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2013/3/22 | 儀測科技國際 | 本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:本公司董事會決議成立薪酬委員會 舊任者姓名及簡歷:不適用 新任者姓名及簡歷: 林文彬先生:萬泰銀行授信長 楊鴻基先生:東吳大學法學院兼任副教授 范松清先生:四維企業股份有限公司大中華區廈門公司副總經理 異動情形:新任 異動原因:新任 原任日期:NA 新任生效日期:102/03/21 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過本公司101年度盈虧撥補案 (2)承認通過本公司101年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)案 (3)承認通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過處分孫公司案 (5)討論通過修訂本公司「公司章程」案 (6)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案 (7)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (8)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (9)討論通過選舉事項案:補選董事一席 (10)討論通過本公司訂於民國102年6月24日(星期一)下午二時召開102年股東常會案 (11)討論通過102年股東常會受理股東提案及提名作業案 (12)討論通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:102/03/22 2.法人名稱:東亞通訊工業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:黃正泓 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:解任 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/01/15 ~ 103/06/26 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:董事缺額待102/6/24股東會補選<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開一○二年度股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業區工業一路7號 4.召集事由: 一、報告事項 1、一0一年度營業報告。 2、一0一年度監察人審查報告。 3、修訂本公司「董事會議事規則」案。 4、本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積 數額報告。 二、承認事項 1、一○一年度營業報告書及合併財務報表案。 2、一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項(一) 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 四、選舉事項 1、補選董事一席 五、討論事項(二) 1、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 l 、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 藍摩半導體 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 京晨科技 | 本公司全面換發無實體股票之公告 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:依據本公司102年03月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案 3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股18,153,120股, 每股金額新台幣10元整,共計新台幣181,531,200元整。換發新股之股票權利義 務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自新股票開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)換發新股票基準日及相關作業日期: 1.舊股票停止過戶期間:民國102年04月06日起至民國102年04月10日止。 2.全面換票基準日:民國102年04月10日。 3.新股票開始換發日期:自民國102年04月11日起開始受理股票換發。 4.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 (四)新股票印製說明及簽證: 1.本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券,屆時將不 再發行實體股票。 2.股票簽證機構:不適用。(採無實體發行) (五)無實體股票相關程序及手續: 1.由於本公司採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東 ,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 2.已過戶之舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於民國102年04月11日 起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發,新股 票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 3.未過戶之舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,可於民國102年04月11 日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面 影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理 過戶並換票,新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於民國102年04月03日下午4時 前親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (地址:臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以民國102年04月03日 郵戳為憑。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理 部」(地址:台北市博愛路17號3樓,電話:(02)2381-6288)。 (七)除另函通知各股東外,特此公告。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 京晨科技 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及制定薪酬委員會組織規程 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:本公司於民國102年03月22日董事會決議通過設立薪資報酬委員會,訂定 「薪資報酬委員會組織規程」 3.因應措施: 新任者姓名及簡歷: 陳昱豪先生:群光電子(股)公司財管部副理 禚建斌先生:創見資訊(股)公司會計經理 林志祥先生:聯華電子(股)公司主任管理師 4.其他應敘明事項:本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始 生效至104年11月20日止,與本屆董事會任期相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 京晨科技 | 董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由: 董事會決議日期:102/03/22 股東會召開日期:102/06/24上午九時整 股東會召開地點:台北市中正區思源街18號B棟1樓台大育成中心簡報室 召集事由: (一)報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項(一) (1)討論「公司章程」修正案。 (2)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)討論「取得處分資產處理程序」修訂案。 (4)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)討論「背書保證辦法」修訂案。 (6)本公司擬申請股票上櫃案。 (7)本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。 (四)選舉事項 增選本公司獨立董事二席和監察人一席案。 (五)討論事項(二) 解除本公司新任董事競業禁止案。 (六)其他議案及臨時動議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事相關事宜如下: (1)受理期間:102年4月19日至102年4月29日,受理持有本公司己發行股份總數 百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超 過一項者,均不列入議案:股東所提議案以300字為限,超過300字者,該提案 不予列入議案及獨立董事候選人提名提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證 明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之 聲明書及其他相關證明文件。本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人 名單之情形:(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於公司依 公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。(3)提名人數超過獨 立董事應選名額。(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (2)受理處所:京晨科技股份有限公司財會處(台北市中正區思源街18號C棟) (3)獨立董事應選名額為二名 (4)開會通知書及委託書將於股東常會開會日30日前寄發各股東。惟對於持有記名 股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為通知。 (5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38天前, 請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文 件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於102.5.16前依規定將相關資料送達: 京晨科技股份有限公司財會處(台北市中正區思源街18號C棟)。徵求人資料將彙總公 告,寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 (6)其他說明:本公司受理股東提案及提名獨立董事等作業,分別依據公司法 第172條之1及第192條之1辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 京晨科技 | 公告本公司董事會決議通過101年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:董事會決議通過101年度盈餘分配案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/03/22 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣64,625,107 元 4.其他應敘明事項: (一)擬議配發員工紅利新台幣16,800,000元, (二)董監事酬勞新台幣0元。 (三)本次盈餘分配案,俟後如因本公司員工執行員工認股權憑證或其他原因, 致影響流通在外股數,股東配息率因而發生變動需修正時,擬請股東會授權 董事會全權處理。 (四)股東現金股利分配案俟本次股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日 辦理發放。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 嘉義鋼鐵 | 公告本公司董事會決議擬辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次 |
