日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2013/4/11 | 慕德生物科技 | 更正102年2月營收公告資料 |
1.事實發生日:102/03/08 2.公司名稱:慕德生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 去年同期合併營業收入淨額原誤植2,546仟元,更正為1,381仟元; 去年累計合併營業收入淨額原誤植3,711仟元,更正為2,546仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 泰茂實業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股訂定承銷發行價格 |
1.事實發生日:102/04/11 2.公司名稱:泰茂實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年3月22日金管證發字第 1020008625號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發 行新股承銷價格 6.因應措施: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元,發行普 通股4,000,000股,每股面額新台幣10元,經彙總詢價圈購結果,並與承銷商共同 議定承銷價格為每股新台幣14元整,合計募集資金總額為新台幣56,000,000元整。 (2)其中除依公司法第267條規定保留13%,共計520,000股由員工認購外,餘委由 承銷商辦理公開承銷。 (3)本次現金增資發行新股之權利義務,與原發行普通股相同。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 寶齡富錦生技 | 公告更正本公司民國102年03月份月營業收入申報。 |
1.事實發生日:102/04/11 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不 適用。 5.發生緣由:本公司自102年起採用國際財務報導準則,每月公告 月營業收入之資訊應為合併營業收入淨額。本公司於102年4月 10日上傳月營業收入資訊中之去年本月營業收入淨額亦應公告 為合併營業收入淨額新台幣57,486仟元,誤植為營業收入淨額 新台幣49,016仟元(不含子公司營業收入淨額),特此更正。 6.因應措施:於102年4月11日更正本公司民國102年03 月份月營業收入申報資訊。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 晶積科技 | 更正本公司102年3月份衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:102/04/11 2.公司名稱:聯積電子(深圳)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司102年3月份衍生性商品資訊之「遠期契約」項目中,其「已付 保證金」誤植為-14873仟元,應更正為-15761仟元。 6.因應措施:發佈重大訊息並重新申報。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 和康生技 | 更正本公司101年個體及合併損益表之基本每股盈餘資料 |
1.事實發生日:102/04/11 2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年度個體及合併損益表之 基本每股盈餘原先以稅前數字申報,更正以稅後數字申報 6.因應措施:資料更正後上傳於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 杰力科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:102/04/11 2.預計發行價格:0元 3.預計發行總額(股):1,500,000股 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)發行價格:每股新台幣0 元,即無償發行。 (2)既得條件:員工於獲配限制員工權利新股之日起,於下列各既得期限屆滿仍在職, 同時須符合公司整體財務績效及個人績效評核指標且善盡服務守則,可分別達成既 得條件之股份比例如下, 獲配後任職屆滿1年:獲配股數之30%。 獲配後任職屆滿2年:獲配股數之30%。 獲配後任職屆滿3年:獲配股數之40%。 惟有視同達成既得條件情形者,不在此限。 上述時間如遇假日,則順延至次一營業日辦理。 (3)發行股份之種類:本公司普通股。 (4)員工獲配限制型員工權利股票後未達既得條件或發生繼承時之處理方式:未達既得 條件者,本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。另發生繼 承時之處理方式,悉依限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。 5.員工之資格條件: (1)限制員工權利新股授予日已到職,符合公司認定且認為有必要之本公司全職正式員 工為限。 (2)實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、職務工作績 效、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後,提報董事會決 議,惟獲配員工具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。 (3)單一員工被授予之限制員工權利新股數量,依發行人募集與發行有價證券處理準則 規定辦理。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:激勵優秀人才,並提昇員工向心力,以期共同 創造公司及股東利益。 7.可能費用化之金額:如以每股23元為推估市價,預估費用化金額約為新台幣34,500仟元 ;以所定既得期間、既得條件估算,發行後每年分攤之費用化金額於第一年度、第二年 度及第三年度分別為10,350仟元、10,350仟元及13,800仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數估算,每年 對每股盈餘稀釋情形於發行後第一年度、第二年度、第三年度分別為:0.3元、0.3元、 0.39元,惟本公司未來年度營收預估將持續呈成長趨勢,故整體評估,對本公司未來年 度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦應無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)員工獲配新股後未達既得條件前,除繼承外,不得將該限制員工權利新股出售、抵 押、轉讓、贈與、質押,或作其他方式之處分。 (2)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股,得 以股票信託保管方式辦理。 11.其他應敘明事項: (1)本公司限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半 數同意,並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中,因主管機關審核之要 求、相關法令異動或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,授權董事長修 訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 (2)本辦法如有未盡事宜,除法令另有規定外,全權授權董事會或其授權之人依相關法 令修訂或執行之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 杰力科技 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/11 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街32號2樓之1(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○一年度營運狀況報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)本公司一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)申請股票上市(櫃)案。 (4)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) (8)發行限制員工權利新股案。(新增) (四)選舉事項: 全面選舉本公司董事及監察人案。 (五)其他議案: 解除本公司董事競業之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 鑫禾科技 | 公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:102/04/11 2.公司名稱:鑫禾科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:102/4/11 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:華南商業銀行東湖分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南商業銀行世貿分行 (3)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行承德分行<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 威力能源 | 公告本公司102年第2次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:102/04/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:ACE MAX HOLDINGS LIMITED 法人代表人-柯承亨先生 兼職公司:亨鋼國際股份有限公司;職稱:董事長 兼職公司:光麗生醫股份有限公司;職稱:董事 (2)董事:實聯國際投資股份有限公司 法人代表人-林伯實先生 兼職公司:實聯能源科技股份有限公司;職稱:董事及董事長 兼職公司:晴聯國際股份有限公司;職稱:董事及董事長 兼職公司:台灣玻璃工業股份有限公司;職稱:董事及總經理 (3)董事:英屬維京群島富濤投資有限公司 法人代表人- 內片純一先生 兼職公司:瑞統企業股份有限公司(更名後:瑞統科技股份有限 公司);職稱:董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 威力能源 | 公告本公司102年度第二次臨時股東會重大決議 |
