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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/19 | 富圓采科技 未 | 本公司簽署「合約權利義務轉讓協議書」 |
1.事實發生日:102/03/19 2.契約或承諾相對人:徐州協鑫光電科技有限公司 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/03/19 5.主要內容(解除者不適用): 本公司與「徐州協鑫光電科技有限公司」簽訂「合約權利義務轉讓協議書」, 即本公司轉讓原於102年2月27日與「徐州協鑫光電科技有限公司」簽訂「資產 (機器設備)買賣合約書」之權利義務予子公司,子公司「富晶鑽(徐州)光電有 限公司」將與「徐州協鑫光電科技有限公司」另簽訂「資產(機器設備)買賣合 約書」。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 為加速子公司拓展對大陸地區客戶營運規模。 8.具體目的(解除者不適用): 為加速子公司拓展對大陸地區客戶營運規模。 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)本公司一○一年度營業概況。 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告書。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 (6)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。 (二)、承認事項 (1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)承認本公司一○一年度盈餘分派表。 (三)、討論及選舉事項 (1)擬修訂本公司章程部分條文。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (5)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (6)擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。 (7)改選本公司董事案。 (8)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 (四)、臨時動議 (五)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 聯致科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):13740958 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):52766 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):422127 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 西北台慶科技 | 補充公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/05/03 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 4.採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告。 (二)承認事項: 1.一○一年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○一年度盈餘分派議案 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.修訂「董事選任辦法」部份條文案。 3.修訂「資金貸與他人辦法」部份條文案。 4.修訂「背書保證作業辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.辦理申請初次上市櫃現金增資提撥公開承銷案。 7.選舉事項:董事(含獨立董事三席)選舉案。 8.擬解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/05 6.停止過戶截止日期:102/05/03 7.其他應敘明事項: 一、股東提案權: (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○二年 股東常會議案,提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者, 均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號。 (三)本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間:一○二年二月二十六日起至 一○二年三月七日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。 二、股東提名獨立董事事宜: 本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國102年2月26日起至民國102年3月 7日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事 相關公告。 三、股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1及192條之1規定之書面提案、 提名內容,有關盈餘分配內容或新增議案內容將另行召開董事會討論,並依 規定公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 國鼎生物科技 興 | 公告董事會決議私募普通股訂價日、私募價格等事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/19 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:不適用。(尚未確認特定人) 4.私募股數或張數:7,500,000股 5.得私募額度:30,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個 營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回 減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之 八成訂定之。本公司以102年03月19日為定價基準日,依上述定價方式計算,本 次私募之參考價格為每股38.61元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之 法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。 7.本次私募資金用途:為應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國 際市場,因應未來長期業務發展之需求。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及 開拓國際市場,因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式 籌資,恐不易於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面相 對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定性,爰擬透過私募方式向特定人籌募 款項,以免影響公司正常營運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:102/03/19 11.參考價格:每股新台幣38.61元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣59.5元。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外, 於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定,於 發行滿三年後,授權董事會依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:繳款期間依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定, 應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足。但需經主管機關核准者,應於 接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足,本次增資基準日擬授權董事長依實 際情形另行訂定之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 國鼎生物科技 興 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:劉勝勇\國鼎生物科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因應本公司未來發展,進行內部組織之變動調整,以利未來營運規模之成長 6.新任生效日期:102/03/19 7.其他應敘明事項:劉勝勇董事長兼任總經理<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會選任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:陳育群\國鼎生物科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:原總經理升任副董事長 6.新任生效日期:102/03/19 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會通過一○一年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:102/03/19 2.發放股利種類及金額:101年度尚有待彌補之虧損,擬不配發股息紅利。 3.其他應敘明事項:本公司擬以資本公積177,476仟元彌補累積虧損。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 國鼎生物科技 興 | 本公司決議召開一○二年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司民國101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: (1) 本公司民國101年度決算表冊案。 (2) 本公司民國101年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: 一、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄 發開會通知書,請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理人: 台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-2504-8125)。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東, 屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人: 台新國際商業銀行股務代理部洽詢。 二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達本公司財會部,電話:02-2808-6006,並副知證基會。 三、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 奧圖碼科技 | 代子公司EXCEL GLOBAL LIMITED公告資金貸與達資金貸與及背書保證 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案
1.事實發生日:102/03/19 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Liu Li Gong Fang (U.S.A.) Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):95788 (4)原資金貸與之餘額(仟元):35592 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35592 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71184 (8)本次新增資金貸與之原因: 償還借款 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):60550 (2)累積盈虧金額(仟元):-59880 5.計息方式: 依借款合約規定辦理 6.還款之: (1)條件: 無 (2)日期: 依借款合約規定辦理 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 558201 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.91 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 因借款金額為外幣計價,故轉換為新台幣申報<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 興采實業 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案
