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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/29 | 明躍國際健康科技 未 | 董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查報告。 (3) 一○一年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 (5) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 二、承認事項: (1) 一○一年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1及192條之1規定,決議辦理102年股東常會召開前,受理股東 之提案、受理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於102年04月08日至102年04月18日下午5時 止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號,連絡電話:(04)23335593 #900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 明躍國際健康科技 未 | 董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查報告。 (3) 一○一年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 (5) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 二、承認事項: (1) 一○一年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1及192條之1規定,決議辦理102年股東常會召開前,受理股東 之提案、受理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於102年04月08日至102年04月18日下午5時 止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號,連絡電話:(04)23335593 #900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 明躍國際健康科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 明躍國際健康科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正淩精密工業 | 公告本公司召開股票上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/28 1.召開法人說明會之日期:102/03/28 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:君悅飯店3樓凱悅廳 Ⅱ 區(台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與102/03/28召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://http://www.nextron.com.cn/inv.asp?f_type=61&f_type1=57&e_type=list 7.其他應敘明事項:上櫃前業績發表會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正淩精密工業 | 公告本公司召開股票上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/28 1.召開法人說明會之日期:102/03/28 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:君悅飯店3樓凱悅廳 Ⅱ 區(台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與102/03/28召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://http://www.nextron.com.cn/inv.asp?f_type=61&f_type1=57&e_type=list 7.其他應敘明事項:上櫃前業績發表會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 科雅科技 | 雅科技(股)公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:雅科技(股)公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 公告事項:
一、召開時間:民國102年6月28日(星期五)上午9時30分 二、召開地點:假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓) 三、會議召集事由: (一)、報告事項 1.本公司101年度營業報告 2.本公司監察人查核101年度決算表冊報告 (二)、承認事項 1.本公司101年度之營業報告書及財務報表案 2.本公司101年度虧損撥補案 (三)、討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (四)、其他議案或臨時動議 四、受理股東書面提案相關事宜: (一)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內) ,超過300字者不予列入議案。 (二)受理期間:自民國102年4月23日起至民國102年5月2日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之 股東務請於民國102年5月2日17時前,依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續,書面提案內容上請註明股 東戶號、戶名並加蓋股東原留印鑑或簽名,(郵寄者以5月2日前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案 函件』字樣,以掛號方式寄送達)並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (三)受理場所:科雅科技股份有限公司(地址:300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室/電話:03- 5631051)。
五、依公司法第165條規定,自民國102年4月30日起至民國102年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,務請於最後過戶日民國102年4月29日(星期一)下午4時30分前,親臨或掛號郵寄本公司股 務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓),電話:(02)2586-5 859免費辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:300新竹科學 工業園區新竹市園區二路9號8樓) 七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東, 依證券交易法 第26條之2及公司法第183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如 未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 京鼎精密科技 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 奇力光電 | 公告本公司101年現金增資發行新股展延公告 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年現金增資發行新股展延公告 公告內容: 一、本公司於101年12月12日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股41,500,000股,每股面額新台幣10元,總額 新台幣415,000,000元,並於101年12月28日業經金融監督管理委員會金管證發字第1010058336號函核准在案。經10 2年03月15日董事會決議延長募集期間至102年09月27止,並於102年03月28日經金融監督管理委員會證券期貨局金 管證發字第1020009947號函核准在案延長募集期間至102年06月27日止。 