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2013/3/21 | 悅城科技 | 公告本公司董事異動達三分之一 |
1.發生變動日期:102/03/21 2.舊任者姓名及簡歷: 冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪、吳政哲 陳春夏 陳至誠 郭俊良 3.新任者姓名及簡歷: 冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪 陳春夏 陳至誠 吳和武 獨立董事: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:102年度第一次股東臨時會全面改選(含獨立董事) 6.新任董事選任時持股數: 冠營投資股份有限公司 2,700,165股 (代表人:黃睿豪 1,005,070股) 陳春夏 3,325,684股 陳至誠 583,525股 吳和武 709,512股 獨立董事: 孟菁 0股 許英傑 0股 謝明仁 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/05/31~102/05/30 8.新任生效日期:102/03/21 9.同任期董事變動比率:達三分之一以上 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 悅城科技 | 公告本公司薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/03/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 張展鏡 醒吾科技大學餐旅系助理教授、東吳大學會計系兼任講師、尚志精密化學 (股)公司獨立董事、強威電子(股)薪酬委員、洋蔥牛排餐廳顧問 楊呈勳 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:配合102年第一次股東臨會董事全面改選,第一屆薪酬委員會任期與第三屆 董事會任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/10/22~102/05/30 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 悅城科技 | 公告本公司董事會推舉黃睿豪先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/03/21 2.舊任者姓名及簡歷:黃睿豪 悅城科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃睿豪 悅城科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選。 6.新任生效日期:102/03/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 悅城科技 | 公告本公司102年度第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/03/21 2.重要決議事項: 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 六、修訂本公司「股東會議事規則」案。 七、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 本次選任之董事七人(含獨立董事三人),任期三年,自102年3月21日股東臨時會結束 後即就任,自105年3月20日止。 董事當選人: 冠營投資(股)公司 代表人:黃睿豪 陳春夏 陳至誠 吳和武 獨立董事當選人: 孟菁 許英傑 謝明仁 八、解除本公司第四屆新任董事競業禁止案 3.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)對大陸投資報告案。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 (二)承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項及選舉事項: (1)辦理資本公積發放現金股利案。 (2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)改選董事及監察人案。 (5)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案: (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: 本公司訂於102/04/10至102/04/22止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案 及獨立董事候選人提名,受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿 中和區建一路186號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 廣化科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:公告本公司發言人異動 3.因應措施:: (1)人員變動別:發言人 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:林賢釗 稽核主任 (3)新任者姓名、級職及簡歷:魯碧華 業務處長 (4)異動原因:職務調整 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 宏芯科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.30000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):9108437 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司會計主管邱弘裕業經董事會通過 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:會計主管邱弘裕業經董事會通過 3.因應措施:依法公告 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 李長榮科技 | 董事會決議不予分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 李長榮科技 | 公告本公司召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項 (1)本公司一0一年度營業及決算報告。 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告。 (3)「董事會議事規則」修訂案報告。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 二.承認事項 (1)本公司一0一年度營業決算表冊案。 (2)本公司一0一年度虧損撥補案。 三.討論事項 (1)「公司章程」修訂案。 (2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)「背書保證作業程序」修訂案。 (4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 李長榮科技 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:102/03/21 2.公司名稱:李長榮科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:將依法提交一百零二年股東常會報告 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 台睿精工 未 | 公告本公司讀取頭業務合作協議案 |
1.事實發生日:102/03/20 2.契約相對人: 某特定公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期): 102/04/01~104/03/31 5.主要內容(解除者不適用): 本公司讀取頭(OPU)業務將授權該公司進行讀取頭(OPU) 產品之生產及銷售,由該公司支付權利金予本公司,本公司將不在進行讀取頭(OPU)產 品生產,相關生產設備將提列減損。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 相關生產設備提列減損。 8.具體目的(解除者不適用): 基於營運考量。 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 台灣高鐵 | 富邦人壽股份有限公司請求本公司給付丙八種特別股股息案,3/21試 |
富邦人壽股份有限公司請求本公司給付丙八種特別股股息案,3/21試行調解結果
1.事實發生日:102/03/21 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於民國102年3月21日上午於臺灣士林地方法院與富邦人壽股份有限公司 就給付丙八種特別股股息案進行調解,經調解委員調解後,臺灣士林地方法院 另訂於民國102年5月23日上午10時續行本案調解程序。 6.因應措施:本公司將於民國102年5月23日上午10時參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 晶量半導體 | 董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:本公司102年股東常會召集事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/03/21 (2)股東會召開日期:102/06/28(星期五)上午十時 (3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號B1 (本公司所在地地下室一樓會議室) (4)召集事由: 報告事項: 1、101年度營業報告。 2、101年度監察人查核報告。 承認事項 1、101年度查核報告書及財務報表案。 2、101年度虧損撥補案。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 晶量半導體 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/03/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:謝宏亮;晶量半導體股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:方頌仁;達盈管理顧問股份有限公司董事長 5.異動原因: 董事長謝宏亮先生請辭董事長職務,由董事會推選董事長方頌仁先生 為新任董事長。 6.新任生效日期:102/03/21 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 晶量半導體 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分配股利 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 力士科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 力士科技 | 本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:102/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王麗英 會計財務部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張建成 財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因本公司內部職務調整因素。 7.生效日期:102/03/21 8.新任者聯絡電話:02-85124831分機622 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 力士科技 | 公告本公司102年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提 |
公告本公司102年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提案及獨立董事提名期間。
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-5號13樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國一○一年度營業報告書。 2.民國一○一年度監察人查核報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報 告案 4.修訂「董事會議事規則」案。 二、承認事項: 1.民國一○一年度營業報告書及決算表冊。 2.民國一○一年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「董事及監察人選任程序」案。 3.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 4.提前全面改選董事及監察人案。 5.解除新選任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議: 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關 事宜: 1.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 2.受理提案期間:102年4月8日起至102年4月17日 3.受理提案處所:新北市三重區興德路123-11號13樓(本公司會計財務部) (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函 件寄送)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/21 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)承認民國一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過本公司一○二年股東常會召開事宜案。 (3)通過民國一○一年度虧損撥補案。 (4)通過董事及監察人提前改選案。 (5)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」案。 (7)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (8)通過修訂本公司「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 (9)通過本公司出具民國一○一年度「內部控制制度聲明書」案。 (10)通過民國一○二年度會計師財稅務簽證委任案。 (11)通過任命會計主管案。 (12)通過授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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