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2013/3/22 | 京晨科技 | 公告召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 依據:公司法及本公司102年3月22日董事會決議。 公告事項: 一、開會日期與時間:102年06月24日上午九時整 二、開會地點:台北市中正區思源街18號B棟1樓台大育成中心簡報室 三、會議召集事由: 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人查核報告書。 2.承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 3.討論事項(一) (1)討論「公司章程」修正案。 (2) 討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (3) 討論「取得處分資產處理程序」修訂案。 (4) 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5) 討論「背書保證辦法」修訂案。 (6) 本公司擬申請股票上櫃案。 (7)本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。 4.選舉事項: 增選本公司第四屆獨立董事二席和監察人一席案。 5. 討論事項(二) 解除董事競業禁止案。 四、受理持股1%以上股東書面提案:自102年4月19日起至102年 4月29日止;台北市中正區思源街18號C棟(京晨科技股份有 限公司財會處)。 五、停止過戶期間:102年4月26日起至102年6月24日止,停止股票之轉讓過戶登記,最後過戶日為102年4月25日星 期四有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於102年4月25日下午四時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。 (地址:台北市博愛路17號3樓本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理 電話:(02)2381-6288) 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前(即一○二年五月十六日前),依 主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項,檢附相關資料送達本公司並副知證基會,以便彙總公告。 本次股東會若有股東徵求委託書者,本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基 金會之時間及查詢方法,屆時請股東逕行查詢。 七、其他應公告事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2381-6288。 2.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理永豐金證券股份有限
公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2381-6288)。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號
,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。 3.受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 101 年 4 月 19 日起至民國 101
年 4 月 29 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 4.本次股東會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人:永 豐金證券股份有限公司股務代理 部。 5.除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 桐寶 未 | 桐寶董事會決議召集一○二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:桐寶董事會決議召集一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/24 停止過戶日期起日:102/03/26 停止過戶日期迄日:102/05/24 公告內容: 一、事實發生日:102/03/21
二、發生事由:公司法及相關法令規定暨本公司102年03月21日董事會決議辦理
三、因應措施:不適用。
四、其他應敘明事項: (一)、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整 受理股東開始報到時間:102年05月24日(星期五)上午八時三十分整 (二)、開會地點:新北市五股區中興路一段六號 (三)、召集事由暨議程如下: 1、宣佈開會 2、主席致詞 3、報告事項 (1)、一○一年度營業報告書。 (2)、一○一年度監察人審查報告書。 (3)、修訂「董事會議事規範」報告。 4、承認事項 (1)、一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一○一年度盈餘分配案。 5、討論及選舉事項 (1)、辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)、修訂「股東會議事規則」案。 (3)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)、訂定「董事及監察人選任程序」案。 (5)、訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)、補選第三屆監察人案。 6、臨時動議 7、散會
五、股票停止過戶:102年03月26日至102年05月24日止。 凡有本公司股票尚未辦理過戶者,請於 102年03月25日 (星期一) 下午 5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀 行股務代理部辦理過戶(地址:台北市建國北路一段96號B1。電話:(02) 2504-8125)
六、受理股東提案公告:依公司法第 172條之 1規定,本公司將於102年03月 22日至102年04月01日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之 股東得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含 案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案內容超過300字者,均不列入議 案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論, 受理提案處所:桐寶股份有限公司 (地址:新北市五股區中興路一段6號8樓,電話02-89769358 分機8212)。
七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。
八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 日立化成能源科技 未 | 台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開一O二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開一O二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 依據公司法、證券交易法規定及本公司102年3月21日董事會決議辦理
一、開會時間:一○二年六月二十八日(星期五)上午十時整。
二、開會地點:台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室)。
三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理)
(一) 報告事項:
(1)一○一年度營業報告暨一○二年度經營計劃。
(2)監察人一○一年度查核報告書。
(3)報告一○一年度背書保證情形。
(二) 承認案:
(1)承認一○一年度經營報告書暨財務報表案。
(2)承認一○一年度盈餘分配案。 本公司董事會決議,101年度稅後盈餘依公司章程規定提列百分之十法定盈餘公積41,451,756元後,再予以配發現 金股利73,957,000元(即每股配發1元)、員工紅利3,730,658元及董監事酬勞11,191,974元。 (3) 修訂『董事會議事規範』案。 (4) 修訂『股東會議事規則』案。 (5) 修訂『資金貸與及背書保證』案
(三) 討論事項:
(1)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定,自一○二年四月三十日起至一○二年六月二十八日股東常會止,停止股票過戶登 記。最後過戶日一○二年四月二十九日,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,請於一○二年四月二十九日(星期一) 下午四時三十分以前至台北富邦股務代理(100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以一○二年 四月二十九日郵戳日期為憑。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處( 台南市官田區工業西路16號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有未收 到者,請逕向本公司財務處洽詢。另依證券交易法第26-2條規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其 股東會之召集通知以本公告為之。
