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2013/4/24 | 隨身遊戲 公 | 更正公告隨身遊戲股份有限公司董事會決議召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:更正公告隨身遊戲股份有限公司董事會決議召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 案 由:召集本公司一○二年股東常會相關事宜,敬請 討論。 說 明:一、召開日期:民國102年6月19日(星期三)上午九時正。 二、召開地點:新北市永和區保生路2號22樓(本公司會議室)召開。 三、停止過戶期間:民國102年4月21日∼6月19日。 四、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自民國102年4月19日起至4 月29日止受理書面提案,受理處所:新北市永和區保生路2號22樓(本公司管理處)。 五、一○二年股東常會議程暨召集事由: (一)、宣佈開會 (二)、主席致詞 (三)、報告事項 (1)本公司一○一年度營業報告書。 (2)本公司一○一年度監察人查核報告書。 (3) 修訂本公司「董事會議事辦法」案。 (四)、承認事項: (1)一○一年度營業報告書、財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (五)、討論事項: (1) 一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2) 修訂本公司「公司章程」案。 (六)、臨時動議 (七)、散會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 就業情報資訊 公 | 本公司董事會召集102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召集102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 1.董事會決議日期:102/4/24
2.股東會召開日期:102/6/26 上午十時整
3.股東會召開地點:台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○一年度營業報告書
(二)一○一年度監察人查核報告書
二、承認事項
(一)一○一年度營業報告書及財務報表案
(二)一○一年度盈餘分配案案
三、討論及選舉事項
(一)資本公積發放現金案
(二)改選董事及監察人案
(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定,自102年4月28日起至102年6月26日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,因最後過戶日102年4月27日適逢星期例假日,故請提前於102年4月26日(星期五)下午五時前駕臨台北 市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日102年4月27日 郵戳日期為憑,辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。
(2) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月26日起至102年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於102年5月6日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:就業情報資訊股份有限公司(台 北市信義路4段296號15樓,電話:(02)2703-1250)。
(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北市信義路四段296號15樓)。
(4) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構台新國際 商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1,電話02-2504-8125)洽詢補發。
6.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 商杰 未 | 補充公告-本公司董事會決議召開一○二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:補充公告-本公司董事會決議召開一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 1.依公司法及本公司章程第十條之規定,股東會由董事會召開,提請討論召集 股東常會之相關事宜。
2.預訂股東常會召開日期為中華民國102年6月25日(星期二)上午十時,地點 為新北市三重區溪尾街92號6樓(本公司612會議室)。
3.召集事由如下: (1)報告事項: 1.一○一年度營業報告 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告 3.修訂「董事會議事規則」案
(2)承認事項: 1.一○一年度決算表冊案 2.一○一年度虧損撥補案 (3)討論事項: 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案 2.修訂「背書保證作業程序」案 3.修訂「股東會議事規則」案 (4)臨時動議 (5)散會
4.股票停止過戶時間:中華民國102年4月27日至102年6月25日止。
5.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定、本公司擬訂於102年3月14日起至102年3月25日 止,受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東,就本 股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式,以 備董事會審查及回覆審查結果,受理提案及提名處所:商杰股份有限公司 (地址:新北市三重區溪尾街92號6樓)電話:(02)2280-9668。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 台灣票券金融 公 | 台灣票券金融股份有限公司召開102年股東常會暨相關事項公告(新增 |
台灣票券金融股份有限公司召開102年股東常會暨相關事項公告(新增本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案)
公告序號:1 主旨:台灣票券金融股份有限公司召開102年股東常會暨相關事項公告(新增本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 主旨:公告召開本公司102年股東常會。 (新增本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案) 依據:依公司法及本公司102年3月19日第7屆董事會第22次及4月23日第7屆董事會第23次會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:102年6月18日(星期二)上午10時30分。 二、開會地點:台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司一○一年度營業概況報告案。 2.監察人查核一○一年度決算表冊案。 3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○一年度決算表冊案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分派案。 (三)臨時動議 四、依公司法第165條規定,自102年4月20日起至102年6月18日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦 理過戶之股東,務請於102年4月19日(星期五)下午4時30分前親臨或郵寄至(掛號郵寄過戶,以102年4月19日寄 達為憑)本公司股務代理機構(國票綜合證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市重慶北路三段199號4樓,電 話02-25936666)辦理股票過戶手續。 