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2013/3/29 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行(股)公司董事會召開102年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:板信商業銀行(股)公司董事會召開102年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年6月19日(星期三)上午九時正。 受理股東開始報到時間:上午八時三十分正。 二、開會地點:台北市國軍文藝活動中心(台北市中華路一段69號)。 三、會議主要事項: (一)報告事項 1.本公司101年度營業概況報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認本公司101年度決算表冊案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)臨時動議 四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後補充公告。 五、依公司法第165條第3項規定,自民國102年4月21日起至民國102年6月19日止停止股票過戶。最後過戶日為102 年4月20日,因適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於102年4月19日(星期五)上午8時30分至下午 3時30分營業時間內至本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者,以102年4 月20日郵戳為憑。 六、開會通知書及委託書於股東常會30日前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司總務部股務科查詢(電 話:(02)29689199)。 七、持本公司記名股票未滿1仟股之股東,依證券交易法規定,股東常會之召集通知,以本公告方式為之。如欲參 加本次股東常會之股東,請逕向本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓;電話02-26989199)洽詢寄 發通知書及委託書。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,依規定檢附相關資料送達本公司 (地址:新北市板橋區中正路330號9樓總務部股務科)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、其他應敘明事項: (一)依現行銀行法第25條規定,同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行有表決權股份總數5%者 自持有之日起十日內,應向主管機關申報並副知本公司;持股超過10%、25%、50%應事先向主管機關申請核准並 副知本公司。上述所稱同一人,指同一自然人或同一法人;同一關係人,指同一自然人或同一法人之關係人,其範 圍如下: 1.同一自然人之關係人: (一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。 (二)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。 (三)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 2.同一法人之關係人: (一)同一法人與其董事長、總經理,及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (二)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業,或擔任董事長、總 經理或過半數董事之企業或財團法人。 (三)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條 之九及第三百六十九條之十一規定。 (二)本公司102年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項: 1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提 出股東常會議案。各股東之提案以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過300字,否則該項提案將不予 列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 2.受理期間:102年4月9日起至102年4月19日(上午8時30分至下午3時30分) 【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信 封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理提案送達地點:新北市板橋區中正路330號9樓,板信 商業銀行總務部股務科收。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會 通知書。 (三)受理股東報到時間為上午8時30分,如於上午8時30分前完成會場佈置,即提前開始受理股東報到。 特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 萬在工業 | 公告召開本公司民國一0二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司民國一0二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/07 停止過戶日期起日:102/04/09 停止過戶日期迄日:102/06/07 公告內容: 1.召開日期:102年6月7日(星期五)上午10時正。 2.召開地點:台南市關廟區中山路二段260號(本公司會議室)。 3.停止過戶期間:自102年4月9日起至102年6月7日止。 4.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次102年股 東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。 本公司受理股東書面提案期間:102年4月3日至102年4月12日。 受理場所:萬在工業股份有限公司(台南市關廟區中山路二段260號)。 5.一○二年股東常會召集事由及會議議程: (一).宣佈開會 (二).主席致詞 (三).報告事項: (1)101年度營業報告書 (2)101年度監察人查核報告書 (四).承認事項: (1)101年度財務報表及合併財務報表案。 (五).選舉事項: (1)全面改選董事及監察人案 (2)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 (六).臨時動議 6.其他應公告事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務機構:台新國際商業銀行股務代理部(地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1, 電話02-2504-8125)洽詢。惟持股未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式為之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 友合生化科技 公 | 友合生化科技股份有限公司一O二年股東常會召開日期、地點、停止 |
友合生化科技股份有限公司一O二年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由
