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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/29 | 實盈 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○一年度營業概況及一○二年度營運計劃報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)背書保證情形報告 (5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一○一年度盈虧撥補案 三、討論事項(一) (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 四、選舉事項 (1)本公司董事(含獨立董事)、監察人選舉案 五、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止限制案 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條及192-1條規定,本次股東常會受理股東提案及 獨立董事提名期間,自102年04月10日至102年04月19日止, 凡有意提案或提名之股東,務請於102年04月19日下午五點前提出 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件 及獨立董事候選人提名函件字樣以掛號函件寄送),逾期恕不受理。 受理提案及提名處所為實盈股份有限公司(地址:新北市汐止區福德一路377號, 電話:02-2694-7697,分機707)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路3號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)101年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查101年度決算表冊報告。 (3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 (4)新訂道德行為準則報告。 (5)新訂誠信經營守則報告。 (6)新訂誠信經營作業程序及行為指南報告。 二、承認事項: (1)101年度決算表冊案。 (2)101年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂股東會議事規則案。 (2)修訂資金貸與他人作業程序案。 (3)修訂背書保證作業程序案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓,台大聯誼社3F-A 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。 (3)一○一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 二.承認事項: (1)一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一○一年度盈餘分派案。 三.選舉事項:改選董事案。 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: 1%以上股東提案及獨立董事候選人提名受理期間及場所: 1.受理期間: 102年4月15日上午9時至102年4月24日下午5時 2.受理處所:英屬蓋曼群島商天鵬盛電子股份有限公司台灣分公司 (台北市大安區復興南路203號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 磐儀科技 | 公告本公司實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿 6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿 7.其他應敘明事項: (1).原預定買回股份總金額上限:新台幣16,000,000元 (2).原預定買回之期間:自102年02月01日至102年03月31日 (3).原預定買回之數量:800,000股 (4).原預定買回之股份種類:普通股 (5).原買回區間價格:每股新台幣20元至14.14元間, 惟若公司股價低於所買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份 (6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:102年03月31日 (7).己買回股份數量:0股 (8).己買回股份總金額:新台幣0元 (9).累積己持有自己公司股份:34,000股 (10).累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率:0.084%<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 慕德生物科技 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:慕德生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運需要擬更換申請股票上市櫃之主辦輔導證券商為 「凱基證券股份有限公司」,接續原主辦券商「兆豐證券股份有限公司」業務。 6.因應措施:相關變更程序授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號9樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 太陽光電能源科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 年程科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.52200000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):15399000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):531000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1770000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 劍麟 | 本公司董事會決議召開102年股東常會之相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區工業北路13號 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 本公司101年度營業報告。 (2) 監察人審查101年度決算表冊報告。 (3) 簡化投資架構,簡易合併原100%投資之海外控股公司。 (4) 現金增資計畫執行情形及資金運用情形報告。 (5) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額。 (二)承認事項 (1) 本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 討論事項一 (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2) 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5) 辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承 銷原股東放棄認購案,提請討論。 選舉事項: (1)全面改選董事及監察人。 討論事項二 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: a.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者, 均不列入議案。 c.受理期間:102年4月13日起至102年4月22日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月22日以前提出並敘明 聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所:劍麟股份有限公司總經理室 ﹝地址:新北市汐止區新台五路一段98號19樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名獨立董事候選人說明如下: a.提名資格:依公司法192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 b.獨立董事應選名額:2名。 c.受理期間:102年4月13日起至102年4月22日止受理獨立董事候選人之提名, 凡有意提名之股東務請於102年4月22日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董 事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送) d.受理處所:劍麟股份有限公司總經理室 (地址:新北市汐止區新台五路一段98號19樓﹞。 e.提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾 書,無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。被提名人為法 人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額 證明文件。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正德海運 | 公告本公司102年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:正德海運股份有限公司(高雄市苓雅區海邊路31號3樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一0一年度營業報告 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs), 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (6)報告本公司誠信經營守則 (7)報告本公司監察人之職權範疇規則 (8)其他報告事項 (二)承認事項: (1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一0一年度盈餘分配案 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)討論本公司辦理股票上櫃案 (6)擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷,原股東放棄現金增資認股案 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為 102年04月19日至102年04月29日止; 受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 尚芳國際興業 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:102/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Hwa Deng Investments (BVI) Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: Hwa Deng Investments (BVI) Limited為本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):375820 (4)原資金貸與之餘額(仟元):29660 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44490 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74150 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):94524 (2)累積盈虧金額(仟元):51469 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協商同意可提前還款 (2)日期: 2014/03/28 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 466014 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.60 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係101年上半年度財報 2.美金及人民幣分別依台銀102/02/28即期中價匯率29.66及4.765換算<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 立宇高新科技 未 | 董事會決議召開一○二年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額 之報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」案。 二、承認事項: (1)承認一○一年度財務報表暨營業報告書案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論案: (1)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,提案超過一項或三 百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 本公司將於102年04月18日起至102年04月29日止,每日上午八點至下午五點受理 股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:立宇高 新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)。 (2)本公司一○一年度盈餘分配案內容俟下次董事會議通過後,於股東常會40日前另行 公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案 (1)通過一○二年股東常會召開案 (2)通過受理股東常會議案提案作業 (3)通過對子公司資金貸與案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 百辰光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.51186943 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):17250000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.98813056 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):6700000 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):6000000 (2)股票紅利金額(元):1394000 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正德海運 | 代本公司全資孫公司Franbo Sagacity S.A.公告資金貸與金額達公開 |
代本公司全資孫公司Franbo Sagacity S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第3款之標準
1.事實發生日:102/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Sagacity S.A. (3)資金貸與之限額(仟元):57284 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29890 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29890 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):511119 (2)累積盈虧金額(仟元):271627 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 到期日2014年3月28日前償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 358680 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.36 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 匯率係以2013年03月28日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.89計算之<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 助群營造 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.76000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):34583040 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):174662 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):174662 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 台灣銀行 公 | 臺灣銀行代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告監察人劉玉枝女 |
臺灣銀行代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告監察人劉玉枝女士解任
1.發生變動日期:102/03/29 2.舊任者姓名及簡歷:監察人劉玉枝女士,臺灣金融控股(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷:監察人柯?絹女士,財政部國庫署主任秘書 4.異動原因:依據臺灣金融控股(股)公司102年3月28日董事會及臺灣銀行102年3月29日 常董會決議辦理 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/01/18~105/01/17 7.新任生效日期:102/03/29 8.同任期董事變動比率:50% 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正德海運 | 代本公司全資孫公司Franbo Sagacity S.A.公告依據公開發行公司資 |
代本公司全資孫公司Franbo Sagacity S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:102/03/29 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Sagacity S.A. (3)資金貸與之限額(仟元):57284 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29890 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 358680 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.36 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 匯率係以2013年03月28日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.89計算之<擷錄公開資訊觀測站>
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