日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2013/4/12 | 南六企業 | 澄清102年4月12日工商時報D2版有關本公司報導 | 1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:102/04/12 3.報導內容:法人預估該公司第一季每股盈餘將超過一元,對於今年營運均抱持 樂觀態度。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司第一季每股盈餘將超過一 元之內容,係屬媒體善意推估及報導。有關於本公司每股稅後盈餘以本公司公 告數據為準,特此澄清說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/12 | 全訊科技 | 公告本公司董事會通過「民國102年度第1次員工認股權憑證發行及認 | 公告本公司董事會通過「民國102年度第1次員工認股權憑證發行及認股辨法」,並據此授予員工認股權。
1.董事會決議日期:102/04/09 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起,一年內一次或分次發行,實際發行 日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:(一)以本公司於認股權憑證發行日之正式編制內員工為限。得為 認股權人之員工及得認股之數量將參酌其擔任職務重要性、職級、年資、工作績效、 整體貢獻或 特別功績等擬訂分配標準,由董事長核定後提報董事會同意後認定之。 (二)任一員工被授予之認股權數量,不得超過已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500,000 單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數: 1 股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式:(一)認股價格:本公司股票登錄興櫃前發行者,認股價格不得低於最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行 者,其認股價格以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格(註),且不得低於 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值;股票上市(櫃)掛牌日後發行者, 認股價格以不低於發行日普通股收盤價。實際認股價格依前述規定訂定;並提報董事會 通過後實行。 註:所稱前一段時間普通股加權平均成交價格,指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦 議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總 和除以每一營業日成交 股數之總和計算。 (二)權利期間: 認股權憑證之存續期間為六年,不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分,但 因繼承者不在此限。 認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股權利。認股權利行使 期間及比例,得視每次發行情形訂定。若未另訂則依下表施行: 認股權憑證授予期間/可行使認股權比例(累計) 屆滿二年/40% 屆滿三年/70% 屆滿四年/100% 認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約、工作規則或公司規定之重 大過失者或工作績效明顯低落者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並 註銷。 (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職或發生繼承情事時,應於認股憑證存續期間內依下列方式 處理: 1.離職(含自願離職、依勞基法相關規定之資遣或解聘):已具行使權之認股權憑證,須 於離職日前行使認股權利,逾期未行使之部份視為放棄認股權利。 未具行使權之認股權憑證,自離職當日起失效。 2.退休:已授予之認股權憑證,得行使全部之認股權利,除仍應於被授予認股權憑證屆 滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股 權利,應自退休日或被授予認股權憑證滿二年時(以日期較晚者為準)起三個月內行使之 ,逾期未行使之部分失效。 3.留職停薪:依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經 由公司特別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起一 個月內行使認股權利,未行使之已具行使權之認股憑證於復職後始可以執行;未具行使 權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利,惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後 遞延,並以認股權憑證存續期間為限。留職停薪期間若因故被取消留職停薪資格者,則 所有已具行使權而未行使 及未具行使權之認股權利均於取消留職停薪生效日當日起失 效。 4.非因職災死亡:已具行使權之認股權憑證,得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行 使認股權利,逾期未行使之部分視為放棄認股權利。未具行使權認股權憑證,於死亡當 日即失效。 5.因受職業災害殘疾或死亡者: (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,得行使全部之 認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關 時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利,應自離職日或被授予認股權憑證 屆滿二年時(以日期較晚者為準)起一年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,得由繼承人行使全部之認股權利。 除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二 項有關時程屆滿可 行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自死亡日或被授予認股權憑證屆滿二年時 (以日期較晚者為準) 起一年內行使之。 6.調職:如認股權人因自行請調而調動至關係企業或其他公司時,其認股權憑證應比照 本辦法之離職方式處理。惟應本公司之要求而調動者,得由董事長於本條第二項權利行 使時程範圍內,核定其認股權利及行使時限。 7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者,即視為放棄,不得於事後 再行要求行使該認股權利。 (五)本員工認股權憑證發行後遇本公司與他公司合併,應於認股憑證存續?