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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/4/16 | 康富生技 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報A13版 2.報導日期:102/04/16 3.報導內容:澄清102/04/16蘋果日報刊載 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司僅持有綠色小鎮11%股權,擔任董事長期間僅三個月,已於102年2月21日辭 去董事長職務,所以報載抗爭乙事屬綠色小鎮廠商、員工與綠色小鎮之紛爭,與 本公司無涉。 2.關於本公司有約35%營收來自綠色小鎮的部分,規劃與國內擁有門市通路之公司 進行異業合作或併購,直接掌握市場及消費者脈動,以策略聯盟取代ODM/OEM技術 服務,除了在既有市場繼續穩定深耕外,亦積極開發及進軍國際市場,密切與國內 學校及國科會等研究機構技術合作並切轉移為公司內部產品,導入中西藥品及醫療 器材等門檻較高之產品,強化主流產品利基。而康富對綠色小鎮101年底應收帳款, 截至102年02月28日截止,未收回金額約伍仟伍佰萬,本公司對綠色小鎮應收帳款 之保全已提民事帳款支付裁定,另有其餘保全措施進行中。 3.利用媒體對康富生技公司及公司董事長林秦葦先生所為之一切不實指控、訴訟及侵 權損害行為,致康富公司及董事長林秦葦先生因此所受的損害,康富公司及董事長 林秦葦先生日後將檢具事證,對渠等提出相關民刑訴訟。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/16 | 泰茂實業 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:102/04/16 2.公司名稱:泰茂實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/04/18~101/04/24 (2)承銷價格:每股新台幣14元 (3)公開承銷數量:3,480,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:522,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:15% (6)過額配售所得價款:新台幣7,308,000元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/16 | 詠昇電子 | 補充公告本公司董事會決議辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公 |
補充公告本公司董事會決議辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案
1.董事會決議日期:102/04/15 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:未定 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:未定 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):未定 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與義務與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:由股東會授權董事會另行訂定之。 13.其他應敘明事項:本次增資新股之發行條件、發行股數、發行金額暨 其他相關事宜如經主管機關修正、或為因應客觀環境而需變更時,擬提 請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/16 | 詠昇電子 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.01000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.99000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):30,764,600 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):460,446 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):30,696 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 和康生技 | 101年度第一次現金增資新股發放暨興櫃日期公告 |
*本次股東常會未發放紀念品。 /*TL 22 1783 和康生技 102/04/15 101年度第一次現金增資新股發放暨興櫃日期公告 公告序號:1 主旨:101年度第一次現金增資新股發放暨興櫃日期公告 公告內容: 一、本公司101年度第一次現金增資發行新股10,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣100,000,000元,業經 金融監督管理委員會101年11月20日金管證發字第1010052999號函核准,並送經濟部102年4 月11日經授商字第1020 1061770號核准函變更登記。 二、茲將本次發行新股事項公告如下: (一)已發行股數:普通股52,054,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 520,054,000元。 (二)本次現金增資發行新股股數:普通股10,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣100,000,000元。 (三)增資後總股數:普通股62,054,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣620,540,000元。 (四)新股權利義務:與已發行普通股股份相同。 (五)股票簽證機構:無實體發行,不適用。 (六)股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓 電話: (02)25635711 三、前項增資股票訂於102年4月19日(星期五)發放,並於同日起興櫃買賣,茲將領取方式說明如後: (一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之 證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 (二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通 知書」,請股東填妥「登錄專戶存券轉帳申請書」,並蓋妥股東原留印鑑及提供股東本人之集保帳號,親自駕臨或<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 鑫品生醫科技 興 | 鑫品董事會決議召開102年股東常會公告 |
3、其他應敘明事項:無 /*TL 47 4170 鑫品生醫 102/04/15 鑫品董事會決議召開102年股東常會公告 公告序號:1 主旨:鑫品董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: (一)開會日期:102年6月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月30日至102年6月28日 (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:台北市內湖科技園區服務大樓2樓會議室舉行(地址:台北市內湖區洲子街12號2樓) (四)股東會議案: 一、報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人查核101年度決算表冊報告。 (3)累積虧損已達實收資本之二分之一,依公司法第211條規定向股東報告。 (4)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs) ,虧損調整之情形及特別虧損公積提列數額報告。 二、承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修定本公司「背書保證作業程序」案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (五)、辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:102年4月29日16時00分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段10號11樓 電話: (02)23826789 (六)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年04月29日16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股 份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年04月29 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(七)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月21日起至民國102年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國102年4月30日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台北市健康路156號3樓 鑫品生醫(股)公司股務 (八)其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23826789)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會通過擬議不發放股利 |