1.臨時股東會日期:102/04/10 2.重要決議事項: (1)通過私募辦理現金增資發行普通股案。 (2)通過解除董事競業禁止限制案。 (3)通過修改「「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」 及「公司章程」案。 3.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/11 | 泓辰材料 未 | 更正公告:本公司係自102年04月17日起停止興櫃股票櫃檯買賣,而非 |
更正公告:本公司係自102年04月17日起停止興櫃股票櫃檯買賣,而非終止。
1.事實發生日:102/04/11 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 依證券櫃檯買賣中心102年04月10日證櫃審字第 10200065582號函,本公司因輔導推薦證券凱基證券(股)公司辭任本公司主辦 輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款情事,櫃買中心自 102年04月17日起停止本公司股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 實際停止交易日期為102年04月17日 4.其它應敘明事項:本公司係自102年04月17日起停止興櫃股票櫃檯 買賣,而非終止,本公司已積極接洽其他證券商,將會儘速申請恢復 交易,對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 技鼎 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 一、董事會決議日期:102/3/28(四) 二、股東常會召開時間: 102/6/26(三)上午十點整。 三、受理股東報到時間: 102/6/26(三)上午九點三十分。 四、地點:新竹市光復路2段2巷47號4樓(本公司會議室)。 五、召集事由: (一)報告事項 1.101年度營業報告 2.101年度監察人審查報告 3.對外背書保證情況報告 4.修訂「董事會議事規範」案 (二)承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表案 2.101年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (四)臨時動議 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月27日(星期六)。 (二)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話:02-2702-3999 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日102年4月27日適逢星期例假日,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶者,請提前於102年4月26日(星期五) 下午4時30分前,親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日102年4月 27日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部辦理過戶手續。 七、其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,自102年4月23日至102年5月2日止,得以書面向 公司提出股東常會議案。 (二)本公司101年度盈餘分派,經董事會決議如下: 1.現金股利:擬提撥新台幣(以下同)62,284,680元,依配息基準日 股東名冊記載持有股數,每股配發2.02元,發放至元為 止(元以下不計),俟股東常會通過後授權董事會另訂配 息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。 2.股票股利: 1.1 本公司擬自盈餘中提撥股東紅利計新台幣23,125,500元,轉 增資發行新股,每股面額壹拾元,共計發行新股2,312,550 股,均為普通股。 1.2 本次盈餘轉增資,原股東依配股基準日股東名冊所載股東持有 股份比例分配之,擬定每仟股無償配發75股。不足一股之畸 零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理 部辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第 240條規定,依面額改發現金至元為止,並擬請股東會授權董 事長洽特定人依面額認足之。 1.3 本案俟股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董 事會另訂增資配股基準日。 1.4 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境 之營運需要,須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。 (三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收 到者,請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號逕向本公司 股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外, 依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東 會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發開會通知書,請股東 攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話 02-2702-3999)。 (四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38 日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹市光復路2段2巷47 號4樓),並副知證基會。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 欣隆天然氣 公 | 公告本公司將於102年6月26日召開股東會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司將於102年6月26日召開股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 一、茲訂於102年6月26日(星期三)上午10時,假本公司6樓會議室召開102年度股東常會,請於當日上午9時30分前 辦理報到。 二、會議事項: (一)報告事項: 1.101年度營業概況報告。 2.監察人查核101年度決算報告。 (二)討論提案: 1.為將本公司100年已執行回饋金專案之特別盈餘公積16,027,656元,轉列至未分配盈餘項下,提請審議案。 2.提請同意解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (三)承認事項: 1.101年度決算表冊承認案。 2.101年度盈餘分派案。 三、依公司法第165條規定自102年4月28日起至102年6月26日止,停止股票過戶。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 新科光電材料 未 | 補充公告新科光電材料股份有限公司102年股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:補充公告新科光電材料股份有限公司102年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/23 停止過戶日期起日:102/03/25 停止過戶日期迄日:102/05/23 公告內容: 一、開會時間:中華民國一○二年五月二十三日(星期四)上午十時整
二、開會地點:台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓16樓會議室)
