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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2013/3/28 | 力積電子 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場 多功能會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.本公司「董事會議事規則」修訂報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項: 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○一年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.廢止本公司「資金貸與處理辦法」暨「背書保證處理辦法」案。 2.增訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於 一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止受理1%以 上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名,本次股東 會應選獨立董事3人,提名人數不得超過應選名額,凡有意提 案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並 敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案(提名)處所:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄 1號3樓 電 話:02-87511358-120 傳 真:02-66003398<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 晶美應用材料 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第二會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國一○一年度營業概況報告。 2.監察人審查民國一○一年度決算報告。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: 1.民國一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.民國一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案 四、選舉事項: 選舉本公司董事、監察人案 五、其他議案: 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: (1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十 八日前依規定將相關資料送達本公司。(新竹科學工業園區篤行路5號3 樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東,屆時 如有未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向康和證券股份有限公司股務 代理部查詢補發。(02-27686959),另依證券交易法第26條之2規定,本 公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,股東會之召集通知以公告為 之。 (4)依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本 公司將於102年4月12日起至4月23日止,受理股東就本次股東常會之提案 ,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超 過三百字,否則該項提案將不予列入,凡持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東務請於102年4月23日下午5時前以書面送達或寄達 ,並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封 面上加註【股東會提案函件】字;受理提案處所:晶美應用材料股份有 限公司(新竹科學工業園區篤行路5號3樓 tel:03-5778788) (5)本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會 說明未列入之理由。 (6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論 。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 東又悅企業 | 公告召開本公司民國一百零二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).一百零一年度營業報告書。 (2).一百零一年度監察人查核報告書。 (3).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額 (二)承認事項 (1).一百零一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一百零一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: (一).本公司一百一年度盈虧撥補案將於股東常會前40日前, 再另行召開董事會討論並公告之。 (二).依公司法172條之1規定,本公司受理1%以上股東書面提案之期間 自一百零二年四月十日起至一百零二年四月十九日止; 受理處所為台南市永康區中山北路342之1號(本公司財務行政部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 技鼎 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:102/03/28 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施:由新任內部稽核主管擔任 4.其他應敘明事項: A.人員變動別:內部稽核主管 B.發生變動日期:102/3/28 C.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核管理師 林菁珊 D.新任者姓名、級職及簡歷:稽核副理 林慈惠 E.異動原因:原任稽核主管因應公司組織調整轉調他部門 F.生效日期:102/3/28 G.新任者聯絡電話:03-5722000 H.其他:本項人事異動案業經本公司102/3/28董事會承認之<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 福永生物科技 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:102/03/28 2.舊任者姓名及簡歷:林依蒨 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素辭任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/01/10~105/01/09 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 茂德科技 公 | 公告本公司「中科十二吋晶圓廠房機器設備標售」。 |
1.事實發生日:102/03/28 2.發生緣由:公告本公司出售中部科學工業園區12吋晶圓廠相關設備予 新加坡商格羅方德公司(GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE PTE. LTD.) 3.因應措施: 本公司今日與新加坡商格羅方德公司(GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE PTE. LTD. ) 簽立設備買賣契約書,出售本公司中部科學工業園區12吋晶圓廠超過1,000件 先進300mm半導體製造設備予該公司,藉以籌措執行重整計畫所需資金。 本公司自101年9月28日經臺灣新竹地方法院准予進行重整後, 重整人暨重整監督人便積極進行公司資產清查、維護以及處分等相關事宜, 並於101年第4季委託台灣金融資產服務股份有限公司, 就本公司中部科學工業園區12吋晶圓廠之廠房設備先後兩次進行公開標售, 因未能順利售出,本公司重整團隊基於重整義務與責任, 乃改與有意願承購本公司資產之潛在買家協商議價, 遂能於今日先就中部科學工業園區12吋晶圓廠之半導體製造設備簽署買賣契約。 至於員工部份,格羅方德公司正與本公司研議聘雇工程相關員工事宜。 本公司重整人暨重整監督人仍將持續執行重整程序相關事宜, 包括廠房及設施等,並積極維護公司員工、股東以及債權人之權益,不負所託。 在此並感謝政府相關部門以及各界對於本公司重整的關心與協助。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 永美科技材料 未 | 更正公告董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心) 4.召集事由: 壹、報告事項: (1)一O一年度營業報告。 (2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (3)一O一年度現金增資執行情形。 (4)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」案。 貳、承認事項: (1)一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O一年度盈餘分配案。 參、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證處理程序」案。 (4)盈餘轉增資案 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: 本公司訂定102年4月10日起至102年4月19日止,受理持股百分之一以上股東 就本次股東常會提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續 並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:新北市土城區復興街7號;永美科技材料股份有限公司。