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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/4/9 | 瑞祺電通 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)股東會決議日:102/04/09 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:許付松 董事:洪德富 董事:瑞傳科技股份有限公司 董事:瑞傳科技股份有限公司代表人:陳曉華 董事:江淑慧 獨立董事:黃文進 獨立董事:邵建華 獨立董事:方文昌 (3)許可從事競業行為之項目:本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為 (4)許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 (5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異 議 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:瑞傳科技股份有限公司代表人:陳曉華 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京瑞傳信通科技有限公司法人董事代表 人兼董事長 (8)所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區上地創業路8號群英科技園區5號樓4層 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目:生產電子監控產品、網路通訊產品 (10)對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司之母公司間接持股之子公司 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 (12)其他應明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 瑞祺電通 | 公告本公司廢除監察人制度 |
1.發生變動日期:102/04/09 2.舊任者姓名及簡歷: 楊容芳 楊容芳會計師事務所執業會計師 戴正傑 宏楷科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:廢除監察人制度並成立審計委員會 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/10/11~102/10/10 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 瑞祺電通 | 公告本公司獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 黃文進 崑山科技大學企業管理學系副教授 邵建華 智碩投資顧問股份有限公司合夥人 方文昌 台北大學企業管理學系教授 4.異動原因:新任 5.新任董事選任時持股數: 黃文進:無持股 邵建華:無持股 方文昌:無持股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/04/09 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 瑞祺電通 | 公告本公司102年股東常會董事全面改選當選名單,董事變動達三分 |
公告本公司102年股東常會董事全面改選當選名單,董事變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:102/04/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 許付松 瑞祺電通股份有限公司董事長 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人:劉家驄 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人:楊小綠 董事 洪德富 瑞祺電通股份有限公司總經理 監察人 楊容芳 楊容芳會計師事務所執業會計師 監察人 戴正傑 宏楷科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事 許付松 瑞祺電通股份有限公司董事長 董事 洪德富 瑞祺電通股份有限公司總經理 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人:陳曉華 董事 江淑慧 瑞祺電通股份有限公司副總經理 獨立董事 黃文進 崑山科技大學企業管理學系副教授 獨立董事 邵建華 智碩投資顧問股份有限公司合夥人 獨立董事 方文昌 台北大學企業管理學系教授 4.異動原因:102年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: 董事 許付松:409,840股 董事 洪德富:194,446股 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人:陳曉華:19,936,035股 董事 江淑慧:27,815股 獨立董事 黃文進:無持股 獨立董事 邵建華:無持股 獨立董事 方文昌:無持股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/10/11~102/10/10 7.新任生效日期:102/04/09 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 瑞祺電通 | 公告本公司102年股東常會董事全面改選當選名單,董事變動達三分 |
公告本公司102年股東常會董事全面改選當選名單,董事變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:102/04/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 許付松 瑞祺電通股份有限公司董事長 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人:劉家驄 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人:楊小綠 董事 洪德富 瑞祺電通股份有限公司總經理 監察人 楊容芳 楊容芳會計師事務所執業會計師 監察人 戴正傑 宏楷科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事 許付松 瑞祺電通股份有限公司董事長 董事 洪德富 瑞祺電通股份有限公司總經理 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人:陳曉華 董事 江淑慧 瑞祺電通股份有限公司副總經理 獨立董事 黃文進 崑山科技大學企業管理學系副教授 獨立董事 邵建華 智碩投資顧問股份有限公司合夥人 獨立董事 方文昌 台北大學企業管理學系教授 4.異動原因:102年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: 董事 許付松:409,840股 董事 洪德富:194,446股 董事 瑞傳科技股份有限公司 代表人:陳曉華:19,936,035股 董事 江淑慧:27,815股 獨立董事 黃文進:無持股 獨立董事 邵建華:無持股 獨立董事 方文昌:無持股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/10/11~102/10/10 7.