日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2013/4/18 | 久裕企業 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制專案審查報 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/04/18 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/01/01~101/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/04/18 5.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 台灣高鐵 | 中國鋼鐵股份有限公司請求本公司給付乙種及丙五、丙八種特別股股 |
中國鋼鐵股份有限公司請求本公司給付乙種及丙五、丙八種特別股股息調解案
1.事實發生日:102/04/18 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人中國鋼鐵股份有限 公司(下稱「中鋼」)請求給付特別股股息事件,訂於民國102年5月9日上午10時於該 法院調解。 2)中鋼請求本公司應給付新臺幣(下同)217,391,221元,及自民國100年4月1日起至 清償日止按週年利率5%計算之利息。 3)中鋼所請求之金額分別為本公司發行乙種特別股之股息99,452,055元,丙五種特 別股股息26,324,331元,及丙八種特別股股息91,614,835元,共計217,391,221元。 6.因應措施:本公司將於民國102年5月9日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 台灣高鐵 | 股東戶號45XXX股東請求本公司給付丙二種特別股股息調解案 |
1.事實發生日:102/04/18 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人股東戶號45XXX股東 (下稱「戶號45XXX股東」)請求給付特別股股息事件,訂於民國102年5月2日於該法院 調解。 2)「戶號45XXX股東」請求本公司應給付: (一)新臺幣(下同)1,112,476元,及自民國99年1月1日起至清償日止按週年利率5%計算 之利息。 (二)1,314,090元,及自民國100年1月1日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。 (三) 1,314,090元,及自民國101年1月1日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。 (四) 1,314,090元,及自民國102年1月1日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。 (五)自民國103年1月1日起,於每年1月1日給付1,314,090元至收回丙二種特別股 3,000,000股止。 3)「戶號45XXX股東」所請求之金額分別為本公司發行丙二種特別股之股息。 6.因應措施:本公司將於民國102年5月2日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 瑞祺電通 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/04/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利 2元,總分派金額為新台幣120,061,268元。 4.除權(息)交易日:102/05/24 5.最後過戶日:102/05/27 6.停止過戶起始日期:102/05/28 7.停止過戶截止日期:102/06/01 8.除權(息)基準日:102/06/01 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於102/06/11<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 泰碩電子 | 更正本公司102/04/13重大訊息 其他應敘明事項之說明 |
1.事實發生日:102/04/18 2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:102/04/13本公司發佈之重大訊息,其他應敘明事項之說明:該獨立董事 於民國102年01月21日提出辭任書,誤植為102年01月2日。更正為:該獨立董事於民國 102年01月21日提出辭任書,自民國102年4月22日股東常會完成時止辭去本公司之獨立 董事職務。本公司將於最近一次股東會補選之。 6.因應措施:發佈重大訊息 更正說明 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 精拓科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.40000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,073,983 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):542,825 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,714,126 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 精拓科技 | 補充公告董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:102/04/18 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)101年度營業狀況報告 (2)監察人查核101年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案 (4)修訂「董事會議事規範」報告案 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 承認事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司101年度盈餘分配案(開會前40天補行公告) 討論事項(一): (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」 (3)修訂「背書保證作業程序」 選舉事項: (1)全面改選董事、監察人案 討論事項(二): (1)解除新任董事競業之限制案 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1及第192-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國102年3月14日起至民國102年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。受理處所:精拓科技股份有限公司財務部, 地址:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7,電話:03-5600168<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 劍麟 | 更正本公司102年03月份公告之資金貸與期末餘額、實際動支金額 |