1.董事會決議日期:102/03/19 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫 項目、募集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定,以及基於營運評估或 因應客觀條件需要修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:公司法第二六七條規定辦理。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:提請股東會授權董事會全權處理。 13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金 額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定,以及基於營運評估或因應客觀條件 需要修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 興采實業 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/07 3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 監察人審查101年度決算表冊報告 第三案 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 本公司101年度盈餘分派轉增資發行新股案 第二案 修訂本公司「公司章程」案 第三案 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第四案 修訂本公司「背書保證作業程序」案 第五案 本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 第六案 全面改選董事及監察人案 第七案 解除董事競業禁止案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/09 6.停止過戶截止日期:102/06/07 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:102/04/01~102/04/10。 (2)受理股東提案及提名場所:新北市新莊區五權二路十號 (3)有關盈餘分配之相關內容,預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議後公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 啟耀光電 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 啟耀光電 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:台南市新市區中心路6號(樹谷服務中心) 4.召集事由: 1.報告事項 (1) 本公司一○一年度營業狀況報告案。 (2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3) 本公司一○一年度資產減損報告。 (4) 本公司截至一○一年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5) 首次採用國際財務報導準則可分配盈餘的調整情形及所提列的特別盈餘公積數額 報告。 (6) 本公司清算海外子公司報告 (7) 本公司間接投資大陸情形報告。 (8) 本公司CCFL營業模式調整報告。 (9) 修正本公司「董事會議事規則」報告。 2.承認事項 (1) 一○一年度決算表冊案。 (2) 一○一年度虧損撥補案。 3.討論及選舉事項 (1) 修正「公司章程」案。 (2) 修正「股東會議事規則」案。 (3) 修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (4) 修正「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 修正「資金貸與他人作業程序」案。 (6) 修正「背書保證作業程序」案。 (7) 本公司第四屆董事選舉案。 (8) 解除本公司新任董事競業禁止案。 4.其他議案及臨時動議。 5.散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 啟耀光電 未 | 公告本公司102/3/19董事會決議事項 |
1.事實發生日:102/03/19 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日(102/3/19)董事會通過決議事項 通過101年度財務報告承認案。 通過101年度虧損撥補案。 通過101年度內部控制制度聲明書承認案。 通過本公司截至101年底累積虧損達實收資本額二分之一。 通過設置「審計委員會」討論案。 通過訂定「審計委員會組織規程」案。 通過修正本公司「公司章程」案。 通過修正本公司「董事會議事規則」案。 通過修正本公司「股東會議事規則」案 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 通過102年經理人營運目標與績效考核討論案。 通過訂正本公司「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。 通過本公司第四屆董事選舉案。 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 通過本公司一○二年股東常會召開日期、地點及相關事宜討論案。 通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司提出股東會議案。 通過受理股東書面提名獨立董事候選人相關事宜案。 通過提名第四屆獨立董事候選人案。 通過子公司佛山啟耀光電有限公司承作三個月以上定存案。 通過本公司銀行融資額度授信案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 奔亞證券 公 | 本公司擬向關係人出售不動產 |
1.事實發生日:102/03/18 2.發生緣由:本公司董事會決議擬向關係人 奔華國際投資股份有限公司出售不動產 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 標的物之名稱:台北市復興北路99號3樓營業處所 及慶城街1號地下一、二層停車位6位 建物面積:約1548.21平方公尺(折合約468.33坪) 及217.24平方公尺(折合約65.72坪) 交易總金額新台幣380000仟元 交易相對人及其與公司之關係: 奔華國際投資股份有限公司、本公司之關係企業 選定關係人為交易對象原因:營運發展需要 預計處分利益:約新台幣168000仟元 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位交易之決定: 雙方議價、專業鑑價報告、董事會 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 戴德梁行不動產估價師事務所 估價金額:約新台幣369247仟元 其他:提報股東臨時會討論<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 南六企業 | 公告董事會決議事項 |
1.事實發生日:102/03/19 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議通過事項 (1).通過提報第三屆獨立董事候選人名單 (1).通過薪酬委員會提報經理人現金認股辦法 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | F-艾美特 | 公告本公司初次上市現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:102/03/19 2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司初次上市現金增資收足股款暨增資基準日公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股12,250,000股,每股發行價格62元, 總額為新台幣759,500,000元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:102年3月19日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | F-艾美特 | 公告本公司辦理初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:102/03/19 2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/03/21~102/03/27 (2)承銷價:新台幣62元 (3)公開承銷數量:12,250仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:500仟股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:4.08% (6)過額配售所得價款:新台幣31,000仟元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 和鍥精密電子 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.事實發生日:102/03/19 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:102/03/19 (2)股東會召開日期、時間:102/06/28上午9時 (3)股東會召開地點:新北市三重區興德路88號7樓(本公司會議室) (4)召集事由: (一)報告事項: 1.本公司一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證情形報告。 (二)承認事項: 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度虧損撥補案。 3.追認本公司背書保證超額案。 (三)討論事項 1.修訂本公司『背書保證管理辦法』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.本公司董事及監察人改選案。 4.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 (5)停止過戶起始日期:102/04/30 (6)停止過戶截止日期:102/06/28 (7)依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之 相關事宜說明如下: (一)提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 (二)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入議案。 (三)受理期間:102年04月19日起至102年04月29日止受理股東就本次股東常會提案 及提名,凡有意提案及提名之股東務請於102年04月29日前提出並敘明聯絡人及方式 ,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 受理地址:新北市三重區興德路88號7樓 受理電話:(02)2995-2730 (五)受理獨立董事候選人提名相關事宜如下: 1.獨立董事應選名額:2名 2.提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無 公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 3.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」相關規定。 4.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之 一。 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (七)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋 庸再送董事會審查。<擷錄公開資訊觀測站>
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