公告序號:1 主旨:友合生化科技股份有限公司一O二年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 依據:公司法、證交法相關規定及本公司一O二年三月二十九日董事會決議 公告事項: 一、開會時間:中華民國一O二年六月十九日(星期三)上午九時整 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳) 三、會議內容: 1.報告事項 (1) 一○一年度本公司營業報告書 (2) 監察人審查一○一年度決算表冊 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案 (4) 修訂「董事會議事規範」報告 (5) 其他報告事項 2.承認及討論事項 (1) 一○一年度營業報告書及決算表冊 (2) 一○一年度虧損撥補 (3) 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」 (4) 修訂「股東會議事規則」 3.其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:一O二年四月十九日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 (三)辦理過戶方式:依公司法第一百六十五條規定自一O二年四月二十一日起至一O二年六月十九日止停止股票過 戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於一O二年四月十九日(星期五)下午四時三十分前親自駕臨或掛號 郵寄(以寄達為憑)至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址:100台北市中正區許昌 街17號2樓(壽德大樓)〕,電話:02-2361-1300辦理過戶手續。 (四)其他:凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限 公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、其他應公告事項: 1.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於一O二年四月十九日至一O二年四月二十九日下午五時止,受理股 東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台北市內湖區瑞光路20 8號6樓,聯絡人:陳俊斌,電話:02-8751-2808分機206。 2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券 交易法第26條之2及公司法183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之) ,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話:(02)2361-1300。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北 市內湖區瑞光路208號6樓),並副本通知證基會。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 長裕欣業 未 | 公告董事會決議召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告董事會決議召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/19 停止過戶日期起日:102/04/21 停止過戶日期迄日:102/06/19 公告內容: 1、本公司102年股東常會,擬訂於: 6月19日(三) 上午9時,於新北市中和區連城路258號9樓(本公司大會議室)召 開。股票停止過戶日,自民國102年4月21日至民國102年6月19日止 2、依公司法規範,102年股東常會開會議程訂定如下: (一)報告事項: 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告書。 3. 101年度對外背書保證辦理情形報告。. (二)承認事項: 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.本公司擬停止公開發行(特別決議案)。 (四)臨時動議 (五)散會 3、依據公司法規定,受理股東提案權說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以300字為限,超過300字者不予列入議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 3.受理期間:自民國102年4月19日起至民國102年4月29日下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)。 4.受理處所:新北市中和區連城路258號9樓長裕欣業股份有限公司管理處。 5.本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知,對 於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入理由。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 漢台科技 公 | 股東常會受理持股1%以上股東提案 |
公告序號:2 主旨:股東常會受理持股1%以上股東提案 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/07 停止過戶日期起日:102/04/09 停止過戶日期迄日:102/06/07 公告內容: 1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開時間:102年6月7日(星期五)上午9:00。 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號,本公司四樓員工餐廳。 4.最後過戶日:102/4/8。 5.停止過戶期間:102/4/9~102/6/7。 6.受理持股1%以上股東提案期間:102/3/29~102/4/10。 7.受理處所:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 漢台科技 公 | 董事會決議召開股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/07 停止過戶日期起日:102/04/09 停止過戶日期迄日:102/06/07 公告內容: 漢台科技股份有限公司102年股東會議程 一、時間:102年6月7日 上午九點整 二、地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號,本公司四樓員工餐廳 三、議程 報告事項 (一)一○一年度營業概況報告。 (二)監察人審查一○一年度營業報告書、財務報表、盈餘分派表。 承認事項 (一)承認民國一○一年度營業報告書、財務報表。 (二)承認民國一○一年度盈餘分派案。 討論及選舉事項 (一)修訂章程部分條文案 (二)資金貸與他人作業程序修正案 (三)背書保證作業程序修正案 (四)股東會議事規則修正案 四、臨時動議 五、散會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 億泰利多媒體 未 | 本公司102年股東常會召開公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年股東常會召開公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 102年股東常會會議事項如下: 一.報告事項: 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算報告 二.承認事項: 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表(資產負債表.損益表.現金流量 表.股東權益變動表)案 2.承認本公司101年度虧損撥補案 三.討論事項1: 1.撤公開發行案 2.修訂公司章程案 3.廢止[背書保證作業程序].[資金貸與他人作業程序].[取得或處分資產處 理程序]案 四.選舉董事.監察人案 五.討論事項2: 1.解除本公司董事競業禁止之限制案 六.其他議案及臨時動議 依公司法第172條之規定受理102年股東常會股東提案,擬訂受理期間自民國102 年4月8日起至民國102年4月18日{下午五時}止,提案地點:新北市中和區景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司 公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 陽信商業銀行 公 | 陽信商業銀行股份有限公司董事會召開102年股東常會變更會議主要 |
