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2013/4/12 | 環華 | 公告召開本公司102年股東常會及相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會及相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理
公告事項:
一、開會時間:中華民國102年6月17日(星期一)上午九時三十分整。
二、開會地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)。
三、召集事由:
(一)報告事項:
1、民國一○一年度營業報告。
2、監察人審查民國一○一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
(二)承認及討論事項:
1、承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一○一年度盈餘分派案。
3、討論修正本公司章程部分條文案。。
4、討論修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(三)選舉事項:
1、選舉本公司第七屆董事及監察人案。
(四)其他議案:
1、討論同意解除第七屆董事及其法人董事代表人「競業禁止」之限制案。
(五)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自102年4月19日至102年6月17日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於102年4月18日(星期四)下午五時整前,駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並以寄達日期為 憑)。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司管理部( 臺北市基隆路二段51號17樓)。
六、開會通知書及委託書將於股東會開會前三十日前寄發各股東,如屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名、身份 證字號或統一編號及詳細地址,逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-23892 999)。
七、受理股東提案等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測站相關公告。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司。
九、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。
十、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 王道商業銀行 | 子公司台灣工銀證券取得台灣電力股份有限公司102年度第1期無擔保 |
子公司台灣工銀證券取得台灣電力股份有限公司102年度第1期無擔保公司債
1.證券名稱 :台灣電力股份有限公司102年度第1期無擔保公司債 2.交易日期:102/04/12 3.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:300張,每單位價格:新台幣100萬元,交易 總金額:新台幣3億元整 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形:數量:300張,金額:新台幣3億元整,持股比例:不適用,權利受限情形:無 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:佔總資產比例:66.36%,佔股東權益 比例:181.00%,營運資金:3,364,961,195 8.取得或處分之具體目的:執行一般業務 9.本次交易表示異議董事之意見:否 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 百資科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/04/12 2.發生緣由:董事會決議事項:1.通過本公司一O一年度營業報告書2. 一Oㄧ年度 監察人查核報告3.通過本公司一O一年度財務報表及合併財務報表4.通過一0一年度盈餘 分配表案5.通過一0一年度員工紅利轉增資發行新股案6. 解除董事競業禁止限制案7.補 選一席獨立董事案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司102年股東常會因公司營運需要需補選一席獨立董事,原業經本 公司於102年3月22日第七屆第八次董事會決議通過訂於102年5月30日召開之股東常會取 消並延期至102年6月14日召開,依公司法第一百六十五條規定,自102年4月16日起至102 年6月14日止為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於102 年4月15日(星期一)下午5點前親臨至本公司(地址:北市南港區園區 街3-2號4樓-1 )辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 科妍生技 | 因應本公司上市申請需要委託會計師出具內控審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/04/12 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/01/01-101/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/04/12 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 智捷科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.19680283 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):84,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):4,170,036 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):20,850,181 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 東宇生物科技 | 公告本公司102年股東常會董事監察人改選延期 |
1.事實發生日:102/04/12 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 吳靜翊股東因提名獨立董事問題與公司發生糾紛,102年3月21日於台南地方法院聲請 假處分禁止召集102年5月6日股東常會,本公司與吳靜翊股東於102年4月11日達成和解 ,就本次股東常會董事監察人改選延期,其餘議案不變。 6.因應措施:另行召集股東臨時會改選董事監察人 7.其他應敘明事項:102年股東常會102年5月6日照常舉行<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 智捷科技 | 更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/12 2.股東會召開日期:102/05/31 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F 201會議室 (台灣科學工業園區科學同業公會) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告書 (2)101年度監察人查核報告書 (3)本公司買回庫藏股執行情形 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」 (2)修訂「背書保證作業程序」 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」 (5)訂定「公司治理實務守則」 (6)選舉第七屆董事及監察人 (7)解除董事競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/02 6.停止過戶截止日期:102/05/31 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事候選人提名。提案及提名受理期 間自102年03月22日起至102年04月02日止,受理股東就本次股東常會之書面提案 及獨立董事候選人提名,受理處所為本公司所在地 (新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 錢櫃企業 興 | 總公司遷址公告 |
1.事實發生日:102/04/12 2.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司將於102年4月14日遷址 原地址:台北市中正區襄陽路9號15樓 新地址:臺北市信義區忠孝東路5段293號5樓 電話:(02)-2769-6006 傳真:(02)-2769-5389 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告本公司遷址重大訊息 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 世豐螺絲廠 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):45,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,834,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):498,337 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司更新原簽訂之債權轉讓協議書 |