董事會決議日期:102/04/15 /*TL 6 5246 勵威 102/04/15 公告本公司董事會通過擬議不發放股利 公告序號:1 主旨:公告本公司董事會通過擬議不發放股利 公告內容: 1、董事會決議日期:102年03月28日<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 新泰伸科技 未 | 董事會通過擬議不發放股利 |
相關財務報表:無 /*TL 4 5017 新泰伸 102/04/15 董事會通過擬議不發放股利 公告序號:1 主旨:董事會通過擬議不發放股利<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 幸福人壽 未 | 本公司因故展延101年度原訂減資基準日至102年7月11日。 |
3.其他應敘明事項:無 /*TL 16 2875 幸福人壽 102/04/15 本公司因故展延101年度原訂減資基準日至102年7月11日。 公告序號:1 主旨:本公司因故展延101年度原訂減資基準日至102年7月11日。 公告內容: 一、本公司經101年11月23日101年第一次股東臨時會決議通過,為彌補虧損、改善財務結構,於101年 度辦理減資新台幣十億元,銷除普通股股份一億股,減資後實收資本額為五十億元,均為普通股 五億股,每股面額十元。 二、本公司減資案業經行政院金融監督管理委員會證期局101年12月22日金管證發字第1010056277 號函核准辦理在案。 三、本公司於102年1月21日第九屆第16次董事會決議,訂定102年4月11日為減資基準日, 另授權董事長於減資基準日前得視增資進度調整之,今因原訂參與增資之應募人為外 國法人,尚未獲投審會及保險局許可核准,因故展延原訂減資基準日(原訂102年4月 11日為減資基準日,原停止股票過戶期間為自102年4月7日起至4月11日止)至102年7 月11日,展延後之停止股票過戶期間為自102年7月7日起至7月11日止。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 小人國企業 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
七、除分函各股東外,特此公告。 /*TL 7 2728 小人國 102/04/15 公告本公司董事會決議不分配股利 公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議不分配股利 公告內容: 1.董事會決議日期:102/04/15 2.發放股利種類及金額:依據本公司董事會決議擬不分配股利、董監事酬勞<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 中華國際通訊網路 未 | 召開102年股東常會公告 |
受理提案處所:星能電力股份有限公司行政管理部(地址:台北市內湖區瑞光路 392號6樓,電話:02-87521516) /*TL 39 8993 中華通訊 102/04/15 召開102年股東常會公告 公告序號:1 主旨:召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 中華民國一○二年四月一十五日 財字第1020415001號
主旨:中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年4月12日召開之一○二年 第二次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○二年六月二十五日(星期二)下午二時 受理股東開始報到時間:下午一時三十分整 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段100號22樓(大會議室) 三、會議召集事由: (一)報告事項:1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (二)承認事項:1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分派案。 (三)討論事項:1.修改公司章程案。 (四)其他議案及臨時動議: 四、依公司法第172條之1規定:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限。本 公司訂於一○二年四月一十六日起至一○二年四月二十六日止受理股東就 本股東常會之提案,符合資格之股東如欲提出議案者,務請於上述期間依 規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址送達受理提案處 所:中華國際通訊網路股份有限公司【地址:新北市汐止區新台五路一段 100號22樓;電話:(○二)二六九六七八九○】。 五、依照公司法第一六五條之規定,本公司自一○二年四月二十七日起至六月 二十五日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 之股東務請於一○二年四月二十六日(星期五)下午五時以前駕臨或郵寄(以 郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北 市重慶南路一段83號5樓,電話:(02)2181-1911)辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,應<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 星能電力 公 | 召開股東會之公告 |
,以公告方式為之。 /*TL 30 8392 星能電力 102/04/15 召開股東會之公告 公告序號:1 主旨:召開股東會之公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/17下午3時整召開 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司2012年營業狀況報告 (2)監察人審查本公司2012年決算表冊報告 二、承認事項 (1)承認本公司2012年營業報告書及決算表冊案 (2)承認本公司2012年盈餘分配案 三、討論事項 (1)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 (2)取消「撤銷公開發行」案 四、其他事項 其他經董事會通過之議案及股東提案事項 五、臨時動議 5.停止過戶起迄日期:102/04/19~102/06/17 6.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國102年04月10日起至 102 年04月19日止 ,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第 172條之1規定辦理書面提案手續(郵寄者以寄達為憑),提案後有下列情事之一者,董事會不得列入為股東常會議 案;(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜 |
由該召集權人負其全責。 /*TL 31 8307 威達雲端 102/04/15 公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜 公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 董事會決議日期:102/04/15 會議時間:一O二年六月二十六日(星期一)上午9:00 會議地點:本公司會議室舉行 地 址:台中市西屯區文心路三段159號 會議主要內容: 1.報告事項: (1)一O一年度營業報告。 (2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (3) 一O一年度私募普通股發行狀況報告 2.承認事項: (1) 一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一O一年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修訂公司章程案。 4.其他議案及臨時動議 二、依據公司法第一六五條規定,本公司自一O二年四月二十八日至一O二年六月二十六日停止股票過戶,凡持有 本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於一○二年四月二十六日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構「永 豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手 續。 三、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請書名股東戶號、戶名及詳細地址 逕向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢(地址:台北市博愛路17號3樓,電話:0<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 勵威電子 興 | 勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
