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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/4/1 | 台灣糖業 公 | 公告召開台灣糖業股份有限公司102年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開台灣糖業股份有限公司102年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 依據:公司法第165條、第170條至172-1條及第183條規定暨本公司102年3月29日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:102年6月19日(星期三)上午10時。 二、開會地點:台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。 三、會議召集事由: (一) 報告事項: 1.本公司101年度營業報告。 2.本公司審計委員會查核101年度決算表冊報告。 3.本公司100年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。 4.本公司101年度資產減損辦理情形報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司101年度營業決算報告書及財務報表。 2.承認本公司101年度決算盈餘分配。 (三)討論事項: 1.為提昇股東權益報酬率,擬辦理101年現金減資退還股 款。 2.擬修正本公司章程部分條文。 (四)臨時動議。 四、本公司股票依公司法第165條規定,於股東常會開會前60日內(即自102年4月21日起至102年6月19日止)停止 過戶。 五、持有本公司已發行股份總數(7,828,819,257股)百分之一以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出議案者 ,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告,並請依公告事項辦理。 六、 依100.6.29修正公布之公司法第183條第3項條文規定,股東會議事錄之分發,公開發行股票之公司,得以公 告方式為之。故本(102)年本公司不另寄發股東會紙本議事錄,各股東可逕至本公司網站或政府之公開資訊觀測 站查詢參閱。 七、股東常會開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司財務處股務暨保險組洽 詢(聯絡電話:06-3378672)。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 王道商業銀行 | 臺灣新北地方法院駁回投保中心對本公司之損害賠償請求。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告/投保中心、被 告/本公司暨其他被告、法院案號/臺灣新北地方法院/99年度金字第3號。 2.事實發生日:102/04/01 3.發生原委(含爭訟標的):投保中心因展茂內線交易案訴請被告等應連帶賠償 新台幣壹仟伍佰參拾肆萬捌仟肆佰貳拾元整,今投保中心對本公司之損害賠償 請求已遭臺灣新北地方法院駁回。 4.處理過程:先依判決主文公告,待收到判決書後視原告有無上訴而定。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常未受影響。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 泓辰材料 未 | 凱基綜合證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商 |
1.事實發生日:102/04/01 2.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主辦輔導券商凱基綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃 股票主辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則規定:無主辦輔導推薦證券商者,櫃買中心 得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,以利儘速申請恢復交易,對於股東所造成之 不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 有量科技 公 | 公告本公司與 「Delaware Power System Corp.」「Adven Solution |
公告本公司與 「Delaware Power System Corp.」「Adven Solution Inc.」「Mega Bloom Global Ltd.」合資籌設新公司
1.事實發生日:102/04/01 2.契約或承諾相對人: Delaware Power System Corp. Adven Solution Inc., Mega Bloom Global Ltd. 3.與公司關係:不適用 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/04/01 5.主要內容(解除者不適用): 有鑒於中國大陸電動汽車和各式儲能應用市場之蓬勃發展,本公司與 Delaware Power System Corp. Adven Solution Inc., Mega Bloom Global Ltd. 等三家公司在香港合資成立新公司「達普動力總成有限公司」,並進而投資中國大陸, 成立「達普能源科技工程有限公司」(暫訂),預計本公司將投入新台幣1,430萬, 取得達普動力總成有限公司20%之股權,初期本公司將投入新台幣230萬。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 透過產業鏈上下游整合,可確保先進技術之取得及產品之銷售。 8.具體目的(解除者不適用): 期以完整的系統能力,提供電動車產業一套通用的技術及業務解決方案。 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 合晶光電 | 董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 遠業科技 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:102/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王儷穎、稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪國原、董事會秘書暫代稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:102/04/01 8.新任者聯絡電話:02-26521510 9.其他應敘明事項:稽核主管待提報董事會決議後再另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 飛虹高科 公 | 更正公告本公司董事會決議召開一百零二年股東常會日期 |
1.事實發生日:102/03/30 2.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:102/03/30 股東會召開日期:102/06/19 股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室 召集事由: 一、報告事項: (一) 一百零一年度營業報告。 (二) 監察人查核一百零一年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項: (一) 一百零一年度決算表冊案。 (二) 一百零一年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項: (一) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (二) 修訂本公司「資金貸於他人作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國102年4月12日至4月22日止; 受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 旭泓全球光電 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/01 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 旭泓全球光電 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/01 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司101年度營業報告。 (二)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 二、承認事項 第一案:本公司101年度營業報告書及財務報表,提請承認。 第二案:本公司101年度盈虧撥補案,提請承認。 第三案:本公司100年度現金增資案之募集資金運用計劃變更,提請承認。 三、討論事項 第一案:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請 討論。 第二案:擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 討論。 第三案:擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案,謹提請 討論。 第四案:擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案,謹提請 討論。 第五案:擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,謹提請 討論。 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第一七二條之ㄧ規定,持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東, 得以書面向公司提出102年股東常會議案。 2.本次股東常會凡有意提案之股東需於102年4月29日下午5時前寄(送)達,並敘明 聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限,提案內容以 300字為限(含文字及標點符號),否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 3.受理期間:102年4月19日起至102年4月29日止。 4.受理處所:旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號, 電話:03-9905511。)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 笙科電子 | 公告本公司股票初次上櫃辦理現金增資之相關事項(補正102年3月12 |
公告本公司股票初次上櫃辦理現金增資之相關事項(補正102年3月12日董事會之決議)
