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2013/4/8 | 尚凡資訊 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1. 董事會決議日期:2013/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):7.29329965 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):85185740 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1894286 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3453747 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 尚凡資訊 | 公告本公司董事會決議一百零二年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/08 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號 (台灣金融研訓院502室) 4.召集事由: 一.報告事項: (一) 本公司一○一年度營業概況報告。 (二) 審計委員會審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (三) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 (四) 修訂本公司「道德行為準則」。 二.承認事項: (一) 一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○一年度盈餘分配案。 三.討論事項(一): (一) 修訂本公司「公司章程」案。 四.選舉事項: (一) 增選董事一席案。 五.討論事項(二): (一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 尚凡資訊 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股辦理初次上櫃公開承銷案 |
1.董事會決議日期:102/04/08 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 1,200,000股 4.每股面額:10 5.發行總金額:192,000,000元 6.發行價格:本次增資發行價格暫訂為每股新台幣160元, 增資相關事項授權董事長全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:180,000股 8.公開銷售股數:1,020,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1規定,於101年10月23日經股東會決議通過 原股東全數放棄優先認購權,並依相關申請初次上櫃承銷新制規定 ,全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足部分,擬授權董事長洽特定人認足之, 對外公開承銷不足部分,擬依「中華民國證券商同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股所訂之現金增資發行新股計畫內容(如:發 行價格、承銷方式、計畫項目、增資額度等)、經主管機關核准後 另訂現金增資基準日及其他相關事項,擬授權董事長全權處理;如 因法令規定、主管機關或相關機構之指示或要求、或因其他事項而 有修正之必要時,亦同。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 台灣優燈 公 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2013/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 安成國際藥業 | 本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之興櫃公司法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/04/09 1.召開法人說明會之日期:102/04/09 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:文化大學大夏館B1國際會議廳 (北市建國南路二段231號) 4.法人說明會擇要訊息:說明美國學名藥產業概況 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 台灣高鐵 | 新光產物保險股份有限公司請求本公司給付甲種及丙一種特別股股息 |
新光產物保險股份有限公司請求本公司給付甲種及丙一種特別股股息調解案
1.事實發生日:102/04/08 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院士林簡易庭通知書,就聲請人新光產物保險 股份有限公司(下稱「新光產物」)請求給付特別股股息事件,訂於民國102年4月17日 下午4時10分於該法院調解。 2)新光產物請求本公司應給付新臺幣(下同)14,430,345元,及自聲請調解狀繕本送達 本公司之翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。 3)新光產物所請求之金額分別為本公司發行甲種特別股之股息9,945,205元,及丙一種 特別股股息4,485,140元,共計14,430,345元。 6.因應措施:本公司將於民國102年4月17日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/08 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技五路二號五樓 4.召集事由: 一.報告事項:(1) 101年度營業狀況報告。 (2) 監察人查核101年度決算表冊報告。 (3) 首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整 情形及特別盈餘公積提列數額之報告。 (4) 其他報告事項。 二.承認事項:(1) 本公司101年度決算表冊案。 (2) 101年度虧損撥補表。 三.討論事項: (1) 修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3) 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司訂定102年04月19日至102年 04月29日止,受理持股百分之一以上股東提案。受理提案處所:晶讚光電股份 有限公司(地址:新竹巿科學園區科技五路二號五樓,電話:03-5637218)。 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/08 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。 (4)修訂「董事會議事規則」部分條文案。 二、承認事項: (1)101年度營業報告書暨財務報表。 (2)101年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (3)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」,並修訂內容。 (4)申請上市(櫃)案。 (5)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (6)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (7)修訂「背書保證管理辦法」案。 (8)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9)本公司董事提前全面改選案。 (10)擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 寶德科技 | 補正公告本公司稽核主管任命事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:102/04/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳錦蘭 稽核主管 寶德科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳錦蘭 稽核主管 寶德科技股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):不適用 6.異動原因:因董事會任命年度久遠不易查詢,為資訊完整性,董事會補任命案。 7.生效日期:102/04/02 8.新任者聯絡電話:02-82271093 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 寶德科技 | 補正公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/04/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正雄 研發主管 寶德科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:張原榮 研發主管 寶德科技股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/04/02 8.