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2013/4/15 | 小人國企業 未 | 更正小人國董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:更正小人國董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/06 停止過戶日期起日:102/04/08 停止過戶日期迄日:102/06/06 公告內容: 一、主旨:更正小人國董事會決議召開102年股東常會公告
二、依據:公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月14日、4月15日 董事會決議辦理。
三、公告事項: 1、開會日期:中華民國102年6月6日(星期四)上午十時整。 2、開會地點:桃園縣龍潭鄉高原村橫岡下60-2號(本公司貴賓室)。 3、會議內容: (一)報告事項 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修正本公司「董事會議事規則」。 (二)承認事項 1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修正本公司「背書保證作業辦法」案。 3.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 4.全面改選董事及監察人案。 (四)臨時動議
四、其他應公告事項: 1、依公司法第165條規定,自102年4月8日至6月6日止,停止辦理股票過戶。 2、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,茲因最後過戶日102年4月7日適逢 星期例假日,故現場過戶請於民國102年4月3日(星期三)下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部(地址:10366 台北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102 年4月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 3、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日 前依規定將相關資料送達小人國企業(股)公司(地址:325桃園縣龍潭鄉高 原村橫岡下60-2號)並副知證基會。 4、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有記名股 票未滿1,000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,其開會召集通知得 以公告方式為之)屆時如未收到者,請聲明股東戶號、戶名、身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部 (電話:02-25865859)查詢補發。 5、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。本公司將於102年4月2日起至102 年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 102年4月11日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 掛號函件寄送。受理提案處所:小人國企業(股) 公司(地址:325桃園縣 龍潭鄉高原村橫岡下60-2號,電話:03-471-7211)。 6、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部
五、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 中部汽車 公 | 公告本公司股東常會開會日期 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股東常會開會日期 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 一.開會日期:中華民國102年6月14日上午10時正 二.開會地點:本公司二樓會議室(台中市西屯工業二路二號) 三.主要議題: (1).承認101年度財務報表 (2).討論盈餘分配案 (3).其他議案 四.依公司法第165條規定,自民國102年4月16日起至民國102年6月14日止停止股票過戶,凡持有股票未過戶之股東 ,請於民國101年4月15日下午五時前至公司辦理過戶。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 東盟開發實業 興 | 公告召開本公司一○二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○二年四月十一日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○二年六月二十四日(星期一)下午二時正。 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.改選董事、監察人案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定自一○二年四月二十六日起至一○二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有 本公司股票尚未過戶之股東,現場過戶請於一○二年四月二十五日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段九 十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理,掛號郵寄者以一○二年四月二十五日(星期四)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部 (02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2規定,其開會召集通知得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段90號24樓,電話:02-26961255)。 七、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於一○二年四月二十七日起至一○二年五月六日受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於一○二年五月六日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 萬通投資 | 萬泰證券(股)公司召開一0二年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:萬泰證券(股)公司召開一0二年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 召開一0二年度股東常會
日期:中華民國一0二年六月十七日(星期一)
時間:下午二點整
地點:嘉義市新榮路193號三樓會議室<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 德信綜合證券 興 | 公告召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 德信綜合證券股份有限公司董事會召開102年股東常會公告
中華民國 102年04月15日 (102)德信證字第 015 號
主 旨:公告召開本公司102年股東常會。 依 據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年3月27日董事會決議。
公告事項:
一、開會時間:中華民國102年6月25日(星期二)下午2時整。
二、開會地點:台北市新生南路一段50號3樓
三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、101年度營業狀況,報請 鑒察。 2、監察人審查101年度財務報告,報請 鑒察。 (二)承認事項: 1、本公司101年度財務報告,提請 承認案。 2、本公司101年度盈虧撥補案,提請 承認案。 (三)選舉事項: 1、選舉本公司第10屆董事暨監察人,提請 選舉。 (四)臨時動議
四、辦理過戶手續:依公司法第一百六十五條規定,自102年4月27日起至股東 常會日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請 於102年4月26日下午3時30分前(掛號郵寄者,以郵戳日期為憑)駕臨本公 司股務(台北市新生南路一段50號3樓),辦理過戶手續。
五、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,自102年4月16日起至102 年4月26日下午5時止,凡持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東, 得於上述期間內以書面向本公司提出股東常會議案。詳細內容請參閱本公 司股東提案之公告。
六、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2名,本公司擬訂於民國 102年4月16日起至民國102年4月26日下午5時止受理提名獨立董事候選人 名,詳細內容請參閱本公司候選人提名制選任董事之公告。
七、其他應公告事項:依證交法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,持股滿 一仟股以上之股東其股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄 送各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務(02)2393-9988轉225洽 詢。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 安成國際藥業 | 本公司受邀參加康和證券舉辦之生技藥物趨勢研討論壇說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/04/16 1.召開法人說明會之日期:102/04/16 2.召開法人說明會之時間:15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市基隆路一段176號B2會議室 4.法人說明會擇要訊息:說名學名藥的產業概況及本公司營運模式 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 世德工業 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/04/15 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/01/01~101/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/04/15 5.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 華立捷科技 公 | 公告本公司總經理辭任 |