陽信商業銀行股份有限公司董事會召開102年股東常會變更會議主要事項公告
公告序號:1 主旨:陽信商業銀行股份有限公司董事會召開102年股東常會變更會議主要事項公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/13 停止過戶日期起日:102/03/15 停止過戶日期迄日:102/05/13 公告內容: 依 據:公司法第165、170、171、172條、本公司章程第12條及股東會議事規則第4條之規定辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年5月13日(星期一)上午9時正。 二、開會地點:國賓大飯店(台北市中山北路2段63號2樓國際廳)。 三、會議主要事項: (一)報告事項: 1.報告本公司101年度營業概況。 2.報告監察人查核本公司101年度各項決算表冊之查核意見。 3.報告修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 4.報告本公司首次採用國際財務報導準則所提列之特別盈餘公積數額及可分配盈餘之調整情形。 (二)承認事項: 1.本公司101年度營業報告書、財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表),謹提請 承認 。 2.本公司101年度盈餘分派案,謹提請 承認。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條第3項,茲訂定民國102年3月15日起至民國102年5月13日止,停止股票過戶。 五、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司股務科查詢(電話:(02)2820816 6分機502至504)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,依規定檢附相關資料送達本公司( 地址:台北市北投區石牌路1段88號4樓股務科)。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 幸福人壽 未 | 召開本公司102年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法等相關規定及本公司第九屆第17次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年6月25日(星期二)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室(台北市忠孝西路一段六號七樓)。 三、停止股票過戶起迄日期: 102年4月27日至6月25日。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.報告本公司101年度營業狀況。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司101年度營業報告書及決算表冊。 2.本公司101年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項:無 (四)其他議案及臨時動議。 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月26日下午4時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:幸福人壽保險股份有限公司 地址:台北市忠孝西路一段6號5樓管理部 電話:02-2381-7172 (三)辦理過戶方式: 1.親臨本公司辦理(截止時間為102年4月26日下午4時30分前)。 2.掛號郵寄﹝截止時間為102年4月26日下午12時00分前,以郵戳為憑﹞ (四)其他:無 六、辦理公告受理股東提案事宜:依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已 發行股份總數(600,000,000股)1%以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出 議案者,受理股東提案期間自102年04月15日起至102年04月30日止,請自行登 入公開資訊觀測站查詢本公司受理股東提案之相關公告,並請依公告事項辦理。 七、其他應公告事項: (一)開會通知書於開會前30日寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一 仟股之股東,依證券交易法第二十六條之2規定,其開會召集得以輸入公開資訊 觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者請逕向本公司管理部股務洽詢補發。 (二)本次股東會如有公開徵求委託情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段6號5樓管理部)。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 亞洲航空 | 公告召開本公司一○二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/07 停止過戶日期起日:102/04/09 停止過戶日期迄日:102/06/07 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司102年3月29日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年6月7日上午10時整。 二、開會地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓) 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.101年度審計委員會審查報告書。 (二)承認事項: 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂「背書保證作業程序」案。 2.補選獨立董事一席案。 3.解除董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)臨時動議 四、依公司法第165條規定自102年4月9日起至102年6月7日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶手續之股東,務請於102年4月8日下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑),本公司股務代理機構: 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1,電話(02)2504-8125) 辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、詳細地 址逕向本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集 通知,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本 公司〈地址:71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會,本公司將於開會30日前,製作徵求人徵求資料彙 總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfib.org.tw),輸入查詢條件即 可。 七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,並?明聯絡人及方 式,以備本公司備查及回覆審查結果,提案權受理期間為102年4月1日至102年4月10日止,上午9時至下午5時止, 受理處所為亞洲航空股份有限公司(台南市仁德區機場路1050號),郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 八、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 1 席,本公司擬訂於民國 102 年 4 月 1 日起至民國 102 年 4 月10 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公 告。 九、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 十、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本公司現任董事台翔航太工業股份有限公 司代表人張國政、劉景耀及台灣糖業股份有限公司代表人高太輔於任期內競業行為之限制。 十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 國都汽車 公 | 公告本公司董事會決議102 年度股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議102 年度股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 公告本公司董事會決議102 年度股東常會召集事由
