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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/25 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林衛理 董事長兼任總經理 3.許可從事競業行為之項目: 力成生物科技股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案除林衛理董事長迴避外,經其他 出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 泉盛生物科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一○一年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈 餘公積數額 (5).其他報告事項 2.承認事項: (1).承認一○一年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○一年度盈餘分配表案 3.討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4).修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5).修訂本公司「股東會議事規則」案 4.選舉事項:增補選任董事及監察人案 5.其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/26 6.停止過戶截止日期:101/06/24 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 陽明山有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:102/03/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鄭俊卿、董事盧榮輝、董事趙秋美、 董事彭夏強、董事龔邦泰及凱擘股份有限公司。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:102/03/25~105/03/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東,依公司法第一二八條之一規定 ,股東會職權由董事會行使。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 宏普科技 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 陽明山有線 公 | 公告本公司因任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新 |
公告本公司因任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:102/03/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:鄭俊卿 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:彭夏強 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:龔邦泰 監察人 (1)凱擘股份有限公司法人代表人:李南玫 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:鄭俊卿 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:彭夏強 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:龔邦泰 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:李南玫 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳 4.異動原因:本公司任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份 有限公司重新指派新任董監事,其任期皆由一○二年三月廿五 日至一○五年三月廿四日止,共計三年。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:鄭俊卿;83,560,727股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:盧榮輝;83,560,727股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:趙秋美;83,560,727股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:彭夏強;83,560,727股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:龔邦泰;83,560,727股 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:李南玫;83,560,727股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳;83,560,727股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/12/16~101/12/09 7.新任生效日期:102/03/25 8.同任期董事變動比率:全面重新指派故不適用。 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 陽明山有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/03/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鄭俊卿(凱擘股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷:鄭俊卿(凱擘股份有限公司法人代表) 5.異動原因:本公司董事任期屆滿,由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派 五名董事及二名監察人,並依公司章程規定推舉董事長,其任期自中華民國一○二年 三月二十五日起至一○五年三月二十四日止。 6.新任生效日期:102/03/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 聿新生物科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:本公司視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號一樓) 4.召集事由: 壹、報告事項: (一)一○一年度營業報告。 (二)監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)後,可分配盈餘調整之情形及特別 盈餘公積提列數額報告。 貳、承認事項: (一)一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (二)一○一年度盈餘分派案。 參、討論事項: (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂「背書保證作業程序」案 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案權: 1.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司 提出股東常會議案。 2.提案受理期間:102年4月19日起至102年4月29日止,受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯 絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 3.受理提案處所:聿新生物科技股份有限公司(地址:苗栗縣竹南鎮公館里中 華南路188號,聯絡人:邱佳惠,電話:(037)626699分機107)。 4.提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入 議案。 5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 杏一醫療用品 | 公告本公司董事會決議102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容大飯店) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (4)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形報告。 (5)其他報告。 二、承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表。 (2)101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)擬申請股票上櫃案。 (2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並擬請原股東全數放棄認購案。 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司 提出股東常會議案,但以一項為限。本公司於102年4月3日起至102年4月12日止 受理股東提案申請,受理股東提案處所:杏一醫療用品股份有限公司(地址:333 桃園縣龜山鄉復興一路108巷1號4樓,電話03-397-0761)。 股東如欲向本公司提出議案者,務請於102年4月12日下午五時前送達(郵寄者以 寄達日期為憑,且請於信封正面加註『杏一醫療用品股份有限公司股東常會提案 函件』字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審 查結果。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 奇鈦科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):13277000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2000000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3647353 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:本次盈餘分派嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素造成本公司股本發生變動,致影響流通在外股數,股東配股及配息比率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會通過一0一年度財務報告及合併財務報告 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司102/03/25董事會全體出席董事同意照案通過 101年度經依一般公認會計原則編製之財務報表 相關資訊如下: (1)本公司101年度財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 767,073仟元 營業利益 50,442仟元 稅後淨利 49,416仟元 每股稅後盈餘 1.86元 (2)本公司101年度合併財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 832,678仟元 營業利益 50,724仟元 稅後淨利 49,416仟元 每股稅後盈餘 1.86元 有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機 關規定期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向 公開資訊觀測站查詢。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司一○一年度決算表冊報告。 (3) 大陸投資情況報告。 (4) 增訂本公司「誠信經營守則」案。 (5) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二) 承認事項 (1) 承認一○一年度決算表冊案。 (2) 承認一○一年度盈餘分配案。 (三) 討論事項 (1) 討論修訂「背書保證作業程序」案。 (2) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 討論修訂「股東會議事規則」案。 (5) 討論「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷」案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案之期間為: 102年4月11日至102年4月22日 (2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓 聯絡人:林婷婷 電話:(02)2700-6678 (3)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出102年股東常會議案, 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 請於102年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 鴻威光電 未 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:102/03/25 2.發生緣由:內部稽核主管異動 3.因應措施:經董事會任命黃雅宜小姐為新任稽核主管。 4.其他應敘明事項:102/03/25董事會通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 宏普科技 | 補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號地下三樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘 之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 二.承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度虧損撥補案。 三.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3)補選董事及監察人案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司訂定102年3月18日起至102年3月27日止,受理持 股百分之一以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依規定辦 理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號15樓,電話:(02)2698-1788。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 昕琦科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 晉椿工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):6160000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 拓凱實業 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/26 1.召開法人說明會之日期:102/03/26 2.召開法人說明會之時間:15 時 50 分 3.召開法人說明會之地點:永豐金證券(台北市重慶南路一段2號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「新節能產業說明會」,說明本公司發展之營運方向與產業新趨勢。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 磐儀科技 | 公告本公司召開股票上櫃前法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/04/09 1.召開法人說明會之日期:102/04/09 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北香格里拉遠東國際大飯店3樓宴會廳 (台北市敦化南路二段201號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:法人說明會簡報相關內容將依規定於召開當日揭露於公開資訊觀測站<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 晉椿工業 | 本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影 響及提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認事項 (1) 一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4) 本公司改選董事及監察人案。 (5) 解除新任董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東 提案之期間為102年4月19日起至102年4月29日止 受理股東提案處所:晉椿工業股份有限公司 (桃園縣中壢市元化路216號10樓,電話03-4223900分機125)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 依特博科技 未 | 公告本公司一百零二年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/03/25 2.發生緣由: 股東臨時會重要決議事項: (一)通過撤銷公開發行案。 (二)通過101年第1次買回庫藏股擬轉讓予員工案。 3.因應措施: 會後向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。 4.其他應敘明事項: 實際停止股票公開發行日依證期局公告為準。<擷錄公開資訊觀測站>
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