1.事實發生日:102/04/12 2.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於2012年11月14日與忠成數碼集團(以下簡稱忠成公司)及其日本通路商 ZOX CO.,LTD.簽訂債權移轉之協議,其主要內容為: 1) 忠成公司將2012年11月14日對ZOX CO., LTD. 日幣金額 1,545,599,236元之應 收帳款債權全數讓與本公司,抵銷該集團積欠本公司之同額債務。 2) ZOX CO., LTD願將其現有存貨庫存金額日幣1,545,599,236元全數抵償積欠移轉 於本公司之債務; 3) 本公司承受該筆庫存後,委由ZOX CO., LTD在日本地區依本公司核定價格銷售, 並同意支付ZOX CO., LTD代為銷售收款金額5%作為銷售服務費用; 4) ZOX CO., LTD將每月就其代為銷售庫存資訊問題回報本公司並依本公司指示匯還 貨款淨額。 然本公司為求完善保障本公司債權及確保股東權益,於2013年1~4月份積極與忠成公司及 ZOX CO., LTD持續協商處理該等債權之事宜,已於今日獲得三方共識,簽署新版的債權 移轉協議,主要內容如下: 1) 忠成數碼集團為清償對本公司之債權美金18,774,671.59元,同意自本協議書生 效日起,將對ZOX CO., LTD之應收帳款債權美金18,774,671.59元(折合日幣為 1,545,599,236元,下稱「帳款債權」)轉讓予本公司。 2) 忠成數碼集團保證對ZOX CO., LTD之「帳款債權」確實存在,且未有任何 ZOX CO., LTD得對抗本公司之事由。 3) ZOX CO., LTD同意自本協議書生效日起,在第一條「帳款債權」金額範圍內向本 公司清償。ZOX CO., LTD並同意就銷售本協議書附件一所列之庫存產品所得之價 金,按月優先向本公司清償。就其餘未獲清償之「帳款債權」,ZOX CO., LTD仍 應對本公司負清償責任。ZOX CO., LTD同意以附件一所列之庫存產品作為債權清 償之擔保品。 6.因應措施:本公司基於保障債權及維護股東權益,與忠成公司及ZOX CO.,LTD簽訂之新協 議,將不需承擔該等存貨去化之風險及其銷售所產生之費用,亦可確保債權金額全數收 回,且ZOX CO., LTD將每月回報其銷售之相關資訊,本公司亦於每月底持續派人前往 ZOX CO., LTD了解相關出售資訊、收款進度及匯還本公司貨款情形,本公司將持續積極 追蹤ZOX CO., LTD匯款情形。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/04/12 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)訂定本公司辦理現金增資發行新股相關日期 (2)聘任資深副總經理案 (3)訂定本公司『101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』之發行日及實際得為 認股權人及得認股數量 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 展旺生命科技 | 公告本公司102年現金增資發行新股代收股款及存儲股款專戶行庫 |
1.事實發生日:102/04/12 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)委託代收款項機構:第一商業銀行頭份分行 (2)委託存儲款項機構:第一商業銀行竹北分行<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 德信科技 未 | 公告本公司董事會擬提請股東會通過解除本公司新任董事及其代表人 |
公告本公司董事會擬提請股東會通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制
1.董事會決議日:102/04/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司董事 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」規定辦理。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任期期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:依公司法第209條規定,擬提請下次股東會解除本公司新任董事 及其代表人競業之限制<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 展旺生命科技 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/04/12 2.發行股數:12,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:新台幣120,000,000元 5.發行價格:每股新台幣29元 6.員工認購股數:發行股份10% 計1,200,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之90%,計10,800,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載 之持股比例認購之。暫定每仟股認購72.891708股。 8.公開銷售方式及股數:無 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止 過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,繳款截止日止原股東或員工認購不足 、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:102/06/26 13.最後過戶日:102/05/09 14.停止過戶起始日期:102/05/10 15.停止過戶截止日期:102/05/14 16.股款繳納期間:102/05/17~102/06/25 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/04/11 18.委託代收款項機構:第一商業銀行頭份分行及其總行所屬各分支機構 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行竹北分行 20.其他應敘明事項:本次現增發行新股事宜,如經主管機關核定修正或有未盡事宜,或因 法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時,授權董事長全權處理之。金融監督管理委 員會證券期貨局102年3月27日金管證發字第1020009309號函核准申報生效。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:102/04/12 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102年4月12日董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: 1.買回目的:為轉讓股份予員工。 2.買回股份種類:本公司普通股。 3.買回股份總金額上限:新台幣22,000,000元。 4.預定買回之期間:102年4月13日至102年6月12日。 5.預定買回數量:不超過2,000,000股。 6.買回區間價格:每股新台幣5.50元至11.00元之間,惟當本公司股價低 於所定買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 7.買回方式:自興櫃股票市場買回。 8.預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):0.68%。 9.本次買回本公司股份之決議及執行情形,應於最近一次之股東會報告。 10.擬請授權董事長處理相關買回股份事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 旭德科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開ㄧ○二年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/04/12 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○一年度決算報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形 及特別盈餘公積提列數額報告。(新增) 二、承認事項 (一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (二)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (三)解除本公司現任董事競業禁止之限制。 (四)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 虹堡科技 | 更正3月營業收入申報 |
1.事實發生日:102/04/12 2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:3月營收誤植為:88,931仟元,正確金額為:87,052仟元 本年累積營業收入淨額誤植為:243,898仟元,正確金額為:242,019仟 6.因應措施:更正後重新上傳。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 凱撒衛浴 | 更正本公司102年02月營收公告 |
1.事實發生日:102/04/12 2.公司名稱:凱撒衛浴股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤植102年02月營收 更正前去年同期營業收入淨額122,797 更正後去年同期營業收入淨額79,834 更正前去年累計營業收入淨額207,954 更正後去年累計營業收入淨額164,991 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 王道商業銀行 | 台灣工業銀行捐贈中華民國工商協進會 |
1.事實發生日:102/04/12 2.捐贈緣由:增進本行與工商界之關係,落實熱心公益之精神,強化企業公益形象 3.捐贈金額:新台幣60萬元整 4.受贈對象:中華民國工商協進會 5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任理事長為本行董事長 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/12 | 聯合線上 未 | 董事會決議股利分派-董事會日期更正 |
1. 董事會決議日期:2013/04/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.35000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):23,586,950 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):880,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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