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2013/4/23 | 榮輪科技 公 | 公告召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、開會時間:民國102年6月25日(星期二)10時30分(24小時制) 二、開會地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 三、會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○一年度背書保證情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 2.承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) *預擬現金股利:0.8元/股 *員工現金紅利:4,091,633元 *董監事酬勞:4,091,633元 3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)增補選本公司董事兩名。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 4.其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:102年4月26日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市長安東路一段22號5樓 電話:(02)25635711 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月26日下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」,台北市長安東路一段22號5樓,辦理過戶 手續,郵寄者以102年4月26日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (1)受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。 提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。本公司自102年4月25日起至102年5月6日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點 :彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,聯絡電話:04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通 知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代 理部洽詢(電話:(02)25635711 );惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。 六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 全球傳動科技 | 全球傳動科技股份有限公司董事會決議召開股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:全球傳動科技股份有限公司董事會決議召開股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 一、開會時間:民國102年6月26日(星期三)10時00分(24小時制) 二、開會地點:新北市土城區中山路九十一號 本公司會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、101年度營業報告。 2、監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.101年度營業報告書及財務報表承認案。 2.101年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 2.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 3.修訂本公司「董事會議事辦法」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.本公司董事及監察人全面改選案。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月27日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市長安東路一段22號5樓,電話:(02)2 5635711 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月27日下午4時3 0分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」,台北市長安東路一段22號5樓,辦理過戶 手續,郵寄者以101年4月23日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (一)受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。 提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。本公司自102年4月26日起至101年5月6日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點 :新北市土城區中山路91號,電話:02-2268-7211分機3001。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提 案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代 理部洽詢(電話:(02)25635711);惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。 六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 利晉工程 未 | 利晉工程股份有限公司董事會召開本公司102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨::利晉工程股份有限公司董事會召開本公司102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、開會日期:102年6月28日 二、停止股票過戶起訖日期:102年4月30日至102月6月28日 三、開會時間:十點整(24小時制) 四、會議召集事由: 報告事項: 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算報告 3.本公司對外背書保證報告
承認事項: 1.承認101年度營業報告書暨財務報表 2.承認101年度盈餘分配案
討論及選舉事項: 1.本公司101年度盈餘轉增資案 2.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文 3.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 4.改選董事及監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止案
臨時動議
五、辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:102年4月29日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市東興路八號地下一樓 電話:02-27463797 六、其他應公告事項: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。 2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月23日起至102年5 月3日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於102年5月3日下午5時前(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註「利 晉工程股份有限公司股東常會提案函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法第172之一條之規定辦理提案手續,受理提 案處所。 利晉工程股份有限公司 (地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-326-9266)。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通 知書。 4. 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「統一綜合證券股 份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-27463797)。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 5.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園市經國路八三八號十樓)。 6.擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣52,800,000元轉增資發行新股5,280,000股,每壹仟股無償配發600股,另以可 供分配盈餘之一部份計新台幣79,200,000元 發放現金股利,每股配發0.9元。俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機 關核准發行後授權董事會另訂配股及配息基準日,新股權利義務與原有股份完全 相同。 7. 本次股東常會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理 部」。 8. 依公司法第209條規定,「董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司並擔任董事之行為,爰依法提請股東會同意,本公司新選任之董事有上述情事時,同意解除該董事及其代 表人之競業禁示限制。 七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 桃苗汽車 公 | 本公司102年度股東常會(補充公告) |
