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2013/4/23 | 威豪聯合 未 | 本公司102年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:102/04/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:華洋投資股份有限公司代表人:林志盈 董事:華洋投資股份有限公司代表人:李德維 董事:智匯伍投資有限公司代表人 :王玉芬 董事:華洋投資股份有限公司代表人:方斐世 董事:華洋投資股份有限公司代表人:方斐民 董事:華洋投資股份有限公司代表人:陳素綾 董事:智匯伍投資有限公司代表人 :余岳隆 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:105/04/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 威豪聯合 未 | 公告本公司全面改選董監名單 |
1.發生變動日期:102/04/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王玉芬 董事:得爾特電子有限公司代表人:方斐世、陳素綾 董事:昱志投資股份有限公司代表人:李德維、余岳隆 監察人:黃斯一 3.新任者姓名及簡歷: 董事:華洋投資股份有限公司代表人:林志盈 董事:華洋投資股份有限公司代表人:李德維 董事:智匯伍投資有限公司代表人 :王玉芬 董事:華洋投資股份有限公司代表人:方斐世 董事:華洋投資股份有限公司代表人:方斐民 董事:華洋投資股份有限公司代表人:陳素綾 董事:智匯伍投資有限公司代表人 :余岳隆 監察人:得爾特電子有限公司代表人:胡瑞卿 監察人:得爾特電子有限公司代表人:楊瑞蘭 4.異動原因:102年股東常會全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 當選別 姓名 任時持股數 董事 華洋投資股份有限公司代表人:林志盈 5,000,000股 董事 華洋投資股份有限公司代表人:李德維 5,000,000股 董事 智匯伍投資有限公司代表人 :王玉芬 963,853股 董事 華洋投資股份有限公司代表人::方斐世 5,000,000股 董事 華洋投資股份有限公司代表人::方斐民 5,000,000股 董事 華洋投資股份有限公司代表人:陳素綾 5,000,000股 董事 智匯伍投資有限公司代表人 :余岳隆 963,853股 監察人 得爾特電子有限公司代表人 :胡瑞卿 6,000,000股 監察人 得爾特電子有限公司代表人 :楊瑞蘭 6,000,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/04/12 7.新任生效日期:102/04/23-105/04/22 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 威豪聯合 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:本公司102/04/23股東常會重要決議事項 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: 重要決議事項: 1承認101年度營業報告書及財務報表。 2承認101年度虧損撥補案(決議不分配)。 3.通過修訂「董事會議事規則」案。 4.通過修訂「公司章程」案。 4.通過修訂「資金貸與作業程序」案。 5.通過修訂「背書保證作業程序」案。 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.全面改選董事、監察人案。 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 9.年度財務報告是否經股東會承認:是。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 弘凱光電 | 代子公司公告接獲民事訴訟起訴狀 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:東莞市聚端貿易有限公司 被告:弘凱光電控股有限公司、龍辰光電(東莞)有限公司 第三人:東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司 法院名稱:大陸東莞市第三人民法院 文書案號:(2013)東三法民一初字第2558號 2.事實發生日:102/04/23 3.發生原委(含爭訟標的): 原告聚端貿易有限公司因本公司以子公司弘凱光電控股與東莞市橫瀝鎮對外工業發展 公司簽訂廠房租賃合同相關事宜之爭議,於大陸東莞市對本公司提起損失賠償之訴; 請求應給付金額人民幣14,475,957元。原告係第三人之承包商,而弘凱光電子公司之 廠房租賃合同係與第三人所簽訂,針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。 4.處理過程:本公司已委託律師辦理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 就目前所得資訊評估,對本公司財務業務應無重大立即影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司已委託律師事務所協助依法處理本案,以維護本公司及股東之權益。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 神通電腦 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):209,774,909 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):20,977,490 3. 董監酬勞(元):3,000,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,000,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 福聚太陽能 | 公告本公司董事會召開股東會之相關事項(補充公告) |
1.董事會決議日期:102/04/23 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市八德路4段85號6樓本公司會議室舉行 4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業及決算報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)資產減損報告 (5)本公司首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告 (二)承認事項: (1)101年度決算表冊 (2)101年度虧損撥補案 (三)討論事項: (1)本公司私募普通股案 (2)「公司章程」修訂案 (3)「資金貸與他人作業程序」修訂案 (4)「背書保證作業程序」修訂案 (5)「取得或處分資產處理程序」修訂案 (四)選舉案: (1)董事及監察人改選案,依據本公司章程第十四條,公司設董事七至九人, 監察人二至三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之。本公司應選 董事九人,應選監察人二席。 (五)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 福聚太陽能 | 本公司董事會決議辦理私募普通股增加應募人為關係人 |
