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2013/3/29 | 旭晶能源科技 未 | 董事會決議停止辦理101年股東常會通過之私募發行新股案 |
1.事實發生日:102/03/29 2.原公告申報日期:101/06/27 3.簡述原公告申報內容:不適用 4.變動緣由及主要內容: (一)依據證券交易法第43條之6規定私募發行新股案得於股東會決議之日起一年 內辦理,本公司前於101年6月27日股東常會決議通過辦理私募現金增資發行新股 案,發行股數不超過50,000,000 股,於股東會決議之日起一年內分二次辦理,修 正時授權董事會全權處理在案。 (二)上述私募案經101年股東常會通過後至今尚未辦理,考量發行期限將屆,且 本公司目前尚未選定符合資格之應募人,擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 旭晶能源科技 未 | 本公司董事會決議召開一O二年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).本公司一O一年度營業報告。 (2).監察人審查一O一度決算表冊報告。 (3).修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4).私募有價證券辦理情形報告。 (5).其他事項報告((含股東提案、提名未列入之理由說明,現金增資執行進度報告) (二)承認事項 (1).承認一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一O一年度虧損撥補案(含首次採用IFRS之調整報告)。 (三)討論及選舉事項 (1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3).討論為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。 (4).選舉本公司第三屆董事及監察人 (5).解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司102年03月29日董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司於102年03月29日召開第二屆第23次董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司102年03月29日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司民國一O一年度財務報表及合併財務報表案。 (2)通過本公司民國一O一年度虧損撥補案。 (3)通過提供子公司之股份為其銀行融資之擔保設定權利質權案。 (4)通過停止辦理一O一年股東常會通過之私募現金增資發行新股案。 (5)通過為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程 序」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (9)通過董事及監察人全面改選案。 (10)通過擬解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (11)通過本公司一O二年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點案。 (12)通過本公司一O二年股東常會召開時間、地點及議程案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 旭晶能源科技 未 | 本公司董事會決議為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發 |
本公司董事會決議為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:102/03/29 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象,目前尚無已洽定之 應募人 4.私募股數或張數:總額度不超過50,000,000股 5.得私募額度:視實際發行價格暨實際發行股數而定 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,參考價格以下列二基準 計算價格較高者定之: a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨 加回減資反除權後之股價。 b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (二)價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為考量,並由於私募有 價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制,考量時間風險及流動性因素,私募發行 價格以不低於參考價格之八成為限。實際發行價格擬授權董事會依當時相關法令、市場 狀況或洽定特定人情形決定之。 (三)自股東會決議之日起一年內,不論股款是否足額募齊,擬提請股東會授權董事會 決議,若原計畫仍屬可行,視為已收足私募現金增資發行新股之股款,並完成私募現 金增資發行新股之募集。 7.本次私募資金用途:強化整體財務結構並充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定, 較可確保長期營運發展,故不採用公開募集,擬以私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外,與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (一)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓,擬請授權董事會於限制轉 讓期滿後依相關規定向主管機關申請私募普通股股票補辦公開發行及掛牌交易。 (二)有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜,若因 法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修正時,擬請授權董 事會得依當時市場狀況全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 強生化學 | 公告修正本公司102年度股東常會之議案主要內容 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/05/24 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號 (救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:本公司101年度營業報告書。 第二案:本公司101年度監察人審查報告書。 第三案:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 第四案:其他報告事項。 二、承認事項 第一案:承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項一 第一案:本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。 第二案:修訂本公司『公司章程』案。 第三案:修訂本公司『股東會議事規則』案。 四、選舉事項 本公司第三屆董事及監察人改選案。 五、討論事項二 解除新任董事競業禁止案。 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/26 6.停止過戶截止日期:102/05/24 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 三竹資訊 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.35616400 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):61145346 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):2595123 3. 董監酬勞(元):2260775 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3014367 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 帝聞 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):41266618 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3429665 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 康富生技 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:102/03/29 2.舊任者姓名及簡歷:寄生有限公司,代表人:黃巧如 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/30~103/06/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:於102年3月29日接獲辭任書,該法人董事自102年4月1日起辭任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 劍麟 | 公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:102/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:湖州劍力金屬製品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為劍麟之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):70000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40812 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40812 (8)本次新增資金貸與之原因: 依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定 ,將超過正常授信期間之應收關係人帳款轉列其他應收款。