1.事實發生日:102/04/18 2.公司名稱: 劍麟股份有限公司 Transtat Investment LTD 湖州劍力金屬製品有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公開資訊觀測站已上傳之102年03月份公告之資金貸與期末 餘額、實際動支金額誤植,故予更正。更正資料如下: (1) 102年03月本公司資金貸與Transtat Investment LTD之期末餘額、實 際動支金額更正為8,951仟元。 (2) 102年03月本公司資金貸與湖州劍力金屬製品有限公司之期末餘額、實 際動支金額更正為39,557仟元。 6.因應措施:102年03月份公告之資金貸與之更正資料將重新上傳至公 開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 事欣科技 | 公告本公司聘任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:102/04/18 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:余少茵 獨立董事:張達森 外部專業人士:張乃文先生 長園科技實業(股)公司財務經理 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事沈楨林 獨立董事沈筱玲 獨立董事余少茵 外部專業人士:張乃文先生 長園科技實業(股)公司財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改聘 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/27~102/05/25 8.新任生效日期:102/04/18 9.其他應敘明事項: 本公司董事經102年4月18日股東常會全面改選,改選後董事會並於102年4月18日 召開並通過第二屆薪資報酬委員會委員聘任案,任期即日起生效至105年4月17日 止,任期與本屆董事會相同。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 事欣科技 | 公告本公司設置審計委員會並廢除監察人制度 |
1.發生變動日期:102/04/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 監察人:廖文瑜 監察人:李徽欽 監察人:曾雪卿 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:沈筱玲 獨立董事:沈楨林 獨立董事:余少茵 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:本公司因成立審計委員會替代監察人 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/26~102/05/25 8.新任生效日期:102/04/18 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 事欣科技 | 公告本公司102年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:102/04/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:廖文嘉 董事:陳詩倩 董事:吳秀碧 董事:李明山 獨立董事:余少茵 獨立董事:沈筱玲 獨立董事:張達森 3.新任者姓名及簡歷: 董事:廖文嘉/本公司董事長 董事:徐善可 新竹交通大學工學士/政治大學企管碩士/美國賓州大學華頓學院高階主管 進修班結業/朋程科技法人董事代表/朋程科技法人董事代表/越豐科技法 人監察人代表/順昶塑膠法人董事代表/宜鼎國際董事 董事:匯豐託管馬里奧股份有限公司投資專戶 董事:曾雪卿/本公司監察人 獨立董事:沈筱玲/本公司獨立董事 獨立董事:沈楨林 淡江大學企業管理系/國立中興大學企研所/廈門 EMBO 醫院執行長 茂迪股份有限公司 財務長/精業股份有限公司財務長 及資深副總經理 臺灣積體電路股份有限公司 財務處長/譜瑞科技(股)公司 獨立董事 康聯控股有限公司 獨立董事 獨立董事:余少茵/本公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:本公司董事任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:廖文嘉/5,048,463股 董事:徐善可/0股 法人董事:匯豐託管馬里奧股份有限公司投資專戶/2,143,698股 董事:曾雪卿/0股 獨立董事:沈筱玲/0股 獨立董事:沈楨林/0股 獨立董事:余少茵/0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/26~102/05/25 8.新任生效日期:102/04/18 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 事欣科技 | 公告本公司102年股東常會全面改選董事,獨立董事因此發生變動 |
1.發生變動日期:102/04/18 2.舊任者姓名及簡歷: 余少茵 沈筱玲 張達森 3.新任者姓名及簡歷: 沈筱玲/本公司獨立董事 沈楨林 淡江大學企業管理系/國立中興大學企研所/廈門 EMBO 醫院執行長 茂迪股份有限公司 財務長/精業股份有限公司財務長 及資深副總經理 臺灣積體電路股份有限公司 財務處長/譜瑞科技(股)公司 獨立董事 康聯控股有限公司 獨立董事 余少茵/本公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:本公司董事任期屆滿,全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/05/26~102/05/25 7.新任生效日期:102/04/18 8.同任期董事變動比率:4/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 事欣科技 | 公告本公司102年股東常會解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/04/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事廖文嘉 董事徐善可 董事曾雪卿 獨立董事沈筱玲 獨立董事沈楨林 獨立董事余少茵 3.許可從事競業行為之項目: 董事廖文嘉:事欣科技(股)公司董事長及總經理/Parpro Holdings Co.,Ltd. 法人董事代表/AP Parpro,Inc法人董事代表/世德科技(股)公司董事長/派德 投資有限公司董事長/傑世投資有限公司董事長 董事徐善可:朋程科技法人董事代表/敦南科技法人董事代表/越豐科技法人 監察人代表/順昶塑膠法人董事代表/宜鼎國際董事 董事曾雪卿:芳登國際貿易公司總經理 獨立董事沈筱玲:東吳大學企管系教授/中華開發工業銀行 常駐監察人/潤弘 精密工程(股)@公司 獨立董事/建舜電子製造(股)公司 獨立董事/台灣國際造 船(股)公司 獨立董事中裕新藥 監察人 獨立董事沈楨林:譜瑞科技(股)公司 獨立董事/康聯控股有限公司 獨立董事 獨立董事余少茵:博計電子(股)公司監察人/先驅科技基金會董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 鑑於公司業務發展,並考量新選任董事(含獨立董事)及其代表人可能發生同 時擔任營業範圍內相符或類似之關係企業及他公司之董事一職,將產生競業 行為之疑慮,經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過解除董事競業禁 止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 事欣科技 | 公告本公司102年股東常會改選董事且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:102/04/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:廖文嘉 董事:陳詩倩 董事:吳秀碧 董事:李明山 獨立董事:余少茵 獨立董事:沈筱玲 獨立董事:張達森 3.