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2013/4/12 | 南六企業 | 公告本公司將於102.04.11舉辦法人說明會 | 符合條款第XX款:30 事實發生日:102/04/11 1.召開法人說明會之日期:102/04/11 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北遠東國際大飯店2樓香格里拉廳(台北市敦化南路二段201號2F) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://http://www.nanliugroup.com. 7.其他應敘明事項:會後次一營業日交易時間開始前於公開資訊觀測站提供本公司錄音錄影連結網址。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 展旺生命科技 | 公告本公司102年現金增資發行新股相關事宜 | 公告序號:1 主旨:公告本公司102年現金增資發行新股相關事宜 公告內容: 壹、本公司民國102年現金增資發行普通股乙案,業經金融監督管理委員會102年3月27日金管證發字第1020009309 號函核准在案。 貳、茲依公司法第二七三條第二項規定,將現金增資發行新股相關事項公告於後: 一、公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 二、所營事業: (一)、C801010基本化學工業。 (二)、C801030精密化學材料製造業。 (三)、C802041西藥製造業。 (四)、IG01010生物技術服務業。 (五)、F108021西藥批發業。 (六)、F208021西藥零售業 (七)、F401010國際貿易業。 【研究、開發、設計、製造、及銷售下列產品: 1.Carbapenem類抗生素原料藥 (1) Imipenem (2) Cilastatin (3) Meropenem (4) Ertapenem 2.上述原料藥之中間體物 3.生物製藥技術服務 4.與前各項產品相關之進出口貿易業務。】 三、原定股份總數、已發行股數及每股金額:額定資本額為新台幣1,800,000,000元,分為180,000,000股,每股面 額為新台幣10元,授權董事會分次發行。實收資本額為新台幣1,481,650,000元,分為148,165,000股,每股面額新 台幣10元,均為記名式普通股。 四、本公司所在地:350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號。 五、公告方式:公告於公開資訊觀測站。 六、董事、監察人之人數及任期:董事九人,監察二人,任期三年,連選得連任。 七、訂定章程之年、月、日:民國93年1月27日訂立,最近一次於民國101年6月8日修訂。 八、本次增資發行新股總額及其發行條件如下: 1.現金增資計新台幣120,000,000元,發行新股12,000,000股,每股面額新台幣10元,採溢價新台幣29元發行,皆 為記名式普通股。 2.本次現金增資發行之新股,除依規定保留10%計1,200,000股由員工認購外,由原股東按認股基準日股東名簿所載 持有股份比例認購,暫定每仟股認購72.891708股,認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起之五日內, 逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份,授 權董事長洽特定人按發行價格認購之。 3.本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。 4.增資後發行股份總額及每股金額:本次增資後實收資本總額為1,601,650,000元,分為160,165,000股,每股面額 10元,均為記名式普通股。 5.原股東及員工股款繳納期間:自102年5月17日起至102年6月17日止。屆時逾期不繳納股款者,依證券交易法第33 條之規定喪失其認股權利,並授權董事長洽特定人認購之。若於期限內未收到認股繳款書者,請逕向本公司股務代 理機構第一金證券股務代理部洽詢補發。【地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓;電話:02-25635711】 八、增資用途:充實營運資金。 九、股票簽證機構:採無實體發行,不適用。 十、代收股款銀行:第一商業銀行頭份分行及其總行所屬各分支機構。 十一、增資股票呈奉主管機關核准增資登記後30日內配發,屆時當另行公告並分函通知各股東。 參、現金增資之認股基準日訂為102年5月14日,依法自102年5月10日起至102年5月14日為股票停止過戶期間。凡持 有本公司股票且尚未過戶登記者,請於102年5月9日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構第一金證券股務代 理部【地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓;電話:02-25635711】,掛號郵寄者以102年5月9日(最後過戶日 )郵戳為憑,辦理過戶手續,俾能享有認購新股之權利。 肆、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 公準精密工業 | 本公司民國101年現金增資新股發放暨興櫃日期公告 | 公告序號:1 主旨:本公司民國101年現金增資新股發放暨興櫃日期公告 公告內容: 一、本公司於民國101年10月19日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股股票3,000,000股,每股面額新台幣10 元。總金額為新台幣30,000,000元。業經呈奉金融監督管理委員會民國101年11月1日金管證發字第1010048937號函 核准在案,並奉高雄市政府102年4月3日高市府經商公字第10250658810號函核准變更登記在案。 二、茲將本次增資發行新股有關事項公告如下: (一)原已發行股票:普通股 32,900,000股,每股面額新台幣10元整。總金額新台幣329,000,000元。 (二)本次發行新股:普通股 3,000,000股,每股面額新台幣10元整。總金額新台幣30,000,000元。 (三)增資後發行總股數:普通股35,900,000股,每股面額新台幣10元整。總金額新台幣359,000,000元。 (四)增資新股權利義務:本次現金增資新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 (五)股票簽證機構:不適用(採無實體發行) (六)股票過戶機構:第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市長安東路一段22號5樓,電話:02-256 35711) 三、本次增資股票訂於民國102年4月17日(星期三)起開始發放,並於同日起興櫃買賣,其發放方式如下: (一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指 定之證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 (二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理機構第一金證券(股)公司股務代理部寄發「股票發放通知 書」,請股東憑「股票發放通知書」,蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號,親自駕臨或郵寄本公司股務代理 部機構第一金證券(股)公司股務代理部辦理劃撥。