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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/4/9 | 全訊科技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:本公司101年度不分配股利、董監酬勞及員工紅利<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 全訊科技 | 公告本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓 台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.101年度營業報告案。 2.監察人審查101年度決算表冊報告案。 3.公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (二)承認及討論選舉事項: 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (7)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (8)全面改選董事案。 (9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.其他議案及臨時動議。 5.散會。 (三)依本公司章程及公司法第192條之1規定,獨立董事選舉採候選 人提名制度,受理持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單,本 公司訂定受理期間自民國102年4月16日起至102年4月26日@止,受理地點:本公司。 (四)本次股東常會不發放紀念品。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間, 自102年4月16日起至102年4月26日止,凡有意提案及提名之股東,務請於 102年4月26日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞ 受理處所:全訊科技股份有限公司,地址:台南科學工業園區台南市新市區 大順七路90號(本公司),電話:06-5051601。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 敘豐企業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):122500000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):3500000 3. 董監酬勞(元):9649000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):15438000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 敘豐企業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):122500000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):3500000 3. 董監酬勞(元):9649000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):15438000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 敘豐企業 興 | 公告召開本公司一0二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號 4.召集事由: (一) 報告事項: 1.一0一年度營業報告。 2.一0一年度監察人查核報告。 (二) 承認事項: 1.承認一0一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一0一年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文案 2.討論盈餘轉增資發行新股案 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」 4.擬修訂本公司「股東會議事規則」案 5.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/04/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 敘豐企業 興 | 敘豐企業股份有限公司一0一年盈餘轉增資發行新股公告 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3500000 4.每股面額:10元 5.發行總金額:35000000 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:0 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不滿一股之畸零股,得由股東在配股 基準日起五日內,逕向股務代理機構辦理併湊,併湊不足一股或逾期未辦理者,一 律按票面折付現金(至元為止),其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:無 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 悅城科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):18,675,000 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣186,750,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股配發 肆百伍十股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權本公司董事長洽特定人,按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 悅城科技 | 公司董事會決議召開102年度股東常會(補充) |
1.董事會決議日期:102/04/09 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號) 4.召集事由: (1)報告事項: A.本公司101年度營業報告 B.監察人101年度查核報告書 C.首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數 額報告。 D.訂定本公司「誠信經營守則」。 (2)承認事項: A.101年度營業報告書及財務報表案 B.101年度盈餘分配案 (3)討論事項: A.討論本公司101年度盈餘轉增資發行新股案 B.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案,受理處所為本公司,受理期間自102年3月15日起至102年 3月25日止。凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 悅城科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員 |
1.發生變動日期:102/04/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 張展鏡 醒吾科技大學餐旅系助理教授 楊呈勳 4.新任者姓名及簡歷: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/10/22~102/03/21 8.新任生效日期:102/04/09~105/03/20 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 友霖生技醫藥 興 | 友霖生技公告接獲美國FDA實地查廠報告(EIR) |
1.事實發生日:102/04/09 2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:美國FDA於2012/12/10~2012/12/14派員至本公司進行實地查核, 已於今日收到FDA發函,認定本公司生產口服劑型之雲林廠符合CGMP規範。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:張鋒琪先生/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:曾育弘先生/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:本公司總經理張鋒琪先生因職務及業務調整,轉聘為董事長特別助理。 新任總經理由本公司董事長曾育弘先生兼任 6.新任生效日期:102/04/09 7.其他應敘明事項:本案經102年4月9日一○二年第二次董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司發言人、代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:102/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:張鋒琪先生/總經理 代理發言人:王澐山先生/協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:吳國志先生/行銷業務處副總經理 代理發言人:陳清源先生/總管理處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/04/09 8.新任者聯絡電話:02-28865111 9.其他應敘明事項:本案經102年4月9日一○二年第二次董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管異動 2.發生變動日期:102/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯政寧/稽核課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟棠/稽核課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭。 7.生效日期:102/04/09 8.新任者聯絡電話:03-4892013 9.其他應敘明事項:經102/04/09董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會通過會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管異動 2.發生變動日期:102/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安正/管理處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱大正/財會部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應公司組織改造隨之職務調整。 7.生效日期:102/04/09 8.新任者聯絡電話:03-4892013 9.其他應敘明事項:經102/04/09董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會通過發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人異動 2.發生變動日期:102/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安正/管理處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃馨媚/總經理室特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應公司組織改造隨之職務調整。 7.生效日期:102/04/09 8.新任者聯絡電話:03-4892013 9.其他應敘明事項:經102/04/09董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會通過財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管異動 2.發生變動日期:102/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安正/管理處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉靜/管理處副處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應公司組織改造隨之職務調整。 7.生效日期:102/04/09 8.新任者聯絡電話:03-4892013 9.其他應敘明事項:經102/04/09董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 正翰科技 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過召開 102年股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、依公司法規定擬召開一百零二年股東常會。 二、股東常會召開日期:民國102年 6月27 日上午九時正。 三、股東常會召開地點:台北市內湖區洲子街71號3樓。 四、股東會召開主要議程如下: (一)、報告事項: 1、101年度營業報告。 2、監察人查核101年度決算表冊報告。 3、大陸投資情形報告。 (二)、承認事項: 1、承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2、承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)、討論及選舉事項: 1、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5、因整體營運策略考量,擬申請撤銷股票公開發行,並同時 暫停上櫃輔導業務。 (四)、其他議案及臨時動議。 五、股票停止過戶期間:102年04月29日至102年06月27日止。 六、受理股東提案期間:102年04月23日至102年05月02日止。 七、受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(台北市內湖區 洲子街71號3樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 正翰科技 | 公告本公司董事會決議撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過撤銷 股票公開發行,並同時暫停上櫃輔導業務。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:依法於102/06/27本年度第一次股東常會提請 終止本公司股票公開發行。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 正翰科技 | 公告本公司董事會決議擬出售南港辦公室 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過出售 本公司之南港辦公室案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:授權董事長全權處理後續出售本公司所持有位 於南港之辦公室及車位。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/4/9 | 正翰科技 | 公告董事會決議變更本公司營業地址 |
1.事實發生日:102/04/09 2.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過變遷 本公司之營業地址, 變更前:台北市南港區三重路19之5號7樓 變更後:台北市內湖區洲子街71號3樓 3.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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