| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2013/4/8 | 台灣宅配通 | 更正公告本公司102年2月份背書保證與資金貸與 |
1.事實發生日:102/04/08
2.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:未完成申報作業
6.因應措施:更正102年2月份背書保證與資金貸與申報
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 儀大 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：2013/04/08
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13819800
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 新力美科技 未 | 本公司修改102/3/27董事會決議通過現金增資發行新股案之發行條件 |
1.董事會決議日期:102/04/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):30,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:300,000,000元整
6.發行價格:每股新台幣20元整，預計募集資金新台幣600,000,000元整。
7.員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十，計3,000,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，
計27,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購
不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:所募得資金用以充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、發行條件、訂價基
準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如經主管機關修正或 有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 富味鄉食品 興 | 公告更正本公司4月3日公告之處分佳格食品股份有限公司股票內容 |
1.證券名稱:
佳格食品股份有限公司
2.交易日期:101/4/5~102/4/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1,590,000股；83.68元；新臺幣133,050,382元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益75,058,007元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
2,840,000股；101,227,521元；0.49%；質押情形:無
7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例：5.42%；股東權益比例；8.26%；營運資金數額；495,126千元
8.取得或處分之具體目的:
實現利益
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.其他敘明事項:
無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 儀大 | 本公司102年股東常會受理股東提案公告 |
1.事實發生日:102/04/08
2.公司名稱:儀大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據本公司102年4月8日董事會決議將於102年6月26日召開股東常會，有關 受理股東提案公告如下: 一、股東會開會時間：102年6月26日（星期三）上午十時整。 二、開會地點：台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心)。 三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案 超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論。 四、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於102年4月19日至102年 4月29日止受理股東提案申請。請股東依公司法第172條之1規定，於102年4月 29日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆 審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣及以掛號函件寄送。）。受理處所：儀大股份有限公司（地址： 台南市新樂路36號會計處，電話：(06)2616999#521） 五、本公司將於寄發股東會召集通知前，將處理結果通知提案股東。 六、特此公告。 6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 儀大 | 召開一○二年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/04/08
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心)
4.召集事由:不適用
5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:
一、股東會開會時間：一○二年六月二十六日(星期三)上午十時正 二、股東會開會地點：台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心) 三、股東會會議內容： (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.一○一年度背書保證情形報告。 4.一○一年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 5.首次採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積 數額報告。 6.「董事會議事規則」部分條文修訂報告。 (四)承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (五)討論事項： 1.「公司章程」部分條文修訂案。 2.「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 3.「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 4.「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (六)臨時動議 (七)散會 四、本公司一○一年度盈餘分配案，業經102年4月8日董事會決議如下： (一)1.擬以本公司八十七至一○○年度未分配盈餘13,819,800元，分配現 金股利，每仟股配發現金股利200元（計算至元為止，元以下四捨五入）。 (二)本盈餘分配案，俟一○二年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後， 授權董事會另訂除息基準日。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日 (五月十七日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。 六、依公司法第一百六十五條規定，自一○二年四月二十八日起至六月二 十六日止停止股票過戶登記，因最後過戶日一○二年四月二十七日為假日 ，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於營業日四月二十六日(星 期五)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過 戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台新國際商業銀行 股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓） 電話：02-25048125。 七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依 台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者 ，逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發。 九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 相互 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：2013/04/08
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104500000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2800000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：7200000
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 智晶光電 | 公告本公司董事會決議通過101年度虧損撥補案 |
1. 董事會決議日期：2013/04/08
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 碩達科技 | 本公司收到臺灣士林地方法院第一審判決說明。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律事件之當事人:原告:台灣航空貨運承攬股份有限公司。 被告:碩達科技股份有限公司。 法院名稱:臺灣士林地方法院民事庭。 相關文書案號:101年度訴字第573號。 2.事實發生日:102/04/08
3.發生原委（含爭訟標的）:台灣航空貨運承攬股份有限公司提起民事訴訟，原告主張
本公司應支付貨運承攬服務費共新台幣壹佰柒拾捌萬玖仟捌佰貳拾陸元與原告。 4.處理過程:經臺灣士林地方法院民事訴訟第一審判決本公司敗訴，
應給付原告新台幣壹佰柒拾捌萬玖仟捌佰貳拾陸元及自民國101年5月19日起 至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 正淩精密工業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:102/04/08
