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2013/4/24 | 聯嘉光電 | 本公司董事會決議變更102年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:102/04/24 2.股東會召開日期:102/06/05 3.股東會召開地點:竹南科學園區科東一路二號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)民國101年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國101年度背書保證情形報告 (4)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 (6)修訂「董事會議事規範」報告案 (二)承認事項: (1)承認民國101年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國101年度虧損撥補案 (三)討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)擬請解除董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/07 6.停止過戶截止日期:102/06/05 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:102年3月29日起至102年4月8日止。 受理股東提案處所:聯嘉光電股份有限公司股務室, 地址:竹南科學園區科東一路二號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 聯嘉精密工業 | 公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準 |
1.事實發生日:102/04/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:E.O.I (BVI) CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司直接持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):271173 (4)原背書保證之餘額(仟元):89580 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):89460 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):179040 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司申請銀行借款額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):321 (2)累積盈虧金額(仟元):5016 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行借款合約到期 (2)日期: 銀行借款合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 542347 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 207950 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 15.34 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 44.08 10.其他應敘明事項: 本次新?背書保證金額美金300萬,換算新台幣匯率1:29.82<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 威豪聯合 未 | 公告本公司董事會推選王玉芬董事續任總經理 |
1.董事會決議日:102/04/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:王玉芬 4.新任者姓名及簡歷:玉玉芬 5.異動原因:配合102/04/23股東會全面改選 6.新任生效日期:102/04/23 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 威豪聯合 未 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:102/04/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王玉芬 4.新任者姓名及簡歷:林志盈 5.異動原因:配合102/04/23股東會全面改選 6.新任生效日期:102/04/23 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 友荃科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 湯石照明科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):35,362,723 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.60000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,768,136 3. 董監酬勞(元):914,463 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):6,706,065 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 湯石照明科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供股票初次上櫃公開 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供股票初次上櫃公開承銷
1.董事會決議日期:102/04/24 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,930,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣39,300,000元 6.發行價格:發行價格暫訂為新台幣33元溢價發行,實際發行價格須依公開承銷 辦理詢價圈購後決定。 7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數15%,計589,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:發行新股總額85%計3,341,000股,全數委由承銷商辦理上櫃前 公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法 第28條之1及本公司101年06月20日股東常會決議通過,由原股東全數放棄優先認 購權利以辦理公開承銷,不受公司法第267條第三項原股東優先分認規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長 洽特定人認購之,對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證券商業同業公會證 券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第61條規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之主要內容包含發行價格、發行條件、發行股數 、募集總金額、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項, 暨其他一切有關本次現金增資之事項,以及必要時依主管機關指示修正、或視公司實 際需要及市場狀況於法令許可範圍內,擬請董事會授權董事長於符合公司章程及相關 法令規定範圍內處理相關事宜。本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准後,擬請董事 會授權董事長訂定現金增資發行新股之股款繳納期間與增資發行新股基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 湯石照明科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜補充公告 |
1.董事會決議日期:102/04/24 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一○一年度營運狀況報告案。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額案。(新增) 二、承認事項: (一)承認一○一年度決算表冊案。 (二)承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)盈餘提撥股東紅利轉發行新股。 (二)條訂「公司章程」案。 (三)修訂「股東會議事規範」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「資金貸與作業程序」案。 (六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172之1條規定,102年股東常會受理持股1%以上股東提案。 二、受理股東提案期間:擬定於102年4月3日至102年4月15日下午五點整, 以送達或寄達至受理地點為憑。 三、受理股東之提案處所:新北市樹林區博愛街236號4樓 (湯石照明科技股份有限公司財會部)。 四、提案限一項,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 五、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 湯石照明科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/04/24 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,768,136股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣17,681,360元(不含員工紅利轉增資)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 以截至民國102年04月24日止本公司可參與分配股份總數29,468,936股計算,原股東每仟 股無償配發60股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,股東可自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整 股之登記,其逾期或拼湊不足壹股之畸零股,按面額折付現金計算至元為止(元以下捨 去),授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 匯豐(台灣)商業銀行 公 | 董事長變動 |