1.董事會決議日期:102/04/01 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,075,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣40,750,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣30元 7.員工認購股數或配發金額:總發行新股之15%,計611,000股 8.公開銷售股數:3,464,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:依本公司101年10月17日股東臨時會決議,原 股東全數放棄優先認購權利,作為委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。對外公 開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有 價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)提請董事會授權董事長於本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後,訂定增資基準 日及股款繳納期間、暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項。 (2)本案所訂內容及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀 環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜,擬提請董事會授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 南國有線 公 | 公告高雄市政府裁罰新臺幣15萬元整對本公司財務業務並無重大影響 |
1.事實發生日 :102/04/01 2.發生緣由:本公司100年10月份於開口時段外違規插播廣告,違反有線廣播電 視法第45條第1項規定,遭高雄市政府裁罰新臺幣15萬元整。 3.處理過程:預計於102年04月26日繳清罰款。 4.預估可能損失:15萬元 5.可能獲得保險理賠之金額:0元 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已無此情形再發生。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 銘鈺精密工業 | 董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股 |
1.事實發生日:102/04/01 2.發生緣由:為充實營運資金,董事會決議自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利 81,276,480元,資本公積提撥38,003,520元,合計119,280,000元轉增資發行新 股11,928,000股,每股面額新台幣10元。按配股基準日股東持股比例,盈餘每 仟股無償配發184股,資本公積每仟股無償配發86.0353股,合計每仟股無償配 發270.0353股。 3.因應措施:本次增資計畫,俟股東會通過並呈主管機關核准後,授權董事會另訂 增資配股基準日辦理相關事宜。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 銘鈺精密工業 | 董事會決議新增102年股東常會召集事由 |
1.事實發生日:102/04/01 2.發生緣由:董事會決議新增102年股東常會召集事由之報告事項第五案『本公司 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告』。 3.因應措施:輸入公開資訊觀測站公告。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 銘鈺精密工業 | 董事會通過修正股利分派情形 |
1.事實發生日:102/04/01 2.發生緣由:董事會通過重編後101年財務報表並更正原已於102年3月6日董事會通 過盈餘分配案。 3.因應措施: 股東之股利分派情形如下:(未變動) 現金股利:每股0.27元 股票股利:盈餘配股1.84元、資本公積配股0.860353元 董監酬勞: 1,028,523元(修正後) 員工現金紅利: 9,060,420 元(修正後) 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 銘鈺精密工業 | 董事會通過重編後財務報表 |
1.事實發生日:102/04/01 2.發生緣由:本公司已於102年3月6日第六屆第十四次董事會通過民國101年及100年度 單一暨合併財務報表,惟因本公司於民國101年度向聯屬公司取得轉投資公司股權, 而參照會計研究發展基金會(100)基秘字第390號及(101)基秘字第301號函釋規定, 並參酌最近期主管機關意見予以調整有關本期淨利之表達方式應將該等轉投資視同自 始取得,而予以修正101年及100年單一暨合併財務報表。 3.因應措施:本公司已於102年4月1日董事會通過經會計師查核之修正後財務報表。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 晶美應用材料 未 | 更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第二會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國一○一年度營業概況報告。 2.監察人審查民國一○一年度決算報告。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: 1.民國一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.民國一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案 四、選舉事項: 選舉本公司董事、監察人案 五、其他議案: 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: (1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十 八日前依規定將相關資料送達本公司。(新竹科學工業園區篤行路5號3 樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東,屆時 如有未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向康和綜合證券股份有限公司 股務代理部查詢補發。(02-87871888),另依證券交易法第26條之2規定, 本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,股東會之召集通知以公告為 之。 (4)依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本 公司將於102年4月12日起至4月23日止,受理股東就本次股東常會之提案 ,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超 過三百字,否則該項提案將不予列入,凡持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東務請於102年4月23日下午5時前以書面送達或寄達 ,並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封 面上加註【股東會提案函件】字;受理提案處所:晶美應用材料股份有 限公司(新竹科學工業園區篤行路5號3樓 tel:03-5778788) (5)本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會 說明未列入之理由。 (6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論 。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 力群電子 公 | 公告本公司決議擬處份大陸子公司東筦力河電子有限公司之廠房 |
1.事實發生日:102/04/01 2.公司名稱:力群電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司決議擬處份大陸子公司東筦力河電子有限公司之廠房 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:交易對象及價格尚在評估中,待確定後,將再行公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 紘通企業 興 | 本公司法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:102/04/01 2.舊任者姓名及簡歷:法人監察人 弗特萊投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:公司法第27條不得同時當選或擔任董事及監察人之適用情形 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/14~103/06/13 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:三分之ㄧ 10.其他應敘明事項:任期至102年5月21日,缺額於本次股東常會選任<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 華懋科技 | 公告本公司102年第1次股東臨時會決議XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.事實發生日:102/03/29 2.發生緣由:本公司102年臨時股東會決議如下: 未通過撤銷本公司股票公開發行案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/1 | 飛虹高科 公 | 公告本公司董事會決議召開一百零一年度股東常會日期 |
1.事實發生日:102/03/30 2.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:102/03/30 股東會召開日期:102/06/19 股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室 召集事由: 一、報告事項: (一) 一百零一年度營業報告。 (二) 監察人查核一百零一年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項: (一) 一百零一年度決算表冊案。 (二) 一百零一年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項: (一) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (二) 修訂本公司「資金貸於他人作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國102年4月12日至4月22日止; 受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。<擷錄公開資訊觀測站>
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