七、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○二年四月二十三日起至一○二年五月二日止受理股東就 本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於一○二年五月二日下午四時三十分前﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172-1條規定辦理提案手續,受理提案 處所:台灣神戶電池股份有限公司財務處(台南市官田區二鎮里工業西路16號,電話: 06-6987600 )。
八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 德之傑科技 | 更正本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:更正本公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司102年3月22日董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:102年6月14日(星期五)上午九時整。
二、開會地點:台北市民權東路三段四號B2會議室。
三、會議召集事由:
(一)報告事項: 1.本公司一O一年度營業報告。 2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。 (二)承認事項: 1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.本公司一O一年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.本公司改選董事、監察人案。 4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 (四)臨時動議。
四、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自102年4月16日起至6月14日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日102年4月15日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3 樓本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以102年4月15日(最後過 戶日)郵戳為憑)。
五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 ht tp://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司查詢,電話:(02)2381-6288。
六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提 案之股東務請於102年4月18日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請 於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:德之傑科技股份有限公司財會處(地址:台北巿民權東路三段4號15樓)。
七、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,自102年4月8日起至4月18日止受理提名獨立董事候選 人名單,詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。 八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北巿民權東路三段4號15樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 德之傑科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司102年3月22日董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:101年6月14日(星期五)上午九時整。
二、開會地點:台北市民權東路三段四號B2會議室。
三、會議召集事由:
(一)報告事項: 1.本公司一O一年度營業報告。 2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。 (二)承認事項: 1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.本公司一O一年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訌本公司「背書保證作業程序」案。 3.本公司改選董事、監察人案。 4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 (四)臨時動議。
四、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自102年4月16日起至6月14日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日102年4月15日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3 樓本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以102年4月15日(最後過 戶日)郵戳為憑)。
五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 ht tp://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司查詢,電話:(02)2381-6288。
六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提 案之股東務請於102年4月18日下午5時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請 於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:德之傑科技股份有限公司財會處(地址:台北巿民權東路三段4號15樓)。
七、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,自102年4月8日起至4月18日止受理提名獨立董事候選 人名單,詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北巿民權東路三段4號15樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 協泰國際 未 | 公告本公司民國102年股東常會召開事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司民國102年股東常會召開事項 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 一、時間:民國102年6月21日(星期五) 上午11時 二、地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號 三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理) (一)報告事項 1.民國101年度營業狀況報告。 2.民國101年度監察人查核報告書。 3.民國101年私募增資案執行情形。 (二)承認事項 1.民國101年度營業報告書及財務報表。 2.民國101年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.資金貸與他人作業程序修訂案。 2.取得或處份資產處理程序修訂案。 (四)臨時動議 四、依公司法第一六五條之規定,自102年4月23日起至102年6月21日股東常會止,停止股票過戶登記。凡持有本公 司股票尚未辦理過戶之股東,請於最後過戶日民國102年4月22日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構大華
證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月22日( 最後過戶日)郵戳日期為憑。(郵寄地址:台北郵局第一一九七三號信箱)。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司,並副知 證基會。 六、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有