新任生效日期:102/04/09 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 瑞祺電通 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 重要決議事項: 一、承認一百零一年度決算表冊案 二、承認一百零一年度盈餘分配案:每股分配現金股利2元 三、通過股東會議議事規則修正案 四、通過公司章程修正案 五、通過訂定董事選舉辦法案 六、通過申請股票上市案 七、通過辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案 八、通過取得或處分資產處理程序修正案 九、通過背書保證管理辦法修正案 十、通過資金貸與他人管理辦法修正案 十一、董事全面改選案 董事當選7席名單(含獨立董事3席)如下: (1)董事:許付松 (2)董事:洪德富 (3)董事:瑞傳科技股份有限公司 代表人:陳曉華 (4)董事:江淑慧 (5)獨立董事:黃文進 (6)獨立董事:邵建華 (7)獨立董事:方文昌 十二、通過解除本公司董事競業禁止案<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 瑞祺電通 | 公告本公司102年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 重要決議事項: 一、承認一百零一年度決算表冊案 二、承認一百零一年度盈餘分配案:每股分配現金股利2元 三、通過股東會議議事規則修正案 四、通過公司章程修正案 五、通過訂定董事選舉辦法案 六、通過申請股票上市案 七、通過辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案 八、通過取得或處分資產處理程序修正案 九、通過背書保證管理辦法修正案 十、通過資金貸與他人管理辦法修正案 十一、董事全面改選案 董事當選7席名單(含獨立董事3席)如下: (1)董事:許付松 (2)董事:洪德富 (3)董事:瑞傳科技股份有限公司 代表人:陳曉華 (4)董事:江淑慧 (5)獨立董事:黃文進 (6)獨立董事:邵建華 (7)獨立董事:方文昌 十二、通過解除本公司董事競業禁止案<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 興雙和 | 原102年4月8日召開臨時股東會,決議依據公司法182條規定延期至10 |
原102年4月8日召開臨時股東會,決議依據公司法182條規定延期至102年4月11日
公告序號:1 主旨:原102年4月8日召開臨時股東會,決議依據公司法182條規定延期至102年4月11日 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/04/11 停止過戶日期起日:102/03/13 停止過戶日期迄日:102/04/11 公告內容: 原102年4月8日召開臨時股東會, 決議依據公司法182條規定延期至102年4月11日, 開會時間:早上10點30分 開會地點:新北市中和區中和路356號9樓(會議室)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 興雙和 | 原102年4月8日召開臨時股東會,決議依據公司法182條規定延期至10 |
原102年4月8日召開臨時股東會,決議依據公司法182條規定延期至102年4月11日
公告序號:1 主旨:原102年4月8日召開臨時股東會,決議依據公司法182條規定延期至102年4月11日 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/04/11 停止過戶日期起日:102/03/13 停止過戶日期迄日:102/04/11 公告內容: 原102年4月8日召開臨時股東會, 決議依據公司法182條規定延期至102年4月11日, 開會時間:早上9點30分 開會地點:新北市中和區中和路356號9樓(本公司會議室)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 森霸電力 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會時間、地點 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會時間、地點 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 1.董事會決議日期:102/3/25 2.股東會召開日期:102/06/17上午10時30分召開 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司101年營業狀況 (2)監察人審查本公司101年決算表冊報告 二、承認事項 (1)承認本公司101年營業報告書及決算表冊案 (2)承認本公司101年盈餘分配案 三、討論事項 (1)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 四、其他事項 (1)其他經董事會通過之議案及股東提案事項 五、臨時動議 5.停止過戶起迄日期:102/4/19~102/6/17 6.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國102年04月10日起至 102 年04月19日止 ,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第 172條之1規定辦理書面提案手續(郵寄者以寄達為憑),提案後有下列情事之一者,董事會不得列入為股東常會議 案;(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百 分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。 受理提案處所:森霸電力股份有限公司行政管理部(地址:台北市內湖區瑞光路 392號6樓,電話:02-87521516)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 晟田科技工業 | 晟田科技工業股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:晟田科技工業股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 晟田科技工業股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月9日董事會決議辦 理。 五、公告事項: (一)開會日期:102年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月27日至102年6月25日 (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:高雄市路竹區北嶺二路11號 (本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人查核本公司101年度決算表冊報告。 (3)修正本公司「董事會議事規則」報告。 (4)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告。 2.承認事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度盈餘分派案。 3.討論暨選舉事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修正本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦 法」。 (4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 (5)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。 (6)本公司股票申請上市(櫃)時,擬以現金增資發行新股,委託推 薦證券商辦理承銷案。 (7)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 (8)董事及監察人增補選案 (9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月26日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:大華證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號5樓 電話: 02-2389-2999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月26日 (星期五)下午五時前親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公 司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ,辦理過戶手續,掛 號郵寄者以民國102年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄(送) 達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:晟田科技工業股份有限公司財務課 (高雄市路竹區北嶺二 路11號) 八、盈餘分配內容: (一)股東紅利-現金:新台幣24,045,820元(每股0.55元) (二)股東紅利-股票:新台幣4,371,960元(每股0.1元) (三)員工現金紅利新台幣449,784元及董監酬勞新台幣0元 (四)股東股利分配案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准增資案後,授權 董事會另訂配息配股基準日等事宜。 九、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開 會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-22389-2999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於 股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人大華證券股份有限 公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達晟田科技工業股份有限公司財務課 (高雄市路竹 區北嶺二路11號),電話:07-695-5331,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於 民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理提名獨立董事候選人名 單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
*本次股東常會紀念品為:本次股東常會未發放紀念品。
*依公司法209條規定,擬提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁 止。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 仁宗蕾絲 未 | 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/4/20 停止過戶日期迄日:102/6/18 公告內容: 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開102年股東常會公告 中華民國102年4月9日仁宗(102)財字第409號 主 旨:公告召開本公司102年股東常會。 依 據:公司法、證券交易法、本公司102年3月28日第一次董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國102年6月18日(星期二)下午一時三十分。 二、 開會地點:桃園縣八德市長興路563號本公司八德廠。 三、 會議主要內容: (一)報告事項: (1)101年度營業及財務報告。 (2)修訂「董事會議事規則」報告。 (3)監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認暨討論事項: (1)承認101年度決算表冊。 (2)承認101年度盈虧撥補案。 (3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)「背書保證作業程序」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、 依公司法第一六五條規定自民國102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶轉讓之登記, 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請101年4月19日(星期五)下午五時前駕臨或掛號郵寄台北市重慶南路一 段二號五樓,本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄辦理過戶以寄達為準, ( 郵寄地址:台北郵局11973號信箱)。 五、 開會通知書與委託書於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請提供股東戶號、戶名,向本 公 司股務代理機構大華證券股務代理部 (電話:02-23892999)洽詢。 六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公 司 (地址:桃園縣八德市長興路563號),並通知證基會。 七、其他公告事項: (一)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案 。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議 案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月11日起至102年4月20日止受理股東就 本股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月19日17:00前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加 註『 股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續, (三)受理提案處所:仁宗蕾絲股份有限公司(地址:桃園縣八德市長興路563號,電話:03-3659000 分機24)。
(四)本公司受理提案後,有下列情事之一者,董事會得不列入為股東常會議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司一第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (五)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。 八、 除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 精碟科技 未 | 精碟科技董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:精碟科技董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 公告序號:1 主旨: 精碟科技董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 說明: 一、董事會決議日期:102年4月08日 二、股東會召開日期:102年6月28日(星期五) 上午9時整 三、股東會召開地點: 新北市五股區五權七路13號一樓 四、召集事由: (一)報告事項 1.100.101年度營業報告書。 2.100.101年度監察人查核報告書。 3.100.101年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項 1.100.101年度營業報告書暨財務報表。 2.100.101年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 五、停止股票過戶起訖日期:102年4月30日至102年6月28日 六、其他應敘明事項 (一)依公司法第一六五條規定,自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶、轉讓登記,凡持有本公司股票
