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2013/4/19 | 杏一醫療用品 | 本公司董事會決議投資大陸地區案(一) |
1.事實發生日:102/4/19 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:人民幣100萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 南京杏一醫療用品有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金2,115仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣100萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 醫療用品買賣 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金510仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 美金-402仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金2,115仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 為本公司及本公司之子公司轉投資100%之公司 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易係經102年4月19日董事會通過,並授權董事長於法令規定內 之投資項目及額度內執行相關事宜。 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 為擴展大陸南京及其週邊地區醫療零售相關業務 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國102年4月19日 23.監察人承認日期: 民國102年4月19日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金4,625仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 60.31% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 8.96% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 45.52% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金4,465仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 58.22% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 8.65% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 43.95% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年度:美金-457仟元+新台幣-1,179仟元。 100年度:美金-467仟元+新台幣-3,687仟元。 101年度:新台幣-26,817仟元。 33.最近三年度獲利匯回金額: 最近三年度皆無獲利匯回情形。 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 一、本次大陸投資係經董事會議通過,尚未經投審會核准。 二、匯率依101.12.31財報匯率換算:人民幣4.66、美金29.04<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 杏一醫療用品 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,270,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):989,791 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,510,116 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 儀測科技國際 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.事實發生日:102/04/18 2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1).增資資金來源:一○一年度之盈餘。 (2).發行股數:4,500,000股。 (3).每股面額:新台幣10元。 (4).發行總金額:45,000,000元。 (5).原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發210股。 (6).配發不足壹股之畸零股,按面額折發現金至元為止;股東亦可自行拼湊一整 股,拼湊不足或未拼湊畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。 (7).本次增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同。 (8).嗣後如因股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動時 ,擬請股東常會授權董事會全權處理 (9).本案俟提請股東常會通過並呈奉主管機關申報生效後,授權董事會另訂增資 配股基準日。 (10).以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要,需予 變更時,擬請股東常會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 儀測科技國際 | 公告本公司董事會決議一○一年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:102/04/18 2.發生緣由:本公司董事會決議一○一年度盈餘分配案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/04/18 (2)股東現金股利新台幣4,906仟元。(每股配發新台幣0.22元) (3)股東股票股利新台幣45,000仟元。(每股配發新台幣2.01元 ,每仟股無償配發201股) 4.其他應敘明事項: (1)董事會擬配發員工現金紅利新台幣500仟元及董監酬勞 新台幣950仟元。 (2)本次現金股利及股票股利發放,俟股東會通過後,授權董 事會訂定除權息基準日及相關事宜,按除權息基準日股東名簿 記載股東持有股份計算,如嗣後因現金增資或其它因素造成本 公司股本發生變動,致影響流通在外股份數量,而使股東配股 率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 台灣高鐵 | 針對102/04/18工商時報媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:工商A5版 2.報導日期:102/04/18 3.報導內容:「葉匡時:高鐵3年內恐爆財務缺口」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1)本公司營運逐年穩定成長,未來如無嚴重影響公司經營或高鐵營運之突發狀況產生, 相關營運資金尚可支應未來三年之財務業務需求。本公司為改善公司財務狀況及更為 健全財務結構,以因應高鐵未來長程營運需求及可能面臨國內外經濟情勢變遷等相關 課題,刻正研議各項因應策略或措施,如有具體可行方案,將依法依約與交通部進行 協商,並依相關法令及公司治理規範,分別提送董事會或股東會討論。 2)台灣高鐵董事會及全體員工篳路藍縷、孜孜矻矻所興建完成之台灣高速鐵路建設前 已分獲亞洲土木工程聯盟傑出土木工程計畫獎首獎之專業肯定,暨國人票選我國百大 建設第一名之普遍認同;開始營運後亦獲天下雜誌舉辦2012年「金牌服務大賞」第一 名,且營運穩定日呈佳績,足徵本公司所興建營運之高速鐵路,不論興建品質或營運 水準等軟硬體層面,均屬一流。然高鐵計畫執行迄今財務狀況及營收不如預期,主要 係肇因於國內外經濟情勢發生重大變動,誠屬政府與本公司所無法預測之因素,應由 政府與本公司依法依約協商並辦理相關補救措施,以期高鐵能永續經營,持續貢獻外 部綜效,提升交通服務水準,促進社會經濟發展。 3)本公司重大財務業務資訊,以「公開資訊觀測站」重大訊息公告為準。 4)本公司謹提醒投資大眾,未經本公司於公開資訊觀測站發布之消息,若造成投資大 眾之誤導或損失,純屬投資大眾個人理財行為,敬請投資大眾謹慎小心。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 智捷科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資發行新股,經金融監督管理委員會核准 |