三、會議事項: (一)報告事項: 甲、101年度營業報告。 乙、監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 丙、修訂「董事會議事規則」報告案。 丁、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 戊、持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案情形報告。 (二)承認事項: 甲、本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 乙、本公司101年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項一: 甲、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 乙、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)選舉事項: 甲、全面改選董事及監察人案。 (五)討論事項二: 甲、解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六) 其他議案及臨時動議:
四、依公司法第一六五條規定,自一O二年三月二十五日起至一O二年五月二十三日止停止股票過戶登記,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶登記者,因最後過戶日102年3月24日適逢星期例假日,故請提前於102年3月22日(星期五) 下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構新光證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市重慶南路一段六十六之一號11樓,電話:(02)2311-8787)辦理過戶手續。
五、本公司101年度盈餘經董事會決議配發現金股利,依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數,每股配發新台 幣0.98元,俟本年度股東常會決議通過後,由董事長另訂配息基準日及發放日。
六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構新光證券 股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段六十六之一號11樓,電話:(02)2311-8787)查詢。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台 北市中山區南京東路2段123號8樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○二年三月十九日起至一○二 年三月二十九日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上 述期間送達受理處所,並敘明聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以3月29日郵戳為憑,並請於信 封封面上加註「股東會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。受理提案處所為台北市中山區南京東路2段123號8樓 。
九、本次股東常會委託書統計驗證機構為新光證券股份有限公司股務代理部。
十、本次股東會恕不發放紀念品。
十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 視霸光學 未 | 視霸光學董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:視霸光學董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/20 停止過戶日期起日:102/04/22 停止過戶日期迄日:102/06/20 公告內容: 1.時間:預定於102年6月20日(星期四)上午十時整。 2.地點︰新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路28號3樓 舉行。 3.股票停止過戶期間﹕102/4/22~102/6/20。 4.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,受理提案之期間及處所如下︰ (1)受理期間︰102/4/12~102/4/22。 (2)受理處所:視霸光學股份有限公司(新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路28號3樓)。 5.議案內容如下: (1)報告事項﹕ A.101年度營業報告書。 B.101年度監察人審查報告書。 C.修訂「董事會議事規範」報告。 D.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 E.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 F.訂定本公司「道德行為準則」報告。 (2)承認暨討論事項﹕ A.101年度營業報告書及財務報告案。 B.101年度虧損撥補案。 C.修訂「公司章程」案。 D.修訂「股東會議事規則」案。 E.修訂「背書保證作業程序」案。 F.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 G.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (3)選舉事項︰ 全面改選董事及監察人案。 (4)其他討論事項︰ 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (5)臨時動議 (6)散會<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 鴻方科技 未 | 公告本公司102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:公告本公司102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 依據:公司法及證券交易法規定暨本公司102年4月10日董事會決議辦理。 一.股東會日期: 102年6月11日上午十時三十分整 二.股東會地址:台北市內湖區頂堤大道二段413號6樓大會議室 三.會議內容: (一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告案。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告案。 (3)修訂本公司董事會議事辦法部分條文。 (二)承認事項: (1)承認本公司101年度決算表冊案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 (三) 討論事項 (1)擬修訂本公司『資金貸與他人作業處理程序』部分條文。 (2)擬修訂本公司『背書保證作業處理程序』部分條文。 (四)臨時動議 四.依公司法第165條規定,自102年4月13日至102年6月11日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,請於最後過日102年4月12日(星期五)下午四時前,親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股 務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789 辦 理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向 本公司股務代理人洽詢,以便補發。
六、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦 理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往 出席股東會。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、依公司法第172條之1規定,自102年4月13日起至102年4月22日止,受理持股1%以上股東書面提案,凡有意提案
股東請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件於102年4月22日下午5時前寄(送)達,並敘明聯 絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:鴻方科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大 道二段413號6樓)電話:(02)87518598 九、如有選舉議案時,委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 十、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 特佳光電 | 特佳光電董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:特佳光電董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月10日董事會決議辦理。 公告事項: 一、股東會開會時間:民國102年6月28日上午10時整。 二、股東會開會地點:桃園縣中壢市東園路37號4樓(本公司會議室)。 三、召集事由: 1. 報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 2. 承認事項: (1)一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一○一年度虧損撥補案。 3. 討論暨選舉事項: (1)決議辦理撤銷公開發行 (2)辦理減資彌補虧損案。 (3)辦理現金增資。 (4)改選董事及監察人案 (5)擬解除董事競業禁止之限制案 4.