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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/4/26 | 幸亞電子 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 映興電子 | 本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委會 |
1.發生變動日期:102/04/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:賴建榮/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:黃欽杉/本公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原薪資報酬委員於102年1月31日辭任,今補行委任薪資報酬委員一名 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/18~102/06/29 8.新任生效日期:102/04/25 9.其他應敘明事項:補選薪資報酬委員會委員之任期為102/04/25~102/06/29<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 彥陽科技 未 | 更正公告_本公司董事會通過發言人、代理發言人及內部稽核主管異 |
更正公告_本公司董事會通過發言人、代理發言人及內部稽核主管異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人、內部稽核主管 2.發生變動日期:102/04/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:王耘寰 總經理 代理發言人:林振榮 業務副總經理 內部稽核主管:周文祥 董事長特助(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林振榮 業務副總經理 代理發言人:陳佑誠 財會經理 內部稽核主管:楊勝智 內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 發言人:辭職 代理發言人:職務調整 內部稽核主管:職務調整 6.異動原因: 發言人:辭職 代理發言人:職務調整 內部稽核主管:新任 7.生效日期:102/04/23 8.新任者聯絡電話:02-2918-2195 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 實盈 未 | 公告本公司於103年度變更折舊性資產之耐用年限及殘值 |
1.董事會決議日期: 1020329 2.變動之性質:折舊性資產之耐用年限及殘值變動 3.變動之理由:為使固定資產經濟效益與耗用年數符合,自民國一○三年度起變更 折舊性固定資產之耐用年限與殘值,業經安侯建業聯合會計師事務所覆核完竣。 4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:不適用 5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用 6.影響數之決定在實務上不可行者,其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適 用及何時開始適用之說明: 不適用 7.影響數之決定在實務上不可行者,會計師對會計變動前一年度查核意見之影 響表示之意見: 不適用 8.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 實盈股份有限公司(以下簡稱實盈公司)於 民國一○三年度起變更折舊性資產(包括房屋及建築、機器設備、運輸設備、辦公 設備、資訊設備、檢驗設備、其他設備及無形資產)之耐用年限及殘值,以使固定 資產經濟效益與耗用年數符合,其原採用與新採用之折舊方法之原因與具體事證暨 採用新折舊方法對損益之預計影響數,經本會計師依照證券發行人財務報告編製準 則(以下簡稱編製準則)第六條規定予以覆核竣事,茲說明如下: 一、實盈公司主張為使固定資產經濟效益消耗型態基礎一致,並因應國際財務報導 準則之要求,使實盈集團具一致之會計政策,以增進營運管理需要,擬自民國一○ 三年起調整帳列所有折舊性資產之耐用年限及殘值。 二、實盈公司對此估計變動預計使民國一○三年度之稅後純益會增加新台幣642千 元,稅後每股盈餘將增加新台幣0.003元 依上述資料,本會計師並未發現實盈公司變更折舊性資產折舊提列方法有不合理之 處。 9.獨立董事表示反對或保留之意見:無 10.因應措施:無 11.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 新力美科技 未 | 公告更正本公司101年度母公司財報及合併財報四大表相關資料數字 |
公告更正本公司101年度母公司財報及合併財報四大表相關資料數字誤值
1.事實發生日:102/04/26 2.公司名稱:新力美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正101年年度母公司財報及合併財報四大表數字誤值。 6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳本公司101年度母公司及合併財報之XBRL正確檔案 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 弘凱光電 | 弘凱光電澄清大陸廠房租賃合同事宜 |