於開會通知書。有關提案未盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理。 /*TL 59 5246 勵威 102/04/15 勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 公告序號:1 主旨:勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 一、開會日期:102年6月19日 二、停止股票過戶起訖日期:102年4月21日至102年6月19日 三、開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號) 四、會議召集事由: (一)報告事項: a.報告一○一度營業狀況 b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○一年度決算表冊承認案 b.一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項: a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月19日17時前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:大華證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段二號五樓 電話: 02-23892999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月19日下午 17時前 親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理 部」(台北市重慶南路一段二號五樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民 國102年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (四)其他: 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月16日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號,聯絡人:陳慧真 小姐收) 七、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限 公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23892999)。持股滿一仟股以上之股東其 開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸 水街16號),電話:03-5302300,並副知證基會。
*本次股東常會恕不發放紀念品。
八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 奇力光電 | 公告召開本公司102年股東常會相關事宜 |
六、特此公告。 /*TL 39 5241 奇力光電 102/04/15 公告召開本公司102年股東常會相關事宜 公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 壹、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國102年04月15日董事會決議辦理。 貳、公告事項: 一、時 間: 102年06月28日(星期五)上午九時 二、地 點:樹谷園區服務中心企業訓練大樓(台南市新市區中心路8號) 三、召開事由 (一)報告事項 1.本公司101年度營業報告。 2.本公司101年度監察人查核報告。 (二)承認及討論事項 1.承認本公司101年度之營業報告書及財務報表。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)臨時動議。 四、其他敘明事項 (一)停止過戶起迄期間: 民國102年04月30日至民國102年06月28日。 (二)受理股東書面提案相關事項如下: 1.提案之股東資格: 依公司法第一七二條之一規定,本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。 2.提案方式: (1)以書面方式且一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。 3.提案之受理期間: 102年04月26日至102年05月06日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。凡有意提案之股東務請於102年0 5月06日下午5時前﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞,依公司法第一七二 條之一規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 4.提案之受理處所: 奇力光電科技股份有限公司﹝地址:744台南市新市區堤塘港路3號,電話:06-5889968﹞。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 景智電子 | (補充)景智電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:(補充)景智電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/31 停止過戶日期起日:102/04/02 停止過戶日期迄日:102/05/31 公告內容: 一、 開會日期:102年5月31日 二、 開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:新竹科學工業園區科學工業同業公會會議室 (新竹市科學園區展業一路2號) 三、一O二年股東常會擬訂之議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一O一年度營業報告 2.一O一年度監察人審查報告。 3. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 (四)承認事項 1.承認一O一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一O一年度盈餘分配暨資本公積配發現金股利案。 (五)討論及選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 4.選舉第三屆董事五名監察人二名。 5.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (六)臨時動議 (七)散會
四、依公司法一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,另依公司法一九二條之一及二一六條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公 司提出董事及監察人候選人名單,本公司受理股東書面提案及董監候選人提名之期間為一O二年三月二十五日起至 一O二年四月三日止,受理處所為新竹市科學工業園區力行路23號8樓。 五、依公司法第一六五條規定,自一O二年四月二日起至一O二年五月三十一日止為停止股票過戶期間。並依公司法<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 新泰伸科技 未 | 公告召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: (一)開會日期:102年6月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月30日至102年6月28日 (三)開會時間:9時0分(24小時制) (四)開會地點:桃園縣蘆竹鄉海山路600號(本公司蘆竹廠會議廳)。 (五)會議召集事由: 1.報告事項: (1).101年度營業報告。 (2).監察人審查報告。 (3).本公司對外背書保證情形。 2.承認事項: (1).本公司101年度決算表冊案。 (2).本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1).討論撤銷股票公開發行案。 說明:1.基於考量目前整體營運狀況, 提請股東常會通過撤銷股票公 開發行後,向行政院金融監督 管理委員會證券期貨局申請撤 銷股票公開發行。 2.相關事宜授權董事會全權處 理。 4.臨時動議:無 (六)辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:102年4月29日16時0分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:100台北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)23816288 (3)辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未過戶之股東,現場過戶之股東務請於102年4月29日(星期一)下午
