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2013/4/22 | 凌陽創新科技 | 本公司董事會決議分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 公告內容: 1.董事會決議日期:102/04/22 2.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣19,995,973元,每股發放約0.4元 3.其他應敘明事項: (1)本案俟提經本公司一○二年股東常會決議通過並奉主管機關核准後,授權董事會或其授權之人就本案及現金股 利分派案,另行訂定配息基準日及相關事宜,屆時再行公告。 (2)本案所定各項如經主管機關核示必需變更時,擬由股東會授權董事會處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 東方育樂 未 | 公告召開本公司一0二年度股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0二年度股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、開會時間:102年6月25日下午2點30分整。
二、開會地點:桃園縣龜山鄉東方球場路100號(東方高爾夫俱樂部)。
三、會議內容:
(1)101年度決算表冊承認案。 (2)101年度虧損撥補表案。 (3)其他議案或臨時動議。
四、依公司法第165條規定,自102年4月27日至102年6月25日止停止股票過戶。
五、開會通知及委託書將於開會30日前寄發各股東。屆時尚未收到者,請逕向本公司(03)3501212轉307查詢。
六、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司102年股東常會及停止過戶日期公告 |
公告序號:1 主旨:榮僑投資股份有限公司102年股東常會及停止過戶日期公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 依據:公司法、證交法及本公司102年4月22日董事會決議辦理 一、本公司於中華民國102年6月28日(五)上午十點,於台北市南京東路2段165號4樓(本公司會議室)召開102年 股東常會。 二、本公司股票自4月30日起至6月28日,停止過戶60日。 三、股東常會主要議程: 1.承認101年度營業報告書及決算書表 2.101年度盈虧撥補案 3.第16屆董事與監察人改選案<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 誠品 未 | 公告召開本公司民國一○二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司民國一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 依據:依據公司法、證券交易法及本公司民國一○二年四月二十二日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:102年6月25日 二、停止股票過戶起訖日期:102年4月27日至102年6月25日 三、開會時間:10時30分(24小時制) 開會地點:台北市信義區松德路一九六號地下一樓/本公司大會議室 四、會議召集事由: (一)報告事項: 1、民國一○一年度營業狀況報告。 2、監察人查核民國一○一年度決算表冊報告。 3、民國一○一年度對外背書保證作業情形報告。 4、修訂「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: 1、承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:1.25000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.00000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.00000000元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1390093元,員工股票紅利:0股 *董監事酬勞(元):4800000 *其他:無 2、承認民國一○一年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1、討論「公司章程」修訂案。 2、討論「背書保證作業程序」修訂案。 3、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4、討論「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (四)選舉事項:○無●有 改選董事及監察人案。 (五)其他議案:○無●有 解除董事競業禁止案。 (六) 臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月26日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路八號地下一樓 電話:(02) 2746-3797 (三)辦理過戶方式: 依照公司法第165條之規定,本公司股票自民國102年4月27日起至6月 25日止,停止辦理過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請 於民國102年4月26日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山 區東興路八號地下一樓(電話:(02) 2746-3797)本公司股務代理機 構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以郵 戳日期為憑)。 (四)其他:無。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國102年4月23日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年5月3日17時前寄(送)達並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳 日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送。 受理處所:本公司財務部 (台北市信義區松德路196號B1) 七、其他應公告事項: (一)股東會開會通知書將於開會30日前寄發各股東,如屆期未收到者,請 逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其 股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄 發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部詢開會事宜或於當日前往出席 股東常會。(電話:(02) 2746-3797 )。持股滿一仟股以上之股東其開 會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明 股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統 一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (三)本次股東常會未發放紀念品。 八、特此公告 以上公告係由誠品公司輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時 限公告,均由該公司負其全責。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 緯來電視網 公 | 補充公告緯來電視網(股)公司董事會召集102年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:補充公告緯來電視網(股)公司董事會召集102年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司民國102年3月22日及民國102年4月22日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國102年06月26日上午十時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路480號3樓303會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、101年度營業及財務報告。 2、101年度監察人查核報告。 3、修訂「董事會議事規則」報告。 4、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、101年度決算表冊案。 2、101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、申請IPTV(網路電視)頻道執照案。 2、修訂「公司章程」案。 3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4、修訂「背書保證作業程序」案。 