尚未過戶之股東,務請於102年4月29日(星期一)下午四時三十分以前,至本公司股務代理人台新國際商業銀行股 務代理 部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續;或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理,郵寄過戶者
以郵戳為憑。 (二)因本公司已採無實體發行股票,凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕
向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢(電話:02-25048125),惟持股未滿一仟股股東之召集通知
,將以公告方式為之。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:
新北市新莊區五權三路十四號)。 (五)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmopsov.twse.com.tw)\公告查詢\依公司法第1
72條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。 (六)特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 寶盛證券 公 | 公告召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 會議時間:一○二年六月二十八日(星期五)下午三時。 會議地點:本公司一樓(台中市北屯區北興街43號一樓)。 會議事項:1.報告一○一年度營業狀況。 2.承認一○一年度財務報表。 3.臨時動議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 百丹特生醫 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/04/09 2.公司名稱:百丹特科生醫份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 通過101年度決算表冊案。 通過101年盈虧撥補案。 通過101年「內控制度聲明書」。 通過增補選董事案。 通過提名獨立董事候選人。 通過解除新任董事競業禁止案 通過本公司以私募方式辦理無擔保可轉換公司債案。 通過會計主管異動。 通過本公司民國102年股東常會日期。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 百丹特生醫 未 | 董事會通過召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段51號1樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項 I.101年度營業報告 II.101年度監察人審查報告 III.修正董事會議事規則 (2)承認事項 I.101年度決算表冊案 II.101年度盈虧撥補案 (3)討論事項(一) I.修正資金貸與他人作業程序 II.修正董事及監察人選舉辦法 III.私募無擔保可轉債 (4)選舉事項 增補選董事案 (5)討論事項(二) 解除新任董事競業禁止之限制 (6)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自102年4月29日起至102年6月27日為停止股票過戶期間。 (2)公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及獨立董事候選人 提名之相關事宜如下: A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間:102/04/21~102/04/30 前寄達或送達<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:102/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃斐敏 會計主管 百丹特生醫股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴孟隆 財務長 百丹特生醫股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原會計主管黃斐敏轉調總經理室負責集團營運分析。 7.生效日期:102/04/09 8.新任者聯絡電話:02-2267-3937 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 百丹特生醫 未 | 本公司董事會決議通過辦理私募轉換公司債 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.公司債名稱:百丹特生醫股份有限公司私募方式辦理可轉換公司債(暫訂) 3.發行總額:不超過新台幣二億元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:尚未訂定 7.發行利率:尚未訂定 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 10.公司債受託人:尚未訂定 11.發行保證人:無 12.代理還本付息機構:尚未訂定 13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法: 本次私募轉換公司債轉換價格之訂定,係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事 項」規定,並考量本公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力,參考 價格以下列二基準計算價格較高者定之,惟實際發行價格依法令規定計算,以不低於參 考價格之八成為訂價原則。 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 14.賣回條件:尚未訂定 15.買回條件:尚未訂定 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:尚未訂定 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:尚未訂定 18.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行張數與金額、轉換價格 、發行條件或轉換辦法、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,擬提 請股東常會同意,於不違反本議案說明之原則及範圍內,授權董事會視市場狀況調整 、訂定與辦理;未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境影響而 須訂定或修正時亦提請股東常會於不違反本議案說明之原則及範圍內,授權董事會全 權處理之。 (2)除以上所述授權範圍外,擬提請股東常會授權董事長簽署、商議一切有關本次私募轉 換公司債之契約及文件,並為本公司辦理一切有關私募轉換公司債所需事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 敘豐企業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):122500000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):3500000 3. 董監酬勞(元):9649000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):15438000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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