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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/25 | 昕琦科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新竹市光復路二段2巷45號1樓 4.召集事由:1、報告事項 (1) 監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告案 (2) 修訂「董事會議事規範」報告案 (3) 首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及特別 盈餘公積提列數額報告 2、承認事項 (1) 承認101年度營業報告書暨財務報表案 (2) 承認101年度盈虧撥補案 3、討論暨選舉事項 (1) 修訂本公司章程案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3) 修訂「背書保證作業程序」案 (4) 修訂「資金貸與他人程序」案 (5) 修訂「股東會議事規則」案 (6) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (7) 提前全面改選董事及監察人 (8) 解除本公司董事競業禁止之限制案 (9) 向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案 (10) 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。受理股東提案權及獨立董事提名期間為 102年4月15日至102年4月24日止,受理提案處所:昕琦科技股份有限公司。受理提案地 址:新竹市光復路二段2巷45號1樓。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 佐臻 興 | 公告本公司遷址及變更聯絡電話與傳真機號碼事宜 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 營業地址(新):新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 營業地址(舊):台北市內湖區行愛路141巷28號5樓 聯絡電話(新):(02)2649-0055 傳真號碼(新):(02)2642-5477 6.因應措施:依法向主管機關申請相關變更登記 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 凱撒衛浴 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:102/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:蕭俊祥總經理 代理發言人:顏文宏副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:顏文宏副總經理 代理發言人:古逢桂營運長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/03/25 8.新任者聯絡電話:0285123712 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 立弘生化科技 興 | 更正公告董事會決議召開本公司一○二年股東常會(停止過戶日期) |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:民國101年度營業報告。 第二案:監察人查核101年度決算表冊報告。 第三案:修訂『董事會議事規範』報告。 二、承認事項 第一案:本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司101年度盈餘分派案。 三、討論事項 第一案:修訂『資金貸與他人作業程序』案。 第二案:修訂『背書保證作業程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:N/A<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 倉佑實業 | 公告本公司股東會召集事由 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一O一年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查本公司一O一年度財務表冊報告。 (3)報告採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特 別盈餘公積數額。 (4)報告修訂本公司『董事會議事規則』。 二、承認事項: (1)承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一O一年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)討論修正本公司『對外背書保證辦法』案。 (2)討論修正本公司『資金貸與他人作業細則』案。 (3)討論修正本公司『股東會議事規則』案。 (4)討論辦理現金增資發行新股作為上市櫃前公開承銷之股份來源案。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 旭隼科技 | 澄清有關大眾媒體報導-工商時報3月25日C4版 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:102/03/25 3.報導內容:法人估計,以旭隼超過14%市占率估算,未來營收可高逾400億元, 成長潛力不容小覷。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關102/03/25媒體報導 推估「法人估計,以旭隼超過14%市占率估算,未來營收可高逾400億元」, 本公司對外未發佈財務預測,所刊載預測數字係為媒體及法人善意推估, 本公司特此澄清,有關本公司之財務與業務資訊,請依會計師實際查核後 本公司於公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 倉佑實業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):45815780 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2693822 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4310115 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓國際會議廳 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)可分配盈餘之調整情形及提列報告盈餘公積數額報告。 (4)其他報告。 二、承認事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理作業程序案。 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (3)修訂本公司背書保證作業程序案。 (4)修訂本公司董事及監察人選任程序案。 (5)修訂本公司股東會議事規範案。 (6)討論盈餘轉增資發行新股案。 (7)董事監察人全面改選案。 (8)解除董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 茲依公司法第172條之1規定,本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下: (一)受理期間:102年4月10日至102年4月19日止。 (二)受理提案處所:鈺緯科技開發股份有限公司。(地址:新北市中和區中山路2 段351號9樓,聯絡人:盧寶姝,電話:(02)2226-8631,分機168。) (三)公告方式:102年4月9日於公開資訊觀測站公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 信驊科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 公告內容: 一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,036,000股,每股面額新台幣10元,總額新 台幣20,360,000元案,業經金融監督管理委員會於102年03月21日金管證發字第1020008529號函核准申報生效在案 。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股事項公告如下: (一)公司名稱:信驊科技股份有限公司。 (二)所營事業: 一、F401010 國際貿易業。 二、F601010 智慧財產業。 三、I301010 資訊軟體服務業。 四、I501010 產品設計業。 研究、開發、設計、製造及銷售下列產品: 新世代網路處理器晶片: 1.伺服器電腦遠端管理IC。 2.個人電腦遠端控制IC。 (三)本公司所在地:新竹科學園區工業東四路15號2樓。 (四)公告方式:公告於主管機關指定之網站(公開資訊觀測站)。 (五)訂定章程之日期:訂立於民國93年11月1日,民國101年6月14日第9次修訂。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事七人,監察人三人,任期均為三年。 (七)原發行股份總額及每股金額:本公司原額定資本額為300,000,000元整,分為30,000,000股;實收資本額為212 ,980,180元整,分為21,298,018股,每股面額NT$10元,均為普通股。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1.本次現金增資發行新股2,036,000股,每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行之新股,依公司法第267條規定,保留發行新股總額之15%計305,000股由本公司員工承購,餘1 ,731,000股依證券交易法第28條之1並經本公司101年6月14日股東常會決議,由原股東放棄優先認購權利,全數委 由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之;對 外承銷不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資 人詢價圈購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 5.本案所訂內容及其他相關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更 時,擬授權董事長全權處理之。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣233,340,180元整,每股面額新台幣10 元,計23,334,018股,均為記名式普通股。 (十)增資計劃用途:充實營運資金。 (十一)本次公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行及全國各分行。 (十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一銀行世貿分行。 (十四)專戶存儲價款機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行。 (十五)對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:102年04月17日至102年04月22日。 2.公開申購期間:102年04月18日至102年04月22日。 (十六)股款繳納期間: 1.員工認股繳款日期:102年04月23日至102年04月24日。 2.公開申購扣款日期:102年04月23日。 3.詢價圈購繳款日期:102年04月25日。 4.特定人認股繳款日期:102年04月26日。 (十七)主辦承銷商:元大寶來證券股份有限公司。 (十八)公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十九)本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得 請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 公開資訊觀測站查詢。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 台灣浩鼎生技 | 撤銷本公司102年3月18日公告 |
公告序號:1 主旨:撤銷本公司102年3月18日公告 公告內容: 本公司原於102年3月18日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請 本公司99年發行之員工認股權憑證,原預定於102年3月22日開始掛牌 買賣,現予以撤銷。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 儀測科技國際 | 公告本公司辦理股票全面換發無實體發行之作業時程 |
公告序號:1 主旨:公告本公司辦理股票全面換發無實體發行之作業時程 公告內容: 1.本公司擬申請登錄興櫃,依據財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條之規 定,登錄興櫃之股票皆應為全面無實體發行,故辦理股票全面換發無實體股票之作業。 2.擬訂換票基準日及相關作業日程如下: (1)舊股票最後過戶日:102年4月8日。 (2)舊股票停止過戶期間:102年4月9日至102年4月23日。 (3)有價證券全面換票基準日:102年4月2日。 (4)新股票換發日期:102年4月13日。 3.董事會通過後,授權董事長處理股票換發無實體相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 京晨科技 | 公告本公司辦理股票全面換發無實體發行 |
公告序號:1 主旨:公告本公司辦理股票全面換發無實體發行 公告內容: 公告內容 一、依據本公司民國102年3月22日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體發行案及相關法令規定辦理。 二、公告事項: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股18,153,120股, 每股金額新台幣10元整,共計新台幣181,531,200元整。換發新股之股票權利義 務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自新股票開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)換發新股票基準日及相關作業日期: 1.舊股票停止過戶期間:民國102年04月06日起至民國102年04月10日止。 2.全面換票基準日:民國102年04月10日。 3.新股票開始換發日期:自民國102年04月11日起開始受理股票換發。 4.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 (四)新股票印製說明及簽證: 1.本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券,屆時將不 再發行實體股票。 2.股票簽證機構:不適用。(採無實體發行) (五)無實體股票相關程序及手續: 1.由於本公司採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東 ,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 2.已過戶之舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於民國102年04月11日 起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發,新股 票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 3.未過戶之舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,可於民國102年04月11 日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面 影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理 過戶並換票,新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於民國102年04月03日下午4時 前親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (地址:臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以民國102年04月03日 郵戳為憑。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理 部」(地址:台北市博愛路17號3樓,電話:(02)2381-6288)。 (七)除另函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司公告董事會決議股利分派案。 |
