102年5月30日(星期四)上午9時30分報到,10時整在本公司二樓會議室召開102年度股東常會。 二、會議事項: (一)本公司101年度財務報表,提請承認。 (二)本公司101年度盈餘分配案,提請承認。 (三)本公司101年度盈餘轉增資發行新股案,提請討論。 (四)修訂本公司章程案,提請討論。 (五)廢止本公司「背書保證處理準則」案,提請討論。 (六)廢止本公司「資金貸與他人處理準則」案,提請討論。
三、依公司法第165條規定,自民國102年4月1日起至102年5月30日止,停止股票過戶登記。 四、股東親自出席時,請填具出席通知書,若委託代理人出席時,請填具委託書。 五、出席通知書或委託書請於102年5月24日前,逕寄本公司。<擷錄公開資訊觀測站>
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