5、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案或臨時動議。 四、盈餘分派案主要內容: 現金股利,新台幣228,264,832元整,每股分配新台幣2元整,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日及發 放日。 五、依公司法165條規定,自民國102年04月28日起至民國102年06月26日止停止股票過戶登記,因最後過戶日102年 04月27日適逢星期例假日,故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,現場過戶請提前至102年04月26日(星 期五)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦 理過戶手續。郵寄過戶者以102年04月27日郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 七、其他應敘明事項: 依據公司法172條之1規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字(包括案由、說明及標點符號)為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案。 (三)受理期間:102年04月19日起至102年04月29日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 102年04月29日(星期一)下午五時前寄達或送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:緯來電視網股份有限公司台北市內湖區瑞光路480號3樓本公司財務部 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形:1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於公司依公司法第165條規 定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。 (七)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。 (八)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 群健有線 公 | 公告召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 中華民國102年4月22日 群董字第102-2 號 主旨:公告召開102年股東常會。 依據:公司法及本公司董事會會議決議。 說明:一、開會時間:中華民國102年6月17日(星期一)上午十一時整。 二、開會地點:臺北市中山北路2段44號5樓 三、會議議程: (一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: (1)承認本公司101年度財務決算表冊。 (2)承認本公司101年度盈虧撥補案。 ●已公告盈虧撥補。 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)。 (3)解除本公司董事及其代表人范少華之競業禁止限制案。 (三)臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定自102年4月19日起至6月17日止,最後過戶日為102年4月18日,故凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,請於4/18(四) 下午四時三十分前駕臨股務代理辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑,本公司股 務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2703-5000)辦理過戶手 續。 五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股 務代理人查詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址 :台中市406敦化路430號)。 七、其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (三)受理期間:102年4月10日起至102年4月19日止(採到達主義),受理股東就本次股東常會之提案,並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送) (四)受理提案處所:104台北市中山北路2段44號5樓。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 愛迪亞科技 未 | 修正公告本公司召開一O二年股東常會相關事項 |
公告序號:2 主旨:修正公告本公司召開一O二年股東常會相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 一、開會時間:一O二年六月二十六日(星期三)上午十一時整。 二、開會地點:新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、報告一O一年度營業報告。 2、監察人審查一O一年度營業報告書及財務報表。 3、修訂董事會議事規範部分條文。 (二)承認事項: 1、承認一O一年度營業報告書及財務報表。 2、承認一O一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 修訂資金貸與及背書保證處理作業程序。 (四)其他議案及臨時動議: 四、發放股利種類及金額: 本公司101年稅後盈餘為負(15,251,525),故不配發股東股利、員工紅利及董監事酬勞。 五、依公司法第一六五條之規定,自一O二年四月二十八日起至一O二年六月二十六日股 東常會止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東,請於四月二十六日 (星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股 務代理部(臺北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續,(郵寄者以一O二年四月 二十七日郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶 者,本公司將依該公司送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資 料送達本公司(地址:新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展基金會。 七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各 股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務 代理部洽詢。(電話::(02)2586-5859 )。另依證券交易法第二十六條之二規定,本公司 對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知以本公告為之。 八、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月19日起至102年4月29日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1 規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,(郵寄者以提案函件送達受理處所為憑,並請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)以備董事會審查及回覆審查結果, 受理提案處所:愛迪亞科技股份有限公司〈地址:新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話: (03)553-7338 分機:207。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 十、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 凌陽創新科技 | 更新公告-公告召開本公司102年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:更新公告-公告召開本公司102年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/13 停止過戶日期起日:102/04/15 停止過戶日期迄日:102/06/13 公告內容: 一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國102年04月22日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)、開會時間:中華民國102年06月13日(星期四) 下午二時整。 (二)、開會地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓A2會議室。 (三)、會議召開事由: 1.報告事項 A.本公司一○一年度營業報告。 B.監察人查核報告。 C.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 2.承認事項 A.本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 B.本公司一○一年度盈餘分派案。 3.討論及選舉事項 A.本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 B.本公司『背書保證作業程序』修訂案。 C.本公司章程修訂討論案。 D.本公司第四屆董事及監察人改選案。 E.解除本公司董事競業之限制案。 4.臨時動議。 三、其他應公告事項: 1.依公司法第165條規定,自102年04月15日起至102年06月13日為停止股票過戶期間。因102年04月14日適逢例假日 ,欲辦理過戶者務請於102年04月12日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年04月15日掛號郵戳為 憑。)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(10008)台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:(02)218 1-1911辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 2.依公司法第172條之1,持有已發行股份總數股1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項 並以三百字為限。本公司自民國102年04月03日起至102年04月15日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案 之股東務請於民國102年04月15日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。本公司受理提案處所:新竹科學園區新竹縣寶山 鄉創新一路19號(凌陽創新科技股份有限公司)。 3.依證券交易法第26條之規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公 告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話︰(02) 2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢。 4.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 萬達光電科技 | 本公司董事會召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、開會日期:民國102年6月28日(星期五)上午十時整。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.一○一 年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: 1.全面改選董事及監察人案。 2.解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議:
四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自102年4月30日起至102年6月28日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者,務請於102年4月29日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 本公司股務代理機構(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以101年04月30日(最後過戶
日)郵戳為憑)。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 六、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集 通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書,對於本公司持股一千股以下之 股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。依據公司法第一八三條規定,議事錄之分發,公開發行股
票之公司,得以公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地
址:桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓)。 八、依公司法第一八三條規定,股東常會議事錄之分發得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開 資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 九、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 可取國際 公 | 董事會決議召開本公司102年股東常會(新增討論事項) |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開本公司102年股東常會(新增討論事項) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月1日董事會決議及102年4月22日董事會決議辦理。 公告事項: 一、股東會開會時間:民國102年6月19日上午10時整。 二、股東會開會地點:台北市內湖區瑞光路513巷26號2樓(本公司會議室)。 三、召集事由: 1. 報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告案。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。 2. 承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈虧撥補案。 3. 討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」部份條文案。 (2)修訂「背書保證作業程序管理辦法」部份條文案。 4. 臨時動議。 四、依公司法第165條之規定,自民國102年4月21日起至民國102年6月19日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未過戶者,請於民國101年4月19日下午五時前(因4月20日為例假日,故提前至4月19日為最後過戶日)駕臨本公司股 務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話02-23892999)辦理股票過 戶。郵寄辦理過戶者請以掛號郵寄,並以寄達為憑,郵寄信箱:台北郵局第11973號信箱。 五、依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依公告辦理,如有股東欲 出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部補發開會通知書,或請攜帶身分證及 印鑑當日前往出席股東會。 六、開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓 名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:02-23892999。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會,並參與該項議案討論。 八、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於民國102年3月22日起至民國102年4月1日下午五時止,受理股 東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司財務部提出申請。受理地點:台北市內湖區瑞光 路513巷26號2樓,電話:02-55506660 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司 (地址: 台北市內湖區瑞光路513巷26號2樓),並副知證基會。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、公告事項: (一)依據:依公司法暨證券交易法並依本公司102年04月22日董事會決議 辦理。 (二)停止股票過戶起訖日期:102年04月27日至102年06月25日。 (三)開會時間:102/06/25上午10時00整(24小時制) 開會地點:新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司健全營運計畫101年現金增資款運用執行情形之報告。 (2)101年度營業報告。 (3)監察人查核101年度決算表冊報告。 (4)101年度累積虧損達資本額二分之一報告。 2.承認事項 (1)本公司101年度財務報表(含合併財務報表)案。 (2)本公司101年度虧損撥補表案。 (3)追認第五屆第十八次董事會承認101年第一次現金增資調整發 行股數變更案。。 3.討論事項 (1)本公司擬辦理私募發行普通股案。 (2)本公司擬修訂「董事會議事規範」案。 (3)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。 (4)本公司擬修訂「背書保證作業程序」案。 (5)本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.臨時動議: 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年04月26日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於 民國102年04月26 日(星期五)下午4時30分前駕 臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部辦理過戶手續或以掛號郵寄者以民 國 102 年04月26日郵戳日期為憑。 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2703-5000 三、其他應公告事項:依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票 未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開 會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會 通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公 司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會 。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書 明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部洽詢(電話:(02)2703-5000 )。 (一)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東, 屆時如未收到開會通知書者,請逕向本公司股務代理機構群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部查詢。另依證券交易法第26條之 2規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟 股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式 為之,故未滿一仟股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲 出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有 限公司股務代理部洽詢,或請攜帶身分證當日前往出席股東會。 (二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣新竹工業區 光復南路2號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有 限公司股務代理部。 (三)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東提案,股 東如欲於本次股東常會提出議案者,請於102年04月23日起至102 年05月2日下午五時止,向本公司辦理書面提案手續。本公司受 理提案處所:華立捷科技股份有限公司,地址:新竹縣新竹工業 區光復南路2號。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 仲博科技 公 | 董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 一、開會日期:中華民國102年06月24日上午十時正。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。 三、會議召集事由: (一)報告事項 1.本公司101年度營業報告 2.本公司101年度監察人查核報告 (二)承認事項 1.本公司101年度決算表冊案 2.本公司101年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.『背書保證施行辦法』修訂案 2.『資金貸與他人作業程序』修訂案 3.『取得或處分資產程序』修訂案 4.支付董事報酬案 (四)臨時動議 四、依公司法165條規定,自民國102年04月26日起至民國102年06月24日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於 102年04月25日(星期四)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者, 請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)2181-1911)查詢。另依 證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有 記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以 公告方式為之。 六、其他應敘明事項:無。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 安家國際企業 未 | 安家國際企業股份有限公司102年股東常會受理股東提案及提名獨立 |
安家國際企業股份有限公司102年股東常會受理股東提案及提名獨立董事名單公告
公告序號:2 主旨:安家國際企業股份有限公司102年股東常會受理股東提案及提名獨立董事名單公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 依公司法第172條之1第2項及192條之1規定辦理:公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理;持股百 分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,其受理期間不得少於十日。 一、提案範圍:需為公司法規定股東會得決議事項。 二、受理處所:台北市長安西路108號2樓。 三、受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人名單期間:102年4月24日至102年5月3日,凡有意提案及提名 之股東請於102年5月3日下午五點前,送達本公司受理處所。(郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加 註『股東會提案(提名)函件』字樣並 以掛號函件寄送)。 四、依據公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定: (一)應選獨立董事名額:2名。 (二)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (三)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一。 3.提名人數超過獨立董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 六、本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.提案超過一項或300字者。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 安家國際企業 未 | 安家國際企業股份有限公司102年股東常會受理股東提案及提名獨立 |
安家國際企業股份有限公司102年股東常會受理股東提案及提名獨立董事名單公告