公告本公司初次上櫃現金增資發行新股,經金融監督管理委員會核准申報生效
1.事實發生日:102/04/19 2.公司名稱:智捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司初次上櫃現金增資發行新股業經金融監督管理委員會102年4月19日 金管證發字第1020011719號函核准申報生效。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 中友百貨 公 | 公告本公司註銷庫藏股,辦理減資變更登記完成。 |
1.事實發生日:102/04/19 2.發生緣由:本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記,業經經濟部民國102年4月17日經 授商字第10201069050號函核准註銷庫藏股新台幣507,640,000元、已發行股份總數 397,430,600股及實收資本總額新台幣3,974,306,000元變更登記完成。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 大量科技 | 本公司董事會決議配發股利 |
1. 董事會決議日期:2013/04/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):153,876,308 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):4,076,823 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4,076,823 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:現金股利計算不足一元之畸零款之處理方式,擬提請股東會授權董事會洽特定人調整之方式處理;如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷,致影響本公司分配基準日之流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 州巧科技 | 澄清關於媒體報導胡宗賢社會案件中對本公司非事實陳述之說明。 |
1.事實發生日:102/04/19 2.公司名稱:州巧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 有關胡宗賢律師近日涉犯之重大社會事件,因事涉胡某個人行為,本公司不便評論。 關於媒體提及本公司向胡某提出刑事告訴乙事緣由,簡要說明如下: 本公司於民國99年3月因證券交易法案件遭檢調搜索,因此會計師要求本公司聘請外 部獨立律師及獨立會計師協助審查,嗣本公司於他人介紹下,委聘外部律師博鑫國 際法律事務所陳錦旋律師為專案查核,然陳錦旋律師又主動引進重溪法律事務所胡 宗賢律師為複委任人共同查核。 胡宗賢律師藉執行律師職務之便,得知本公司內部訊息,於101年度本公司改選董事 前,竟以其因業務知悉本公司應秘密之資訊要脅本公司給其董事席次,本公司正派 經營,絕不可能接受其違法要求,故嚴拒之(按,有關前揭證券交易法案件,嗣經高 等法院判決理由說明無罪定讞,已還相關人員清白);詎胡某竟又於本公司股東常會 上洩漏相關內部訊息,本公司為維護股東權益,於是對胡某進行提告,此案已經檢察 官偵結,依恐嚇得利未遂及妨害秘密等罪嫌提起公訴在案。 職故,近日有媒體報導本公司李董事長與公司存有糾紛、董監事欠帳等云云,均與 事實不符有如上述,期盼各媒體先進切勿以訛傳訛,以避免誤導投資人。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 至於胡某涉犯炸彈乙案,本公司亦感錯諤,幸天佑台灣,未使此案造成任何人員 傷亡,本公司深感慶幸,並嚴正譴責破壞社會安定的一切行為!<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 大量科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/04/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李慧娜,稽核專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊銘,稽核專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:102/04/19 8.新任者聯絡電話:03-3686368 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 大量科技 | 董事會決議102年股東會增列報告及討論事項 |
1.董事會決議日期:102/04/19 2.股東會召開日期:102/06/05 3.股東會召開地點:本公司 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司101年度營業報告書。 (2)本公司101年度審計委員會審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 (3)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈 餘公積數額案。 (4)董事會議事規範修訂案。 (5)增訂「上市上櫃公司誠信經營守則」案。 (6)增訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。 承認事項: (1)本公司101年度營業報告書暨財務報表。 增列後之討論暨選舉事項: (1)本公司101年度盈餘分配案。 (2)股東會議事規則修訂案。 5.停止過戶起始日期:102/04/07 6.停止過戶截止日期:102/06/05 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 大量科技 | 本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款保證USD1 |
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款保證USD1,500,000元