1.事實發生日:102/04/15 2.發生緣由:公告本公司總經理辭任。 (1)董事會決議日或發生變動日期:102/04/15 (2)變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 (3)舊任者姓名及簡歷:周軼塵。 (4)新任者姓名及簡歷:不適用。 (5)異動原因:個人因素,自民國102年4月15日起辭任總經理職務。 (6)新任生效日期:尚未委任。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司十分感謝周軼塵君於擔任總經理期間,不論是在業務面或管理層面,均提供 了豐富之專業,對本公司貢獻良多。今因個人因素請辭,本公司十分感謝周軼塵君 之辛勞及付出。 (2)在董事會決議新任總經理人選前,總經理乙職將由賴力弘先生(本公司聯席總經理) 代理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 雄獅旅行社 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(盈餘分配案) |
1.董事會決議日期:102/04/15 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區康寧路三段75巷137號2樓(先雲廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)101年度審計委員會審查報告。 (3)採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告案。 (4)其他報告。 (二)承認事項: (1)本公司101年度財務報表及營業報告書。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 雄獅旅行社 | 董事會決議盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:2013/04/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):109,890,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,000,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4,119,450 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2013/04/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會決議修訂102年股東常會之召集事由 |
1.董事會決議日期:102/04/15 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳 4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項: A.101年度營業報告書 B.101年度審計委員會查核報告書 C.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 D.101年第一次私募有價證券辦理情形報告 E.如有股東依公司法第172條之1提案,但未列入討論案者,需提出報告。 (4)承認事項: A.101年度營業報告書及財務報表案 B.101年度虧損撥補案 (5)討論事項: A.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 C.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案 (6)其他議案及臨時動議 (7)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東 常會之開會通知書將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定辦理,自民國102年4月22日起至102年5月2日止受理股 東提案申請。受理提案之處所:新竹科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技 股份有限公司董事長秘書室,其他相關事宜將依規定另行公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 映相科技 | 公告本公司102年3月份合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比 |
公告本公司102年3月份合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:102/04/15 2.公司名稱:映相科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證櫃審字第10100230891號函辦理 一、102年3月份合併財務比率 流動比率:189.51% 速動比率: 81.59% 負債比率: 51.45% 二、未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 102年4月 102年5月 102年6月 現金流入合計 22,723 136,312 108,912 現金流出合計 88,907 104,825 117,835 三、銀行可使用合併融資額度情形(單位:仟元) 融資額度:597,000 已用額度:191,638 額度餘額:405,362 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 福聚太陽能 | 公告本公司102年3月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 |
公告本公司102年3月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:102/04/15 2.公司名稱:福聚太陽能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年3月8日 證櫃審字第1020100295號函辦理。 說明: 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 102年04月 102年05月 102年06月 期初餘額 739,553 610,208 538,311 現金流入合計 31,500 50,000 50,000 現金流出合計 160,845 121,897 160,221 期末餘額 610,208 538,311 428,090 二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:14,981,620仟元 已用額度:12,636,650仟元 額度餘額: 2,344,970仟元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 智盛全球 未 | 公告本公司營業地址遷址及電話變更事宜 |
1.事實發生日:102/04/15 2.發生緣由:本公司因營運管理所需,將變更本公司原登記營業地址及電話 變更前地址:新竹市東光路192號3樓之5。 變更後地址:桃園縣觀音鄉環南路206號。 變更前電話:03-572 5762 變更後電話:03-487 1678 將於102年4月15日正式啟用。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:向主管機關辦理遷址變更登記。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 智盛全球 未 | 公告本公司變更代理發言人。 |
1.事實發生日:102/04/15 2.發生緣由:原代理發言人因非志願性離職變更代理發言人。 3.因應措施:代理發言人暫時由本公司發言人兼任。 發言人及代理發言人姓名、級職及簡歷:劉秀鳳/副董事長。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 智盛全球 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:102/04/15 2.發生緣由:原內部稽核主管因非志願性離職。 3.因應措施:新任內部稽核主管人選待董事會通過後另行公告。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 詠昇電子 | 公告本公司董事會決議辦理申請初次上市(櫃)現金增資 |
1.董事會決議日期:102/04/15 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:未定 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:未定 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):未定 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與義務與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:由股東會授權董事會另行訂定之。 13.其他應敘明事項:本次增資新股之發行條件、發行股數、發行金額暨<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | 優你康光學 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:不分派股利<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/15 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:102/04/15 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 102/04金額 102/05金額 102/06金額 期初現金 19,542 27,313 24,167 現金流入-營運 39,980 28,647 32,673 現金流出-營運 44,520 45,021 44,521 現金流入-融資(註) 22,511 63,632 48,459 現金流出-融資(註) 10,200 50,404 40,651 期末現金 27,313 24,167 20,127 期初現金:不含受限制存款新台幣6,959仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增銀行貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至3月底銀行可使用額度為新台幣136,464仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣122,733仟元)<擷錄公開資訊觀測站>
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