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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/25 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102/03/25董事會重大決議如下: (1)通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)通過子公司森源科學保健食品(股)解散。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市八德路三段36號6樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列之 特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項 (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)本公司一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (4)本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。 (5)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案起迄日期:102/04/02~102/04/12 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者, 請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-2768-6668)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 和光光學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.私募有價證券種類:本公司普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六 及金融監督管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)第0910003455號 函規定選定特定人,擬以引進策略型投資合作夥伴為主要對象,或符合法令規定之內部 人為輔。 4.私募股數或張數:1,000萬股額度內。 5.得私募額度:依最終私募價格計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算, 並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者孰高者。 (2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據, 擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時,不得低於參考價格之八成。 (3)價格之訂定係以參考本公司經營績效、未來展望及最近股價等各項因素 為考量。 (4)實際定價日提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。 7.本次私募資金用途:充實營運資金及增添設備資本支出。 8.不採用公開募集之理由:本公司目前仍處於虧損狀態,亟待轉型,為提升公司競爭 力,確有挹注營運資金之需求。唯如透過募集發行有價證券之方式籌資,恐不易於 短期間內順利取得所需資金,為避免影響公司正常營運,故擬採私募方式向特定人 籌募款項,以達到強化財務結構、充實營運資金之目的。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:本次私募價格之訂定,不得低於實際定價日參考價格之八成;參考價 格之計算以下列二基準計算價格較高者為準:目前暫以102年3月25日為定價日計算, A.以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息 ,暨加回減資反除權後之股價為新台幣 16.19 元。 B.101年之財務報告每股淨值為新台幣9.6元。本次參考價格暫定為新台幣 16.19 元 。本次私募發行價格暫定新台幣 13 ~ 20 元。 實際定價日提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發 行之普通股相同;惟依證券交易法之規定,本公司私募股票於交付日起三年內,除 依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。本次私募股票自 交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民 國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後,向金管會申報補辦公開發行,並申 請掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募現金增資發行新股之資金用途及預計達成效益。本次私募現金增資發 行普通股10,000,000股額度內,每股面額10元,擬請股東會授權董事會,自股東 會決議本私募案之日起預計一年內以不超過二次辦理,各分次辦理私募之資金用 途及預計達成效益如下: 預計辦理次數 預計私募股數 私募之資金用途 預計達成效益 第一次 5,000,000股 充實營運資金改善財務結構 充實營運資金以減輕利息 、增添設備資本支出 負擔、增添設備資本支出 提升公司市場競爭力。 第二次 5,000,000股 充實營運資金改善財務結構 充實營運資金以減輕利息 、增添設備資本支出 負擔、增添設備資本支出 提升公司市場競爭力 。 二、本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及 其他未盡事宜,未來如經主管機關或事實需要而須修正時,擬請股東會授權董事會依 相關規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號(本公司地下室餐廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 3.101年度大陸投資情形。 4.私募有價證券實際辦理情形。 5.採用國際財務報導準則後,對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 (二)承認暨討論事項: 1.101年度營業報告書暨財務報表案 2.101年度虧損撥補案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂「資金貸與他人作業處理程序」案 5.修訂「背書保證作業處理程序」案 6.擬辦理現金增資私募普通股案 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: (1).受理股東提案期間:102年4月19日起至102年4月29日。 受理股東提案處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南 勢二段460巷108號)。 (2).因最後過戶日102年4月27日星期六為假日,故請股東提前一營業日 4月26(星期五)辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 和光光學 | 本公司董事會決議通過不續辦101年股東常會通過之私募普通股案 |
1.董事會決議變更日期:102/03/25 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因:公司101年06月25日股東常會決議通過,於10,000,000股額度內 自股東常會決議之日起一年內以不超過二次辦理現金增資私募普通股事宜。 因市場價格不甚理想,且該私募期限將屆(至民國102年06月24日),擬不再辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 和光光學 | 公告本公司經董事會通過101年財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:和光光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年度財務報表及合併財務報表經本公司102年3月25日董事會 通過在案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、101年度財務報表:營收淨額新台幣 229,656(仟元), 稅後淨損新台幣 -54,047(仟元),稅後每股淨損 -0.89元 二、101年度合併財務報表:合併營收淨額新台幣461,583(仟元) 合併稅後淨損新台幣-54,047(仟元), 合併稅後每股淨損-0.89元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 智盛全球 未 | 公告本公司股東因向法院申請重整事件,聲請緊急處分,臺灣新竹地 |
公告本公司股東因向法院申請重整事件,聲請緊急處分,臺灣新竹地方法院裁定公告。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 聲請人:符合公司法第282條規定之股東共9名。 法院名稱:臺灣新竹地方法院。 相關文書案號:102年度整聲字第2號。 2.事實發生日:102/03/25 3.發生原委(含爭訟標的):符合公司法第282條規定之股東共9名,因向法院申請重整事 件,聲請緊急處分。 4.處理過程:依臺灣新竹地方法院於102年3月21日裁定辦理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項: 臺灣新竹地方法院於民國102年03月21日對符合公司法第282條規定之股東共9名,因向 法院申請重整事件,聲請緊急處分之民事裁定如下: 一、自本裁定黏貼本院牌示處之日起九十日內,相對人智盛全球股份有限公司之債權人 不得行使對於智盛全球股份有限公司之債權。(包含抵銷、提示票據或其他行使債權行 為)。智盛全球股份有限公司對其所負債務,亦不得履行。但為維持營運所必要之履約行 為及支付繼續營業所必要之經常性費用,並依勞動基準法及相關法規應給付員工之薪資 (包括應負擔之全民健康保險及勞工保險保險費)、退休金、資遣費者,不在此限。 二、自本裁定送達之日起九十日內,對於相對人智盛全球股份有限公司之破產、和解或 強制執行程序,應予停止。 三、聲請人應將本裁定刊登於國內新聞紙全國版及海外新聞紙三日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業報告及102年度營業計劃報告 (二)監察人審查101年度決算表冊報告 (三)修訂「董事會議事規範暨運作管理辦法」報告 (四)訂定「道德行為準則」報告 (五)訂定「誠信經營守則」報告 (六)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及財務報表案 (二)承認101年度盈餘分配案 三、討論事項一 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)申請股票上市(櫃)案 (七)辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之來源案 三、選舉事項 (一)本公司第三屆董事選舉案 四、討論事項二 (一)解除本公司第三屆新任董事競業禁止之限制案 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、 戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代 理部洽詢。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月 9日起至民國102年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於民國102年4月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:泉盛生物科技股份有限公司財務部黃慧芳,地址:台北市敦化南路一段 3號5樓<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 緯創軟體 | 公告本公司委託專業股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:本公司自102年04月16日起, 將股務代理作業委由大華證券股務代理部辦理。 凡本公司股東自102年04月16日起洽辦股票過戶、領息或配股 、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及 其他有關股務作業事宜,敬請駕臨臺北市重慶南路一段2號5樓, 或郵寄至台北郵局第11973號信箱大華證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話:(02)23892999。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 精材科技 | 董事會決議出租主要設備 |