1.董事會決議日期:102/04/23 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:李長榮化學工業股份有限公司, 本公司之法人董事。 4.私募股數或張數:私募普通股上限為210,000仟股,俟股東會通過後 於一年內依證券交易法第43條之6規定辦理發行。 5.得私募額度:本次得私募總額度以不超過210,000仟股普通股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項,以定價日前30個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額 之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務報告顯示之每股淨值,二基準計算價格較高者作為本公司私募普通股之 發行參考價格,且本次私募價格不低於參考價格之八成。 (2)本次私募發行普通股之實際發行價格,俟股東會通過後,擬於股東會決議 成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人認購情形及市場狀況決定之。 (3)本次私募價格之訂定將依主管機關公布之法令定之,惟若日後發生私募普通股 每股實際發行價格受市場因素影響而可能低於股票面額時,將造成公司累積虧損 增加時,不排除於未來以減資方式因應。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性及可行性 等因素,如透過募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金, 為此擬不採用公開募集方式。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。 11.參考價格:依主管機關公布之法令定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股 相同,惟其轉讓依據證交法規定,私募之普通股於交付後三年內除依證券交易法 第43條之8規定之轉讓對象外,不得再行賣出。本公司於交付滿三年後,得依「發行人 募集與發行有價證券處理準則」向主管機關申報辦理公開發行等相關事宜。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 榮輪科技 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第三款公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)事實發生日:102/04/23董事會決議通過 (2)接受資金貸與之: 第一筆 (a)公司名稱: Sakae Components USA Inc. (擬更名為”DVO SUSPENSION INC.”」 (b)與資金貸與他人公司之關係: 本公司透過轉投 資公司間接持股之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):266,370 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,820 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,820 (h)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉所需。 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):11,928 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧 金額(仟元):-11,492 (7)計息方式:資金貸與利率不得低於本公司向金融機構 短期借款之最高利率,貸款利息之計收,以每年繳息一 次為原則。 (8)還款之條件:貸款期限視子公司還款能力規劃, 惟期間不得長於一年。 (9)還款之日期:實際動撥日起一年內還款。 (10)迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):159,388 (11)迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:11.97% (12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司 (13)其他應敘明事項:本次新增之資金貸與乃董事會決議 ,尚未動撥。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 東宇生物科技 | 公告更正私募專區(102年3月25日董事會通過之私募案)應募人之選擇 |
公告更正私募專區(102年3月25日董事會通過之私募案)應募人之選擇目的
1.事實發生日:102/04/23 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正私募專區應募人之選擇目的 6.因應措施: 原公告內容:以對公司未來之財務、業務及營運能產生直接或間接助益者為目的。 更正後公告內容: 必要性:為強化公司競爭力,改善財務結構、提昇營運效能,引進策略性投資人 實有必要。 預計效益:全數將用於充實營運資金,預期將對本公司未來營運所需及新藥開發 提供助益,對股東權益亦將有正面助益。 7.其他應敘明事項: 依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(102)證保法字第1020000482號函辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 正淩精密工業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:102/04/23 2.公司名稱:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會102年03月21日金管證發字第1020008557號 函辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,751,000股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣17,510,000元案,業經金融監督管理委員會於 102年03月21日金管證發字第1020008557號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果 並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣17.5元整,合計募集資金總額為新台幣 30,642,500元。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 榮輪科技 公 | 董事會通過對歐洲子公司增加投資案。 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:董事會決議通過,擬經由本公司轉投資公司 「SR Suntour (Samoa),Inc.」之自有資金EUR$415,000 間接增資歐洲子公司「SR Suntour Europe GmbH」。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。 4.其他應敘明事項:102年4月23日董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 榮輪科技 公 | 董事會通過變更集團內子公司間之背書保證案。 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:本公司董事會決議通過原由孫公司 「Sakae Engineering (BVI),Inc.」提供美金 50萬元設質擔保供大陸子公司「榮輪機械(昆山) 有限公司」向銀行申請融資借款保證使用案。 因該孫公司已規劃辦理清算,前項擔保設質金 額經洽借款銀行同意,改由本公司之子公司 「SR Suntour (Samoa),Inc.」