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 富味鄉食品 興 | 富味鄉食品股份有限公司102年現金增資發行新股公告 | 公告序號:1 主旨:富味鄉食品股份有限公司102年現金增資發行新股公告 公告內容: 壹、本公司於102年4月9日董事會決議通過,辦理現金增資發行普通股4,950,000股,每股面額新台幣10元,計新台 幣49,500,000元。本次現金增資案業經金融監督管理委員會102年3月28日金管證發字第1020009462號函核准申報生 效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將本次發行新股有關事項公告如下: 一、公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 二、所營事業: C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C105010 食用油脂製造業 C106010 製粉業 C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C199040 豆類加工食品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F102020 食用油脂批發業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 三、原發行股份總額及每股金額:本公司已發行股份總數為49,500,000股,每股面額新台幣10元,總額為新台幣49 5,000,000元,均為普通股。 四、本公司所在地:新北市五股區五權路53號 五、公告方式:依法公告於指定之網際網路資訊申報系統中。 (http://newmops.tse.com.tw/) 六、董事及監察人之人數及任期:董事5人(含獨立董事0人)、監察人2人,任期三年,連選得連任。 七、訂定章程日:本公司章程訂立於72年10月21日,最近一次修訂日期為101年4月27日。 八、本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1. 現金增資發行新股4,950,000股,每股面額10元,總額49,500,000元,除依公司法第267條規定保留15%,計742, 500股由員工認購外由原股東依認股基準日股東名簿記載股東持股比例認購,每仟股可認購4,207,500股,認購不足 一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其拼湊不足一股之畸零股暨原 股東及員工放棄認購或認購不足部分,授權董事長洽特定人認購之。 2.現金增資發行價格:每股以新台幣46元溢價發行。 3.本次現金增資所發行之新股,其權利義務與已發行之普通股股份相同。 九、增資後股份總額及每股金額:增資後發行股份總數為54,450,000股,每股面額新台幣10元,實收資本額為新台 幣544,500,000元,均為普通股。 十、增資計畫:充實營運資金及償還銀行借款。 十一、股票簽證機構:本次發行新股全數採無實體方式發行。 十二、股務代理機構﹕福邦證券股份有限公司股務代理部。 十三、股款代收機構:彰化商業銀行江翠分行。 專戶存儲價款機構:臺灣銀行新莊副都心分行。 十四、本次現金增資發行新股相關作業日期: 1.認股基準日:102/05/04。 2.停止股票轉讓過戶登記期間:102年04月30日至05月04日。 3.股票最後過戶日:102年4月29日。 4.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間:102/05/10~102/05/16。 (2)公開申購繳款截止日:(不適用) (3)公開申購期間:(不適用) (4)特定人認股繳款期間:102/05/17~102/05/21。 十五、主辦承銷商:(不適用) 十六、公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 十七、本次現金增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 「公開資訊觀測站」查詢。 肆、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 華立捷科技 公 | 102年更名暨減資全面換發股票及增資發行新股發放日公告 | 公告序號:1 主旨:102年更名暨減資全面換發股票及增資發行新股發放日公告 公告內容: 壹、本公司101年11月23日股東臨時會通過辦理減資彌補虧損金額為新台幣 532,000,580元,並銷除已發行股份計53,200,058股及現金增資(含以債權抵繳增資款新台幣64,000,000元)共計新 台幣201,689,220元,共計20,168,922股,每股新台幣10元整,業經金融監督管理委員會102年1月16日金管證發字 第1010060230、10100602301號及102年3月19日金管證發字第1020008272號函核准發行在案,並奉經濟部中部辦公 室102年04月09日經授中字第10233350420 號函核准變更登記在案。 貳、茲將本次更名、減資暨現增發行新股有關事項公告如下: (一)原已發行股票:記名式普通股77,101,533股,每股面額10元整,計新台幣771,015,330元整。 (二)減資換發股票:記名式普通股23,901,475股,每股面額10元整,計新台幣239,014,750元整。 (三)本次增發股票:記名式普通股20,168,922股,每股面額10元整,計新台幣201,689,220元整。 (四)實收資本額:記名式普通股44,070,397股,每股面額10元整,計新台幣440,703,970元整。 (五)本次增資新股其權利義務與原發行股份相同。 (六)股票簽證機構:玉山商業銀行信託部。 (七)股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓,電話:02 -27035000。 參、本次股票訂於102年04月23日(星期二)開始全面換發股票及增資新股發行。 肆、換發手續:請 各位股東憑本公司寄發之「一○二年更名暨減資換發股票通知書」、「增資股票發放通知書」 及下列文件親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構辦理之。 (一)已過戶之舊票換發:股東若持有現股且已辦妥過戶者,應持下列文件,至本公司股務代理部換發新股。 (1)本公司寄送之「更名暨換發股票聲請書」。 (2)舊股票。 (3)股東原留印鑑章。 (二)未過戶舊票換發:股東應持下列文件同時辦理過戶及換發手續 (1)舊股票。 (2)證券交易稅單或完稅證明。 (3)轉讓過戶聲請書。 (4)原留印鑑(若為新開戶者,請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡。 (5)辦理過戶後並填蓋換發股票聲請書。 (6)換發股票交付時間:於收件後第五個營業日交付。 伍、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 勝開科技 | 本公司召開102年股東常會事宜。 | 公告序號:1 主旨:本公司召開102年股東常會事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/20 停止過戶日期起日:102/04/22 停止過戶日期迄日:102/06/20 公告內容: 一.本公司擬定於102年6月20日(星期四)上午十時三十分,假新竹縣竹北市泰和路84號(本公司會議室)召開102年 股東常會。 二.最後過戶日為102年4月21日 三.停止過戶期間為102年4月22日至102年6月20日止。 四.本次股東會主要議案為: (一) 報告事項: (1)101年度營業狀況報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)庫藏股執行情形報告 (二)承認事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司101年度盈餘分派案 (三) 討論暨選舉事項 (1)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 (2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)改選董事及監察人案 (4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (四) 臨時動議
五.其他公告事項: (一)盈餘分配案之主要內容: (1)股東現金股利計新台幣110,058,185元,每股約配發新台幣1.01元,本案俟 股東常會通過後,授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (2) 嗣後本公司已發行且流通在外股份數量,如庫藏股買回、轉讓或註銷,員 工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股及因依其他法令等因素致生變 動,而需配合調整股東配息率者,擬提請股東會授權董事長全權處理。 (二)依公司法第165條規定,自102年4月22日起至同年6月20日止,停止股 票過戶登記,因最後過戶日102年4月21日適逢星期例假日,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東,請於102年4月19日下午4時30分前,駕臨 本公司股務代理機構群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以102 年4月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。 (三)本公司訂於102年4月26日起至102年5月6日止受理持股百分之一以上 之股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案及提名獨立董事候選人名單之股東請於上述期間,送達本公司公 告之受理處所,並依規定辦理以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案及提名地點:勝開科技股份有限公司(財 務部)。地址:新竹縣竹北市泰和路84號,電話:03-5535888。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司。 (五)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)27023999】。 (六)其他公告事項:依證券交易法第二十六條之二規定,持有記名股票未滿一千 股之股東,股東常會之召集通知以此公告代之。 六、除分函各股東外,特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 津綻石英科技 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 | 公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/27 停止過戶日期起日:102/04/29 停止過戶日期迄日:102/06/27 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年6月27日(星期四)上午10時整 二、開會地點:新北市中和區員山路504號3樓之5(本公司會議室) 三、會議事項: (一) 報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 (二) 承認事項: 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: 1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 2. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (四) 臨時動議。 四、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,自102年4月29日起至102年6月27日止,停止股票過戶登記,因最後過戶日102年4月28 日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至102年4月26日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於102年4月26 日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構:華南永昌綜合證 券股份有限公司(地址:台北市民生東路四段54號4樓,電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會 之權利。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (地址:新北市中和區員山路504號3樓之5) ,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 (三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司股務代理機構:華南 永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 高都汽車 公 | 102年股東常會 | 公告序號:1 主旨:102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 壹、開會時間:民國102年6月14日上午9點。 貳、開會地點:高雄市三民區民族一路558號3樓第2會議室。 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1、101年度營業報告。 2、監察人審查101年度決算報告。 二、承認及討論事項: 1、101年度決算表冊。 2、101年度盈餘分配案。 三、臨時動議。 