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2013/4/9 | 正翰科技 | 公告本公司董事會決議通過新任會計主管 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過 新任會計主管:黃嬿貞。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:舊任者宋紫英離職生效日102/02/28。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 正翰科技 | 公告本公司因誠信聯合會計師事務所內部作業及人員調整變更本公司 |
公告本公司因誠信聯合會計師事務所內部作業及人員調整變更本公司簽證會計師
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:本公司董事會決議通過配合誠信聯合會計師事務所 內部調整變更會計師 舊任簽證會計師姓名:曾裕會計師及朱建州會計師 新任簽證會計師姓名:王忠偉會計師及朱建州會計師 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 精碟科技 未 | 更正-本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1).董事會決議日期:102/04/08 (2).股東會召開日期:102/06/28 (3).股東會召開地點:新北市五股區五權七路十三號ㄧ樓 (4).召集事由: (一)報告事項: 1.100、101年度營業報告書。 2.100、101年度監察人查核報告書。 3.100、101年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項: 1.100、101年度營業報告書暨財務報表。 2.100、101年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議: (5).停止過戶起始日期:102/04/30 (6).停止過戶截止日期:102/06/28 (7)股東如欲於本次股東常會提出議案,請於102年4月19日 起至102年4月30日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號 辦理提案手續(公司電話:(02)22992255),本公司將於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 韋僑科技 | 本公司受邀參加法人說明會資訊 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/04/10 1.召開法人說明會之日期:102/04/10 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:元大寶來證券4樓會議室(台北市南京東路三段225號4樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之興櫃公司法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室 4.召集事由: 1.一○一年度營業狀況報告。 2.一○一年度監察人查核報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」。 4.本公司資金貸與他人情形報告。 5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 (二)承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.辦理減資彌補虧損案。 2.辦理增資(現金/私募)二擇一案。 3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 4.修訂「背書保證處理程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)其他議案及臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 合晶光電 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉龍潭科學園區龍園一路100號國際會議廳 4.召集事由: (一)報告事項: 1.民國101年度營運報告 2.民國101年度監察人審查決算表冊 3.赴大陸投資情形報告 4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 (二)承認、討論暨選舉事項: 1.承認民國101年度營業報告書及財務報表案 2.承認民國101年度虧損撥補案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案 5.修訂本公司「股東會議事規則」案 6.修訂本公司「公司章程」案 7.全面改選董事及監察人案 8.解除本公司新任董事競業禁止限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: (一)停止過戶起迄期間: 民國102年4月28日至民國102年6月26日。 (二)受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限,提案超 過一項或內容超過三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於民國102年4月23日起至民國 102年5月6日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於 102年5月6日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號(或身分 證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 (4)受理場所:桃園縣中壢市自強一路16-6號 電話:(03)4331188;傳真:(03)4617249<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 啟耀光電 未 | 公告本公司102年03月自結報表部份財務比率資訊 |
1.事實發生日:102/04/09 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司102年03月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 77% (2)流動比率 86% (3)速動比率 71%<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 詠昇電子 | 董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中福路二段十巷二號四樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案 (4)訂定本公司「道德行為準則」案 (二)承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表承認案 (2)101年度盈餘分派案 (三)討論事項一: (1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利,以配合初次上櫃(市) 新股承銷相關法規案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)選舉事項: (1)增選二席獨立董事及一席監察人。 (五)討論事項二: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之一規定,本公司受理股東提案,提名之前間自102年4月19日 起至102年4月29日止。 (2)本公司受理股東提案,提名之受理處所為桃園縣中壢市中福路二段十巷二號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議解除董事競業禁止限制 |
1.事實發生日:102/04/09 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司現任董事及監察人任期至103年6月23日屆滿三年,為落實公司治理,選舉新 任獨立董事,擬配合102年股東常會提前全面改選董事及監察人。本公司選舉之新任 董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為, 在無損及本公司利益之前提下,本公司董事會決議通過解除該董事及其代表人之競 業禁止限制。 6.因應措施: 依公司法第209條規定,提請本公司102年股東常會同意解除該董事及其代表人之競業 禁止限制。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司提前全面改選董事及監察人相關事宜 |
1.事實發生日:102/04/09 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司現任董事及監察人任期至103年6月23日屆滿三年,為落實公司治理, 選舉新任獨立董事,擬配合102年股東常會提前全面改選董事及監察人。 6.因應措施: 一.依現行公司章程規定,應選舉董事7席(其中3席為獨立董事)及監察人3席。 二.新任董事及監察人自股東常會當日選舉後就任,任期三年,自102年6月28日至 105年6月27日止。 三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,相關事宜如下: 1.獨立董事應選名額:3名。 2.提名資格:依公司法192條之一規定,由持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,以書面提出獨立董事候選人名單。 3.受理提名期間:102年4月24日起至102年5月3日。 4.受理方式:凡有意提名之股東務請於102年5月3日下午5時前提出,並敘明聯絡人及 方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面 上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,並以掛號函件寄送﹞ 5.受理處所:新北市五股區五權路53號(本公司管理部)電話02-22981539。 6.提名人應檢附件文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無 公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 7.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百 分之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法192條之一第4項規定之相關證明文件。 四.其他說明事項:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單及其 學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 敘豐企業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):122500000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):3500000 3. 董監酬勞(元):9649000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):15438000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司提前全面改選董事及監察人相關事宜 |