提供。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。 4.其他應敘明事項:102年4月23日董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 榮輪科技 公 | 董事會通過清算海外子公司案。 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:本公司經由轉投資公司「SR Suntour (Samoa),Inc.」 設立之子公司「Sakae Engineering (BVI),Inc.」因目前已無業 務運作,經評估後認為未來經營並無效益,擬辦理清算事宜。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。 4.其他應敘明事項:102年4月23日董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 榮輪科技 公 | 董事會通過對大陸「榮輪科技(深圳)有限公司」增加投資案。 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:董事會通過經由本公司轉投資第三地區公司 「SR Suntour (Samoa),Inc.」其子公司「SR Suntour (BVI),Inc.」之自有資金US$805,000增資大陸「榮輪 科技(深圳)有限公司」。 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。 4.其他應敘明事項:102年4月23日董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 瑞基海洋生物科技 | 本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法說會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/04/24 1.召開法人說明會之日期:102/04/24 2.召開法人說明會之時間:10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:瑞基海洋生物科技股份有限公司一廠(台中市西屯區科園二路19號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司法人座談會, 向法人進行公司簡介及業務等相關資訊做說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜。 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由: 董事會決議日期: 102/04/23 股東會召開日期: 102/06/25 股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 召集事由: (一)報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○一年度背書保證情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 (二)承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)增補選本公司董事兩名。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 (四)其他議案及臨時動議 股票停止過戶期間:自102/04/27起至 102/06/25止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。 提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者, 均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。本公司自102年4月25日起至102年 5月6日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,聯絡電話:04-7685007。 本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議101年度盈餘分派案。 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:董事會決議101年度盈餘分派。 3.因應措施: (1)董事會決議日期: 102/04/23 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣48,258,384元, 每股配發新台幣0.8元。 4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,091,633元, 董監事酬勞新台幣4,091,633元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 賽德醫藥科技 | 新增公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/23 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號7樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一百零一年度營業報告書。 2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘影響之報告。 二、承認事項: 1.承認一百零一年度營業報告書及財務報表。 2.承認一百零一年度虧損撥補案。 三、討論與選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 2.提前全面改選董事及監察人案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 泓辰材料 未 | 公告櫃買中心自102年5月7日起終止本公司興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:102/04/23 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心102年04月 22日證櫃審字第10200081572號函,本公司因輔導推薦證券商凱基證 券(股)公司及元大寶來證券(股)公司辭任本公司輔導推薦證券商, 依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定,櫃買中心自102年5月7日起 終止本公司股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日期為102年5月7日。 4.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 拓凱實業 | 拓凱實業(股)公司於102年4月22日送件申請股票上市 |
拓凱實業(股)公司於102年4月22日送件申請股票上市 發布時間︰民國102年04月22日 17:16 拓凱實業股份有限公司(代號:4536)於102年4月22日送件申請股票上市,本年度截至今(22)日共計有2家國內公司申請股票上市。
拓凱實業(股)公司公開說明書摘要如下:
一、公司負責人:沈文振
二、公司地址:台中市南屯區工業區20路18號
三、實收資本額:819,000仟元
四、主要產品:運動休閒及航太醫療等複材產品
五、101年度稅前純益:572,479仟元
六、101年度每股稅後盈餘:5.51元<擷錄證交所>
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