公告本公司董事會決議擬辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃公開承銷,原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:102/03/22 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:未定。 6.發行價格:未定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法之規定保留 發行新股總額10%予員工認購。 8.公開銷售股數:全數辦理公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:授權董事會全權處理之。 13.其他應敘明事項: 本案俟股東會決議通過後,有關本次發行新股 所訂發行股數、發行價格、發行條件或其他 相關事宜,暨如因法令修正或主管機關規定及 基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時, 授權董事會依法令及當時市場狀況全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 耀登科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司101年度資產減損報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」報告。 7.新訂本公司「道德行為準則」報告。 8.新訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項: 1.本公司101年度決算表冊案。 2.本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項(一): 1.修訂本公司「股東會議事規則」 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」 4.修訂本公司「監察人之職責範疇規則」 5.修訂本公司「背書保證作業程序」 6.修訂本公司「資金貸與作業程序」 7.修訂本公司章程案 四、選舉事項: 1.選舉第六屆董監事案。 五、討論事項(二): 1.解除新任董事之競業禁止限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 102年股東常會受理股東提案權。 依公司法第172條之1規定,本公司將於102年4月21日起 至102年4月30日止受理股東之提案。 102年股東常會受理獨立董事候選人提名。 依公司法第192條之1規定,本公司將於102年4月21日起 至102年4月30日止受理獨立董事候選人提名。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 嘉義鋼鐵 | 公告本公司董事會決議申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議申請股票上櫃 6.因應措施: 本公司為吸引專業人才、提高公司形象及知名度, 達到永續經營之目的, 擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心提出股票 上櫃申請。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 嘉義鋼鐵 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村 成功二街21號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一0一年度營業報告書。 (二)一0一年度監察人查核報告書。 (三)增訂「道德行為準則」報告。 (四)增訂「誠信經營作業及行為指南」報告。 (五)本公司採用國際財務報導準則後可分配盈餘 之調整情形及提列特別盈餘公積額報告案。 二、承認事項: (一)承認一0一年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一0一年度盈餘分派案。 三、討論事項(一): (一)一0一年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」報告。 (六)增訂「監察人之職責範籌規則」案。 (七)擬辦理現金增資發行新股,供本公司股票 初次上櫃公開承銷,原股東全數放棄認購案。 四、選舉事項: 改選董事、監察人案 五、討論事項(二): 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第192條之1受理股東提名獨立董事 期間自102年4月17日至102年4月26日止。 二、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案 期間自102年4月17日至102年4月26日止。 二、受理處所:嘉義縣民雄鄉北斗村 成功二街21號(本公司董事長室)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 嘉義鋼鐵 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,018,750股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:30,187,500元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發150股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發新股不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊成整股, 其放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股改發現金至元為止,並授權董事長洽 特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項: 一、本案俟股東會決議通過並報請主管機關核准後,由董事會訂定配股基準日。 二、本次增資計畫案相關事宜,如因主管機關核示發行條件必須變更時或有關 本次增資未盡事宜,授權董事會全權處理。 三、如嗣後因普通股股數發生變動,致每股配股比例發生變動時,授權董事會 全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 百資科技 未 | 公告本公司董事會決議內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:劉涵云 稽核主管 (3)新任者姓名、級職及簡歷:李振瑋 稽核主管 (4)異動原因:舊任稽核離職 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 百資科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:102/03/22董事會決議事項:1.通過本公司一O一年度營業報告書2.通過本公司 一O一年度財務報表及合併財務報表3.通過一0一年度盈餘分配表案4.通過一0一年度員工 紅利轉增資發行新股案5.召開一O二年股東常會,日期:102年5月30日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號7樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一百零一年度營業報告書。 2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘影響之報告。 二、承認與討論事項: 1.承認一百零一年度營業報告書及財務報表。 2.承認一百零一年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 廣朋實業 公 | 公告本公司股東會召集事由 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號7樓703室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度財務表冊報告。 (3)102年開始採用IFRSs後,本公司可分配盈餘之調整情形。 (4)制訂「道德行為準則」。 (5)制訂「誠信經營守則」。 (6)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)申請本公司股票上櫃案。 (3)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (7)選舉本公司第一屆獨立董事案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 長園科技 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 晶宏半導體 | 公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:102/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:倪志珍;代理發言人、財務主管及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計部資深經理王聖芳暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司職務調整 7.生效日期:102/03/22 8.新任者聯絡電話: 02-87978947 9.其他應敘明事項:尚待最近期董事會追認。<擷錄公開資訊觀測站>
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