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 東又悅企業 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.事實發生日:102/03/27 2.發生緣由:原監察人王雲婷因個人公務繁忙辭任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).發生變動日期:102/03/27。 (2).舊任者姓名及簡歷:王雲婷。 (3).新任者姓名及簡歷:不適用。 (4).新任監察人選任時持股數:NA。 (5).原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/11/23~102/10/07。 (6).新任生效日期:NA<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 中華全球石油 未 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.事實發生日:102/03/27 2.發生緣由:原監察人王雲婷因個人公務繁忙辭任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).發生變動日期:102/03/27。 (2).舊任者姓名及簡歷:王雲婷。 (3).新任者姓名及簡歷:不適用。 (4).新任監察人選任時持股數:NA。 (5).原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/11/23~102/10/07。 (6).新任生效日期:NA<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 正淩精密工業 | 澄清102年3月27日鉅亨網有關本公司報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容:正淩4/30上櫃!董座:醫療、光通訊倍增 今年營運衝新高!... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)正淩4/30上櫃..。此係媒體善意推算,有關本公司上櫃掛牌日期均依本公司公告 為依據,特此澄清說明。 (2)正淩董事長徐季麟表示,今年在醫療及光通訊產品呈現倍數成長帶動下,營收 獲利將會「翻一番」..。上述有關本公司營收獲利係屬媒體善意推估及報導,有關 本公司營收以本公司公告數據為準,特此澄清說明。 (3)去年在工業連接器撐腰下,繳出每股盈餘2.14元的成績,由於新上櫃公司需 提撥5年度的「5險1金」,先行認列每股盈餘0.7元,因此去年的每股盈餘為2.07元。 正淩去年營收4.99億元,年增超過3成,每股盈餘2.07元,董事會通過配發1元股利, 其中0.5元股票股利、0.5元現金股利,同時決議現金增資發行新股,發行價格暫訂 15元..。此係媒體誤植,本公司財務數據均依公告之財務資訊為依據,101年稅後 每股盈餘係為2.01元。另本公司大陸孫公司估列以五險一金負債一節,本公司係 依一般公認會計原則估列,特此澄清說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 皇將科技 | 102/3/27地震本公司初估損失金額約新台幣一百萬元,對本公司財務 |
102/3/27地震本公司初估損失金額約新台幣一百萬元,對本公司財務業務無重大影響。
1.事實發生日:102/03/27 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:102/3/27地震本公司初估損失金額約新台幣一百萬元,對本公司財務業務無 重大影響。 6.因應措施:已開始進行相關建物修復動作。 7.其他應敘明事項:昨日發生之327地震,致本公司建物外觀及部分辦公室設施受損,初步 統計損失金額約新台@幣一百萬元左右,目前辦公室部分已先暫時簡單處理並回復人員穩 定作業,建物外觀已請廠商會勘中。 此次地震,對本公司財務業務未造成重大影響,各項營運仍正常。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 山太士 興 | 更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿 |
更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、報告事項: (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人一O一年度查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (5)其他報告 B、承認事項: (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 C、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D、選舉事項:改選董監事案。 E、討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(因最後過戶日適逢 星期例假日,故提早至102年04月19日17時前)(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二 年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東, 請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 (台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.監察人查核一○一年度決算報告。 3.一○一年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 7.修訂本公司「會計制度」、「內部控制制度」及 「內部稽核實施細則」報告。 8.採用IFRSs開帳時對累積盈餘及提列特別盈餘公積 影響報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認一○一年度決算書表。 2.承認一○一年度盈虧撥補案 3.修正「公司章程」案。 4.修正「股東會議事規則」案。 5.修正「資金貸與他人作業程序」案。 6.修正「背書保證作業程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國102年4月24日起至民國102年5月5日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容,將於股東常會召開40日(102年5月16日)前召開董 事會審查,審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知,並依法公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 悠活渡假事業 未 | 公告本公司召開民國102年股東常會。 |
八、特此公告 /*TL 51 8950 悠活 102/03/27 公告本公司召開民國102年股東常會。 公告序號:1 主旨:公告本公司召開民國102年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/07 停止過戶日期起日:102/04/09 停止過戶日期迄日:102/06/07 公告內容: 公告內容: 依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國102年3月26日董事會決議辦理。 公告事項: (一)開會日期:民國102年6月7日 (二)停止股票過戶起訖日期:民國102年4月9日至民國102年6月7日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時0分 開會地點:台南市長榮路一段177號地下二樓 (東方巨人大樓 地下二樓藝文空間) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)•本公司民國101年度營業報告。 (2)•監察人審查民國101年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)•本公司民國101百年度決算表冊承認案。 (2)•本公司民國101年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.3元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0元 資本公積-0股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資0元0股,認購率0% *員工現金紅利:625000元,員工股票紅利:0股 *董監事酬勞(元):625000 *其他:實際配發員工紅利及董監事酬勞各為637,500元與估列員工紅利及董監事酬勞各為625,000元,共差異25,0 00元,擬民國102年股東常會通過盈餘分配案後,調整於民國102年損益內。 3.討論事項: (1)•討論修訂「公司章程」案。 (2)•討論修訂「董事會議事規範」案。 (3)•討論修訂「股東會議事規則」案。 (4)•討論修訂「資金貸放作業辦法」案。 辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:民國102年4月8日17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:悠活渡假事業股份有限公司股務代理部 地址:台南市東門路三段253號12樓之4 電話:06-2604866-111湯小姐 (三)辦理過戶方式:親臨或郵寄方式 (四)其他:無 (五)其他應公告事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理,凡有意提案之<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 台灣視訊 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