新任者聯絡電話:02-82271093 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 寶德科技 | 補正公告本公司會計主管任命事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:102/04/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許純芳 會計主管 寶德科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:許純芳 會計主管 寶德科技股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):不適用 6.異動原因:因董事會任命為公開發行前,為資訊完整性,董事會補任命案 7.生效日期:102/04/02 8.新任者聯絡電話:02-82271093 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 劍麟 | 本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之興櫃公司法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/04/09 1.召開法人說明會之日期:102/04/09 2.召開法人說明會之時間:15 時 50 分 3.召開法人說明會之地點:文化大學大夏館B1國際會議廳 (北市建國南路二段231號,和平東路口) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之興櫃公司法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 太一節能系統 未 | 公告本公司董事會決議撤銷公開發行 |
1.事實發生日:102/04/08 2.公司名稱:太一節能系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為節省營運成本及整體經營策略之考量,擬依公司法第156條規定,申請撤銷 股票公開發行,撤銷公開發行後,公司日常營運作業仍依法令規定執行。 6.因應措施:依法於股東會提請終止本公司股票公開發行決議,會後向主管機關申請終止 公開發行相關事宜。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 太一節能系統 未 | 公告本公司102年股東會日期、停止過戶日、受理股東提案及獨立董 |
公告本公司102年股東會日期、停止過戶日、受理股東提案及獨立董事提名期間
1.董事會決議日期:102/04/08 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號3F會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表案。 三、討論暨選舉事項 1.擬撤銷公開發行案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.全面改選董事及監察人案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事侯選人 提名之相關事宜如下, (1) 受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理提案期間:102年4月17日起至102年4月26日 (3) 受理提案處所:新北市五股區五權路43號8樓(本公司股務單位) (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 永昕生物醫藥 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會之相關事宜。 |
1.董事會決議日期:102/04/08 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司至一○一年十二月三十一日止,累積虧損逾實收資本額二分之ㄧ報告。 (四)本公司一○一年擬以私募方式辦理現金增資發行新股案辦理情形報告。 (五)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。 (六)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。 二、承認事項: (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (一)訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第165條規定,本公司股票自102年4月26日起至102年6月24日止, 停止辦理股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於102年4月25日 (星期四)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代 理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下 2樓,電話:02-27023999)辦理過戶手續。 (二)依據公司法第172-1條相關規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案, 相關提案文件請以書面寄至本公司財會部(苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)。 受理股東提案期間為102年4月17日至102年4月26日止。凡有意提案之股東務必請於 102年4月26日下午5時前送(寄)達。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 永昕生物醫藥 | 本公司薪酬委員會新任委員公告。 |
1.發生變動日期:102/04/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李建賢,永昕生物醫藥(股)公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:高國彬,環華證券金融(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原薪酬委員辭職,董事會依法委任新任委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/06~103/05/17 8.新任生效日期:102/04/08 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 華信光電科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):80000000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2500000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):8500000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 精碟科技 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.事實發生日:102/04/08 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1).董事會決議日期:102/04/08 (2).股東會召開日期:102/06/28 (3).股東會召開地點:新北市五股區五權七路十三號ㄧ樓 (4).召集事由: (一)報告事項: 1.100.101年度營業報告書。 2.100.101年度監察人查核報告書。 3.100.101年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項: 1.100.101年度營業報告書暨財務報表。 2.100.101年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議: (5).停止過戶起始日期:102/04/30 (6).停止過戶截止日期:102/06/28 (7)股東如欲於本次股東常會提出議案,請於102年4月19日 起至102年4月30日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號 辦理提案手續(公司電話:(02)22992255),本公司將於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/8 | 大成國際鋼鐵 | 本公司撤回現金增資案之簡式公開說明書 |
1.事實發生日:102/04/08 2.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合本公司102年現金增資作業時程調整 6.因應措施:將原已上傳之公開說明書先行撤回 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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