新任者姓名及簡歷: 董事:廖文嘉/本公司董事長 董事:徐善可 新竹交通大學工學士/政治大學企管碩士/美國賓州大學華頓學院高階主管 進修班結業/朋程科技法人董事代表/朋程科技法人董事代表/越豐科技法 人監察人代表/順昶塑膠法人董事代表/宜鼎國際董事 董事:匯豐託管馬里奧股份有限公司投資專戶 董事:曾雪卿/本公司監察人 獨立董事:沈筱玲/本公司獨立董事 獨立董事:沈楨林 淡江大學企業管理系/國立中興大學企研所/廈門 EMBO 醫院執行長 茂迪股份有限公司 財務長/精業股份有限公司財務長 及資深副總經理 臺灣積體電路股份有限公司 財務處長/譜瑞科技(股)公司 獨立董事 康聯控股有限公司 獨立董事 獨立董事:余少茵/本公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:本公司董事任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:廖文嘉/5,048,463股 董事:徐善可/0股 董事:匯豐託管馬里奧股份有限公司投資專戶/2,143,698股 董事:曾雪卿/0股 獨立董事:沈筱玲/0股 獨立董事:沈楨林/0股 獨立董事:余少茵/0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/05/26~102/05/25 8.新任生效日期:102/04/18 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 事欣科技 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/04/18 2.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉 3.新任者姓名及簡歷:廖文嘉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長 6.新任生效日期:102/04/18 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 事欣科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/04/18 2.重要決議事項: 一、照案承認101年度營業報告書及財務報表案 二、照案承認101年度盈餘分配案 三、照案通過盈餘轉增資發行新股案 股東股票股利每仟股無償配發1,400股,計新台幣352,065,000元, 發行新股35,206,500股,每股面額壹拾元,均為普通股。 四、照案通過以資本公積發放現金股利案 以資本公積提撥新台幣75,442,500元,每股配發3元現金。 五、照案通過修訂「公司章程」部份條文案 六、照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 七、照案通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案 八、照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 九、照案通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 十、照案通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案 十一、照案通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 十二、照案通過辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 十三、董事(含獨立董事)改選案 選舉結果當選名單如下: 1.董事當選名單:廖文嘉、徐善可、曾雪卿、匯豐託管馬里奧股份 有限公司投資專戶 2.獨立董事當選名單:沈筱玲、沈楨林、余少茵 十四、照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止 限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議一○一年度不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2013/04/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 建騰創達科技 興 | 更正-公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由 |
1.董事會決議日期:102/04/18 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一○一年度營業報告 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告 二、承認事項: 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司一○一年度虧損撥補案 三、討論事項: 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年 四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於一○二年四 月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦 理書面提案手續。 受理股東提案處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段 407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機:2113)。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/04/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昇旻、課長、本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林東志、課長、德之傑科技股份有限公司資深專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:102/04/18 8.新任者聯絡電話:02-2656-2588 9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年4月18日董事會通過<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/18 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:102/04/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昇旻、本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉茹、本公司營運長特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:102/04/18 8.新任者聯絡電話:02-2656-2588 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|