公告序號:1 主旨:安家國際企業股份有限公司102年股東常會受理股東提案及提名獨立董事名單公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 依公司法第172條之1第2項及192條之1規定辦理:公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理 持股百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,其受理期間不得少 於十日。 一、提案範圍:需為公司法規定股東會得決議事項。 二、受理處所:台北市長安西路108號2樓 三、受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人名單期間:102年4月24 日 至102年5月3日,凡有意提案及提 名之股東請於102年5月3日下午五點前,送達本公司受理處所。(郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面 上 加註『股東會提案(提名)函件』字樣並 以掛號函件寄送)。 四、依據公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定: (一)應選獨立董事名額:2名。 (二)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第3 0條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (三)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分一。 3.提名人數超過獨立董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 六、本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.提案超過一項或300字者。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 福邦證券 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○二年四月十九日董事會決議辦理。 二、開會日期:一○二年六月二十八日(星期五)下午二時三十分。 三、開會地點:台北市南京東路一段五十二號二樓(本公司營業大廳) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 2.承認暨討論事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度虧損撥補案。 (3)討論「背書保證作業辦法」修正案。 3.臨時動議: 五、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○二年四月三十日至一○二年六月二十八日為停止股票過戶期 間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於一○二年四月二十九日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛 號郵寄者以一○二年四月二十九日郵戳為憑)本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市民生東路一段五十一號三樓,電話:(02)2562-1658),辦理過戶手續。 六、其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 2.依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日 前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券 股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :台北市民生東路一段五十一號三樓(電話:(02)2562-1658),並副知證基會。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 泰碩電子 | 本公司股東會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:102/04/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林展列/董事、張文添/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):林展列/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 萬旭電業(香港)有限公司-董事 蘇州萬旭電子元件有限公司-董事 蘇州萬旭光電通信有限公司-董事 泗陽萬旭電子元件有限公司-董事 重慶萬旭電子元件有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 萬旭電業(香港)有限公司-香港九龍九龍灣常悅道20號環球工商大廈2樓14室 蘇州萬旭電子元件有限公司-江蘇省蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號 蘇州萬旭光電通信有限公司-江蘇省蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號 泗陽萬旭電子元件有限公司-江蘇省泗陽縣經濟技術開發區東區淮海東路88號 重慶萬旭電子元件有限公司-重慶市永川區星光大道999號1幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 萬旭電業(香港)有限公司-插頭電線及電纜 蘇州萬旭電子元件有限公司-通信設備、計算機及其他電子設備製造業 蘇州萬旭光電通信有限公司-儀表元器件 泗陽萬旭電子元件有限公司-極細同軸線、電子線、複印機配線、液晶電視配線、 手機配線汽車音響配線、天線 重慶萬旭電子元件有限公司-計算機及周邊產品電子配線、極細同軸線配線、 天線與RF配線、智慧型天線模塊和光通訊被動組件 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 泰碩電子 | 本公司102年股東常會補選董事、監察人,監察人當選名單 |
1.發生變動日期:102/04/22 2.舊任者姓名及簡歷: (1)林千雅 3.新任者姓名及簡歷: (1)謝君山 (2)黃志雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東會補選新任 6.新任監察人選任時持股數: (1)謝君山 1,255,197股 (2)黃志雄 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/08~104/06/07 8.新任生效日期:101/04/22 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:舊任監察人黃志雄於102/01/03持有股數低於選任當時持有 股數的二分之一當然解任。補選監察人之任期為102/04/22~104/06/07<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 泰碩電子 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:102/04/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 謝君山 廖婉希(信合聯合會計師事務所合夥會計師) 4.新任者姓名及簡歷: 張文添(李洲科技股份有限公司獨立董事) 林美珍 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:因個人生涯規劃辭任本公司薪資報酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/08~104/06/07 8.新任生效日期:102/04/22 9.其他應敘明事項:補選薪資報酬委員會委員之任期為102/04/22~104/06/07<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 泰碩電子 | 本公司102年股東常會補選董事、監察人,獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/04/22 2.舊任者姓名及簡歷:謝君山 3.新任者姓名及簡歷:林展列(萬旭電業股份有限公司顧問) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原董事席次於102年4月22日辭任,缺額於102年股東常會補選 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/08~104/06/07 8.新任生效日期:102/04/22 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:補選董事之任期為102/04/22~104/06/07<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/22 | 泰碩電子 | 本公司102年股東常會補選董事、監察人,董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/04/22 2.舊任者姓名及簡歷:謝君山 3.新任者姓名及簡歷:林展列(萬旭電業股份有限公司顧問) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原董事席次於102年4月22日辭任,缺額於102年股東常會補選 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/08~104/06/07 8.新任生效日期:102/04/22 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:補選董事之任期為102/04/22~104/06/07<擷錄公開資訊觀測站>
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