五、自102年4月12日起至102年4月22日止,受理持股1%以上股東書面提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司 法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:台灣票券金融股份有限公司(地址:台北市南京東路二段123號3 樓)電話:(02)25167968。 六、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名,身分證字 號或統一編號,逕向本公司股務代理機構洽詢補發。 七、本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送交本公司,並副知財 團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務 代理部。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 奇菱光電 | 召開一○二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、股東會開會時間:102年6月28日 上午九時 二、股東會召開地點:台南市仁德區新田里勝利一街18號 (奇菱光電股份有限公司三廠A107會議室) 三、召集事由: (一)報告事項 1、一○一年度營業報告 2、監察人審查一○一年度財務報表報告 (二)承認事項 1、本公司一○一年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案 2、本公司一○一年度盈餘分派案 (三) 討論事項: 1、修訂本公司章程 (四)臨時動議 (五)散會 四、盈餘分派案主要內容說明如下:擬保留盈餘不分配。 五、依公司法172條之1規定,102年股東常會股東提案受理期間擬定於101年4月25日至101年5月6日,受理地點為奇 菱光電股份有限公司,地址:台南市仁德區新田里勝利一街18號 (財會處)。 六、依公司法一六五條規定,自101年4月30日至101年6月28日止, 停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理 過戶之股東,務請於民國101年4月29日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務 代理部」(台北市松山區東興路8號B1樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 七、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一 仟股股東,開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕 向本公司(電話:06-2791188轉31837) 或統一綜合證券股務代理部(台北市松山區東興路8號B1,電話:02-27463797 )洽詢。 八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地 址:台南市仁德區新田里勝利一街18號)。 九、本次股東會本公司委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 富昱科技開發 未 | 代孫公司富盛光電(吳江)有限公司對株式會社TSTI TECH訴訟案發佈 |
代孫公司富盛光電(吳江)有限公司對株式會社TSTI TECH訴訟案發佈重大訊息補充說明
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:告訴人:富盛光電(吳江)有限公司 被告:株式會社TSTI TECH 法院名稱:韓國水原地方法院城南支院 2.事實發生日:102/04/23 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司之孫公司富盛光電(吳江)有限公司(以下簡稱富盛光電)於 一○○年度與株式會社TSTI TECH交易,TSTI TECH株式會未能及 時支付貨款,因此富盛光電對韓國水原地方法院城南支院申訴並 請求給付貨款,已於一○二年一月二十五日判決富盛光電勝訴確 定,株式會社TSTI TECH需支付富盛光電貨款並加計利息。富盛光 電對此或有案件對營運及財務影響情形依保守穩建原則提列備抵 呆帳。 此一呆帳之提列,並不影響本公司全力求償之決心或法律地位, 我們將繼續尋求所有可能之方案,以保障公司之權益。 4.處理過程:已依法提出訴訟 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:101年相關財務數字已反應 此一事件之影嚮。 6.因應措施及改善情形:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 創傑科技 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/04/25 1.召開法人說明會之日期:102/04/25 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市南京東路三段36號11樓(永豐銀行南京大樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 聯嘉光電 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/04/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司辦理收回技術股減資案完成資本變更登記事宜。 |
1.主管機關核准減資日期:NA 2.辦理資本變更登記完成日期:102/04/23 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 975,000,000 97,500,000 9.39 減資後 973,110,000 97,311,000 9.41 註:每股淨值係依最近期102/03/31公司結算財務報表計算。 4.預計換股作業計畫:因本減資為註銷收回之技術股,故不適用。 5.其他應敘明事項:公司收文日期為102年04月24日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會(新增股東會議案)。 |
1.董事會決議日期:102/04/24 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司至一○一年十二月三十一日止,累積虧損逾實收資本額二分之ㄧ報告。 (四)本公司一○一年擬以私募方式辦理現金增資發行新股案辦理情形報告。 (五)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。 (六)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。 二、承認事項: (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: (一)訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 (二)補選本公司第六屆獨立董事案。 (三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第165條規定,本公司股票自102年4月26日起至102年6月24日止, 停止辦理股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於102年4月25日 (星期四)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代 理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下 2樓,電話:02-27023999)辦理過戶手續。 (二)依據公司法第172-1條相關規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案, 相關提案文件請以書面寄至本公司財會部(苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)。 受理股東提案期間為102年4月17日至102年4月26日止。凡有意提案之股東務必請於 102年4月26日下午5時前送(寄)達。 (三)依據公司法第192-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理期間自102年4月30日至102年5月9日止。 凡有意提名之股東,最遲務請於102年05月09日下午五時前,應檢附被提名人姓名、 學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相 關證明文件送(寄)達受理處所(本公司財會部/苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議盈餘分派及資本公積發放現金 |