公告序號:1 主旨:兆豐國際商業銀行股份有限公司公告董事會決議股利分派案。 公告內容: 事實發生日:102/03/22 內容: 1.董事會決議日期:102/03/22 2.發放股利種類及金額: 分派股東股息及紅利計新台幣10,295,000,000元,每股1.45元 以現金發放,發放對象為本公司之法人股東兆豐金融控股 股份有限公司。 3.其他應敘明事項: (1)分派員工紅利新台幣345,222,913元,全數以現金發放。 (2)未配發董監事酬勞。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 長榮空廚 公 | 長榮空廚董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:長榮空廚董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/21 停止過戶日期起日:102/04/23 停止過戶日期迄日:102/06/21 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:102年6月21日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月23日至102年6月21日 (三)開會時間:上午11時正 開會地點:桃園縣蘆竹鄉長興路4段63號3樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算報告。 (3)本公司首次採用IFRSs之可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。 2.承認、討論及選舉事項: (1)承認101年度營業報告及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 (3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)改選董事及監察人案。 (6)討論解除新任董事競業限制案。 3.臨時動議。 (五)本公司101年度盈餘分配擬訂內容如下: 股東紅利為每股配發現金股利新台幣1元,計新台幣100,000,000元,董監事酬勞為新台幣4,200,000元,員工紅利 為現金新台幣9,500,000元。 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月22日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東,請於4月22日以前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓),辦 理過戶手續,掛號郵寄者以4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月25日起至4月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有 意提案之股東務請於4月3日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部﹝地址:10423台北市民生東路二段166號2樓﹞ (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部, 電話:(02)2500-1668,並副知證基會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 公告召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 依據:公司法與證券交易法規定及本公司102年3月22日董事會會議決議。 公告事項: 一、開會時間:102年6月17日(星期一)上午9時整。 二、開會地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府階梯會議室0511室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項:1、101年度營業報告。2、101年度財務報告。3、監察人 審查101年度決算報告。 (二)承認事項:1、101年度決算表冊案。2、101年度盈餘分派案。 (三)討論事項一: 1、「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。 (四)選舉事項:全面改選董事及監察人案。 (五)討論事項二: 1、解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 四、本公司盈餘分派案業經董事會決議,擬發放現金股利每股新台幣4元,提 撥新台幣230,927,835元(其中包含董監酬勞新台幣2,309,278元,員工紅利新台幣4,618,557元)。俟股東常會決議 通過後,由董事會另訂除息基準日分配之。 五、依公司法第165條規定,自102年4月19日至102年6月17日停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶登記之股東,請於102年4月18日(星期四)下午五時前駕臨新北市土城區中華路2段207號本公司股務室辦理過 戶手續。 六、開會通知書於股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請逕向本公 司股務室洽詢。電話:(02)82538988。 七、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 百資科技 未 | 公告召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/30 停止過戶日期起日:102/04/01 停止過戶日期迄日:102/05/30 公告內容: ㄧ、開會時間:中華民國102年5月30日(星期四)上午十點整 二、開會地點:台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1本公司會議室 三、召集事由及議程: (1)報告事項 a. 101年度營運狀況報告。 b. 101年度監察人查核報告。 (2)承認及討論事項 a. 101年度營業報告書及財務報表。 b. 101年度盈餘分配案。 c. 101年度員工紅利轉增資發行新股案。 (3)臨時動議 四、股票過戶: (1) 最後過戶日:102年3月31日 (2) 股票停止過戶期間:102年4月1日至102年5月30日 (3) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1 (4) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年3月31日下午5時前,親臨本公司(台北市南港 區園區街3-2號H棟4樓之1)辦理過戶手續 五、其他應公告事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申 請,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月23日起至民國102年4月2日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。提案股東應親自或委託他人出 席股東常會,並參與該項議案討論。受理提案處所:台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1,聯絡電話:02-2653336 8。 (2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向本公司洽詢(電話:02-25633368) ;惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司,電話:0 2-26533368,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 日友環保科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 發生緣由:經102年3月22日董事會決議於102年6月17日召開股東常會。 依據:依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、董事會決議日期:中華民國102年3月22日。 二、股東會召開日期:中華民國102年6月17日上午11時整。 三、股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 四、召集事由: 1.報告事項:(1)本公司101年度營業報告書。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 2.承認事項:(1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分配表案。 3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。 4.臨時動議: 五、本公司101年度盈餘分派案,本公司董事會擬分配如下: (一)現金股利,擬每股配發0.8元。 六、停止過戶起迄日期:自102年4月19日起至102年6月17日止。 七、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,自102年4月19日起至102年6月17日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,務請於102年4月18日(星期四)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月18日郵戳為憑) 本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下1樓,電話:(02)2586-5859 )辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 (二)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本 次101年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者, 均不列入議案。