1.董事會決議日:102/04/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:柯勝民(Guy Daniel Harvey-Samuel),匯豐(模里西斯)銀行董事長及 匯豐(澳洲)銀行非執行董事等 4.新任者姓名及簡歷:瑞杰揚(Jayant Rikhye) 香港上海匯豐銀行股份有限公司亞洲總部國際部主管及 英國匯豐控股有限公司亞太區策略及企劃部主管等 5.異動原因:法人代表柯勝民先生(Guy Daniel Harvey-Samuel)因職務調動於102/04/23 辭任本公司董事暨董事長,董事會推選瑞杰揚先生(Jayant Rikhye)擔任本公司新任 董事長 6.新任生效日期:102/04/24 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 正淩精密工業 | 更正-公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:102/04/24 2.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/04/30~102/05/07 (2)承銷價格:每股新台幣17.5元 (3)公開承銷數量:1,489,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:200,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:13.43% (6)過額配售所得價款:新台幣3,500,000元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 正淩精密工業 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:102/04/24 2.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/05/02~102/05/08 (2)承銷價格:每股新台幣17.5元 (3)公開承銷數量:1,489,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:200,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:13.43% (6)過額配售所得價款:新台幣3,500,000元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 旭德科技 未 | 本公司公告之會計師查核(核閱)報告查核日期誤植更正說明 |
1.事實發生日:102/04/24 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司公告之民國101年度會計師查核(核閱)報告查核日期誤植為 101/02/01,正確應為102/02/01。 6.因應措施:發佈重大訊息後,重新上傳更正後公告。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 賽德醫藥科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 康富生技 未 | 本公司101年度第2次增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 |
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。 /*TL 28 4140 康富生技 102/04/23 本公司101年度第2次增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告序號:1 主旨:本公司101年度第2次增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容: 一、本公司101年度第2次現金增資發行新股5,000,000股,每股面額新台幣10元整,發行價格每股新台幣30元整, 總額計新台幣150,000,000元整,業奉行政院金融監督管理委員會101年11月22日金管證發字第1010052692號函核准 ,並奉經濟部102年4月17日經授中字第10233394510號函核准變更在案。 二、茲將發行新股有關事項公告如下: (一)原已發行股票:普通股25,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 250,000,000元整。 (二)本次增資發行新股:普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 50,000,000元整。 (三)增資發行新股後之股份總額:共計30,000,000股,每股面額新台幣10元, 計新台幣300,000,000元整。 (四)增資新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 (五)股票簽證機構:不適用。(本次增資新股採無實體方式發行)。 (六)辦理股務機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部。(地址:台北市博 愛路17號3樓,電話:(02)2381-6288)。 三、本次現金增資股票,擬訂於102年4月30日(星期二)採無實體發行並上興 櫃買賣,茲將領取方式說明如下: (一)已提供增資股票劃撥集保帳號之股東,本公司將於發放日當日直接撥入 貴 股東指定之集保帳戶,請逕洽該證券商登入存摺,免再辦理手續。 (二)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東,請股東憑本公司股務代理機構永豐 金證券股份有限公司股務代理部寄發之「671:登錄專戶轉帳申請書」蓋妥 原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構永豐 金證券股份有限公司股務代理部,未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東, 請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件及印鑑提出申請,俟相關申請文<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 通用矽酮 公 | 補充公告本公司一O二年股東常會公告 |
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。 /*TL 98 4730 通用矽酮 102/04/23 補充公告本公司一O二年股東常會公告 公告序號:1 主旨:補充公告本公司一O二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: (一)開會日期:102年 6月 4日 (二)依公司法175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號規定召集之股東常會,毋庸重新依公司法第1 65條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。 停止股票過戶起訖日期:102年4月6日至102年6月4日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日
(三)開會時間:14時0分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司民國一○一年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。
2.承認暨討論事項: (1)民國一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○一年度盈餘分配案。 (3)修正公司章程案。
已公告盈虧撥補
*預擬現金股利:0.5 元/股
*預擬配股(總額): 盈餘- 股,每股配發股利 元
資本公積- 股,每股配發股利 元
*特別股股利: 元/股,可參與配發普通股 股
*另擬現金增資 元 股,認購率 %
*員工現金紅利: 935000元,員工股票紅利: 元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):500000元
*其他:
3.討論事項:無
4.選舉事項:無 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法 其他
5.其他議案:無
6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月5日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:福邦證券(股)公司股務代理部 地址:台北市民生東路一段五一號三樓 電話:(02)25621658 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日,故現場過戶請提前於102年 4月3日(星期三)下午4:30前親臨本公司股務代理機構,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月5日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。
(四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收 (地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號)。
八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢(電話:02-25621658)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司 股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25621658 )。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達通用矽酮股份有限 公司 林美月小姐收(地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號),電話:03-5372181,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券(股)公司股務代理部。
*本次股東常會未發放紀念品。 九、特此公告 十、通用-一○二年第二次董事會議事錄 (董事會議事錄、公司法第173條第4項之地方主管機關許可文件, 僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔) 申報人姓名:江昌軒 電話:03-5372181#238<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 通用矽酮 公 | 通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告 |
