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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/4/25 | 康訊科技 未 | 補充公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/25 2.股東會召開日期:102/06/06 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓 (遠東世界中心D棟) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額報告。 (四)庫藏股買回執行情形報告。 (五)其它報告事項。 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一) 申請股票初次上櫃買賣案。 (二) 申請初次上櫃辦理現金增資案。 (三) 修訂「背書保證作業程序」案。 (四) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五) 修訂「股東會議事規則」案。(本次新增補充議案) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/08 6.停止過戶截止日期:102/06/06 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-25936666) 受理股東會提案期間:自102年04月01日起至 102年04月10日止。 受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段 79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 驊陞科技 興 | 更正本公司102年3月營收公告 |
1.事實發生日:102/04/25 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 102年3月份營業收入淨額(仟元)更正如下 本月營業收入淨額273,125仟元更正為272,675仟元 本月營收增減額-17,755仟元更正為-18,205仟元 本年累計營業收入714,336仟元更正為713,886仟元 本年營收增減額11,084仟元更正為10,634仟元 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項:關係人交易沖銷時會計人員誤植數字<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 大信行銷 未 | 公告本公司董事會決議事項。 |
1.事實發生日:102/04/25 2.發生緣由: 本公司102年04月25日董事會依102年4月11日第1次股東臨時會決議辦理: 一.本公司擬自102年10月1日起終止經營有線電視業務,以同年9月 30日為最後營業日。若因NCC准予備查時間有礙難執行時,同意授權 董事會另訂終止經營日及最終營業日。 決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 二.本公司終止經營有線電視業務後,擬將相關有線電視纜線設備及 相關器材售予慶聯有線電視公司或其他第三人,並授權董事長議 定交易細節及簽署相關契約文件。 決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 三.為配合營業項目之調整,擬修訂本公司章程,本公司定名為 大信行銷股份有限公司。 決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 興雙和 | 公告本公司董事會決議事項。 |
1.事實發生日:102/04/25 2.發生緣由: 本公司102年04月25日董事會依102年4月11日第1次股東臨時會決議辦理: 一.本公司擬自102年10月1日起終止經營有線電視業務,以同年9月 30日為最後營業日。若因NCC准予備查時間有礙難執行時,同意授權 董事會另訂終止經營日及最終營業日。 決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 二.本公司終止經營有線電視業務後,擬將相關有線電視纜線設備及 相關器材售予新視波有線電視公司或其他第三人,並授權董事長議 定交易細節及簽署相關契約文件。 決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 三.為配合營業項目之調整,擬修訂本公司章程,本公司定名為 興雙和股份有限公司。 決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 依特博科技 未 | 公告本公司有價證券停止公開發行申請核准 |
1.事實發生日:102/04/25 2.發生緣由: 依據本公司民國102年3月25日一百零二年第一次股東臨時會決議及金融監督管理委員會 民國102年4月23日金管證字第1020015265號函辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 實際停止股票公開發行日自102年4月23日起。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 康訊科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):500,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):658,258 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 大同精密化學 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 東雲紡織 | 公告本公司背書保證餘額超過限額之改善計劃。 |
1.事實發生日:102/04/25 2.發生緣由:本公司發生超限之原因係本公司淨值下降所致,近年來並未增加對 他人背書保證。 3.因應措施:除不再增加背書保證金額外,背書保證之公司亦積極提升住房率及 餐飲業績以增加營收,期能與聯貸銀行協商降低保證額度,惟目前尚無法解除 本公司之連帶保證責任。本公司除定期追蹤,促請該公司儘速改善外,將於合 約所訂期限屆滿時不再續約以解除保證責任,降低本公司背書保證金額。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 利晉工程 未 | 更正-利晉工程股份有限公司董事會召開本公司102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:更正-利晉工程股份有限公司董事會召開本公司102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: [更正 六、其他應公告事項: 6.擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣52,800,000元轉增資發行 新股5,280,000股,每壹仟股無償配發60股]
一、開會日期:102年6月28日 二、停止股票過戶起訖日期:102年4月30日至102月6月28日 三、開會時間:十點整(24小時制) 四、會議召集事由: 報告事項: 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算報告 3.本公司對外背書保證報告
承認事項: 1.承認101年度營業報告書暨財務報表 2.承認101年度盈餘分配案
討論及選舉事項: 1.本公司101年度盈餘轉增資案 2.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文 3.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 4.改選董事及監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止案
臨時動議
五、辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:102年4月29日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市東興路八號地下一樓 電話:02-27463797 六、其他應公告事項: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。 2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月23日起至102年5 月3日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於102年5月3日下午5時前(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註「利 晉工程股份有限公司股東常會提案函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法第172之一條之規定辦理提案手續,受理提 案處所。 利晉工程股份有限公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-326-9266)。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通 知書。 4. 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「統一綜合證券股 份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-27463797)。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 5.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園市經國路八三八號十樓)。 6.擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣52,800,000元轉增資發行新股5,280,000股,每壹仟股無償配發60股,另以可 供分配盈餘之一部份計新台幣79,200,000元 發放現金股利,每股配發0.9元。俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准發行後授權董事會另訂配股及配 息基準日,新股權利義務與原有股份完全相同。 