公告序號:1 主旨:本公司102年度股東常會(補充公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 依據:依本公司102年4月19日董事會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年6月11日(星期二)上午十時 二、開會地點:中壢市中園路162號6樓禮堂 三、議事主要內容: (一)報告事項: 1.報告101年度營業狀況。 2.監察人審查101年度決算表冊。 (二)承認事項: 1.101年度營業報告書及決算表冊。 2.101年度盈餘分配案(有關盈餘分配之相關內容,本公司將另行公告)。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理現金增資發行新股案,提請討論。 2.欣領航科技(股)公司股權出售,提請討論。 (四)臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自102年4月12日起至102年6月11日停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月11日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)向本公司(中壢市中園路 162號)股務辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請向本公司電話:(O三)四六一一八 七八轉一六一查詢。 六、其他說明事項: 本次102/04/19董事會補充股東會討論事項議案。 1.本公司擬辦理現金增資發行新股案,提請討論。 2.欣領航科技(股)公司股權出售,提請討論。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○二年第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/04/23 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○二年第三次董事會通過下列重要議案: 一.民國101年度營業報告書及財務報告案。 二.民國101年度盈餘分配案。 三.本公司向兆豐票券金融股份有限公司融資續約案。 四.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。 五.本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案,並擔任子公司豪仁貿易股份有限公司之連帶 保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。 六.本公司及子公司向新光銀行融資續約案。 七.修正公司章程案。 八.訂定本公司員工認股權憑證發行及認股辦法與員工認股權憑證配股辦法案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 岱宇國際 | 本公司董事會通過對境外子公司增資事宜。 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 本公司擬對子公司Dyaco International Holding Limited (H.K.) 增資及間接對孫公司Fuel Spirit International Inc. (Mauritius)增資。 2.事實發生日:102/4/23~102/4/23 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.擬於美金14,000,000元之額度內對子公司Dyaco International Holding Limited(H.K.)辦理增資 2.擬於美金10,000,000元之額度內間接對孫公司Fuel-Spirit International Inc.(Mauritius)辦理增資 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): Dyaco International Holding Limited (H.K.) :總金額HKD170,240,000元, 直接持有100%,質押情形:無。 Fuel Spirit International Inc. (Mauritius):總金額USD16,800,000元, 間接持有100%,質押情形:無。 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比率:27% 占股東權益:73% 最近期財務報表營運資金總額:11,309千元 13.經紀人及經紀費用: 無。 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無。 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用。 18.監察人承認日期: 不適用。 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 經董事會同意後授權董事長及其指定人於授權額度內依資金需求狀況辦理增資相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 王道商業銀行 | 公告子公司台灣工銀證券變更代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:102/04/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李新仁、台灣工銀證券資深副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴薈群、台灣工銀證券副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:102/05/01 8.新任者聯絡電話:(02)2656-1111 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 王道商業銀行 | 公告子公司台灣工銀證券變更財務主管及會計主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:102/04/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李新仁、台灣工銀證券資深副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李亭芳、台灣工銀證券資深協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:102/05/01 8.新任者聯絡電話:(02)2656-1111 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/04/23 2.舊任者姓名及簡歷:王耘寰 3.新任者姓名及簡歷:吳銘雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:健康因素辭職 6.新任生效日期:102/04/23 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 福光企業 未 | 公告本公司召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 主旨:公告本公司召開102年股東常會 依據:公司法暨證券交易法之相關規定及本公司102年4月19日董事會之決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:102年6月24日(星期一)下午一點。 二、開會地點:本公司B1會議廳(台南市仁德區二行里中正西路202巷239號) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.101年度營業報告。 2.101年度監察人審查財務報告。 (二)承認事項: 1.101年度財務報告承認案。 2.101年度盈餘分配承認案。 (三)其他議案與臨時動議。 四、股票停止過戶日期:102年4月26日至102年6月24日止,尚未辦理過戶之 股東,敬請於102年4月25日下午4點前,駕臨或郵寄本公司(郵戳為憑)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 信昌機械 未 | 本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/22 停止過戶日期起日:102/04/24 停止過戶日期迄日:102/06/22 公告內容: 102年董事會召開股東會之公告
一.董事會決議日期:102.04.19 二.股東會召開日期:102.06.22 三.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號,悅華大飯店會議廳。 四.召集事由:
(壹)、101年報告事項: 101年業務及財務報告 101年公司經營目標與檢討 101年轉投資企業營運概況 101年度資金狀況表 101年會計師事務所審計報告書 101年度財務四大表 101年度合併四大表
(貳)、承認事項: 一、101年度營業決算,提請 議決案。 二、 監察人審查101年決算報告
(參)、102年報告事項: 102年經營目標與計畫 102年環境分析及經營目標 102年擴充設備投資計劃 102年損益預測表 102年度資金預測表 102年推動國際會計準則(IFRS)
(肆)、討論事項: 一、101年度盈餘分配案,提請 議決案。 二、大陸浙江頂昌汽車部件有限公司增資案,提請 議決案。 三、PT.TOKAI RIKA SAFETY INDONESIA投資案,提請 議決案。 四、PT.OTSCON SAFETY INDONESIA技資案,提請 議決案。 五、銀行額度申請與展延,提請 議決案。 六、101年內控制度及執行,提請 議決案 七、擬修訂本公司「資金貸與」及「背書保證」部份條文,提請 議決案。 八、擬修訂本公司「董事會議事辦法」,提請 議決案。 九、修正「股東會議事規則」部分條文,提請 議決案。 十、102年股東常會召開事由、開會時間及地點,提請 議決案。 (伍)、臨時動議
(陸)、散會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 日南紡織 未 | 日南紡織股份有限公司召開102年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:日南紡織股份有限公司召開102年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 中華民國102年04月23日(102)日紡會字第042301號
壹、茲訂於一○二年六月二十四日(星期一)上午八時於台中市大甲區日南里幼獅路29號(本公司),召開102年度股東 常會:
一.報告101年度營業狀況暨監察人報告。 二.承認101年度決算表冊。 三.審議101年度盈餘分配議案。 四.討論本司推動國際會計準則(IFRS)準備案。 五.修訂本公司『董事會議事規範』案。 六.討論其他議案。 七.改選董事、監察人。
貳、依公司法第一六五條規定,自一○二年四月廿六日起至一○二年六月二十四日止,停止股票過戶。
參、開會通知及委託書,將於會期三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請與本公司股務室洽詢(電話:04- 26811111)。
肆、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會通過發言人、代理發言人及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人、內部稽核主管 2.發生變動日期:102/04/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:王耘寰 總經理 代理發言人:林振榮 業務副總經理 內部稽核主管:周文祥 董事長特助(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林振榮 業務副總經理 代理發言人:陳佑誠 財會經理 內部稽核主管:楊勝智 內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 發言人:辭職 代理發言人:職務調整 內部稽核主管:職務調整 6.異動原因: 發言人:辭職 代理發言人:職務調整 內部稽核主管:職務調整 7.生效日期:102/04/23 8.新任者聯絡電話:02-2918-2195 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 晶焱科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):83,250,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):684,570 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):20,537,092 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 晶焱科技 | 補充公告本公司召開102年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/23 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號(宸上名品飯店) 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.制定本公司「誠信經營守則」報告。(新增) 二、承認事項 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。 2.本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 3.解除董事競業禁止案。(新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 1、受理股東提案期間:自一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止。 2、受理股東提案處所:晶焱科技股份有限公司 (地址:新北市中和區中正路736號6樓之6,電話(02)8227-8989)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 晶焱科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/04/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐永霖/晶焱科技稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:莫美玲/晶焱科技管理部人員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/04/23 8.新任者聯絡電話:8227-8989 9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年4月23日董事會通過.<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 台灣蘭業(解散) | 公告本公司董事會決議101年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:本公司董事會決議101年度盈餘分配案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/04/23 (2)股東配發內容: A.盈餘轉增資配股(元/股):0.2652 B.股東配股總股數(股):795,600 (3)董監酬勞(元):206,152 (4)員工紅利(元):82,461 4.其他應敘明事項:本次股利發放,俟股東會通過後,授權董事會訂定除權息基準 日及相關事宜,按除權基準日股東名簿記載股東持有股份計算,如嗣後因現金增 資或其它因素造成本公司股本發生變動,致影響流通在外股份數量,而使股東配 股率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 台灣蘭業(解散) | 公告本公司股票全面換發無實體股票 |
1.事實發生日:102/04/23 2.發生緣由:依據本公司102年4月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案 3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括已發行之全部股份,計普通股30,000,000股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣300,000,000元整,換發新股之股票權利 義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自新股票開始換發日起,舊股票停止作為買賣交割之標的。 (三)換發新股票基準日及相關作業日期如下: 1.舊股票停止過戶期間:民國102年04月27日起至102年05月01日。 2.全面換發股票基準日:民國102年05月01日。 3.新股票開始換發日期:自民國102年05月03日起開始受理股票換發。 4.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 通用矽酮 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):14,250,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):500,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):935,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/23 | 岱宇國際 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.45000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):30,648,953 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):220,360 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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