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2013/3/22 | 長園科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會(補充) |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/05/03 3.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號 4.召集事由: (一)報告事項:1.101年度營業報告。 2.101年度審計委員會審查報告。 3.本公司辦理私募普通股執行情形報告。(更新) 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之 情形及特別盈餘公積提列數額報告。(更新) (二)承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.討論本公司股票上市(櫃)案及上市(櫃)後首次公開承銷,原股東 全數放棄認股案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(更新) 3.改選董事案。 4.解除新任董事競業競止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/05 6.停止過戶截止日期:102/05/03 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者,本公司將於102年2月25日起至102年3月6日下午五時止受理股東之提案。 受理提案處所:長園科技實業(股)公司財務部 (台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768) (2)持股1%股東行使獨立董事候選人提名相關事宜: A.受理場所:本公司(地址:台中市西屯區科雅東路9號) B.受理期間:自102年2月25日至102年3月6日止。 C.其他必要事項:(須符合公司法第192-1條之規定) a.以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件 b.不得於非受理期間提出 c.提名人數不得超過應選名額<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 協泰國際 未 | 本公司配合會計師事務所內部輪調,變更查核會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/03/22 2.舊會計師事務所名稱:誠信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳功源 4.舊任簽證會計師姓名2:曾裕 5.新會計師事務所名稱:誠信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳功源 7.新任簽證會計師姓名2:張瀚星 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部輪調,變更簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/01/11 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 匯鑽科技 | 本公司董事會決議補充102年股東常會之召集事由 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(臺北市濟南路一段2-1號3樓)。 4.召集事由: (一)報告事項 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年決算表冊報告 3.增定「公司誠信經營守則」報告 4.可分配盈餘調整情形與所提列特別盈餘公積數額報告 (二)承認事項 1.承認101年度決算表冊案 2.承認101年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 5.辦理現金增資發行新股為上櫃前提撥公開承銷案 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於 102年4月9日起至102年4月19日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案 及提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審 查結果。 受理提案之地點:匯鑽科技股份有限公司 財務部 地址:台北市內湖區新湖一路151號七樓<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國一○一年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 (四)修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文報告。 二、承認事項 (一)民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4 月16日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東 務請於民國102年4月26日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送 。受理處所:達和航運股份有限公司[地址:台北市中山北路二段113號10樓, 電話:02-25633228分機20276]。 (二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號及姓名,逕向中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:02-21811911。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 耀登科技 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 潘厚成 天線事業處總經理 湯嘉倫 RF技術長 楊智惠 天線事業處副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:視個案需求,授權董事長決定。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議後 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 潘厚成 董事兼任總經理 湯嘉倫 總經理 楊智惠 副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 潘厚成 耀登電通科技(昆山)有限公司 董事兼任總經理 昆山耀旭電通科技有限公司 總經理 湯嘉倫 晶訊科技(成都)有限公司 總經理 楊智惠 施比雅克貿易(上海)有限公司 副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 耀登電通科技(昆山)有限公司 昆山華揚科學工業園區 昆山耀旭電通科技有限公司 昆山周市鎮 晶訊科技(成都)有限公司 成都高新區 施比雅克貿易(上海)有限公司 上海市浦東新區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 耀登電通科技(昆山)有限公司 各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務 昆山耀旭電通科技有限公司 各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務 晶訊科技(成都)有限公司 測試軟體銷售服務 施比雅克貿易(上海)有限公司 儀器之銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司採權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 無(皆為法人代表)。 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 泰茂實業 | 本公司舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/26 1.召開法人說明會之日期:102/03/26 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:君悅飯店3樓凱悅廳II區 (台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.ctico.com.tw 7.其他應敘明事項:相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 達和航運 未 | 修訂本公司一○一年度盈餘轉增資案公告 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2101817 4.每股面額:10 5.發行總金額:21018170 6.發行價格:0 7.員工認購股數或配發金額:0 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):10 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行拼湊壹整股,拼湊不足壹整股之 畸零股,因本公司依法採無實體發行,故畸零股款充抵劃撥費用,其所剩餘股份由 董事長洽請特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股均為記名式普通股, 其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:擴充營運資金 13.其他應敘明事項:本增資配股除權基準日,俟本案報奉主管機關核准後授權董事會 訂定之,並依該日實際流通在外股數調整股東配股率配發,內容若經主管機關修正, 以其修正核准者為準,相關法令修正時,授權董事長依法令全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 達和航運 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.58000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):106219257 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):315096 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 致和證券 | 修訂本公司101年度盈餘分配公告 |