7. 本次股東常會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」。 8. 依公司法第209條規定,「董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司並擔任董事之行為,爰依法提請股東會同意,本公司新選任之董事有上述情事時,同意解除該董事及其代 表人之競業禁示限制。 七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:102/04/24 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102/04/24董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份之目的:轉讓予員工。 (2)買回股份之種類:普通股。 (3)買回股份之總金額上限:新台幣1,500,000元。 (4)買回之期間與數量:102/4/25-102/6/24。 (5)預計買回150,000股,即本公司已發行股份之0.48 ﹪。 (6)買回之區間價格:新台幣6元至10元。 (7)股價若低於買回區間價格下限,將繼續執行買回股份。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 台灣蘭業(解散) | 公告本公司股票全面換發無實體股票 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票全面換發無實體股票 公告內容: 一、發生緣由:依據本公司102年4月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案 二、其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括已發行之全部股份,計普通股30,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣300, 000,000元整,換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自新股票興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的,本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。 (三)換發新股票基準日及相關作業日期如下: 1.舊股票停止過戶期間:民國102年04月27日起至102年05月01日。 2.全面換發股票基準日:民國102年05月01日。 3.新股票開始換發日期:自民國102年05月03日起開始受理股票換發。 4.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 (四)新股票印製說明及簽證: 1.本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券,屆時將不再發行實體股票。 2.股票簽證機構:無。(採無實體發行) (五)無實體股票相關程序及手續: 1.由於本公司採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保 帳戶,以利辦理換發作業。 2.已過戶之舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於民國102年5月3日起持舊股票、原留印鑑章、集保存 摺影本至本公司股務代理機構辦理換發,新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 3.未過戶之舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,可於民國102年5月3日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書 、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代 理機構辦理過戶並換票,新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於民國102年4月26日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址: 110台北市信義區基隆路一段176號B1)辦理過戶手續,郵寄過戶 者以民國102年4月26日郵戳為憑。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構:康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理:110台北市信義區基隆路 一段176號B1電話:(02)8787-1888 (七)除另函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 元大證券金融 公 | 元大證券金融股份有限公司分派101年度現金股利發放日公告。 |
公告序號:1 主旨:元大證券金融股份有限公司分派101年度現金股利發放日公告。 公告內容: 本公司101年度盈餘分配案業經102年4月23日第十一屆第三十次董事會(依公司法第一二八條之一及金融控股公司 法第十五條第一項規定,股東會職權由董事會行使)決議通過,發放現金股利計新台幣377,992,577元,每股配發 現金股利約0.62998762元,並訂102年4月30日為現金股利發放日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 星展(台灣)商業銀行 公 | 公告星展銀行董事會決議之101年度股利 |
公告序號:1 主旨:公告星展銀行董事會決議之101年度股利 公告內容: 1. 董事會決議日期:2013/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股): 0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,442 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 國際票券金融 公 | 公告本公司101年度股息及股東紅利分派案之配息基準日。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年度股息及股東紅利分派案之配息基準日。 公告內容: 本公司102年4月24日第13屆第21次董事會會議(代行股東會職權)決議,訂於102年5月3日為本公司101年度股息及 股東紅利之分配基準日與發放日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 元大證券金融 公 | 元大證券金融股份有限公司分派101年度現金股利基準日公告。 |
公告序號:1 主旨:元大證券金融股份有限公司分派101年度現金股利基準日公告。 公告內容: 本公司101年度盈餘分配案業經102年4月23日第十一屆第三十次董事會(依公司法第一二八條之一及金融控股公司 法第十五條第一項規定,股東會職權由董事會行使)決議通過,發放現金股利計新台幣377,992,577元,每股配發 現金股利約0.62998762元,並訂102年4月25日為除息基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 台灣汎生製藥 未 | 召開本公司102年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 本公司經102年4月23日董事會決議,102年度股東常會訂定102年6月24日上午10點於高雄圓山飯店召開。 會議內容: 壹、報告事項: 一、一0一年度營業狀況報告 二、監察人審查一0一年度決算表冊報告 三、重整債權清償狀況報告 四、農業科學園區投資設廠進度報告 貳、承認事項: 一、本公司一0一年度決算報表,謹提請承認 二、本公司一0一年度盈餘分配案,謹提請承認 參、討論事項: 一、修訂公司章程 肆、選舉事項: 一、補選董事 伍、臨時動議 陸、散會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 合盈光電科技 公 | 合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月10日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:102年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月27日至102年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓C會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司101年度各項決算表冊報告。 2.承認事項: (1)承認101年度營業報告及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)修訂本公司章程案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月26日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務室 地址:台中市中部科學園區科雅路18號3樓 電話:02-25659188 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月26日(星 期五)下午五時前親臨本公司股務室(台中市中部科學園區科雅路18號3 樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月26日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦 理過戶者,本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國102年4月25日起至民國102年5月5日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年5月5日17時前寄(送)達並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:合盈光電股份有限公司 財務部(台中市中部科學園區科雅路18號3樓) 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會 通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。(電話:02-25659188)。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請 書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務室洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達合盈光電股份有限公司(台中市中部科學園區科雅路 18號3樓),電話:02-25659188,並副知證基會。
