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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/4/7 | 福永生物科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/07 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12000000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):350000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):580000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/3 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司新任研發主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/04/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥任總經理兼任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:102/04/03 8.新任者聯絡電話:03-5778788 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/3 | 智盛全球 未 | 102年第二次股東臨時會公告 |
1.事實發生日:102/04/03 2.發生緣由: 本公司102年04月03日召開102年第二次股東臨時會,因延後二次仍不足有代表已發行股 份總數二分之一股東出席,故由主席宣布流會。 3.因應措施:本公司將再行召開股東會補選董事缺額。 4.其他應敘明事項: 本次股東臨時會出席股數40,213,265股 已發行股份總數99,069,657股<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/3 | 新泰伸科技 未 | 公告本公司董事會通過擬自101年年報(含)起更換會計師事務所及簽 |
公告本公司董事會通過擬自101年年報(含)起更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):102/04/03 2.舊會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:王萬新 4.舊任簽證會計師姓名2:詹定勳 5.新會計師事務所名稱:兆宏聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王萬新 7.新任簽證會計師姓名2:廖蕙儀 8.變更會計師之原因: 公司內部管理及因業務調整需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/04/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/3 | 紘通企業 興 | 修正本公司102年4月1日法人監察人辭任之異動原因公告 |
1.發生變動日期:102/04/03 2.舊任者姓名及簡歷:法人監察人 弗特萊投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:健全公司治理,強化組織透明度 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/14~103/06/13 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:三分之ㄧ 10.其他應敘明事項:任期至102年5月21日,缺額於本次股東常會選任<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/3 | 儀測科技國際 | 公告更正本公司102年1月份背書保證資訊 |
1.事實發生日:102/04/03 2.發生緣由:102年1月份背書保證資訊中,本公司背書保證至 本月份累計餘額應為33,365仟元,誤值為63,923仟元,特此 修正。 3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/3 | 台灣智慧光網 公 | 一○二年度第二次董事會決議通過向台通光電承租營維運系統與企業 |
一○二年度第二次董事會決議通過向台通光電承租營維運系統與企業資源計劃系統
1.事實發生日:102/04/03 2.發生緣由:為因應未來營運需求,本公司於一○二年度第二次董事會通過 向台通光電承租營維運系統(BSS/OSS)與企業資源計劃系統(ERP)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/3 | F-環宇通訊半導體控 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/03 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:福華文教會館 台灣台北市新生南路3段30號203室 4.召集事由: (1)報告事項: A. 民國101年度營業報告書 B. 審計委員會審查民國101年度決算表冊報告 C. 修訂本公司董事會議事規則案 D. 採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (2)承認事項: A. 民國101年度決算表冊案。 B. 民國101年盈餘分配案 (3)討論事項: A. 修訂資金貸與他人作業程序案 B. 修訂背書及保證作業程序案 C. 發行限制員工權利新股案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定,於召開股東常會前受理股東提案權, 公告受理期間為102/04/19至102/04/30止(台灣時間)。 受理股東提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓 (本公司之台北辦事處)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/3 | 正淩精密工業 | 澄清102年4月3日工商時報C5版有關本公司報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:102/04/03 3.報導內容:正淩精工30日上櫃... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)正淩精工30日上櫃..。此係媒體善意推算,有關本公司上櫃掛牌日期均依本公司 公告為依據,特此澄清說明。 (2)有關本公司營收內容係屬媒體善意推估及報導;有關本公司營收以本公司公告 數據為準,特此澄清說明。 (3)基於商業慣例,針對媒體報導之任何有關單一客戶或產品等涉及業務機密之訊 息,本公司秉持一貫立場,不予置評。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 旭隼科技 | 本公司限制員工權利新股之增資新股發放暨興櫃公告 |
公告序號:1 主旨:本公司限制員工權利新股之增資新股發放暨興櫃公告 公告內容: 壹、本公司於民國101年12月10日經股東會決議通過發行限制員工權利新股 普通股1,500,000股,業經金融監督管理委員會102年1月3日金管證發字 第1010059589號函申報生效,並奉經濟部102年3月12日經授商字 第10201043680號函核准變更登記在案,並洽請財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心同意於102年4月9日(星期二)發放且當日興櫃買賣。 貳、本次增資發行限制員工權利新股有關事項公告如后: 一、原已發行之股份:普通股54,347,587股,每股面額10元, 計新台幣543,475,870元。 二、本次增資發行新股:普通股1,500,000股,每股面額10元 計新台幣15,000,000元。 三、增資後普通股股數:普通股55,847,587股,每股面額10元,計 新台幣558,475,870元。 四、增資新股權利義務:本限制員工權利新股一經發行後,除 依本公司民國一○一年度第一次限制員工權利新股發行辦法交付 信託保管及未達既得條件前受限制之權利外,其他權利與本公司 已發行之普通股股份相同。 參、本次增資發行限制員工權利新股,訂於102年4月9日(星期二)起採無實體 發行,並依本公司第一○一年度第一次限制員工權利新股發行辦法以 帳簿劃撥方式交付信託保管。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 台灣浩鼎生技 | 公告本公司99年度發行之員工認股權憑證,於102年4月9日首次開始 |