1.事實發生日:102/04/09 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司現任董事及監察人任期至103年6月23日屆滿三年,為落實公司治理, 選舉新任獨立董事,擬配合102年股東常會提前全面改選董事及監察人。 6.因應措施: 一.依現行公司章程規定,應選舉董事7席(其中3席為獨立董事)及監察人3席。 二.新任董事及監察人自股東常會當日選舉後就任,任期三年,自102年6月28日至 105年6月27日止。 三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,相關事宜如下: 1.獨立董事應選名額:3名。 2.提名資格:依公司法192條之一規定,由持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,以書面提出獨立董事候選人名單。 3.受理提名期間:102年4月24日起至102年5月3日。 4.受理方式:凡有意提名之股東務請於102年5月3日下午5時前提出,並敘明聯絡人及 方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面 上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,並以掛號函件寄送﹞ 5.受理處所:新北市五股區五權路53號(本公司管理部)電話02-22981539。 6.提名人應檢附件文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無 公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 7.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百 分之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法192條之一第4項規定之相關證明文件。 四.其他說明事項:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單及其 學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/04/09 2.發行股數:4,950,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:新台幣49,500,000元 5.發行價格:每股以新台幣46元溢價發行 6.員工認購股數: 發行新股總額之15%,計742,500股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額之85%,計4,207,500股,每仟股暫訂可認購85股 8.公開銷售方式及股數:NA 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內,逕向本公司股務代理機構 辦理拼湊,其拼湊不足一股之畸零股暨原股東及員工放棄認購或認購不足部分,授 權董事長洽特定人認購之 10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款 12.現金增資認股基準日:102/05/04 13.最後過戶日:102/04/29 14.停止過戶起始日期:102/04/30 15.停止過戶截止日期:102/05/04 16.股款繳納期間:102/05/10~102/05/16 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告 19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會102年3月28日金管證發字 第1020009462號函核准申報生效在案 (2)其他未盡事宜或發行新股基準日因客觀環境變動,致發生變動時,董事會授權 董事長視實際情況全權處理 (3)另配合股東會停過期間,停止過戶日期自102/04/30至102/06/28止<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.增資資金來源:101年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,989,500股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:新台幣59,895,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發121股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日 起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股,逾期則依公司法第240條規定 改發現金,計算至元為止(元以下捨去),若有剩餘之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案,俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會 另訂增資配股基準日。 (2)如遇普通股股數發生變動,致每股配股比例發生變動時,授權董事會討論處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議101年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期:2013/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.44000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):21780000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.21000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):5989500 3. 董監酬勞(元):4866310 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4866310 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 三福化工 | 更正101年12月營收 |
1.事實發生日:102/04/09 2.公司名稱:三福化工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依會計師查核數,重新更正101年12月營收 6.因應措施:更正申報 本月營業收入淨額(仟元):253,885 本年累計營業收入淨額(仟元):3,616,593 更正後營收 本月營業收入淨額(仟元):236,228 本年累計營業收入淨額(仟元):3,598,936 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12562000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):1256200 3. 董監酬勞(元):458460 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3092300 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.增資資金來源:101年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,256,200股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣12,562,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊, 逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股 依公司法第240條規定改發現金計算至元為止,其股份授權董事長 洽特定人按面額承購之 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一百零一年度營業報告 2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (二)承認事項 1.一百零一年度營業報告書及決算表冊承認案 2.一百零一年度盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂資金貸與他人作業辦法案 3.修訂公司章程案 4.修訂股東會議事規則案 5.董事及監察人全面改選案 6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東 提案之期間及場所等相關事宜如下: (1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案之申請。 (2)股東所提議案以一項為限,提案內容以300字為限制(含文字及標點 符號),凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者,均不列入股東 常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案 討論。 (3)受理處所:佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓 之1,電話:02-26490055) (4)受理期間:自102年4月23日至102年5月3日下午五時止。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 李長榮科技 | 本公司法人監察人之代表人異動 |
1.發生變動日期:102/04/09 2.法人名稱:李長榮實業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:劉興基,李長榮科技股份有限公司監察人 4.新任者姓名及簡歷:李明恭,李長榮科技股份有限公司董事 5.異動原因:法人代表改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 7.新任生效日期:102/04/09 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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