四時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以102年4月29日郵戳為憑。 (七)其他應公告事項: 1. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。 2. 依據公司法第一六五條規定,股票停止過戶期間(102年4月30日起至102年6月28日止)停止辦理股票過戶之登記 , 凡持有本公司股票者,務請於102年4月29日下午四點前,親洽本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代 理部,地址:台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。 3. 依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知以此公告辦理,如欲參 加股東會者,請股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。 4.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到開會通知書者,請逕向本公司股務代理人(永豐金證券股 份有限公司股務代理部,電話:02-23816288)洽詢。 5. 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並三百字為限。本公司102年股東常會股東提案受理期間:自102年4月22日至102年5月2日止,凡有意提
案之股東務請於民國102年5月2日前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送:新泰伸科技股份有限公司財務處﹙地址:桃園縣蘆竹鄉海山路600號﹚。 6.本公司委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 康聯訊科技 | 康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開102年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開102年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/27 停止過戶日期起日:102/04/29 停止過戶日期迄日:102/06/27 公告內容: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年4月15日董事會決議 (一)時間:訂於民國102年6月27日(星期四)上午十時正 (二)地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6) (三)召集事由: 1.報告事項: (1)民國101年度營業報告。 (2)監察人審查101年決算報告書。 (3)其他報告 2.承認及討論事項: (1)承認民國101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國101年度盈餘撥補案。 (3)討論擬修改公司章程案。 3.選舉事項: (1)全面改選董事及監察人案。 4.其他議案: (1)擬解除本公司第六屆當選之董事競業禁止之限制案。 5.其他議案。 6.臨時動議。 (四)停止過戶起迄日期:民國102年4月29日至民國102年6月27日。 (五)其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自民國102年4月26日至民國102年6月27日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股東而尚 未辦理過戶之股東,務請102年4月26日下午4:30前親臨或掛號郵寄(因原最後過戶日為4月28日,適逢假日,故提前 至4月26日辦理過戶,郵寄過戶者以102年4月26日郵戳為憑)本公司。 股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓,電話:(02)2361-1300辦理股 票過戶手續俾可享受股東之權利)。 2.有關本公司102年度股東常會受理提名權及提案權相關公告,請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。 3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(電話:02-2631-1300)查詢。 (六)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 陽信商業銀行 公 | 股東會各項議案參考資料 |
公告序號:1 主旨:股東會各項議案參考資料 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/13 停止過戶日期起日:102/03/15 停止過戶日期迄日:102/05/13 公告內容: 承認事項 (一)第一案 董事會提 案由:本公司101年度營業報告書、財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表),謹 提請 承認。 說明:前述各項表冊經依本公司章程第三十六條規定,提交監察人查核無訛在案。 (二)第二案 董事會提 案由:本公司101年度盈餘分派案,謹提請 承認。 說明: 一、依公司法第228條、第230條及本行章程第36條規定辦理。 二、本公司101年度稅後純益為新臺幣(以下同)1,229,864,651元,減除期初待彌補虧損1,146,933,626元,依法 提撥法定盈餘公積(30%) 24,879,308元,另就股東權益項下之「金融商品未實現損失」之餘額,提列特別盈餘公 積58,051,717元,合計帳列101年度未分配盈餘為0元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 小人國企業 未 | 更正小人國董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:2 主旨:更正小人國董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/06 停止過戶日期起日:102/04/08 停止過戶日期迄日:102/06/06 公告內容: 一、主旨:更正小人國董事會決議召開102年股東常會公告
二、依據:公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月14日、4月15日 董事會決議辦理。
三、公告事項: 1、開會日期:中華民國102年6月6日(星期四)上午十時整。 2、開會地點:桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號(本公司貴賓室)。 3、會議內容: (一)報告事項 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修正本公司「董事會議事規則」。 (二)承認事項 1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修正本公司「背書保證作業辦法」案。 3.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 4.全面改選董事及監察人案。 (四)臨時動議
四、其他應公告事項: 1、依公司法第165條規定,自102年4月8日至6月6日止,停止辦理股票過戶。 2、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,茲因最後過戶日102年4月7日適逢星 期例假日,故現場過戶請於民國102年4月3日(星期三)下午4點30分前親臨 本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部(地址:10366台北 市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102 年4月 7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 3、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日 前依規定將相關資料送達小人國企業(股)公司(地址:325桃園縣龍潭鄉高 原村橫岡下60-2號)並副知證基會。 4、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有記名股 票未滿1,000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,其開會召集通知得 以公告方式為之)屆時如未收到者,請聲明股東戶號、戶名、身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部 (電話:02-25865859)查詢補發。 5、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。本公司將於102年4月2日起至102 年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 102年4月11日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 掛號函件寄送。受理提案處所:小人國企業(股) 公司(地址:325桃園縣 龍潭鄉高原村橫岡下60-2號,電話:03-471-7211)。 6、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部
五、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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