2.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,751,000股， 每股面額新台幣10元，總額新台幣17,510,000元案，業經金融監督管理委員會於 102年03月21日金管證發字第1020008557號函核准申報生效在案。 二、發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時 之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。 三、本次現金增資發行新股之認股期間: 1.詢價圈購期間：102年4月17日至102年4月22日。 2.公開申購期間：102年4月18日至102年4月22日。 3.員工認股繳款日:102年4月24日至102年4月25日。 4.公開申購扣款日:102年4月23日。 5.詢價圈購繳款日:102年4月25日。 6.特定人認股繳款日:102年4月26日中午12時前。 四、本次現金增資基準日:102年4月26日。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 智晶光電 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/08
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)101年度營業報告案。 (2)101年度監察人查核報告案。 (3)修訂「董事會議事規範」報告案。 (4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形報告案。 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:
股東提案權： (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東 常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：智晶光電股份有限公司 財務課 (新竹科學工業 園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。) (三)本公司受理股東之提案期間：102年4月17日起至102年4月27日止。 凡有意提案之股東務請於民國102年4月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式 ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 (四以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 上述事宜若遇必要需修訂時，擬授權由董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 緯創軟體 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:102/04/08
2.舊任者姓名及簡歷:法人董事日商HIBC INC. 代表人:岡本高彰
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:法人董事請辭
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/04/26~102/04/25
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:本公司預計於102年度股東會進行董監事全面改選，故此次之
法人董事辭任，應不致於對本公司董事會之運作產生影響。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 東宇生物科技 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:102/04/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟祈；財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:102/04/08
8.新任者聯絡電話:06-5052755
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/08
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)
4.召集事由:
一、報告事項: (1)101年度營業報告書。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認101年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認101年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自102年04月26日至102年06月24日為停止股票過戶期間。 最後過戶日為102年04月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年 04月25日（星期四）下午四時前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑） 本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北巿忠孝東路 二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年04 月12日起至民國102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之股東 請於102年04月22日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公 司財務部(台中市后里區后科南路30號，聯絡電話(04)25561000;聯絡人陳志柱)郵寄者 以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送， 並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提 案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 科嶠工業 | 補充公告董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/08
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司B1會議室)
4.召集事由:
一、報告事項： (1)一百零一年度營業報告書。 (2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘。 公積數額。 (4)其他報告事項 二、承認事項： (1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一百零一年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 (2)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東 於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。 (3)修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 四、選舉事項：無。 五、其他討論事項：無。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條規定，自102年03月25日至102年04月03止受理股東提案， 受理處所：科嶠工業股份有限公司，地址：桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號， 聯絡人及電話：黃姝蓉 03-3591777。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 科嶠工業 | 本公司102/04/08董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:102/04/08
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)101年年度財務報表討論案 (2)101年年度盈餘分配討論案 (3)101年度內控聲明書討論案 (4)修訂董監事報酬給付辦法 (5)增訂經理人報酬給付辦法 (6)訂定101年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 儀測科技國際 | 公告本公司三分之一以上法人董事代表人及監察人發生變動 |
1.發生變動日期:102/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:董事: (1)創兆投資有限公司法人代表人
吳正吉、(2)慧盛貿易股份有限公司法人代表人蔡信弘、 監察人許偉伸 3.新任者姓名及簡歷:董事: (1)創兆投資有限公司法人代表人
褚宇、(2)慧盛貿易股份有限公司法人代表人林睦堂、 監察人詠欣儀器行股份有限公司，法人代表人為許偉伸 4.異動原因:法人董事改派代表人及監察人補選。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/21~104/05/20
7.新任生效日期:102/03/21
8.同任期董事變動比率:董事未變動，法人董事代表人2/5、
監察人1/2 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:102/04/08
2.舊任者姓名及簡歷:李振綱先生
3.新任者姓名及簡歷:待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:李振綱先生因事務繁忙，懇辭本公司董事職務。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/8 | 大同精密化學 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:102/04/08
2.法人名稱:大同股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:郭裕宗，尚志精密化學(股)公司海外子公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:張永吉，尚志精密化學(股)公司總經理
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27
7.新任生效日期:102/04/08
8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/7 | 福永生物科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：2013/04/07
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12000000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：350000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：580000
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|
|
