| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2013/4/22 | 建祥國際 興 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/04/22
2.重要決議事項:
承認事項: （1）. 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 （2）. 承認本公司101年度虧損撥補案。 討論事項: （1）. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 （2）. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 偉僑 | 公告本公司１０２年度第四次董事會決議事項 |
1.事實發生日:102/04/22
2.發生緣由:
案由一：通過子公司潤泰流通事業股份有限公司資金貸與偉僑公司案。 案由二：股東台灣優力流通事業(股)公司依法提出擬增加股東會議案 ：本公司停止公開發行案。 案由三：公開拍賣本公司持有之元鴻能源科技股份有限公司股票案。 3.因應措施:
案由一： 依本公司資金貸與他人作業程序及背書保證辦法第七條規定辦理。 案由二： 依公司法第172-1條之規定，故擬提請董事會通過後提股東會討論。 案由三： 本案授權董事長洽商相關公開拍賣之機構，待定案後再向本董事會報告相關之結果。 4.其他應敘明事項:
案由一：本公司轉投資95％之子公司潤泰流通事業股份有限公司 ，有閒置資金暫無動用之情況， 為提升資金之活絡性，擬在不超過新台幣1900萬之額度內 ，授權董事長在一年內循環動用。 案由二：本公司持有超過1％之股東台灣優力流通事業股份有限公司， 已依規定在4月8日，以書面正式提出擬列為股東會之議題：本公司停止公開發行。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 信驊科技 | 公告本公司董事會決議101年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：2013/04/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,670,090
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.01999998
(6)股東配股總股數(股)：466,680
3. 董監酬勞(元)：1,221,033
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：15,384,877
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 綠電再生 | 公告本公司102年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/04/22
2.重要決議事項:
承認101年度決算表冊。 承認101年度盈餘分配案。 通過本公司「公司章程」修訂案。 通過本公司「取得或處分資產處理程序」條訂案。 通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 通過盈餘轉增資發行新股案。 通過現金增資發行新股案。 選任第六屆董事及監察人。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會決議現金增資變更計劃 |
1.董事會決議變更日期:102/04/22
2.原計畫申報生效之日期:102/03/27
3.變動原因:本公司之現金增資發行新股案，因客觀環境影響，考量實際募集
資金之狀況及為順利募集本次資金，預計向金融監督管理委員會申請延長 募集期限3個月、變更每股發行價格暨計畫變更。 4.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前:充實營運資金NT348,000,000元(發行股數12,000,000股，每股發行價格29元)。 變更後:充實營運資金NT324,000,000元(發行股數12,000,000股，每股發行價格27元)。 5.預計執行進度:102年第三季執行完畢。
6.預計完成日期:102年第三季執行完畢。
7.預計可能產生效益:
變更前:充實營運資金，改善財務結構。 變更後:充實營運資金，改善財務結構。 8.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無不利之影響。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 展旺生命科技 | 更正102年3月15日公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/04/22
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:120,000,000元。
6.發行價格:每股新台幣27元。
7.員工認購股數或配發金額:1,200,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定
保留發行股份10%計1,200,000股由本公司員工認購。其餘90%計10,800,000股由原股東按 認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購，暫訂每仟股可認購約72.89170856 股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過
戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、 放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:發行新股相關日期不變，依前次董事會決議，另本次現金增資之發行
價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關 核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長 全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/04/22
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)修訂現金增資發行新股案 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 巧新科技工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：2013/04/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：295,463,850
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：6,667,455
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：22,224,849
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 東又悅企業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：2013/04/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任事宜。 |
1.發生變動日期:102/04/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:趙宇生 永昕生物醫藥(股)公司 薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:待補足
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/05/17
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:該委員於民國102年04月22日提出辭任書，自民國102年05月01日起
辭去本公司薪資報酬委員會委員職務。本公司董事會將於其任期日到期後3個月內重 新委任薪資報酬委員。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司獨立董事辭任事宜。 |
1.發生變動日期:102/04/22
2.舊任者姓名及簡歷:趙宇生 永昕生物醫藥(股)公司 獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。
5.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司獨立董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/05/18~103/05/17
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:11.11%
9.同任期獨立董事變動比率:50%
10.其他應敘明事項:該獨立董事於民國102年04月22日提出辭任書，自民國102年
05月01日起辭去本公司之獨立董事職務。本公司將於最近一次股東會補選之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 杏一醫療用品 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A3版、鉅亨網、精實新聞
2.報導日期:102/04/21~102/04/22
3.報導內容:「…法人估全年EPS應可達1.3元…營收挑戰2位數成長。」、「…杏一醫療
(4175)由於去年每股盈餘達1.6元…每股盈餘約為1.6元…」、「…法人預估…以目前股 本估算，每股稅後盈餘約1.6元…法人預期，該公司今年營收可望有雙位數成長，獲利也 同步攀高…法人估計…以目前股本估算，每股稅後盈餘約1.6元…」 4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該報載資料係法人善意推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。另本公司各 項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 台睿精工 未 | 本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:102/04/19
2.舊任者姓名及簡歷:傅新彬獨立董事、劉家雍獨立董事、梁基岩董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:任期屆滿，預計102年6月11日股東會改選