限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。( 電話:02-2389-2999)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案地點:新竹縣湖口鄉新竹工業 區光復路20號,聯絡人:蘇文暉,電話:03-5985288-3900 。 八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 九、本次股東常會未發放紀念品。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 龍泰事業 未 | 董事會決議召開102年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開102年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/28 停止過戶日期起日:102/04/30 停止過戶日期迄日:102/06/28 公告內容: 股東會召開日期:102/06/28上午十時整 股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議室)。 召集事由:如下 (一)報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.監察人查核101年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司資產減損情形。 7.報告本公司停止私募案。 (二)承認事項: 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.本公司申請撤銷公開發行案。 2.本公司停止適用公開發行等相關規章辦法案。 3.修訂本公司章程案。 4.董事、監察人改選案。 5.新任董事競業限制解除案。 (四)臨時動議。 停止過戶起始日期:102/04/30 停止過戶截止日期:102/06/28 其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自102/04/30日~102/06/28日,持有本公司股票尚未辦理過戶,務 請於102/04/29日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一 段二號五樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政第11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會三十日前 分別寄發各股東屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:(○ 二)二三八九二九九九。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月24日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國102年5月3日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業 園區工業東一路八號)。 (3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 鐵研科技 公 | 鐵研科技股份有限公司招開102年股東常會公告(修正) |
公告序號:2 主旨:鐵研科技股份有限公司招開102年股東常會公告(修正) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年3月21日董事會決議辦理
二、公告事項:
(一)開會日期:102年6月25日
(二)停止股票過戶起訖日期:102年4月27日至102年6月25日止
(三)開會時間:9時0分(24小時制)
開會地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
(1)101度營運狀況報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊。
(3)101年背書保證情形。
(4)101年赴大陸投資案。
(5)修訂本公司董事會議事規範部份條款 2.承認事項:
(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認101年度虧損撥補案。
3.討論事項 (1)修訂本公司章程部份條款
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條款。
(3)修訂本公司背書保證作業程序部份條款。
4.選舉事項:●無○有
5.其他議案及臨時動議。
6.散會。
三、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:102年4月26日16時0分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市重慶南路一段10號11樓
電話:02-23826789
(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者,現場過 戶(親洽者)請於102年4月26日(星期 五)下午四時前駕臨股務代理部辦理,掛號郵寄者以截至102年4月26日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份 有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。
(四)其他:凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理 股票過戶手續。
四、其他應公告事項:
(一)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理提案時間:民國102年4月 19日起至102年4月29日止,凡有意提案之股東務必請於102年4月29日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及 聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所:鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址:338桃園縣蘆 竹鄉海湖村中圳街176號;電話:(03)262-4980﹞。
(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構【日盛證 券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址:110台北市重慶南路一段10號11樓;電話:(02)2382-6789﹞。
(三)依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得以輸入公開資 訊觀測站之公告方式為之,不另行寄發,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書 ,或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東會。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司﹝地 址:338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(五)如有選舉議案時,統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 鐵研科技 公 | 鐵研科技股份有限公司招開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:鐵研科技股份有限公司招開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年3月21日董事會決議辦理
二、公告事項:
(一)開會日期:102年6月25日
(二)停止股票過戶起訖日期:102年4月27日至102年6月25日止
(三)開會時間:9時0分(24小時制)
開會地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
(1)101度營運狀況報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊。
(3)101年背書保證情形。
(4)101年赴大陸投資案。
(5)修訂本公司董事會議事規範部份條款 2.承認事項:
(1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認101年度虧損撥補案。
3.討論事項 (1)修訂本公司章程部份條款
(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條款。
(2)修訂本公司背書保證作業程序部份條款。
4.選舉事項:●無○有
5.其他議案及臨時動議。
6.散會。
三、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:102年4月26日16時0分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市重慶南路一段10號11樓
電話:02-23826789
(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者,現場過 戶(親洽者)請於102年4月26日(星期
五)下午四時前駕臨股務代理部辦理,掛號郵寄者以截至102年4月26日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份 有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。
(四)其他:凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理