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):244057 (2)累積盈虧金額(仟元):216413 5.計息方式: 無利息 6.還款之: (1)條件: 貸款期限一年,借款人可提前還款 (2)日期: 實際動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 39557 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.52 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 劍麟 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):97549560 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):5500000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 大江生醫 | 補充公告本公司董事會決議102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/05 2.股東會召開日期:102/05/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.101年度營業報告案。 2.101年度監察人審查報告案。 3.增訂本公司「誠信經營守則」案。 4.102年度因應採用國際財務報導準則,本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額案。 5.其他報告事項。 二、承認事項︰ 1.承認101年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.101年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「董事會議事規則」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.本公司擬低於市場價格發行員工認股權憑證案。(本項補充) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/22 6.停止過戶截止日期:102/05/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司 提出股東常會議案,但以一項為限。本公司於102年3月5日起至102年3月14日止 受理股東提案申請,受理股東提案處所:本公司股務代理人富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部。聯絡地址:台北市中正區許昌街17號2樓。 股東如欲向本公司提出議案者,務請於102年3月14日下午四時前送達(郵寄者以 寄達日期為憑,且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司101年度營業概況報告 (2)監察人審查101年度決算表冊查核報告 (3)本公司101年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司101年度資金貸與他人辦理情形報告 二、承認事項: (1)承認101年度決算表冊案 (2)承認101年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」,另訂定本公司「資 金貸與及背書保證處理準則」案 四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司101年1-12月營運報告及102年1-2月營運報告 (3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司及其子公司101年第四季稽核工作報告 二、討論事項: (1)本公司101年度財務報表及合併財務報表審議案 (2)本公司101年度盈餘分配案 (3)本公司101年度之內部控制制度聲明書 (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (7)廢除本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」,另訂定「資金貸與 及背書保證處理準則」 (8)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 (9)有關薪資報酬委員會呈送討論案 (10)「102年股東常會股東提案作業」相關事宜 (11)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司董事會決議本年度不分派股利。 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 泓辰材料 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯政寧/稽核課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟棠/資訊部課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:102/03/29 8.新任者聯絡電話:03-4892013 9.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,新任者待董事會通過後再行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 實盈 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 寶齡富錦生技 | 公告召開本公司102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟 體育成中心四樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一O一年度營業報告。 (2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (3)本公司與子公司寶瑞康生物科技股份有限公司合併案進 度報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保 留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項: (1)一O一年度決算表冊案。 (2)一O一年度虧損撥補案。 三、選舉及討論事項: (1)本公司董事及監察人選舉案。 (2)解除新任董事競業禁止限制案。 (3)公司章程修訂案。 (4)資金貸與他人作業程序修訂案。 (5)背書保證作業程序修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:102/03/28 2.發生緣由:董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜 3.因應措施: (1).董事會決議日期:102/03/28 (2).股東常會召開日期:102/06/19 (3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項: a.報告一○一度營業狀況 b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○一年度決算表冊承認案 b.一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項: a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:101/04/21 (6).停止過戶截止日期:101/06/19 4.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出一0二年股東常會 議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字 (包含案由、說明、及標點符號在內),否則該提案不予列入,凡 欲辦理提案之股東,應於民國102年4月16日至民國102年4月26日下 午五時止將書面提案親自或以掛號寄(送)達本公司(新竹市香山區浸 水街16號,聯絡人:陳慧真 小姐收) 本公司將彙總所有提案送交本 公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:台中縣后里區后科南路36號(太陽光電中科分公司) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)民國101年度營業報告 (2)民國101年度監察人查核報告 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘 公積數額之報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告 二、承認事項: (1)本公司民國101年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國101年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 一、受理股東提案期間為102/04/19~102/04/30,每日上午9點至下午5點,以本公司 所在地(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)為受理處所。 二、若有股東提案,未列入議案,將於報告事項中增列此報告案。若所訂提案期間無 股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董事會審查提案相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 遠東航空 未 | 臺灣高等法院101年度重上字第576號民事判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 臺灣高等法院101年度重上字第576號民事判決 2.事實發生日:102/03/29 3.發生原委(含爭訟標的):不適用。 4.處理過程:不適用。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用。 6.因應措施及改善情形:不適用。 7.其他應敘明事項: 本公司甫於3月28日接獲臺灣高等法院101年度重上字底576號民事判決, 判決本公司應將EZFLY之2,347,125股變更登記為天海旅行社名義。<擷錄公開資訊觀測站>
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