肆、本公司101年度盈餘分配案經董事會決議,本年度盈餘擬定每股配發現金股利壹元,經本年度股東會通過後另 定除息基準日分配之。 伍、依公司法第165條規定,自民國102年4月16日起至102年6月14日止,停止股票過戶,若持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於102年4月15日下午5點前駕臨或郵寄 (以郵戳日為憑),地址為高雄市三民區民族一路558號2樓財務部)辦理過戶。 陸、開會通知書及委託書於開會前30日寄發各股東,屆時尚未收到者請向本公司財務部查詢。 柒、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 匯豐汽車 公 | 召開本公司一○二年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:召開本公司一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/27 停止過戶日期起日:102/04/29 停止過戶日期迄日:102/06/27 公告內容: 匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 中華民國102年 4月11日 匯總經企字第102001號 主旨:召開本公司一○二年股東常會公告 依據:根據公司法、證券交易法暨本公司102年4月11日第十六屆第六次董事會決議 公告事項: 一、開會時間:102年6月27日(星期四)下午2時整。 二、開會地點:台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 3.修訂「董事會議事規則」報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。 (二)承認事項: 1.一○一年度財務報表及營業報告書案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 2.修訂本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文案。 (四)其他議案或臨時動議。 四、本公司一○一年度盈餘分配案,業經董事會決議擬訂如下: 1.股東現金股利:總計新台幣535,678,044元,每股擬配發現金股利新台幣1.7 元(發放至元止)。俟經本年股東常 會決議通過後,擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。 2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工,致影響配息基準日流通在外股份,擬提請股東會授權董事會依本次 盈餘分配案決議之現金股利總額,調整股東現金股利配息率。 五、依公司法第165條規定,自102年4月29日起至102年6月27日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日102年4月2 8日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於102年4月26日(星期五)下午四時以前駕臨 本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續(郵寄掛號者以102年4月 28 日郵戳日期為憑)。 六、依公司法第172條之1規定,公告本公司召開102年股東常會前受理股東提案權內容如下: 1、提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 2、提案方式: (1)以書面方式提出,並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址,並蓋妥原留印鑑。 (2)以一項議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限(含標點符號),超過三百字者,該提案不列入議案。 3、受理股東提案期間:102年4月26日起至102年5月6日止,上午九點至下午五點。 (現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限,逾期恕不受理) 4、受理股東提案場所:台北市成功路一段36巷20號5樓(匯豐汽車股份有限公司) 5、本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知 提案股東。 6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並 副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構凱 基證券股務代理部洽詢,電話:(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東 ,將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。 十、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 陽明山瓦斯 公 | 陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0二年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 股東會種類:股東常會 二主旨:本公司董事會決議召開一0二年股東常會公告 三依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司102年3月26日董事會決議 四公告事項:(一)開會日期:102年6月25日下午2時30分 (二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室 (三)停止股票過戶起迄日期:102年4月26日起至6月25日止 (四)會議招集事由: 1.報告事項 (1)一0一年度之營業報告書及財務報表 (2)一0一年監察人審查報告 2.承認事項: (1)承認一0一年之營業報告及財務報表 (2)承認一0一年盈餘分派案 3.選舉事項 改選董事、監察人案 4.討論事項: (一)第十六屆董事、監察人報酬,提請公決. 5.