二、依照公司法第273條之規定,茲將本次增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:奇力光電科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. CC01080電子零組件製造業。 2. CC01040 照明設備製造業。 3. E601010 電器承裝業。 4. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額:原額定資本額為新台幣3,000,000,000元,分為300,000,000股,每股面額新台幣 10元。實收資本額新台幣2,336,118,860元,分為233,611,886股,均為普通股。 (四)本公司所在地:台南市新市區堤塘港路3號。 (五)董事及監察人之人數及任期:設置董事5人、監察人2人,任期三年,得連選連任。 (六)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國95年8月31日,第六次修正於民國101年06月28日。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 1.本次現金增資新台幣319,550,000元,發行新股41,500,000股,每股面額新台幣10元,每股發行價格為新台幣7.7 元。 2.本次現金增資發行新股,除依公司法第267條規定,保留發行新股總額10%,由本公司員工認購,其餘90%將由原 股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。認購不足一股之畸零股,得由股東在停止過戶日起五日內逕向本 公司股務代理人辦理拼湊,放棄認購或認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。 3.本次現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 4.增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣2,751,118,860元,分為275,111,886股,每股面額新 台幣10元。 (八)增資計畫:充實營運資金 (九)代收股款機構:第一商業銀行台南分行。 (十)專戶存儲價款機構:第一商業銀行南科園區分行。 (十一)股款繳款日期:待確定後再公告。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 台灣電力 公 | 台灣電力股份有限公司董事會召開102年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:台灣電力股份有限公司董事會召開102年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 一、本公司訂於本(102)年6月21日(星期五)下午2時,在台北市中正區羅斯福路3段242號本公司副樓禮堂,舉 行102年股東常會,會中將報告業務、承認101年度營業決算及虧損撥補、討論修正公司章程並選舉董事(含獨立董 事)等案,敬請各股東準時出席。 二、本公司股票依公司法第165條規定,在股東常會前60日內(即自102年4月23日起至102年6月21日止)停止過戶 。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於本(102)年4月22日下午4時30分以前(郵寄同時截止收件),向本公 司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段86號3樓;電話(02)23618608 )辦理過戶手續。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司,並副 知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會;本公司地址:台北市中正區羅斯福路3段242號。 四、持有本公司已發行股份總數(330億股)百分之一以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出股東常會議案或 獨立董事候選人名單者,可上公開資訊觀測站(網址http://newmops.twse.com.tw/),輸入本公司代號9963,點 選「重大訊息與公告」項下「公告查詢」後,選擇公告種類為「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告 (公開發行公司)」進行查詢並按公告事項辦理。 五、依公司法第183條第3項規定,股東會議事錄之分發,公開發行股票之公司,得以公告方式為之。為節省作業成 本及響應環保無紙化政策,並考量公開資訊觀測站之建置已臻完善,本公司將不予寄發議事錄。股東如有查閱議事 錄之需,請於本(102)年7月10日以後,逕至公開資訊觀測站(網址http://newmops.twse.com.tw/)輸入本公司代 號9963,點選「電子書」後,進入「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」項下查詢參閱。 六、本公司除將另於開會30日前分別寄送開會通知予各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 大鄴企業 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/29 停止過戶日期起日:102/03/31 停止過戶日期迄日:102/05/29 公告內容: 一、開會時間:民國102年5月29日(星期三)下午三時正(開始受理股東報到時間:下午二時三十分起) 二、開會地點:新北市中和區中山路二段351號3樓。 三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案 2.承認本公司民國101年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.本公司普通股溢價資本公積分配現金案 2.本公司變更公司名稱為『大鄴企業股份有限公司』案 3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。 4.修訂本公司『公司章程』部分條文案。 5.解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 6.本公司為提升綠能部門對外輔導競爭力與未來發展規劃,擬投資成立獨立運作公司案。 (四)臨時動議。 四、其他敘明事項: 1.停止過戶起迄期間:民國102年3月31日至民國102年5月29日止停止股票過戶登記。因最後過戶日102年3月30日適 逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於民國102年3月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司 股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓,電話:02-276866 68)辦理過戶手續,郵寄者以102年3月30日前之郵戳日期為憑。 2.依據公司法第172條之1規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東提案權,本公司擬定受 理期間為民國102年4月1日至民國102年4月10日,受理處所:新北市中和區中山路二段351號3樓。 3.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟 股股東,開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕向 本公司股務代理機構「元富證券股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓,電話:02-27686668)洽詢補 發。 4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址 :新北市中和區中山路二段351號3樓)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 欣湖天然氣 公 | 欣湖天然氣股份有限公司召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:欣湖天然氣股份有限公司召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 開會日期:102年6月11日 停止過戶日期起日:102年4月13日 停止過戶日期迄日:102年6月11日 公告內容: 主旨:公告召開本公司102年股東常會。 依據:公司法及證交法相關法令暨本公司102年3月27日第13屆第4次董事會決議辦理。 一、開會日期:中華民國102年6月11日(星期二)上午9時30分正。 二、開會地點:台北市內湖區新湖二路180號6樓本公司會議室舉行。 三、開會內容: (一)報告事項: 1、本公司101年度營業報告書。 