1.事實發生日:102/04/26 2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 2013年4月26日—台北—弘凱光電股份有限公司(股票代號5244,以下簡稱本公司) 今日召開記者會,說明旗下子公司弘凱光電控股有限公司(以下簡稱弘凱控股)與 東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司(以下簡稱橫瀝對外發展公司)簽訂 《廠房租賃合同》事宜。 根據合同內容,弘凱控股於2010年5月27日約定在東莞市橫瀝鎮田坑高新工業園設立 LED企業(龍辰光電簡稱),橫瀝對外發展公司應於2011年5月31日前交付租賃物業, 而橫瀝對外發展公司委託第三單位東莞市聚端貿易有限公司(以下簡稱聚端公司) 負責廠房之報建及承包建設等事宜,故弘凱控股、龍辰光電與聚端公司並無直接關係。 本公司之轉投資龍辰光電(東莞)有限公司為新設公司,目前並無產線生產亦無營運 活動,本公司主要生產基地為弘凱光電(深圳)有限公司,其現有產能足以應付客戶 訂單,故對該公司本身、所屬集團、產業及市場並無重大影響。 此外,依租賃合同第十二條《合同解除權》第二款之兩項規定,(1) 橫瀝對外發展 公司不得逾期交付租賃物業超過六個月,(2)若有第三方對租賃物業主張權利或其他 干擾我方使用租賃物之行為;我方可解除合同並追究橫瀝對外發展公司對我方所造成 的經濟損失和法律責任。 另外,龍辰光電先後已支付定金(預付租金)人民幣6,880,000元給橫瀝對外發展公司, 而橫瀝對外發展公司至今尚未完工及交付租賃物業,且逾期近22個月,聚端公司多次 對租賃物業主張權利,已構成根本違約。依照合同內容之規定,橫瀝對外發展公司須 確保租賃物業擁有合法所有權、使用權或出租權,任何第三方不得在租賃期間主張權利 。因此,弘凱控股及龍辰光電有權要求解除本合同,橫瀝對外發展公司應無條件退還 我方所有繳交款項及違約責任,我方並可依合同內容向橫瀝對外發展公司求償已付款 項之雙倍以上賠償。 弘凱控股與橫瀝對外發展公司於2010年5月27日簽訂廠房租賃合同,對於聚端公司 並無民事上之責任,而聚端公司據此向法院提出對我方之民事訴訟並要求民事賠償 人民幣14,475,957元,本公司已委任律師蒐集相關事證,將透過正當訴訟程序及 法律效力,交由司法裁決釐清彼此間之法律關係。 6.因應措施:本公司已委託律師事務所協助依法處理本案,以維護本公司及股東之權益。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 新力美科技 未 | 公告更正本公司101年全年度母公司財報及合併財報 |
1.事實發生日:102/04/26 2.公司名稱:新力美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正101年全年度母公司財報及合併財報 6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳本公司101年度母公司及合併財報之XBRL檔。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 安成國際藥業 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:102/04/25 2.舊任者姓名及簡歷:陳怡如(杏昌生技(股)公司獨立董事、杏合生醫股份有限公司董事) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素,辭任本公司監察人職務。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/01/11-104/08/01 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 北儒精密 未 | 公告本公司董事異動及三分之一以上董事發生變動(更正) |
1.發生變動日期:102/04/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 曾盛烘(北儒精密股份有限公司總經理) 江明政(北儒精密股份有限公司營運長) 盧鴻華(國立勤益科技大學副教授) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:經102年第一次股東臨時會選任 6.新任董事選任時持股數: 曾盛烘-13,909,500股 江明政-0股 盧鴻華-0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/22~103/06/21 8.新任生效日期:102/04/25 9.同任期董事變動比率:10/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/26 | 北儒精密 未 | 公告本公司102年4月26日召開重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:102/04/26 2.公司名稱:北儒精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 北儒公司民101年對鉑陽公司應收帳款241,523千元,原以備抵呆帳提列, 現考量業務實際狀況,改以銷貨折讓科目處理,對公司之稅前純益並無影響,但 會調整提列呆帳之稅務處理。謹說明如下: (1)北儒公司於101年6月30日底,應收鉑陽集團之餘額為新台幣478,604千 元,其中有排定時程者為237,081千元,未排定時程者為241,523千元。 (2)未排定時程之款項主係自動線尾款177,697千元及24條濺鍍設備之5%尾 款61,423千元。 (3)其中未排定時程之應收帳款,已於101年半年報予以全數提列備抵呆帳。 (4)因公司重新聚焦於真空濺鍍設備之銷售及未來與鉑陽集團業務合作的考量 下,後續就該未排定時程之應收帳款擬以折讓方式處理。 (5)呆帳費用與轉列銷貨折讓之金額相當,故不致影響公司101年之稅前損益。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 華宇光能 未 | 華宇光能102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:華宇光能102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、開會時間:102年06月28日(星期五)上午九時整。 二、開會地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 三、會議內容: (一)、報告事項: 1.一○一年度營業報告 2.監察人審核一○一年度決算表冊報告 3.背書保證作業情形報告 4.修訂「董事會議事規範」報告 5. 一○○年度辦理減資彌補虧損案健全營運計劃執行情形 (二)、承認事項: 1.一○一年度營業報告書暨財務報表承認案 2.一○一年度虧損撥補案 (三)、討論事項: 1.修訂公司章程部份條文案 2.修訂本公司「背書及保證作業程序」案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四)、選舉事項: 1.改選董事及監察人案 (五)、討論事項: 1.