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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/22 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 本公司買回異議股份 |
1.事實發生日:102/04/01 2.發生緣由:異議股東聲請股份買回 3.因應措施:依據台灣新北地方法院102年1月28日101年度司字第48號民事裁定買回異議 股份435996股。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 商之器科技 | 公告本公司董事會決議召開一O二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一O一年度營業報告書。 2.一O一年度監察人查核報告書。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.採用國際會計準則影響數報告。 (二)承認事項: 1.一O一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.一O一年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (四)選舉事項: 1.全面改選董事及監察人案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 神通電腦 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳 4.召集事由: 本(一○二)年股東常會召集事由訂定如下: 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告 (4)其他報告事項。 2.承認事項 (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。 3.討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (4)討論修訂「背書保證處理程序」部份條文案。 (5)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)其他議案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自102/4/22日起至102/5/2日止, 於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 榮昌科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36757056 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.30000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):525100 3. 董監酬勞(元):868483 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2605450 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 榮昌科技 | 公告本公司102年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依公司法第192條之1規定辦理 6.因應措施: (1)本公司民國102年股東常會獨立董事提名期間:民國102年3月8日至102年3月19日止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司102年3月22日董事會審查通過並列 入民國102年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立候選人名單: (1)姓名:蔡淑梨 學歷:美國壬色列理工大學科技管理暨企管博士 經歷:輔仁大學織品服裝系教授兼系主任兼所長 現任:輔仁大學織品服裝系教授、台北市政府「台北市經濟發展委員會」委員 財團法人紡織產業研究所紡織產業發展委員會委員 東方線上股份有限公司常務董事、東方廣告股份有限公司監察人 持有股數:0股 (2)姓名:吳瑛 學歷:政治大學會計研究所碩士 經歷:台灣省水利局第一工程處會計、會計師考試及格、高考會審人員及格 現任:財團法人中小企業聯合輔導基金會科長 持有股數:0股 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):525100股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:5251000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘配股30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自行在 配股基準日起,五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足 一股之畸零股,依公司法240條規定,依面額改發現金至元為止(元以下捨去), 並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金,以因應未來業務發展所需。 13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素,造成本公司股本 發生變動,致影響流通在外股數,股東配股及配息比率因此發生變動而須修 正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 (2)本案俟股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂除權 基準日。 (3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要需變更 時,擬請股東會授權董事會全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會新增議案公告 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/05/17 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、擬訂於中華民國102年5月17日(星期五)上午9時整,假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室),召開本公司102年股東常會。 二、召集事由暨議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人審查報告書。 3.大陸地區投資情況報告。 (四)承認事項: 1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別 盈餘公積數額案。 (五)討論暨選舉事項: 1.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.改選董事及監察人案。 7.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/03/19 6.停止過戶截止日期:102/05/17 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司財務主管、會計主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:102/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:陳莉婷、財會經理 會計主管:陳莉婷、財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:陳佑誠、財會經理(暫代) 會計主管:陳佑誠、財會經理(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:102/03/22 8.新任者聯絡電話:02-29182195 9.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管待董事會聘任後另行公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 德之傑科技 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段四號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一O一年度營業報告。 2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。 二、承認事項: 1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.本公司一O一年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.本公司改選董事、監察人案。 4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 持股1%以上之股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為 102/04/08~102/04/18<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室) 4.召集事由: (1)報告事項: (A)一百零一年度營業報告。 (B)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 (C)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (D)修正本公司「董事會議事規則」。 (E)制定本公司「道德行為守則」。 (F)制定本公司「誠信經營守則」。 (G)制定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 (H)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所 提列之特別盈餘公積數額。 (2)承認事項: (A)一百零一年度決算表冊案。 (B)一百零一年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: (A)修正本公司「公司章程」。 (B)修正本公司「股東會議事規則」。 (C)修正本公司「資金貸予他人作業程序」。 (D)修正本公司「背書保證作業程序」。 (E)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:102年4月12日到102年4月22日。受理提案處所 :馥鴻科技股份有限公司,地址:彰化市金馬路三段726巷30號<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:102/3/22董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):18,980,000元 (4)預定買回之期間:102/3/25-102/4/15 (5)預定買回之數量(股):1,460,000股 (6)買回區間價格(元):新台幣12至13元間,惟若公司股價低於所訂買回區間價格 下限時,將繼續執行買回股份。 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):4.98% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 (10)申報前三年內買回公司股份之情形:0股 (11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 商之器科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 源河生技應用 公 | 擬變更會計師乙案 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/03/22 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合誠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:王照明 4.舊任簽證會計師姓名2:翁世榮 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:邱政俊 7.新任簽證會計師姓名2:吳世宗 8.變更會計師之原因: 為配生技未來發展整體規劃 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止,不再繼續委任. 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/01/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 利汎科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):8562384 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):125746 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):125746 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 利汎科技 未 | 本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O一年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配 盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額之報告。 (4)修訂「董事會議事辦法」部份條文。 (二)承認事項 (1)本公司一O一年度營業報告書及決算表冊。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部份條文案。 (4)修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。 (5)第八屆董事及監察人全面改選案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制。 (四)其他議案:無 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關 事宜如下: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司 提出本次一O一年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案 內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案 之股東,應於民國一O二年三月二十二日起至民國一O二年四月一日下午 四時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽 名後,親自或郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號)(郵寄者以 郵件送達日期為憑),本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無 誤後,送交本公司董事會審核辦理,公司應於股東會召集通知日前,將處 理結果通知提案股東,並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列 入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 歌林 未 | 公告本公司102年3月21日公開標售部份資產脫標 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:如主旨 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:脫標資產 標號1:歌林三重科技大樓部分樓層及新北市三重區幸福段1480地號土地 (合併標),脫標價款716,950,000元. 標號2:台北市文山區萬慶段土地,脫標價款6,010,000元. 標號3:台北市大同區大龍段土地,脫標價款17,330,000元. 標號9:台南市麻豆區新建段土地,脫標價款3,800,000元. 標號10:歌林花蓮縣吉安鄉透天厝,脫標價款26,120,000元. 相關訊息請詳見歌林網站www.kolintw.com.tw<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 利汎科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:102/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳文娟,本公司管理部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭龍坤,本公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/03/22 8.新任者聯絡電話:03-5475105 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 利汎科技 未 | 公告本公司發言人及財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、財務主管 2.發生變動日期:102/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張俊彥,本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳文娟,本公司管理部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:102/03/22 8.新任者聯絡電話:03-5475105 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 展宇科技材料 | 公告董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:新竹縣工業會(新竹縣竹北市縣政八街25號1樓) 4.召集事由: 一.報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 二.承認事項: 1.101年度營業報告書及財務報表。 2.101年度盈餘分配案。 三.討論事項:無 四.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 悅城科技 | 澄清102年03月21日聯合晚報B8版有關本公司報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 2.報導日期:102/03/21 3.報導內容: 1.市場預估,悅城今年市占可望自去年的5成提升至6成水準,營收看增30%。 2.去年全年營收為15.66億元,年成長81.41%,前10個月每股盈餘為8.86元,市場預 估,悅城去年全年每股估賺約9元,較前年成長25~30%,而今年在產品需求仍持續暢 旺下,年成長幅度將維持30%的水位。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容係屬媒體善意推估及 報導。有關本公司之獲利情形,以本公司公告之數據為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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