1.事實發生日:102/04/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接與間接百分之百持有之從屬公司 (3)背書保證之限額(仟元):337162 (4)原背書保證之餘額(仟元):239014 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):44619 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):283633 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):193884 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司轉投資設立之南京大量數控科技有限公司因營運週轉之需, 原取得美金150萬元之週轉金借款到期續約,由本公司提供同額之擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):355309 (2)累積盈虧金額(仟元):79854 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款 (2)日期: 南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款 6.背書保證之總限額(仟元): 561937 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 283633 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 26.27 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 87.86 10.其他應敘明事項: 本公司102.4.19董事會通過對南京大量數控科技有限公司 融資借款保證USD1,500,000元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 寶齡富錦生技 | 董事會決議通過訂定本公司與子公司寶瑞康生物科技(股)公司合併基 |
董事會決議通過訂定本公司與子公司寶瑞康生物科技(股)公司合併基準日
1.事實發生日:102/04/19 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年2月5日股東臨時會通過寶齡與寶瑞康合併 基準日暫訂為102年4月8日,102年3月28日因考量合併案申請核准 程序仍在進行中,董事長變更本合併案基準日暫訂為102年4月30 日。 6.因應措施:本公司102年4月19日董事會決議通過訂定本公司與子 公司寶瑞康生物科技(股)公司合併基準日為102年4月30日。 7.其他應敘明事項:後續如有調整,將另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 研能科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.57499155 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):97,252,054 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):3,353,519 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):11,178,397 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 嘉義鋼鐵 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:102/04/19 2.舊任者姓名及簡歷:黃琪婷/監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素,辭任監察人一職 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/5/31~102/6/9 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於102年6月24日全面改選董事、監察人。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 正德海運 | 公告本公司財會主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財會主管 2.發生變動日期:102/04/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡政君/財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃離職 7.生效日期:102/04/19 8.新任者聯絡電話:待重新聘任後另行公告 9.其他應敘明事項:新任財會主管待董事會聘任後另行公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 廣朋實業 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):15,060,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.90000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,259,000 3. 董監酬勞(元):384,184 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):384,184 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:本次董事會擬定通過之董事監察人酬勞及員工現金紅利各384,184元,與101年度董事監察人酬勞及員工現金紅利帳列估計數各216,319元,其差異數待股東會通過本盈餘分配案後,認列為102年度費用。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 廣朋實業 公 | 公告本公司股東會召集事由 |
1.董事會決議日期:102/04/19 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號7樓703室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度財務表冊報告。 (3)102年開始採用IFRSs後,本公司可分配盈餘之調整情形。 (4)制訂「道德行為準則」。 (5)制訂「誠信經營守則」。 (6)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 (7)其他。 二、承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)申請本公司股票上櫃案。 (3)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (4)修訂「公司章程」案。 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (7)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (8)選舉本公司第一屆獨立董事案。 (9)其他 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 普生 興 | 公告本公司102年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/04/19 2.重要決議事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/19 | 展宇科技材料 | 補充公告董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/19 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:新竹縣工業會(新竹縣竹北市縣政八街25號1樓) 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.「董事會議事規則」修正案。 (二)、承認事項: 1. 101年度營業報告書及財務報表。 2. 101年度盈餘分配案。 (三)、討論事項:無 1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.「董事及監察人選舉辦法」修正案。 3.「股東會議事規則」修正案。 (四)、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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