解除本公司有關董事競業禁止之限制案 (六)、其他議案或臨時動議 四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月29日(星期一)下午五時前,親臨本公司股務代 理機構「華宇光能股份有限公司股務室」(台北市內湖區瑞湖街58號12樓) 辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年 4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月26日起至民國102年5月6日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國102年5月6日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:華宇光能股份有限公司股務室,台北市內湖區瑞湖街58號12樓。 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務室洽詢(電話:02-26587718) 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公 告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前 往出席股東常會。(電話:02-26587718)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務室洽詢。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室( 台北市內湖區瑞湖街58號12樓,電話:02-26587718 ),並副知證基會。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為華宇光能股份有限公司股務室。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 台灣之星電信 未 | 公告威寶電信股份有限公司一○二年第二次現金增資相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告威寶電信股份有限公司一○二年第二次現金增資相關事宜 公告內容: 一.依據:金融監督管理委員會證券期貨局102.04.19金管證發字第1020013657號函通知申報生效在案。 二.茲依照公司法第273條第2項之規定將有關事項公告如下: (一)公司名稱:威寶電信股份有限公司 (二)所營事業: 1.G901011第一類電信事業 2.G902011第二類電信事業 3.F401010國際貿易業 4.F401021電信管制射頻器材輸入業 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原定股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣參佰億元整,分為普通股參拾億股,每股面額新台幣壹 拾元,分次發行。本次現金增資內容如后: 1.增資金額:新台幣2,500,000,000元; 【每股4元折價發行,募資新台幣1,000,000,000元】 2.增資股數:250,000,000股; 3.增資後實收資本額:新台幣14,339,710,000元; 4.增資後發行股數:1,433,971,000股。 (四)訂立章程日期:本公司章程訂立於民國89年4月11日,第14次修訂於民國101年6月15日。 (五)本公司所在地:台北市內湖區瑞光路三五八巷三十六號五樓。 (六)公告方式:公告於公開資訊觀測站。 (七)董事及監察人之人數及任期:董事七至十三人,監察二至三人,任期均為三年,連選得連任。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 增資金額2,500,000,000元,發行普通股250,000,000股,每股面額新台幣10元整,每股發行價格定為新台幣4元折 價發行,除依法保留10%,計25,000,000股由員工認購外,餘由原股東按認股基準日持有股份比率認購,每仟股認 購190.038438股,未滿一股之畸零股及認購不足之股數授權董事長洽特定人認購。本次發行新股之權利義務,與已 發行股份相同。 (九)增資後股份總額及每股金額:增資後已發行股份總數為1,433,971,000股,每股面額新台幣10元,實收資本額 為14,339,710,000元整。 (十)增資計劃用途:購置電信營運設備、償還借款、充實營運資金。 (十一)股票簽證機構:兆豐國際商業銀行信託部。 三.現金增資認股基準日、停止過戶日期:茲訂定民國102年06月22日為現金增資認股基準日,依法自102年06月18 日至102年06月22日停止股票轉讓過戶登記,故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年06月17日(星期一) 下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓或郵寄(郵寄過戶者以寄達為憑)台北郵局第一一九七三號信箱本公司 股務代理機構辦理過戶手續。 四.現金增資認股繳款期間:自102年06月25日起至102年06月27日止。 現金增資催繳期間:自102年06月28日起至102年07月28日止。 五.現金增資認股比率及認購金額:每仟股認購190.038438股,每股認購價格新台幣4元整。 六.代收股款銀行:中國信託商業銀行全省各地分支機構。 七.本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市重慶南路一段二號五樓(郵寄地址:台北郵政一一九七三號信箱)。 電話:二三八九二九九九。 八.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 日盛國際商銀 | 日盛證券股份有限公司分派一百零一年度現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:日盛證券股份有限公司分派一百零一年度現金股利公告 公告內容: 一、本公司一百零一年度盈餘分配,業經本公司董事會代行股東會決議通過一百零一年度盈餘分配案,發放現金股 利新台幣501,931,830元,茲訂於102年4月25日為分派基準日,並於102年4月26日以匯款方式發放之。 二、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 大江國際 未 | 召開本公司102年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 公告序號:1 主旨:大江國際股份有限公司董事會召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 中華民國102年04月25日 主旨:公告召開本公司102年股東常會。 依據:依公司法第165、170至第172條規定及本公司102年04月24日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年6月25日(星期二)上午10時。 