2、監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: 1、承認101年度營業報告書、及財務報表暨母子公司合併財務報表等決算書表案。 2、承認101年度盈餘分配案: (1)股票股息:每股配發股票股息0.8元(擬授權董事會另訂除權基準日)。 (2)現金股利:每股配發現金0.8元(擬訂102年6月28日為除息基準日)。 3、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4、解除公司法人董事代表為同業競業禁止之限制。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自102年4月13日起至102年6月11日止暫停股票過戶,持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,請務必於102年4月12日(星期五)下午4時30分前至台北市內湖區新湖二路180號6樓,本公司財務部辦理股票過 戶手續。 五、受理股東提案公告:依據公司法第172條之1規定 (一)資格:持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)限制:提議案以一項為限且議案內容以300字為限,超過一項或議案內容超過300字者(含標點符號)均不 列入議案。 (三)範圍:須為股東會得決議事項。 (四)提案股東應親自出席或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (五)於公告受理期間外提出者,不列入議案。 (六)受理期間:102年4月1日起至4月12日止,受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東請於102年4月1 2日下午5時前,提出並敘明聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果。「郵寄者以郵戳為憑,並請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送」。 (七)受理提案處所:欣湖天然氣股份有限公司(台北市內湖區新湖二路180號5樓)。 五、開會通知書及委託書將於股東會30日前函寄各股東,屆時如未收到者,請向本公司財務部查詢或補發(02)2 7913491轉812 六、除分函通知外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 科學城物流 公 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 一、開會日期:102年6月4日 二、開會時間:14時30分(24小時制) 三、開會地點:新竹市科學園區工業東6路6號7樓 會議室 四、會議召集事由: (一)報告事項: 第一案︰101年度營運報告。 第二案:監察人審查101年度決算表冊報告。 第三案:「董事會議事規範」修訂報告。 (二)承認事項: 第一案︰承認101年度營運報告書及決算表冊案。 第二案:承認101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 第一案:討論「背書保證辦法」部分條文修訂案。 第二案:討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 (四)臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月3日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月3日前親 臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市 敦化南路二段九十七號地下二樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102 年4月3日郵戳日期為憑。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄(送) 達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:科學城物流股份有限公司財務部,台南市台南科學工業園區大業一路8號。 七、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2703-5000)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會 通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電 話:(02)2703-5000)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常 會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證 字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號, 電話:(06)505-1655,並副知證基會。 八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 晶訊科技 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/14上午10點整 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓(遠東世紀廣場第一期管理中心會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司101年度營業概況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司董事會議事規範修正報告。 (二)承認事項: (1)本公司101度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修正本公司資金貸與他人作業程序案。 (2)修正本公司背書保證作業程序案。 (四)其他議案及臨時動議 (五)散會 (六)停止過戶起始日期:102/04/16 (七)停止過戶截止日期:102/06/14 (八)其他應敘明事項: (1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地 址:新北市中和區建一路150號8樓,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。 (2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限 公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)3393-0898 )。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。另依公司法第183條規定,股東常會之議事錄得 以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 (3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓;電話:(02) 3393-0898】。 (4)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股 東常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案 將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於102 年3月29日至102年4月08日止之期間內,寄(送)達本公司(受理提案地址:新北市中和區建一路150號8樓 聯絡人: 陳先生電話: 82265088-609 ),逾期恕不受理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 寶一科技 | 寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段 |
寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段公告)