凡欲辦理提案之股東,請於102年4月13日至102年4月22日止,註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本 公司地址,地址:台北市松山區八德路三段20號10樓之3。 (三)股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易 法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆 時如未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部 (02)2586-5859洽詢補發。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八 德路三段20號10樓之3)。 (五)有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容,將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公 告。 (六)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 緯來電視網 公 | 召開本公司102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/26 停止過戶日期起日:102/04/28 停止過戶日期迄日:102/06/26 公告內容: 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司民國102年03月22日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國102年06月26日上午十時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路480號3樓303會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、101年度營業及財務報告。 2、101年度監察人查核報告。 3、修訂「董事會議事規則」報告。 4、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 5、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、101年度決算表冊案。 (三)討論事項: 1、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2、修訂「背書保證作業程序」案。 3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案或臨時動議。 四、盈餘分派案主要內容: 此次盈餘分派主要內容將於下次董事會決議後另行補充公告之。 五、依公司法165條規定,自民國102年04月28日起至民國102年06月26日止停止股票過戶登記,因最後過戶日102年 04月27日適逢星期例假日,故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,現場過戶請提前至102年04月26日(星 期五)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦 理過戶手續。郵寄過戶者以102年04月27日郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 七、其他應敘明事項: 依據公司法172條之1規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字(包括案由、說明及標點符號)為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案。 (三)受理期間:102年04月19日起至102年04月29日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 102年04月29日(星期一)下午五時前寄達或送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:緯來電視網股份有限公司台北市內湖區瑞光路480號3樓本公司財務部 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形:1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於公司依公司法第165條規 定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。 (七)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。 (八)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 巨有科技 | 召開本公司102年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 一、依據:依公司法及證交法暨本公司第6屆第8次董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會時間:中華民國102年6月14日(星期五)下午2:00整。 (二)開會地點:台北市內湖區內湖路一段88號8樓(本公司會議室)。 (三)召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人審查報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 2.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補表。 3.討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (2)修訂「背書保證辦法」部份條文案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 4.臨時動議。 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月15日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)27023999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於102年4月15日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限 公司股務代理部」(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月15日郵戳日期 為憑。 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意 提案之股東務請於民國102年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:巨有科技股份有限公司,地址:114台北市內湖區內湖路一段88號8樓;電話:02-26582233。 五、其他應公告事項: (一)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話:(02)27023999】。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達巨有科技股份有 限公司,電話:(02)26582233,並副知證基會。 六、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 三益制動科技 未 | 董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: (1)董事會決議日期:102/03/22 (2)本公司102年股東常會擬訂於102年6月14日(星期五)下午二時正,假本公司 辦公大樓禮堂舉行。 (3)依公司法第一六五條規定擬自102年4月16日起至102年6月14日,停止股票轉讓過戶登記。 (4)股東常會召開事項如下: 1.報告事項: a.一0一年度營業報告。 b.監察人審查一0一年度決算報告。 c.背書保證金額報告。 d.資金貸與他人金額報告。 e.衍生性商品交易金額報告。 f.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 2.承認事項: a.本公司一0一年度決算表冊案,提請 承認。 b.本公司一0一年度盈餘分配案,提請 承認。 3.討論事項: a.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。 b.修訂本公司「背書保證作業程序」案,提請 討論。 4.臨時動議<擷錄公開資訊觀測站>
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