二、開會地點:中壢市中園路二段501號5樓。 三、會議主要內容: (一) 報告事項: 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司101年度盈餘分派案。 (三) 討論事項: 1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四) 其他議案及臨時動議。 (伍) 散會。 四、其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,本公司股票自民國102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,請於102年4月26日下午5時00分前駕臨或以掛號郵寄(掛號郵寄者 以102年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑)本公司股務代理(中國信託商業銀行代理部) 辦理過戶手續。【地址:台北市100重慶南路一段83號5樓電話(02)2181-1911 】 2.依公司法第172條之1規定,自102年4月26日起至102年5月06日止,受理持有本公司已發行股份總數1% 以上股東以書面300字內提一項提案。受理提案處所:大江國際股份有限公司中壢分公司 (地址:中壢市中園路2段501號電話:(03)4680999分機8020) 3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽辦。 (對於持有記名股票未達壹仟股之股東,本公司將依證券交易法第二六條之二規定,以輸入「公開資訊觀測站」 之公告方式,辦理股東常會召集之通知。) 六、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 膠原科技 未 | 公告召開本公司102年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/27 停止過戶日期起日:102/04/29 停止過戶日期迄日:102/06/27 公告內容: 壹、依據公司法及證交法相關規定暨本公司102年4月24日董事會決議辦理。 貳、公告事項: 一、開會時間:民國102年6月27日(星期四)上午10時 受理股東開始報到時間:民國102年6月27日(星期四)上午9時30分 二、開會地點:台北市復興北路99號6樓(奔亞國際會議中心) 三、召開事由 (一)報告事項 1.一○一年度營業報告 2.監察人審核一○一年度決算報告 (二)承認事項: 1.一○一年度決算表冊案 2.一○一年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項: 1.修訂資金貸與他人作業程序案 2.修訂背書保證作業程序案 3.修訂「董事會議事規則」案 4.改選董事及監察人案 (四)其他事項: 解除董事(含獨立董事)競業禁止案 (五)臨時動議 四、其他敘明事項 (一)依公司法第165條規定,本公司自102年04月29日起至102年06月27日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於102年04月26日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國 信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕 向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓,電話:02-23111838)查詢。
(三)本公司訂於102年4月26日起至102年5月6日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,依公司法172條之1規定 ,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包
含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過300字者,均不列入議案,受理處所:膠原科技股份有限公司( 地址:台北市大安區敦化南路二段105號26樓,電話:02-77113299) (四)受理獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.twe.com.tw/公告查詢/採候選人 提名制選任董監事及股東提案權相關公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 偉僑 | 公告本公司董事會決議召開一0二年度股東會日期及議程 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一0二年度股東會日期及議程 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/03 停止過戶日期起日:102/04/05 停止過戶日期迄日:102/06/03 公告內容: 1. 董事會決議日期 : 102/03/28 2. 股東會召開日期 : 102/06/03 3. 股東會召開地點 : 台北縣中和市建一路150號13樓之四 4. 召集事由: 一、報告事項 1.101年度營業報告。 2.監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國101年度盈餘分派案。 3.100年度增資用途變更追認案。 三、討論及選舉事項 1. 修正本公司背書保證管理辦法部份條文 2. 增加營業項目,修正章程 3. 董事監察人補選案。 4. 解除新任董事競業限制案。 5.停止公開發行案 6.解除陳重輝董事之董事職務案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/05 6.停止過戶截止日期:102/06/03 7.其他應敘明事項: (一)依證交法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依公告為之,如該等股東欲 出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身份證 及印鑑當日前往出席股東會。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東,如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址 ,逕洽永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:02-23816288。