公告序號:1 主旨:公告本公司99年度發行之員工認股權憑證,於102年4月9日首次開始買賣。 公告內容: 壹、依據本公司民國99年3月8日董事會同意通過『第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』之規定辦理。 貳、公告事項: 一、本公司99年發行之員工認股權憑證於102年4月1日經員工繳納股款執行認股股數699,543股,自民國102年4月9 日開始掛牌買賣。 二、新股發放日期:民國102年4月9日。 三、新股權利義務:與原已發行之普通股股票相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 峻新電腦 公 | 本公司一○二年股東常會受理股東提案公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一○二年股東常會受理股東提案公告 公告內容: 一、開會時間:102年6月4日(星期二)上午9時整。 二、開會地點:本公司安東廠五樓大會議室召開。 三、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股 東得以書面向本公司提出一○二年股東常會議案。提案限一項並 以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 四、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月5 日起至102年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東務請於102年4月15日下午5時前送達(如為郵寄者其郵件送達日須在4月 15日受理提案截止日前。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送)受理提案處所:峻新電腦股份有限公司(地址:桃園 縣中壢市工業區安東路6號,電話:03-4624100。 五、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東, 依公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 六、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 峻新電腦 公 | 本公司一○二年股東常會受理股東提案公告 |
公告序號:2 主旨:本公司一○二年股東常會受理股東提案公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 一、開會時間:102年6月4日(星期二)上午9時整。 二、開會地點:本公司安東廠五樓大會議室召開。 三、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股 東得以書面向本公司提出一○二年股東常會議案。提案限一項並 以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 四、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月5 日起至102年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東務請於102年4月15日下午5時前送達(如為郵寄者其郵件送達日須在4月 15日受理提案截止日前。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送)受理提案處所:峻新電腦股份有限公司(地址:桃園 縣中壢市工業區安東路6號,電話:03-4624100。 五、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東, 依公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 六、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 峻新電腦 公 | 102年股東常會召開公告事宜 |
公告序號:1 主旨:102年股東常會召開公告事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 主 旨:公告召開本公司一○二年股東常會。 依 據:公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○二年六月四日(星期二)上午九時。 貳、開會地點:本公司安東廠五樓大會議室召開。 參、議事主要內容: (一)報告事項: 1、一○一年度營業報告。 2、一○一年度監察人審查報告。 3、大陸投資經營報告。 4、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、一○一年度決算表冊承認案。 2、一○一年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.本公司股東會議事辦法部分條文修訂案 (四)臨時動議。
肆、依公司法第一六五條之規定,自一○二年四月六日起至一○二年六月四日股東常會終止之日止,停止股票之轉 讓過戶登記。最後過戶日一0二年4月3日, 故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,現場過戶者請提前辦理過 戶手續,掛號郵寄者以102年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日 前(即一○二年四月二十六日前),依主管機關頒佈之委託書管理規則之規 定事項,檢附相關資料送達本公司並副知證基會,以便彙總公告。 陸、本次股東會若有股東徵求委託書者,本公司於股東常會開會通知書上註明 股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法,屆時請股東逕行查詢。 柒、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司(地址:桃園縣中壢市工業區 安東路6號,電話:03- 4624100 受理持股百分之一以上股東提案,受理提案期間為一○二年四月五日至一○二年 四月十五日止,如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前寄達。 捌、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行(股)公司董事會決議召開102年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:板信商業銀行(股)公司董事會決議召開102年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年6月19日(星期三)上午九時正。 受理股東開始報到時間:上午八時三十分正。 二、開會地點:台北市國軍文藝活動中心(台北市中華路一段69號)。 三、會議主要事項: (一)報告事項 1.本公司101年度營業概況報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認本公司101年度決算表冊案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)臨時動議 四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後補充公告。 五、依公司法第165條第3項規定,自民國102年4月21日起至民國102年6月19日止停止股票過戶。最後過戶日為102 年4月20日,因適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於102年4月19日(星期五)上午8時30分至下午 3時30分營業時間內至本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者,以102年4 月20日郵戳為憑。 六、開會通知書及委託書於股東常會30日前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司總務部股務科查詢(電 話:(02)29689199)。 