*本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告 以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事 後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 金運科技 未 | 董事會決議召開102年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開102年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、會議時間:中華民國102年6月25日(星期二)上午九時整。 二、開會地點:台北市南港路二段97號5樓會議室。 三、會議事項: (一)報告事項: 1.101年度營業及財務報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』案。 4.股東提案狀況報告。 5.其他報告事項。. (二)承認事項: 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補表案。 (三)討論事項一: 1.修訂本公司『章程』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 (四)選舉事項-改選董事及監察人案。 (五)討論事項二: 1.解除董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 (七)散會。 四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自102年4月27日(星期六)起 至102年6月25日(星期二)止停止過戶登記,現場過戶請於102年4月 26日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構統一綜合證 券股份有限公司股務代理部,辦理過戶手續,(地址:臺北市東興 路8號地下1樓,電話:02-27463797)。掛號郵寄者以102年4月26日 (最後過戶日)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依 據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知 本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw) ,屆時通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人統一 綜合證券股份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前 依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓) 電話(02)27863717,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 七、本次股東常會如有選舉事項其委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份 有限公司股務代理部。 八、擬訂102年4月25日至102年5月6日下午5時止為股東提案及 獨立董事候選人提名受理期間,依法規定請持有已發行股份總數1%以上股 東,以書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽 名後,親洽或郵寄(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日 前,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名 函件」字樣及以掛號函件寄送)受理處所:金運科技股份有限公司 (地址:台北市南港路二段97號3樓)電話(02)27863717。 九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 萬達光電科技 | 本公司董事會召開102年股東常會公告- (新增議案) |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開102年股東常會公告- (新增議案) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、開會日期:民國102年6月28日(星期五)上午十時整。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.一○一 年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: 1.修正本公司背書保證辦法部份條文案。(新增議案) 2.修正本公司資金貸與他人處理程序部份條文案。(新增議案) 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議:
四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自102年4月30日起至102年6月28日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者,務請於102年4月29日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 本公司股務代理機構(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以101年04月30日(最後過戶
日)郵戳為憑)。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 六、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集 通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書,對於本公司持股一千股以下之 股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。依據公司法第一八三條規定,議事錄之分發,公開發行股
票之公司,得以公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地
址:桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓)。 八、依公司法第一八三條規定,股東常會議事錄之分發得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開
資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 九、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/24 | 富相科技 公 | 富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會-補正公告 |
公告序號:1 主旨:富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會-補正公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 一、公告序號:中華民國102年4月24日(102)富相股字第2號 二、股東會種類:股東常會 三、依據:公司法、證券交易法及本公司民國102年3月25日暨4月24日董事會決議辦理。 四、公告事項: (一)開會日期:102年6月18日(星期二) (二)停止過戶起訖日期:102年4月20日至102年6月18日 (三)開會時間:9時0分 開會地點:台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)本公司101年度監察人查核報告。 2.承認及討論事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司101年度盈餘分派承認案。 (3)修訂本公司「公司章程」討論案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 3.臨時動議。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期間:102年4月19日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號B1樓, 電話:02-27463797 (三)辦理過戶方式:親臨或掛號郵寄(以102年4月19日郵戳為憑) 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月27日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821) 八、其他應公告事項: (一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市 內湖區行忠路42號6樓股務室) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢(電話:02-27463797)。 (三)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券 股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通 知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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