股票過戶手續。
四、其他應公告事項:
(一)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理提案時間:民國102年4月
19日起至102年4月29日止,凡有意提案之股東務必請於102年4月29日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑,
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及
聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所:鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址:338桃園縣蘆 竹鄉海湖村中圳街176號;電話:(03)262-4980﹞。
(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構【日盛證
券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址:110台北市重慶南路一段10號11樓;電話:(02)2382-6789﹞。
(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股以上之股東,其股東常會之
召集通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以
下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司﹝地
址:338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(五)本次股東會之委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 大中票券金融 公 | 本公司依據公司法第192條之1受理提名獨立董事候選人審核結果公告 |
公告序號:1 主旨:本公司依據公司法第192條之1受理提名獨立董事候選人審核結果公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/07 停止過戶日期起日:102/03/09 停止過戶日期迄日:102/05/07 公告內容: 主旨:本公司依據公司法第192條之1受理提名獨立董事候選人審核結果公告
公告事項: 茲依公司法第192條之1規定及本公司102年3月15日董事會審查通過,本次股東常會選任獨立董事候選人名單如下:
獨立董事候選人名單: 姓名:沈仰斌 學歷:路易斯安那州立大學財務博士、紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士 經歷:元智大學主任秘書、元智大學管理學院EMBA執行長、元智大學管理研究 所所長、中正大學財務金融學系副教授 持有股數:0
姓名:蕭啟賢 學歷:台灣大學經濟系、西雅圖華盛頓大學、加州大學研究 經歷:華南銀行分行經理、華南銀行國外部經理、華南銀行信託部經理、台新 銀行副總經理、台新銀行總經理、台新銀行董事、台新證券投資顧問公 司董事長、台新票券金融公司獨立董事、輔仁大學兼任副教授、中國文 化大學兼任副教授 持有股數:0
姓名:沈大川 學歷:美國紐約哥倫比亞大學碩士 經歷:永安租賃股份有限公司總經理、永進生物科技股份有限公司總經理、中央 電訊股份有限公司總經理、亞洲信託股份有限公司副總經理、東吳大學社 會學系兼任講師 持有股數:0<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 欣中天然氣 公 | 公告召開本公司102年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/31 停止過戶日期起日:102/04/02 停止過戶日期迄日:102/05/31 公告內容: 欣中天然氣股份有限公司董事會召開102年股東常會公告 中華民國102年3月22日 (102)中然秘發字第08號 主 旨:公告召開本公司102年股東常會相關事宜。 依 據:公司法、證券交易法及本公司第14屆第8次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年5月31日(星期五)上午10:00時整。 二、開會地點:台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。 三、召集事由: (一)報告事項: 1、101年度營業報告 2、101年度監察人審查報告 (二)承認事項: 1、101年度營業報告書及財務報表案 2、101年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣1.5元與股票股利新臺幣0.5元,並俟股東常會決 議通過後,另訂分配現金股利除息基準日辦理發放) (三)討論事項: 1、101年度盈餘轉增資發行新股案 2、修訂本公司章程部分條文案 (四)其他議案及臨時動議。 四、盈餘分配之主要內容:(一)現金股利:擬提撥新台幣2億3,588萬841元,每股配發新台幣1.5元,俟本次股東常 會決議通過後,授權董事長另訂現金股利配息基準日、發放日及其他相關事宜。(二)股票股利:1.本公司為強化財 務結構,以利未來業務發展,擬自101及以前年度可分配盈餘提撥新台幣(以下同)7,862萬6,950元轉增資,發行 新股786萬2,695股,每股面額新台幣10元,按配股除權基準日股東持股數每千股無償配發50股。 2.前項增資發行 之新股不滿一股之畸零股,擬於配股除權基準日起5日內由股東自行拼湊,並向本公司股務代理人群益金鼎證券股 份有限公司辦理登記,未拼湊之部份,依公司法第240條規定改發現金(至元為止),其股份則由董事長洽特定股 東按面額認購。 3.本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行之股份相同。 4.股票股利之配股除權基準日等相 關日期,俟增資案報奉主管機關核准後,由董事會另行訂定之。 5.以上增資有關事宜,如因事實需要或經主管機 關審核必須變更時,擬請股東會授權董事會處理。 五、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自102年4月2日起至同年5月31日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦 理過戶者,務請於102年4月1日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地 址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者以102年4月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】 (二)依公司法第172條之一規定,本公司定於102年3月29日起至102年4月8日止受理持股百分之一以上之股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所,並依規定辦理提案手續並敘明聯絡 人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:欣中天然氣股份有限公司(地址:407台中市西屯區 天水中街36號;電話:04-23139999)。 (三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話:(02)27058280】。 六、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 國票綜合證券 公 | 本公司召開102年股東常會暨相關事項公告內容。 |
公告序號:1 主旨:本公司召開102年股東常會暨相關事項公告內容。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 主 旨:公告召開本公司102年股東常會。 依 據:依公司法及本公司第八屆董事會第十四次會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國102年6月24日(星期一)下午2時正。 二、開會地點:台北市大安區信義路四段382號4樓本公司會議中心 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、本公司101年度營業報告案。 2、監察人審查本公司101年度決算表冊報告案。 3、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 (二)承認事項: 1.承認本公司101年度決算表冊案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論事項:討論本公司「公司章程」修正案。 (四)選舉事項:補選本公司第八屆監察人一人案。 (五)臨時動議: 四、停止過戶日期:依公司法規定,自102年4月26日起至102年6月24日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票 尚未辦理過戶之股東,務請於102年 4月25日(星期四)前駕臨或掛號郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理部(地 址:台北市重慶北路三段199號4樓)辦理股票過戶手續。 五、依據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 本公司自102年4月26日起至102年5月5日止(例假日除外,上午9時至下午5時)受理股東提案,受理提案處所:台 北市南京東路五段188號15樓(國票綜合證券股份有限公司),電話:(02)2528-8988。