七、持本公司記名股票未滿1仟股之股東,依證券交易法規定,股東常會之召集通知,以本公告方式為之。如欲參 加本次股東常會之股東,請逕向本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓;電話02-26989199)洽詢寄 發通知書及委託書。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,依規定檢附相關資料送達本公司 (地址:新北市板橋區中正路330號9樓總務部股務科)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、其他應敘明事項: (一)依現行銀行法第25條規定,同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行有表決權股份總數5%者 自持有之日起十日內,應向主管機關申報並副知本公司;持股超過10%、25%、50%應事先向主管機關申請核准並 副知本公司。上述所稱同一人,指同一自然人或同一法人;同一關係人,指同一自然人或同一法人之關係人,其範 圍如下: 1.同一自然人之關係人: (1)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。 (2)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。 (3)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 2.同一法人之關係人: (1)同一法人與其董事長、總經理,及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (2)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業,或擔任董事長、總經 理或過半數董事之企業或財團法人。 (3)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條之 九及第三百六十九條之十一規定。 (二)本公司102年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項: 1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提 出股東常會議案。各股東之提案以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過300字,否則該項提案將不予 列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 2.受理期間:102年4月9日起至102年4月19日(上午8時30分至下午3時30分) 【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信 封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理提案送達地點:新北市板橋區中正路330號9樓,板信 商業銀行總務部股務科收。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會 通知書。 (三)受理股東報到時間為上午8時30分,如於上午8時30分前完成會場佈置,即提前開始受理股東報到。 特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司召開一○二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司召開一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 一、開會時間:102年06月11日(星期二)上午九時整。 二、開會地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心) 三、會議內容: (一)、報告事項: 1.一○一年度營業報告 2.監察人審核一○一年度決算報告 3.一○一年度資產減損情形 4.修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」 5.採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形報告 6.其他報告事項 (二)、承認事項: 1.一○一年度決算表冊 2.一○一年度虧損撥補表 (三)、其他議案或臨時動議
四、依公司法第165條之規定,本公司股票自102年4月13日起至102年6月11日止,停止股票過戶登記。凡持有本公 司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於102年4月12日(星期五)下午五時前,親臨或以掛號郵寄台北市中正區博愛 路17號3樓本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續「掛號郵寄者以郵戳為憑」。
五、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿壹仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑,逕洽本公司股務代理機構:永豐金證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。﹝地址:台北市中正區博愛路17號3樓,電 話:2381-6288﹞。
六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到通知書之股東,請書明股東戶號、戶名及身分 證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢,查詢電話:(02)2381-6 288代表號。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司( 台北市信義區松高路1號28樓)。
八、依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月8日起至102年4月18日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月18日下午五時前﹝郵寄者請於102年4月18日 下午5時前寄達,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦 理提案手續,受理提案處所:遠雄人壽保險事業股份有限公司財務室﹝地址:台北市信義區松高路1號28樓,電話 :(02)2758-3099分機5270﹞。以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
九、議事錄將於股東常會後20日內以公告方式為之,不再另行寄發議事錄。
十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 銘鈺精密工業 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告(新增召集事由) |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會公告(新增召集事由) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/16 停止過戶日期起日:102/03/18 停止過戶日期迄日:102/05/16 公告內容: 一、董事會決議日期:102/4/1(一) 二、股東常會召開時間: 102/5/16(四)上午十點整。 三、地點:桃園縣觀音工業區國瑞路2號(本公司會議室)。 四、召集事由: (一)報告事項: 1.一0一年度營業狀況報告。 2.一0一年度監察人審查報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告。 5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(新增) (二)承認事項: 1.承認本公司一00年重編後財務報表暨合併財務報表案。 2.承認一0一年度決算表冊案。 3.承認一0一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.討論修訂「背書保證作業程序」案。 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 5.討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 6.補選董事及監察人案。 7.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議