其他議案及臨時動議 其他敘明事項: (一)依據公司法172條之一辦理. (二)受理時間為102年4月19日起至30日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 . (三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號) 列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論. (四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803) (五)本公司董事會決議之一0一年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.16元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之 . (六)依公司法165條規定,自一0二 年四月二十六日起至一0二年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,務請於一0二年四月二十五日(星期三)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公 司總務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到 者,請洽本公司總務課,電:28948686-803陳麗娟<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 奇美實業 公 | 修正本公司102年股東常會討論事項 | 公告序號:1 主旨:修正本公司102年股東常會討論事項 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/13 停止過戶日期起日:102/03/15 停止過戶日期迄日:102/05/13 公告內容: 一、董事會決議日期:102/04/10 二、股東會召開日期:102/05/13 上午11:00 受理股東開始報到時間:102/05/13 上午10:30 三、股東會召開地點:本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號) 四、召集事由: (一)報告事項: 1.101年度營業狀況及102年度營業計劃報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.買回本公司股份執行情形報告。 4.大陸投資情形報告。 5.修訂「董事會議事規範」報告。 6.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.101年度營業報告書及財務報表。 2.101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (四)臨時動議: 五、停止過戶起迄日期:102/03/15~102/05/13 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一百六十五條規定,自102年03月15日起至102年05月13日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於102年03月14日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國 信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕 向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓,電話:02-21811911)查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 東盟開發實業 興 | 公告召開本公司一○二年股東常會 | 公告序號:2 主旨:公告召開本公司一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.改選董事、監察人案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有 本公司股票尚未過戶之股東,現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九 十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理,掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部 (02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2規定,其開會召集通知得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段90號24樓,電話:02-26961255)。 七、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 東盟開發實業 興 | 公告召開本公司一○二年股東常會 | 公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○二年股東常會 依據:依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.改選董事、監察人案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本 公司股票尚未過戶之股東,現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九十 六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理,掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部 (02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2規定,其開會召集通知得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段90號24樓,電話:02-26961255)。 七、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 富星資產管理 | 本公司一0二年年度股東常會有關事項 | 公告序號:1 主旨:本公司一0二年年度股東常會有關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/22 停止過戶日期起日:102/04/24 停止過戶日期迄日:102/06/22 公告內容: 依據:本公司第九屆第三十四次董事會會議決議 公告事項: (一)開會時間:民國一0二年六月二十二日(星期六)上午十點 (二)開會地點:雲林縣虎尾鎮和平路1號4樓(營業大廳) (三)會議事項: 1.報告一0一年度營業狀況及財務狀況 2.承認一0一年度決議表冊及盈餘分配案 3.改選董事、監察人 4.修改公司章程 5.及他議案及臨時動議 (四)依公司法第一六五條規定由一0二年四月二十四日至一0二年 六月二十二日停止股東過戶,凡持有本公司股東尚未辦理過 戶者,務請於四月二十三日下午四點前親駕雲林縣虎尾鎮和 平路1號4樓管理部辦理過戶手續<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 奔亞證券 公 | 召開本公司民國一O二年度股東常會 | 公告序號:1 主旨:召開本公司民國一O二年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: (一)股東常會召開日期:民國102年6月25日(星期二)下午3時。 (二)股東常會召開地點:台北市復興北路99號6樓會議室。 (三)股東常會議程如下: 1、報告事項 (1)民國101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規則」。 2、承認事項 (1)民國101年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國101年度盈虧撥補案。 