八、特此公告。 /*TL 56 8264 台視訊 102/03/27 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/31 停止過戶日期起日:102/04/02 停止過戶日期迄日:102/05/31 公告內容: 一、開會日期:102年5月31日 二、開會時間:9時0分(24小時制) 三、開會地點:台北市松山區八德路四段138號七樓 (京華城購物中心七樓綜合劇院) 四、會議召集事由: (一)報告事項: 第一案︰101年度營業報告。 第二案:監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 第一案︰承認101年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認101年度虧損撥補案。 (三)臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月1日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國 102年4月1日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段 九十七號地下二樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民 國102年4月1日最後過戶日)郵戳日期為憑。 六、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102 年3月29日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月8 日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台灣 視訊系統股份有限公司財務部,台北市大同區鄭州路 139號8樓。 七、其他應公告事項: (一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:(02)2702-3999)。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其 股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發 開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東 常會。(電話:(02)2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶 號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部洽詢。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達:台北市大同區鄭州路139號8樓,<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 義典科技 未 | 召開本公司102年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 一、 開會時間:民國102年6月21日(星期五)上午9時。 二、 開會地點:本公司大會議室(臺北市莒光路310號7樓) 三、會議主要內容如下: 1、報告本公司一0一年度營業概況。 2、監察人審查一0一年度決算表冊報告。 3、承認一0一年度各項決算表冊案。 4、承認一0一年度盈餘分配案。 5、新訂「股東會議事規則」案。 6、修訂「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」案。 7、其他議案。 四、本公司一0一年度盈餘分配案經102年3月22日董事會決議:擬配發現金股利,每股配發新台幣1.5元,總計配 發新台幣27,947,610元,俟股東常會通過後,授權董事會另行訂定現金股利配發基準日,俾辦理發放。 五、依公司法第165條之規定,自102年4月23日至6月21日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者 ,務請於102年4月12日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。 六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕 向本公司管理部洽詢(電話:02-23062131-723) 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司(<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 愛迪亞科技 未 | 公告本公司召開一O二年股東常會相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一O二年股東常會相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 一、開會時間:一O二年六月二十六日(星期三)上午十一時整。 二、開會地點:新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、報告一O一年度營業報告。 2、監察人審查一O一年度營業報告書及財務報表。 (二)承認事項: 1、承認一O一年度營業報告書及財務報表。 2、承認一O一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: - 修訂董事會議事規範部分條文。 - 修訂資金貸與及背書保證處理作業程序。 (四)其他議案及臨時動議: 四、發放股利種類及金額: 本公司101年稅後盈餘為負(15,251,525),故不配發股東股利、員工紅利及董監事酬勞。 五、依公司法第一六五條之規定,自一O二年四月二十八日起至一O二年六月二十六日股 東常會止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東,請於四月二十六日 (星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股 務代理部(臺北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續,(郵寄者以一O二年四月 二十七日郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶 者,本公司將依該公司送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資 料送達本公司(地址:新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展基金會。 七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各 股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務 代理部洽詢。(電話::(02)2586-5859 )。另依證券交易法第二十六條之二規定,本公司 對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知以本公告為之。 八、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月19日起至102年4月29日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1 規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,(郵寄者以提案函件送達受理處所為憑,並請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)以備董事會審查及回覆審查結果, 受理提案處所:愛迪亞科技股份有限公司〈地址:新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話: (03)553-7338 分機:207。 九、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 巨擘先進 未 | 巨擘先進董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:巨擘先進董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 一、董事會決議日期:102年3月27日 二、股東會開會時間:102年6月28日(星期五)上午十時 受理股東開始報到時間:上午九時三十分 三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號 四、召集事由: (一)報告事項 1、一○一年度營業狀況報告 2、一○一年度監察人查核報告 (二)承認事項 1、承認一○一年度營業報告書及財務報表 (三) 討論暨選舉事項: 1、全面改選董事及監察人 2、解除本公司新任董事競業禁止限制 (四)臨時動議 五、最後過戶日:102年4月29日 欲辦理過戶之股東請於102年4月29日(星期一)下午四時三十分前親臨或掛 號郵寄本公司股務代理機構『群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電 話:02-27023999)辦理過戶手續俾可享受出席股東會之權利。 六、停止過戶起迄日期:102年4月30日至102年6月28日 七、受理股東提案相關事宜: (一)依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於 公告受理期間向本公司提出101年股東常會議案,提案限一項並以300字為 限,受理期間外提出、提案超過一項或300字者,依相關法規規定不列入議 案。 (二)凡有意提案之股東,應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未有原留 印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後,於102年4月21日起至102 年5月2日17時止,送達受理提案處所:群益金鼎證券股份有限公司股務代 理部(台北市敦化南路二段97號B2樓),務請敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣。 (三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及相關規定辦理。 八、其他應公告事項: (一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達本公司,地址:苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號, 並副知證基會。 九、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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