公告序號:1 主旨:寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國102年03月25日董事會決議通過辦理公告事項 公告事項: 一、股東會召開日期:中華民國102年06月28日(五)上午10時30分 二、股東會召開地點:台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司大會議 室 三、股東會會議內容: (一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (二)承認事項 1. 一○一年度營業報告書及財務報表案。 2. 一○一年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1. 資本公積發放股東現金股利案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文 案。 (四)臨時動議 四、其他應敘明事項: (一)、依公司法一六五條規定,自民國102年04月30日起至民國102年06月28日止停止股票過戶,凡持有本公司股票 而未辦理過戶者,請於102年04月29日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業 銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。 (二)、 1.本公司101年度盈餘分配案經民國102年3月25日董事會決議通過,擬議分配董監事酬勞新台幣1,046,090元、員工 現金紅利新台幣2,440,876元。 2. 本公司股利分配以資本公積配發股東現金股利新台幣30,392,453元(即每壹股發放新台幣0.5元)。 3.本次現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更 、撤銷以致退匯,需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 (三)、本公司102年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。 (2)提案受理期間:民國102年04月22日起至民國102年05月02日止,凡符合提案資格欲辦理之股東,請於101年05 月02日前將書面資料註明股東戶號、名稱及連絡方式,並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處(地址:台南市新 營區新工路13巷1號),逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。) (3)股東提案相關事項,請於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名 制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢。 (四)、本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處,並 副知證基會。 (五)、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知本公司以此公告方式 為之。 (六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業 銀行股務代理部洽詢(電話:02-25048125)。 (七)、本次股東常會未發放記念品。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 泰山電子 公 | 公告召開本公司一○二年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○二年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 依據:公司法、證交法等相關法規及本公司一○二年三月二十八日董事會決議。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○二年六月二十五日 (星期二) 上午九時三十分。 貳、開會地點:桃園市興隆路四號(本公司活動中心)。 參、召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○一年度財務決算表冊報告。 (3)本公司一○一年度背書保證辦理情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」。 二、承認事項: (1)本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)本公司一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項1: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事及監察人案。 五、討論事項2: 解除新任董事競業禁止之限制案。 六、其他議案或臨時動議 肆、其他應公告事項: 1.依公司法第一六五條規定,自一○二年四月二十七日起至一○二年六月二十五日止停止股票轉讓過戶登記,凡持 有本公司股票尚未過戶者,務請於四月二十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵 寄者以四月二十六日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(電話O 二-二五八六五八五九 地址:10366台北市大同區承德路三段210號B1)。 2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條 之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時未收到 者請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢補發。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會日三十八日前,依規定將相關資料送達本公 司(電話:O三-三六一一一四一 地址:桃園市興隆路4號),並副知證基會。 4.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次一 ○二年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均 不列入議案。凡欲辦理提案之股東,請於102年4月29日至102年5月8日止,註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公 司地址(電話:O三-三六一一一四一 地址: 桃園市興隆路4號)。 5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容,將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。
6.解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定,擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人 競業禁止行為。 7.本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 8.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 三信商銀 公 | 本公司召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/30 停止過戶日期起日:102/04/01 停止過戶日期迄日:102/05/30 公告內容: 一、開會時間:102年5月30日(星期四)上午9時正, 受理股東開始報告時間:上午8時正。 二、開會地點:台中市中區自由路一段101號4樓。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司101年度營業概況報告。 2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂部份條文報告。 4.銀行法第25條規定宣導事項報告。 5.本行首次採用國際財務報導準則對保留盈餘影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項: 1.本公司101年度營業報告書及決算表冊案。 2.本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司章程修訂部份條文討論案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、本公司101年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下: (一)提列法定盈餘公積62,131,099元、發放董監事酬勞4,349,177元、員工紅利14,497,256元、股東現金股利72, 204,750元(每股0.17元,計算至元止,元以下捨去)、股東股票股利72,204,750元,並授權董事長訂定配息基準 日分配之。 (二)為營運所需,擬將盈餘72,204,750元轉增資發行新股,發行記名式普通股7,220,475股,每股面額新台幣10 元。本次盈餘轉增資發行新股按配股基準日股東名簿登載股東持股比率,每千股無償配發17股,不足1股者,得依 公司法第240條規定按面額折付現金(計算至元止,元以下捨去),並提請股東會授權董事長洽特定人承受之。 (三)本次增資發行新股,其權利義務與已發行之普通股相同。 (四)本案待股東會通過並經主管機關核准後,擬由董事會另定配股基準日及相關事宜。 (五)本案之各相關事宜,如經主管機關或為因應客觀環境而變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。 五、依公司法第165條規定,自102年4月1日至102年5月30日止停止股票過戶登記,因102年3月30日及31日適逢假日 ,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年3月29日(星期五)下午5時前,親臨本公司股務代理機構:大 華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以寄達日期為憑(郵 寄地址:台北郵局第11973號信箱)。 六、開會通知書及委託書將於開會前30日分別寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址 逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:(02)23892999。 七、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事(個別徵求人資格:持有該公司已發行股份五萬股以上者),徵求人應 於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市市府路59號2樓管理部梁襄理),並副知財團法 人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理期間向本公司 提出股東會議案,股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於102.3.25至102.4.3止受理股東提出申請,受 理提案地點為台中市中區市府路59號2樓(本公司管理部股務單位,電話:04-22245161分機501,梁襄理)。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 海立爾 未 | 本公司召開一○二年股東常會相關事宜公告 |
公告序號:1 主旨:本公司召開一○二年股東常會相關事宜公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定以及本公司102年3月28日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:102年06月21日(星期五)上午10時整。 二、開會地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(本公司3樓會議室)。 三、召集事由: 1.報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)本公司101年度監察人審查報告。 2.承認事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」。 4.其他議案及臨時動議。 四、其他公告事項: 1.依公司法第165條規定,自102年04月23日起至102年06月21日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於102年04月22日(星期一)下午4時30分前,親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,郵寄者以102年04月22日(最後過戶日)郵戳日期 為憑。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月 3日起至102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月12日下午5時前(郵寄 者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條 之一規定辦理提案手續,請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查 結果。受理提案處所:30261新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(海立爾股份有限公司)。 3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、身分證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢【電話:(02) 23611300】。 4.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東臨時會。 5.本次股東臨時會不發放紀念品。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 士誼科技 未 | 士誼科技事業股份有限公司董事會召開102年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:士誼科技事業股份有限公司董事會召開102年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 主旨:召開本公司102年度股東常會 依據:公司法第一六五條,第一七二條,及本公司102年03月27日董事會決議 公告事項: 一、召開日期:民國102年06月25日(星期二)上午九時。 二、開會地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。 三、會議內容: (一)報告事項: 1、101年度營業報告書。 2、101年度監察人審查報告書。 (二)承認事項: 1、101年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司101年度虧損撥補表案。 (三)討論事項: 1、修訂資金貸與及背書保證作業程序管理辦法。 2、修訂董事會議事規範。 (四)選舉事項: 改選董監事。 (五)其他議案及臨時動議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 嘉實資訊 興 | 嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告
中華民國ㄧO二年三月二十八日
主旨:召開本公司一O二年股東常會。
依據:本公司一O二年三月二十八日董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:中華民國ㄧO二年六月十八日﹝星期二﹞下午二時三十分。
二、開會地點:新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。
三、開會內容:
(一)、報告事項:
1.一O一年度營業報告案。 2.監察人查核報告案。
(二)、承認事項:
1.承認一O一年度營業報告書及財務報表案
2.承認一O一年度盈餘分派案
(三)、討論事項:
1.討論以資本公積發放現金案
2.討論修訂資金貸與他人作業程序及背書保證辦法案。
3.獨立董事補選案
4.解除新任董事競業禁止案
(四)、其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,自民國一O二年四月二十日起至民國一O二年六月十八日止停止股票過戶。凡持有本 公司股票尚未辦理過戶者,務請於一O二年四月十九日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵寄者以民國102年04月19日( 最後過戶日)前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過 戶。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定,對於持有 未滿一仟股股東,開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),如有未收到 者,請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話:二三八一六二八八﹞查詢 。
六、其他應敘明事項: (1) 依相關規定員工認股權憑證於102/04/20-102/06/18停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:嘉實資訊股份有限公司, 新北市新店區民權路52號5樓,02-29108899
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 ,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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