四、除分函各股東外,特此公告。 /*TL 101 4730 通用矽酮 102/04/23 通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告 公告序號:1 主旨:通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: (一)開會日期:102年 6月 4日 (二)依公司法175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號規定召集之股東常會,毋庸重新依公司法第1 65條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。 停止股票過戶起訖日期:102年4月6日至102年6月4日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日
(三)開會時間:14時0分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司民國一○一年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。
2.承認暨討論事項: (1)民國一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○一年度盈餘分配案。 (3)修正公司章程案。
已公告盈虧撥補
尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)
原因說明:董事會尚未決議分配 *預擬現金股利: 元/股
*預擬配股(總額): 盈餘- 股,每股配發股利 元
資本公積- 股,每股配發股利 元
*特別股股利: 元/股,可參與配發普通股 股
*另擬現金增資 元 股,認購率 %
*員工現金紅利: 元,員工股票紅利: 元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):
*其他:
3.討論事項:無
4.選舉事項:無 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法 其他
5.其他議案:無
6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月5日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:福邦證券(股)公司股務代理部 地址:台北市民生東路一段五一號三樓 電話:(02)25621658 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日,故現場過戶請提前於102年 4月3日(星期三)下午4:30前親臨本公司股務代理機構,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月5日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。
(四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收 (地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號)。
八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢(電話:02-25621658)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司 股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25621658 )。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達通用矽酮股份有限 公司 林美月小姐收(地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號),電話:03-5372181,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券(股)公司股務代理部。
*本次股東常會未發放紀念品。 九、特此公告 十、通用-一○二年第二次董事會議事錄 (董事會議事錄、公司法第173條第4項之地方主管機關許可文件, 僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔) 申報人姓名:江昌軒 電話:03-5372181#238<擷錄公開?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2013/4/23 | 新應材 興 | 102年現金增資完成變更登記暨新股發行公告 |
*本次股東常會委託書統計驗證機構為股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢。 /*TL 20 4749 新應材 102/04/23 102年現金增資完成變更登記暨新股發行公告 公告序號:1 主旨:102年現金增資完成變更登記暨新股發行公告 公告內容: 公告內容 一、本公司101年12月24日經董事會決議通過,辦理現金增資新台幣50,000,000元, 發行普通股5,000,000股,每 股面額10元,並業經奉呈行政院金融監督管理委員會102年1月15日金管證發字第1010060303號函核准在案。並呈奉 經濟部102年4月19日經授中字第10233401030號函核准增資變更登記在案。 二、茲依據公司法第二七三條第二項規定,將新股發放有關事項公告如後: (一)公司名稱:新應材股份有限公司。 (二)原己發行股份:普通股43,488,243股,每股面額新台幣10元,計新台幣434,882,430元。 (三)本次發行股票: 5,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣50,000,000元。 (四)增資後己發行股票: 48,488,243股,每股面額新台幣10元,計新台幣484,882,430元 (五)新股權利義務與原股份相同。 (六)股票簽証機構:華泰商業銀行信託部。 (七)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。 三、本次增資股票茲訂於民國102年 5月17日起開始發放,請憑本公司寄發之領取單據簽妥原留印鑑後親臨或郵寄-
本公司股務代理機構-兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,電話:(02)3393-0<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 台灣蘭業(解散) | 台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會公告。 |
(四)臨時動議。 /*TL 65 8419 台蘭 102/04/23 台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會公告。 公告序號:1 主旨:台灣蘭業蘭事會決議召開102年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、董事會決議日期:102/04/23
二、股東會召開日期:102/06/25星期二上午10點
三、股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號B2(第二期管委會會議室)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一百零一年度營業報告。
2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.承認民國一百零一年度營業報告書及財務報表案
2.承認民國一百零一年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉案
1.為配合辦理法令編修,修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議:
五、有關股票事宜均依公司法規定辦理
六、辦理過戶手續:
辦理過戶機構名稱:康和綜合證券股份有限公司
地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1
電話: (02)8787-1888
七、受理股東提案公告:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月24日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國102年5月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:台灣蘭業股份有限公司(地址:新北市中和區建八路16號17樓之5)
八、其他應敘明事項:
*開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢(電話:(02)8787-1888)。
*全體股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名及身份證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司洽詢(電話:(02)8787-1888)。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新 北市中和區建八路16號17樓之5),電話:02-82265388,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 遠鼎投資 公 | 公告召開本公司102年度股東常會日期、地點及相關事項。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年度股東常會日期、地點及相關事項。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 1. 開會日期:102/06/24
2. 停止股票過戶起迄日期:102年4月26日至102年6月24日。
3.開會時間:14時00分(24小時制)。 開會地點:台北市敦化南路二段二○七號三十八樓會議室。
4.會議召集事由: (一)報告事項:
(1)101年度營業報告書。 (2)101年度財務報告。 (3)監察人查核101年度決算表冊報告。 (4)修正本公司「董事會議事規則」報告。 (5)本公司101年度募集公司債報告。 (6)本公司採用IFRS可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積報告。 (二)承認事項:
(1)101年度決算表冊。 (2)101年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項:<擷錄公開資訊觀測站>
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