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,檢附相關資料送達本公司並副知證 基會。 七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東,屆時未收到者,請逕向本公司股務代理部,地址:台北 市重慶北路三段199號4樓,聯絡電話:(02)2593-6666洽詢補發。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。 九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 日茂證券 公 | 本公司一○二年度召開股東常會日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一○二年度召開股東常會日期公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/25 停止過戶日期起日:102/03/27 停止過戶日期迄日:102/05/25 公告內容: 本公司訂於民國102年5月25日(星期六)上午10時整,假南投縣草屯鎮草溪路1020號二樓營業廳,召開102年股東常 會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 天瑞企業 未 | 更正-代子公司Tennrich International(BVI) Corp.公告處分天瑞電 |
更正-代子公司Tennrich International(BVI) Corp.公告處分天瑞電子(深圳)有限公司股權
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 本公司之轉投資Tennrich International(BVI) Corp.處分持有 大陸地區天瑞電子(深圳)有限公司100%之股權 2.事實發生日:102/3/22~102/3/22 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 擬以人民幣35,000,000元出售 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 佛山市順德區粵昆科技投資有限公司,非關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 處分利益約為新台幣30,631仟元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 將依雙方簽訂股權轉讓協議書之交付條件執行 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經董事會決議通過 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易自結金額:約新台幣186,740仟元 持有比例100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔子公司International(BVI)總資產比例:98.87% 佔子公司International(BVI)1股東權益比例:105.62% 子公司International(BVI)營運資金:-18,845仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 營運規劃 15.本次交易表示異議董事之意見: 否 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 太一節能系統 未 | 本公司撤銷「興櫃掛牌買賣」事宜記者會 |
1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:太一節能系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:於民國102年3月22日上午召開董事會決議通過,因考量當前營運狀況, 為節省經營成本並調整公司體質決定暫緩上櫃計劃,待整體營運效益顯現並符合上櫃 條件後,再擇機重啟上櫃計劃。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:預計終止登錄興櫃股票之日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心 之公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 太一節能系統 未 | 公告本公司董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:102/03/22 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:董事會決議撤銷興櫃市場股票交易, 但仍將維持股票公開發行,主要考量LED上游產品價格波動劇烈,致LED照明 市場需求未達預期。在大環境景氣持續低迷下,公司營收與獲利表現未如預期, 致連續兩年無法達到預定目標,考慮到維護股東整體權益,節省經營成本並調整 公司體質,決定暫緩上櫃計劃,待整體營運效益顯現並符合上櫃條件後,再擇機 重啟上櫃計劃。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心之公告為準 4.其它應敘明事項:無.<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 太一節能系統 未 | 公告本公司董事會通過財會主管任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:102/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤/財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑娟/財務長 康全電訊(股)公司 財務暨風險管理處處長 益華(股)公司 投資處處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:102/03/01 8.新任者聯絡電話:22997688 9.其他應敘明事項:於102/03/22董事會追認通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 嘉義鋼鐵 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):10062500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):3018750 3. 董監酬勞(元):640000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2165246 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:101年度員工紅利及董監酬勞合計估列金額為2,267,157元,本次擬議合計分配為2,805,246元,二者差異金額為538,089元,將於102年調整費用。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 嘉義鋼鐵 | 本公司與100%持股子公司中佳國際股份有限公司合併 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:102/3/22 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 中佳國際股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 中佳國際股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司轉投資100%之子公司 不影響股東權益 7.併購目的: 簡化轉投資架構及提昇整體管理效率 8.併購後預計產生之效益: 簡化轉投資架構及提昇整體管理效率 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 不適用 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.預定完成日程: 合併基準日訂為102年4月30日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): (一)存續公司:嘉義鋼鐵股份有限公司 (二)消滅公司:中佳國際股份有限公司 (三)消滅公司之權利義務均由存續公司依法概括承受 13.參與合併公司之基本資料(註二): 中佳國際股份有限公司所營事業為創業投資.管理顧問.機械相關器具批發及國際貿易業 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事: 不適用 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議通過處分孫公司案 |
1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運策略調整,決議處分間接持股60%之孫公司HK XZJ Digital Co., Ltd股權 6.因應措施:依董事會決議,進行後續處分及股權移轉作業 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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