一、董事會決議日期:102/01/28 二、股東會召開日期:102/06/21 PM14:00 三、股東會召開地點:台北市北投區大業路2號7樓 第一訓練教室。 四、召集事由: (一)報告事項: 1、101年度營業及財務報告。 2、監察人審查101年度決算表冊報告。 3、其他事項。 (二)承認及討論事項: 1、101年度決算表冊案。 2、101年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之相關內容,本公司 將另行公告。) 3、其他事項。
五、停止過戶起迄日期:102/04/23-102/06/21,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,請於102/04/22下午四時前駕臨或郵寄(以郵 戳為憑)本公司管理部總務室(台北市北投區大業路2號8樓 ) 辦理過戶。 六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請 逕向本公司查詢(電話:02-2893-8545)。 七、其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 大台南 未 | 大台南區天然氣股份有限公司召開102年度股東常會。 |
公告序號:1 主旨:大台南區天然氣股份有限公司召開102年度股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 依據:公司法及證交法相關法令暨本公司102年3月29日第九屆第八次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:102年06月14日(星期五)上午10時30分 二、開會地點: 本公司永康辦公室(台南市永康區復興路429巷56號) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.101年度監察人查核報告。 (二)承認事項: 1.承認101年度營業報告書及財務報表。 2.承認101年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司「章程」修正案。 (四)其他議案 (五) 臨時動議。 四、本公司101年度盈餘分配,經董事會決議擬定每股配發股票股利1.5元與每股配發現金股利0.08元,俟本年度股 東常會承認後,授權董事會另訂除權基準日。 五、依公司法第165條規定:停止過戶起迄日期:102/04/16~102/06/14。 六、依公司法第172條之1規定,受理股東提案時間為102年3月31日起至102年4 月 12日止,受理地點為本公司 秘書室(台南市永康區復興路429巷56號)。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 大展電線電纜 公 | 召開一O二年度股東常會公告 |
公告序號:2 主旨:召開一O二年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/28 停止過戶日期起日:102/03/30 停止過戶日期迄日:102/05/28 公告內容: 大展電線電纜股份有限公司 民國102年3月28日 召開一O二年度股東常會公告 (102)展字第0201 7 號 一、日期:民國一O二年五月二十八日上午十時 二、地點:本公司職訓中心(桃園縣觀音鄉富源村三十五之二號) 三、議事內容:1. 一O一年度營業報告 2.監察人審查一O一年度決算報告 3.『董事會議事規則』報告 4.一O一年度決算表冊承認案 5.一O一年度盈虧撥補案 6.『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案 7.董監事選舉案 8.其他議案 四、依公司法第一六五條之規定自一O二年三月三十日至五月二十八日股東 常會終結日,停止股東過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於三月二十九日下午五時前(郵寄以郵 戳為憑)駕臨本公司管理部辦理過戶手續。 五、開會通知將於四月二十八日前寄發,如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司管理部洽詢。 六、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 維輪實業 未 | 公告本公司召開一0二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一0二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/06 停止過戶日期起日:102/04/08 停止過戶日期迄日:102/06/06 公告內容: 一、 開會時間:一0二年六月六日(星期四)上午十時整。 二、 開會地點:桃園縣中壢市過嶺路二段456號(四樓會議廳)。 三、 會議主要內容: (一)報告事項: 1.一0一年度營業報告。 2.監察人審查一0一年度決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證情形報告。 (二)承認事項: 1.承認一0一年度決算表冊案。 2.承認一0一年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項:. 1.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 2.討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 3.改選董事及監察人案。 4.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國一0二年四月八日起至一0二年六月六日止,停止股票過戶登記,因最後過 戶日一0二年四月七日適逢假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一0二年四月三日下午四時三十分前駕 臨或郵寄(以四月七日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(臺北市大安區 敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續,俾免影響股東權益。
五、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有 限公司股務代理洽詢。電話:(○二)二七0二三九九九。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園縣中壢市過嶺路二段456號本公司財務部),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