其他議案或臨時動議 四、依公司法第165條之規定,自民國102年4月30日起至民國102年6月28日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未過戶者,請於民國102年4月29日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司 (地址: 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓,電話02-2702-3999 )辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者請以掛號郵寄,並 以民國102年4月29日(最後過戶日)寄達為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公 司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依公告辦理,如有股東欲 出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司補發開會通知書,或請攜帶身分證及印鑑當 日前往出席股東會。 六、開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓 名及詳細地址逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司洽詢補發,電話:02-27023999 。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會,並參與該項議案討論。 八、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於民國102年4月20日起至民國102年4月30日下午五時止,受理股 東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司財務部提出申請。受理地點:中壢市東園路37號 ,電話:03-4634776。 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日前依規定將相關資料送達特佳 光電股份有限公司(地址: 中壢市東園路37號,電話:03-4634776。),並副知證基會。 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 十一、本次股東常會未發放紀念品。 十二、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 前源科技 公 | 前源董事會決議召開民國102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:前源董事會決議召開民國102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、股東會召開日期:102/06/25(星期二)上午九時 二、股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳) 三、召集事由: (一)報告事項: (1)民國一O一年度營業報告。 (2)監察人審查民國一O一年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。 (二)承認事項: (1)民國一O一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國一O一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項一:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)選舉事項:改選本公司董事及監察人案。 (五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年04月26日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓 電話:02-3393 -0898。 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年04月26日前 親臨本公司股務代理機 構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以 民國102年04月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代 理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、股票停止過戶期間:102年04月27日起至102年06月25日止。 六、依公司法第一七二條之一相關規定,於本公司(地址:300新竹市科學工業 園區工業東四路1號,)受理持股百分之一以上之股東提案,受理期間為自102 年04月19日至102年04月29日止,請於民國102年04月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,屆時若有股 東提案將另行召開董事會,審查提案股東資格及提案內容。 七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-3393-0898) 八、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: 02-3393-0898 )。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。 九、依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀 測站之公告方式為之,不另寄發。 十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 300新竹市科學 工業園區工業東四路1號,電話:03-5787871轉121,並副知證基會。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 新德科技 公 | 補充公告召開本公司一0二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:補充公告召開本公司一0二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/31 停止過戶日期起日:102/04/02 停止過戶日期迄日:102/05/31 公告內容: 依據:公司法規定及一0二年三月二十日本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一0二年五月三十一日(星期五)上午九時整。
二、開會地點:本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。 召開事由: (一)報告事項: 1.本公司一0一年度營業狀況報告。 2.監察人查核本公司一0一年度營業報告書、財務報表、虧損撥補及盈餘分配案報告。 3.本公司一0一年度庫藏股執行情形結果報告。 (二)承認事項: 1.本公司一0一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 2.本公司一0一年度虧損撥補及盈餘分配案,提請 承認。 (三) 討論及選舉事項: 1.董事及監察人改選案。 (四)臨時動議。
三、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自一0二年四月二日起至一0二年五月三十一日止,停止股票過 戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日102年4月1日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中 正區博愛路17號3樓本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以102年 4月1日(最後過戶日)郵戳為憑)。
四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書及股東常會議事錄,得以公告方式為之 ,如該等股東欲出席股東會,敬請以書面方式加蓋原留印鑑,至本公司股務代理機構領取開會通知書,或攜帶身份 證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。
五、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一0二年三月二十九日至一0二年四月八日止,每日上午九 點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦 理書面提案手續。受理提案處所:新德科技股份有限公司股務部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/4/10 | 威力能源 | 公告本公司董事會決議召開一百零二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/10 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.2012年度營業報告。 2.監察人審查2012年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 4.修正公司「董事會議事運作管理作業」案。 (二)承認事項: 1.承認公司2012年度營業報告書及財務報表案 2.承認公司2012年度盈餘彌補累積虧損案。 (三)討論事項: 1.「資金貸與他人管理作業」部份條文修正案。 2.「背書保證管理作業」部份條文修正案。 3.「股東會議事規則」部份條文修正案。 4.「取得及處分資產處理程序 」部份條文修正案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|