3、討論事項 (1)修訂「公司章程」部份條文案。 4、臨時動議 (四)股票停止過戶期起日期:102年4月27日至102年6月25日。 (五)其他應敘明事項 依公司法172-1條規定,持股1%以上股份之股東提案權。 受理期間:102年4月21至102年4月30日 受理處所:台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨子公司102年3月自結報表財務比率 | 1.事實發生日:102/04/10 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 晶鼎能源科技股份有限公司 90.92% 85.75% 79.04% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 65.97% 149.44% 149.08% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 40.96% 162.41% 80.01% 常熟富士邁半導體精密 工業有限公司 23,409.13% 0.43% 0.43% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 天鈺科技 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 | 1.董事會決議日期:102/04/11 2.預計發行價格: 擬以無償發行,或以不超過發行日前一日普通股收盤均價的50%發行。 3.預計發行總額(股):總額上限為普通股5,000,000股。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)既得條件:依實際發行辦法所訂之獲配員工個人留任年資及年度績效考評標準 達成為既得條件。 (2)員工未達成既得條件之處理:獲配之限制權利新股,遇有未達既得條件者,本 公司得無償收回或依原認購價格買回並予以註銷。 5.員工之資格條件: (1)員工資格條件:以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。 (2)得獲配或認購之股數:將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或 其它管理上需參考之條件等因素,於法令範圍內依實際發行辦法決定之。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才,並提高員工對公司之向心力及歸屬感,以增加 競爭力共同創造更高之股東利益。 7.可能費用化之金額: 若採每股無償發行,暫以102年4月10日本公司每股收盤均價31.85元預估,費用化 之金額約為新台幣159,250,000元,分3年攤提。以3年平均分攤,每年費用化金額 平均約為新台幣53,083,333元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: (1)每年對公司每股盈餘稀釋情形將為0.434元。 (2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢,故整體評估,對本公 司未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對股東權益亦應無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 獲配之限制權利新股,遇有未達既得條件者,本公司得無償收回或依原認購價格買 回並予以註銷。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司發行之限制員工權利新股,得以股票信託保管之方式辦理。 11.其他應敘明事項: (1)本案屆時辦理發行時,授權由董事會決議後,依相關法令規定,向主管機關辦理 申報。 (2)本案如有未盡事宜,除法令另有規定外,全權授權董事會或其授權之人依相關法 令修訂或執行之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
| 2013/4/11 | 天鈺科技 | 本公司董事會決議私募普通股事宜 | 1.董事會決議日期:102/04/11 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限,洽特定人之相關 事宜,擬提請股東常會授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:預計私募普通股總額不超過20,000,000股,一年內預計分二次辨理。 5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點 選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交 股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價, 或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者 孰高者訂之。 (2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之五成,私募價格暫定每股新台幣 22元。實際定價日與實際私募價格,擬提請股東常會決議通過後,於不低於股 東常會決議成數之範圍內,授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 (3)本公司已委請日正聯合會計師事務所陳枝凌會計師就私募訂價之依據及合理性 出具獨立專家意見書。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 衡量目前資本市場狀況、籌集資金之時效性及發行成本等因素,為有效降低資金成 本並確保資金籌集效率,故不採用公開募集方式,爰依證券交易法等相關規定辦理 私募普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:待股東常會授權董事會決定之。 11.參考價格:待股東常會授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:待股東常會授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法 第43條之8規定,本次私募普通股於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外 不得自由轉讓,本公司擬於該私募普通股交付滿三年後,依相關法令規定向主管機 關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之主要內容,除私募訂價成數外,包括發行條件、發行價格、發行 股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未 盡事宜,若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時,擬 提請股東常會授權董事會全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|
|