七、受理股東提案公告: 依公司法第172 條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至 民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:桃園縣中壢市過嶺路二段456號(本公司財務部)。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 富隆證券 公 | 富隆證券股份有限公司一O二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:富隆證券股份有限公司一O二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 富隆證券股份有限公司一O二年股東常會公告 依據:公司法、證券交易法之相關規定及本公司102年3月27日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:102年6月28日(星期五)下午3時。 二、開會地點:台北市南京東路三段二八七號三樓(本公司營業大廳)。 三、停止股票過戶起迄日期:102年4月30日至102年6月28日。 四、會議召集事由: (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人查核一○一年度決算審查報告。 (三)修訂「董事會議事規範」報告。 (四)承認一○一年度決算表冊案。 (五)承認一○一年度盈虧撥補表案。 (六)修訂「公司章程」案。 (七)其他議案及臨時動議。 五、依公司法第172之1條規定,本公司受理持股1﹪以上股東提案,受理提案期 間為102年4月10日至102年4月19日 止。受理提案處所:富隆證券股份有限公司(地址:台北市南京東路3段287號3樓,電話:02-27182788)。 六、依公司法第165條規定,自民國102年4月30日起102年6月28日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,務請於102年4月29日下午3時以前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室辦理 過戶手續。 七、股東會開會通知書於開會30日前另行寄送各股東,如未收到者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務室洽詢 (02-27182788)。 八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司。 九、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 福聚太陽能 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 福聚太陽能 | 公告本公司董事會召開股東會之相關事項 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市八德路4段85號6樓本公司會議室舉行 4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業及決算報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)101年度決算表冊 (2)101年度虧損撥補案 (三)討論事項: (1)本公司私募普通股案 (四)選舉案: (1)改選董事及監察人 (五)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 群光電能科技 | 更正本公司董事會決議召開102年股東常會公告(討論事項(3)誤植更 |
更正本公司董事會決議召開102年股東常會公告(討論事項(3)誤植更正)
1.董事會決議日期:102/03/14 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)102年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。 (5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為 準則」報告。 二、承認事項: (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。 三、討論事項: (1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 (2)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (5)本公司於初次申請股票上市掛牌前,辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公 開承銷討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,請於102年4月12日至 102年4月22日下午五時前將書面提案以掛號寄(送)達本公司,102年4月12日 (星期五)起至102年4月22日(星期一)止受理股東之提案,受理提案處所:群光 電能科技股份有限公司財務處(地址:新北市五股區五權五路2號)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 岱宇國際 | 公告本公司董事會決議取得MAURICE PINCOFFS CANADA INC.(以下簡 |
公告本公司董事會決議取得MAURICE PINCOFFS CANADA INC.(以下簡稱Pincoffs)100%股權
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): Pincoffs之普通股 2.事實發生日:102/3/29~102/3/29 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 收購價格約為USD750萬元,未來收購日之Pincoffs公司淨值如有變動 擬授權董事長依前述計價方式調整最終收購價格。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): Maurice Pincoffs Company,Inc.,非公司之實質關係人。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 擬採分期付款方式,實際方式依股權轉讓協議約定。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司董事會決議通過,並授權董事長及其指定人全權處理後續相關事宜, 包括但不限於合約議定及簽署。本交易價格是依據第三方獨立機構之鑑價報告, 並委請會計師就股權交易合理性表示意見。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 本證券數量:1,000股普通股 交易總金額:暫估USD750萬元 持股比例:100% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔公司最近期財務報表中總資產之 9.09%。 佔公司最近期財務報表中股東權益之 24.84%。 佔公司最近期財務報表中營運資金數額為NTD 83,008仟元。 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 為提供本公司於加拿大發展的獨特戰略性機會,本公司將獲得具競爭優勢的銷售 通路,顯著提升產品市佔率,同時延攬全方位能力的資深經營團隊,配合高效率 的分銷系統,有助於直接獲取北美市場的發展基礎和深度的市場操作,整體而言 ,此收購計畫將有效擴大公司營運規模。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 美元匯率依USD$1=NTD$29.92計算。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 強生化學 | 本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.增資資金來源:101年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,250,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣22,500,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發125股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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