1.事實發生日:102/03/25 2.事件緣由:本公司因應客戶需求增加,基於產能配置考量,擬於新廠擴建完成之前, . 先將部份設備出租,預計為期一年。 3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用 4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用 5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:以擴產後總資產計算約18% 6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用 7.決策過程:經董事會決議通過 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 精材科技 | 董事會決議調高資本預算,且該投資金額達本公司財務報告所列示股 |
董事會決議調高資本預算,且該投資金額達本公司財務報告所列示股本百分之二十及新台幣一億元以上
1.董事會或股東會決議日期:102/03/25 2.投資計劃內容: . 董事會原於101/11/16通過資本預算美金17.450百萬元建置八吋感測器 . 封裝生產線,今決議調高預算至美金126.056百萬元。 3.預計投資投入日期:自102年第二季起至103年第二季。 4.資金來源:自有資金及銀行借款。 5.具體目的:因應客戶需求,進行產能建置。 6.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 合晶光電 | 本公司董事會通過間接對大陸投資案。 |
1.事實發生日:102/3/25 2.本次新增(減少)投資方式: 由本公司第三地區轉投資事業投資大陸地區事業。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計投資美金20萬元,折合約新台幣5,956仟元。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 合晶光電(上海)有限公司(公司名稱暫定) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新設立 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金20萬元,折合約新台幣5,956仟元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 藍寶石基板產銷業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 屬新設立,故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 屬新設立,故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 屬新設立,故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 屬新設立,故不適用 12.交易相對人及其與公司之關係: 屬新設立,故不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 屬新設立,故不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 屬新設立,故不適用 15.處分利益(或損失): 屬新設立,故不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 屬新設立,故不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 無 19.取得或處分之具體目的: 藍寶石基板產銷業務 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 1.民國102 年03 月25 日 23.監察人承認日期: 1.民國102 年03 月25 日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 核准美金2佰萬元,折合約新台幣59,560仟元,本次投資美金20萬元,尚未經投審會核准。 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 8.45% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 5.57% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 12.6% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 0 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 0% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 0% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 0 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 長園科技 | 長園科技實業股份有限公司參加永豐金證券舉辦之「新節能產業說明 |
長園科技實業股份有限公司參加永豐金證券舉辦之「新節能產業說明會」
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/26 1.召開法人說明會之日期:102/03/26 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:永豐金證券(台北市重慶南路一段2號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「新節能產業說明會」,說明本公司發展之營運方向與產業新趨勢。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議不分派股利或股息 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 東宇生物科技 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,400,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣54,000,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣15元 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定保留發行總股數之10%~15%由員工認購 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 以現金增資基準日持有股數按比率認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長按發行價格洽特定人認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 東宇生物科技 | 補充公告本公司董事會決議召開102年股東會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/05/06 3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路1號 4.召集事由: 一.報告事項 (1)本公司101年度營業報告書。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)虧損金額達實收資本額二分之ㄧ報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 (6)報告98年員工久任獎金案。 二.承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 三.討論暨選舉事項 (1)擬辦理私募普通股案。 (2)修訂「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)全面改選董事及監察人案。 (5)解除董事競業禁止之限制案。 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/08 6.停止過戶截止日期:102/05/06 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 東宇生物科技 | 董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會通過重要決議 (1)本公司101年度營業報告書案。 (2)本公司101年度財務報表暨合併財務報表案。 (3)本公司101年度虧損撥補案。 (4)本公司101年度內部控制制度聲明書。 (5)擬辦理現金增資發行普通股票。 (6)辦理私募普通股案特定人選擇方式。 (7)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告案。 (8)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額報告案。 (9)98年員工久任獎金報告案。 (10)修訂「背書保證作業程序」案。 (11)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (12)本公司102年股東常會召集案。 (13)審查本公司102年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候 選人名單案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林衛理 董事長兼任總經理 3.許可從事競業行為之項目: 力成生物科技股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案除林衛理董事長迴避外,經其他 出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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