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會日前三十八天,依規定將相關資料送達 本公司(地址:台北縣中和市建一路150號13樓之4)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 (四)依公司法第172-1條相關規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案,惟各股東之提案將以一項為限, 且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於102年3月29日起至102年4月8日下午 五時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司(台北縣中和市建一路150號13樓之4管理處收),並請於信 封封面上加註[股東會提案函件]字樣。本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格及原留印鍵無誤後送交本 公司董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。
8.特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 京華城 未 | 京華城股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:京華城股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/27 停止過戶日期起日:102/04/29 停止過戶日期迄日:102/06/27 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法規定暨本公司一○二年四月二十五日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:一○二年六月二十七日(星期四)下午三時 二、開會地點:台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心) 三、會議事項: (一)報告事項 1.本公司一○一年度營業報告。 2.本公司一○一年度監察人查核決算報告。 3.私募特別股辦理情形 (二) 承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○一年度虧損撥補案。 (三) 討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。 四、依公司法第一六五條規定自民國一○二年四月二十九日至一○二年六月二十七日止停止辦理股東過戶。凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於一○二年四月二十九日(星期一)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○ 二年四月二十九日郵戳日期為憑)本公司財務部(地址:台北市八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委 託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市八德路四段138號) ,並副知證基會。 六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身份證字 號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年6月28日(星期五)上午10時整 二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司101年度營業報告。 2. 監察人審查本公司「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。 3. 採用國際財務報導準則對本公司累積虧損之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項: 本公司101年度相關決算表冊---「101年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。 (三)討論事項: 1. 修正本公司章程案。 2. 修正本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。 (四)其他議案及臨時動議: 四、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自102年4月30日起至同年6月28日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶者,務請於102年4月29日(星期一)下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以102年4月29日(最後過戶日)郵 戳日期為憑】。 (二)受理股東提案期間為102年4月29日至102年5月8日,詳細內容請參見「受理股東提案及獨立董事受選人提名公 告(公開發行公司)採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。 (三)開會通知書將於股東常會60日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)2702-3999】。 五、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 遠揚建設 公 | 召開102年度股東會 |
公告序號:1 主旨:召開102年度股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、本公司101年度營業狀況報告。 二、監察人審查本公司101年度決算表冊報告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/25 | 遠揚建設 公 | 召開102年度股東會 |
公告序號:2 主旨:召開102年度股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、本公司101年度營業狀況報告。 二、監察人審查本公司101年度決算表冊報告。<擷錄公開資訊觀測站>
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