五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年3月15日(星期五)。 (二)辦理過戶機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號B1 電話: (02)2746-3797 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日102年3月17日適逢星期例假日,故持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於10
2年3月15日(星期五)下午4時30分前,親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日3月17日郵戳為憑)至本公司股務代理機
構辦理過戶手續。
六、本公司101年度盈餘分派,經董事會決議如下: 1.現金股利:擬提撥新台幣11,926,440元,即每股配發0.27元,俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發
放日及其他相關事宜分派之。 2.股票股利:為充實營運資金,擬自一0一年度可分配盈餘中提撥股東紅利81,276,480元,資本公積提撥38,003,5
20元,合計119,280,000元轉增資發行新股11,928,000股,每股面額新台幣10元。按配股基準日股東持股比例,盈 餘每仟股無償配發184股,資本公積每仟股無償配發86.0353股,合計每仟股無償配發270.0353股。
七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有
限公司股務代理洽詢。電話:(02)2746-3797。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園縣觀音工業區國瑞路2號本公司財務管理處),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 中興紡織廠 公 | 公告本公司董事會召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、 (一)依據:依公司法暨證券交易法以及本公司102年3月25日董事會決議辦理。 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月27日至102年6月25日。 (三)開會時間:9時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 開會地點:新北市五股工業區五權路一號二樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業及財務報告。 (2)監察人審查101年度決算報告書。 (3)其他報告事項。 2.承認事項: (1)承認101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 (2)承認101年度盈虧撥補案。 3.討論暨選舉事項: (1) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2) 修正本公司「背書保證作業程序」案。 (3) 選舉本公司董事及監察人案。 (4) 擬解除本公司第二十一屆新任董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議 二、 辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月26日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路 二段97號B2電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式:凡持有股票尚未辦理過戶者,請於102年4月26日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部」地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:(02)2702-3999,辦理 過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月26日郵戳日期為憑。 (四)其他:無 三、其他應公告事項: 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公 告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會 前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2702-3999 )。 (一)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東,屆時如未收到開會通知書者,請逕向本公司 股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢。另,依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之 公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之,故未滿一仟 股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身分證當日前往出席股東會。 (二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司,地址 :台北市信義區忠孝東路四段550號八樓。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委 託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (三)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案,股東如欲於本次股東常會提出議案者 ,請於102年4月19日起至102年4月29日止,向本公司辦理書面提案手續。本公司受理提案處所:中興紡織廠股份有 限公司,地址:台北市信義區忠孝東路四段550號八樓。 四、特此公告以上公告係由中興紡織公司輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告,均由該公司負 其全責。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 寶德科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/04/02 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 通過本公司發行員工認股權憑證案。 通過修訂「公司章程」案。 通過會計主管任命案。 通過稽核主管任命案。 通過研發主管任命案。 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂「背書保證作業程序」案。 通過出具內部控制制度聲明書。 通過修訂「會計制度」。 通過修訂「內部控制制度」含(內部稽核實施細則)案。 通過訂定「經營誠信守則」案。 通過訂定「道德行為準則」案。 通過本公司全面改選董事、監察人案。 通過解除本屆當選董事競業禁止之限制。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/2 | 寶德科技 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:102/04/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆 會計主管 寶德科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:許純芳 會計主管 寶德科技股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/04/02 8.新任者聯絡電話:02-82271093 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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