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/22~102/03/21
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:七分之三董事發生變動
9.其他應敘明事項:預計102年6月11日股東會改選<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 大江生醫 | 澄清102/04/21工商時報A3版報導本公司營收成長之相關說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A3版
2.報導日期:102/04/21
3.報導內容:報載關於「大江……今年營收可望維持2成以上的成長，今年更擴展新市場
至歐洲、澳洲及印度等地，預計明年將展現爆發力。」 4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述對於本公司營收成長之報導，純屬媒體自行預測，本公司並未對外發表任何財務 預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會計師查核或核閱之財務報表並於公 開資訊觀測站公告之資訊為準。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 儀測科技國際 | 公告更正本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股部分內容 |
1.事實發生日:102/04/22
2.發生緣由:原102/04/19公告其他應敘明事項第5點，原股東認
購或無償配發比例為每仟股無償配發210股，正確每仟股無償 配發應為201股，特此修正。 3.因應措施:發布重大訊息更正。
4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/22 | 精材科技 | 澄清工商時報102年4月22日對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版
2.報導日期:102/04/22
3.報導內容:十大漲勢突出的潛力股中，台積電供應鏈精材，為表中周漲幅驚人的唯一
. 半導體族群，凱基證券最新報告指出，蘋果與台灣半導體合作的新局面，將指紋辨 . 識訂單交由精材封裝IC，並考慮iPhone 5S的出貨時程，預期第3季陸續出貨。 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係屬法人與媒體之臆測及善意推估，
. 本公司不對單一客戶業務狀況做任何評論，亦不主動發佈財務業務之預測，特此澄 . 清。 6.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/20 | 光明海運 未 | 公告本公司法人董事之代表人異動 |
1.發生變動日期:102/04/29
2.法人名稱:陽明海運股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:胡海國 陽明海運股份有限公司副總經理
4.新任者姓名及簡歷:陳嘉 陽明海運股份有限公司協理
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/06~103/04/05
7.新任生效日期:102/05/01
8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/19 | 新力美科技 未 | 公告本公司102年度現金增資之委託代收價款及委託存儲款項銀行簽 |
公告本公司102年度現金增資之委託代收價款及委託存儲款項銀行簽訂合約事宜
1.事實發生日:102/04/19
2.公司名稱:新力美科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款辦理，委託金融機
構代收價款，並與代收及票戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委記存儲價 款合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約行庫名稱、訂約日期等相關資料公告。 6.因應措施:
(1)訂約日期: 委託代收價款合約書:102年04月19日 委託存儲款合約書:102年04月19日 (2)原股東及員工代收股款銀行:第一商業銀行內科園區分行 (3)公開承銷之代收價款銀行:不適用 (4)委記存儲款項銀行:第一商業銀行大直分行 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/19 | 新力美科技 未 | 公告本公司辦理現金增資發行新股之認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/04/19
2.發行股數:30,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:300,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣20元整，預計募集資金新台幣600,000,000元整。
6.員工認購股數:依法保留百分之十，計3,000,000股供員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):386.38882123股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不
足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:所募得資金用以充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:102/05/15
13.最後過戶日:102/05/10
14.停止過戶起始日期:102/05/11
15.停止過戶截止日期:102/05/15
16.股款繳納期間:
1.原股東及員工繳款期間:102/05/17~102/06/17 2.特定人繳款期間:102/06/18~102/06/27 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/04/19
18.委託代收款項機構:第一商業銀行內科園區分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大直分行
20.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、發行條件、訂價基準
日、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜。如經主管機關修正或有 未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，已於102/04/08由董事會授權董事長決定。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2013/4/19 | 杏一醫療用品 | 本公司董事會決議投資大陸地區案(二) |
1.事實發生日:102/4/19
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣150萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
福建杏一醫療用品貿易有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金800仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣150萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
醫療用品買賣
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
美金598仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
美金-75仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金800仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司100%投資之子公司
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易係經102年4月19日董事會通過，並授權董事長於法令規定內
之投資項目及額度內執行相關事宜。
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
為擴展大陸專業醫療環境之統包市場
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國102年4月19日
23.監察人承認日期:
民國102年4月19日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金4,706仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
61.37%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
9.12%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
46.32%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金4,465仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
58.22%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
8.65%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
43.95%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
99年度：美金-457仟元+新台幣-1,179仟元
100年度：美金-467仟元+新台幣-3,687仟元
101年度：新台幣-26,817仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
最近三年度皆無獲利匯回情形
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
一、本次大陸投資係經董事會通過，尚未經投審會核准。
二、匯率依101.12.31財報匯率換算：人民幣4.66、美金29.04<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|
|