1.董事會或股東會決議日期:102/03/22 2.原發放股利種類及金額:原依本公司現行股份總數210181751股核計,提撥52545436 元發放現金股利,每股現金股息約為0.25元;另提撥52545440元發放股票股利, 每股約分配0.25元。 3.變更後發放股利種類及金額:修訂為依本公司現行股份總數210181751股核計,提撥 52545443元發放現金股利,每股現金股息約為0.25元;另提撥21018170元發放股票 股利,每股約分配0.1元。 4.變更原因:原通過之盈餘分配表,誤計本期可分配盈餘,爰修訂現金股息及股票股利 配發金額。 5.其他應敘明事項:俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息、增資基準日,依該日 實際流通在外股數,調整股東配息率及配股率配發。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 耀登科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 華燈光電 未 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 華燈光電 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水 道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額報告。 二、承認事項: 1.一○一年度營業報告及決算表冊。 2.一○一年盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定102年04月15日至102年 04月24日止,受理股份總數達百分之一以上股東提案。 受理提案地點: 華燈光電股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)聯絡單 位:股務王小姐,電話03-5986681分機1123。 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議一○二年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容: 壹、宣佈開會: 貳、主席致詞: 參、報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 肆、承認事項: 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度虧損撥補案。 伍、討論事項: 1.修訂公司章程案。 2.修訂本公司『股東會議事規則』案。 3.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 陸、臨時動議 柒、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 立弘生化科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 立弘生化科技 興 | 公告董事會決議召開本公司一○二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:民國101年度營業報告。 第二案:監察人查核101年度決算表冊報告。 第三案:修訂『董事會議事規範』報告。 二、承認事項 第一案:本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司101年度盈餘分派案。 三、討論事項 第一案:修訂『資金貸與他人作業程序』案。 第二案:修訂『背書保證作業程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/25 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:N/A<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 光華開發科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員異動別:內部稽核主管 (2)發生異動日期:102/03/22 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:任逸凡、稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王麗娟、財務副理 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:因公司內部職務調動 (7)生效日期:102/03/22 4.其他應敘明事項:待董事會決議通過後,再另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 光華開發科技 未 | 公告召開本公司102年度股東常會 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:102/03/22 (2)股東會召開日期:102/06/17 (3)股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會) (4)召集是由: 議事主要內容: 一、報告事項: 1、101年度營業報告。 2、監察人審查101年度決算表冊。 3、大陸清算進度報告。 4、修訂董事會議事規範。 二、承認事項: 1、本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 2、101年度虧損撥補案。 3、本公司停止股票公開發行案。 4、本公司減少資本彌補虧損案。 5、修訂股東會議事規則。 6、修訂資金貸與他人作業程序。 7、修訂背書保證管理辦法。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起迄日期:102/4/19~102/6/17 (2)受理股東提案起迄日期:102/4/12 ~ 102/4/23 (3)受理處所:本公司財務部(住址:新竹市科學園區展業一路8號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 台灣土地銀行 公 | 公告本行董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:為與大陸地區銀行建立全面業務合作關係,本行董事會通過 與中國建設銀行簽署業務合作備忘錄。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:合作協議草案報主管機關備查後,再與陸方簽署。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 鈺緯科技開發 | 本公司撤銷「興櫃掛牌買賣」事宜記者會 |
1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:琉明光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(一)本公司因考量當前營運狀況而調整原訂上櫃規劃,於民國102年3月22日 上午召開董事會決議通過,擬撤銷興櫃掛牌買賣,待適當時機再重新規劃掛牌作業。 (二)預計終止登錄興櫃股票之日期將依財團法人中華民國櫃檯買賣中心之公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行普通股,提供上櫃時公 |
公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行普通股,提供上櫃時公開承銷案
1.董事會決議日期:102/03/22 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,600,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:26,000,000元。 6.發行價格:暫訂承銷價格授權董事長決定,不低於本公司本次現金增資向主管機關申 報日之前興櫃具成交量之10個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成,另實際承銷 價格將俟經主管機關核准後,擬授權董事長與承銷商議定之。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股之15%計390,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:其餘85%計2,210,000股全數供辦理上櫃承銷之用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之一,由原股東全數放棄優先認購權利以辦理公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工若有認購不足或放棄之部分,授權董事長洽特定人認足,對外公開承銷認 購不足部分,依『中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法』之相關規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資計劃所訂發行價格、發行條件、資金運用計劃、募集金額及其他發行相 關事宜,如因法令規定或主管機關核定修正,及為因應客觀環境之營運評估,須予以 變更計劃時,或其他本案未盡事宜,擬授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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