1.董事會決議日期:102/04/24 2.發放股利種類及金額: A.股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.5 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):477,750,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 B.董監酬勞(元):6,971,399 C.員工紅利: (1)現金紅利金額(元):348,570 (2)股票紅利金額(元):0 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會新增102年股東常會議案事宜 (討論事項-3) |
1.董事會決議日期:102/04/24 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊。 (3)修訂「董事會議事規則」 (4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (5)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。 (2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」。 (3) 討論本公司資本公積發放現金案。(新增此議案) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定自102年4月27日至102年6月25 日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者 ,請於102年4月26日(星期五)下午四點三十分前駕臨或 掛號郵寄(以4月26日寄達為憑)本公司股務代理機構統一 綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址: 台北市松山區東興路八號地下一樓)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 威力能源 | 新增102年股東常會議案內容(報告事項) |
1.董事會決議日期:102/04/24 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 威力能源 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:102/04/24 2.公司名稱:威力能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102/04/24召開第四屆第16次董事會,通過 重要議案如下: (1)承認公司2012年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認公司2012年度盈餘彌補累積虧損案。 (3)2012年內部控制聲明書案。 (4)「董事會議事運作管理作業」部份條文修正案。 (5)「資金貸與他人管理作業」部份條文修正案。 (6)「背書保證管理作業」部份條文修正案。 (7)「股東會議事規則」部份條文修正案。 (8)「取得及處分資產處理程序 」部份條文修正案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 威力能源 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 聯嘉光電 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/04/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 永美科技材料 未 | 公告本公司與凌巨科技子公司(昆山和霖光電)之訴訟案件停止進行並 |
公告本公司與凌巨科技子公司(昆山和霖光電)之訴訟案件停止進行並移付調解
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:昆山和霖光電高科有限公司 被告:永美科技材料股份有限公司 法院名稱:臺灣新北地方法院 相關案號:新北院清民儉101年度補字第4125號 2.事實發生日:102/04/24 3.發生原委(含爭訟標的):經民事庭法官諭知,本公司與凌巨科技子 公司(昆山和霖光電)之訴訟案件,依民事訴訟法第420條之1及第2項規定 ,即移付調解,並於調解期間,停止本件訴訟之進行。 4.處理過程:已由本公司委任律師針對此案作相關處理 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司業務面及財務面並無重大影響 6.因應措施及改善情形:如第4點之說明 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/04/24 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司於04/10召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司民國102年度簽證會計師委任案。 二、本公司民國102年度查核簽證會計師之公費案。 三、本公司出具『內部控制制度聲明書』,提請 核議案。 四、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。 五、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 六、解除本公司新任董事競業之限制案。 七、本公司一○一年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書調整案。 八、本公司一○一年度盈餘分配調整案。 九、本公司擬不再審查逾越受理提案期限之股東提案,提請討論案。 十、更正本公司召開102年股東常會議案,提請 討論案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 台灣高鐵 | 華泰商業銀行股份有限公司請求本公司給付甲種特別股股息案 |
1.事實發生日:102/04/24 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院102年司促字第7050號支付命令。 2)上開支付命令主要內容為:債務人(本公司)應向債權人(華泰商業銀行 股份有限公司)清償新臺幣(下同) 14,341,096元,及自民國97年1月1日起 至清償日止按週年利率5%計算之利息。 3)華泰商業銀行股份有限公司所請求之金額為本公司發行甲種特別股自 民國96年1月5日至民國96年12月31日之股息。 6.因應措施:本公司將於法定不變期間內聲明異議。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議變更102年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:102/04/24 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○一年度營業報告 2.一○一年度審計委員會查核報告 二、承認事項: 1.一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3.修訂本公司「資金貸與她人作業程序」部份條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.修訂本公司「股東會議事辦法」部份條文案。 6.授權董事會辦理長期資金籌措方式案。 四、選舉事項: 無 五、其他議案: 解除本公司新任董事競業之限制案。 六、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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