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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日(3月18日)董事會通過之重要議案如下: 一.通過101年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表。 二.通過辦理現金增資發行新股案。 三.通過修訂「內部控制制度」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 泰宗生物科技 興 | 董事會決議召集102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/07 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之 調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 二、承認及討論事項 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一○一年度盈餘分配承認案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/09 6.停止過戶截止日期:102/06/07 7.其他應敘明事項: 配合股東會之召集,擬訂受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案 期間及受理處所如下: 1.受理期間:102年3月29日起至102年4月8日17時止 2.受理處所:泰宗生物科技股份有限公司(地址:台北市內湖區基湖路35巷11號7樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:102/03/18 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,950,000 4.每股面額:10 5.發行總金額:49,500,000 6.發行價格:暫定每股以46元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%,計742,500股,由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%, 計4,207,500股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過 戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零 股,授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:本案呈奉主管機關核准後,另訂增資基準日辦理相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)董事會決議通過本公司101年度營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。 (2)董事會決議通過本公司101年度盈虧撥補案。 (3)董事會決議通過辦理減資彌補虧損案。 (4)董事會決議通過改選董事及監察人案。 (5)董事會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)董事會決議通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。 (7)董事會決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。 (8)董事會決議通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。 (9)董事會決議通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司取得ISO 13485證書 |
1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司為因應拓展醫療器械銷售業務所須,申請ISO 13485認證, 並於102/03/18取得ISO 13485證書。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告之。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:102/03/18 2.發生緣由:稽核主管內部職務調整 3.因應措施:公告稽核主管內部職務調整 4.其他應敘明事項:原任稽核主管(杜曜宇副董事長兼)一職自102年3月19日起改派林長燈 (現任本公司稽核人員)擔任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 本公司受理獨立董事候選人提名 |
1.事實發生日:102/03/18 2.發生緣由:本公司受理獨立董事候選人提名。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第192條之1及本公司民國102年03月18日董事會決議辦理。 二、股東會開會日期:股東常會,民國102年06月18日。 三、應選名額:獨立董事應選名額2名。 (本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出者; 2.提名人數超過獨立董事應選名額者; 3.所提名獨立董事不符合資格或未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件; 4.提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一。) 四、提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本 公司財會處提出獨立董事候選人名單。 五、提名受理期間:民國102年04月10日至102年04月19日止。 六、提名受理處所:微邦科技股份有限公司,地址:桃園縣八德市茄苳路756號(林長 燈),電話:(03)376-7555分機1130。 七、應檢附資料:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承 諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股 東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未 檢附前述文件者,不列入候選人名單。 八、凡有意提名之股東,請於102年04月19日下午五時前,依公司法第192條之1規定 註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續,將提名函 件送達本公司受理處所(郵寄者以提名函件「寄達」受理處所為憑,並請於信封上加 註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 董事會決議召開一○二年股東常會公告 |
1.事實發生日:102/03/18 2.發生緣由: 董事會決議日期:102/03/18 股東會召開日期:102/06/18 股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室) 召集事由: 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人審查報告書。 (3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (5)訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」。 2.承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項 (1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)本公司擬向證券交易所申請股票初次上市櫃案。 (5)配合上市櫃作業現金增資發行新股並提請原股東放棄優先承認案。 (6)本公司補選獨立董事二席案。 (7)解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議。 停止過戶起始日期:102/04/20。 停止過戶截止日期:102/06/18。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1,本公司自民國102年4月10日起至102年4月19日止,受理持有本公 司己發行股份總數百分之一以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上 述期間依規定辦理,請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及連絡方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:微邦科技股份有限公司,地址:桃園縣八德市茄苳路756號(本公 司財會處),電話:(03)376-7555分機1130。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議通過股票全面換發無實體發行 |
1.事實發生日:102/03/18 2.發生緣由: 本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃,依「財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定,辦理股票全面換發 無實體。 3.因應措施: 擬向臺灣集中保管結算所股份有限公司申請股票無實體發行暨處理相關作業事宜,並 訂定全面換發無實體股票停止過戶日期間為102年03月26日至102年03月30日,股票全 面換發無實體基準日為102年03月30日。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 天賜爾生物科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會決議召開102年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)。 4.召集事由: (1)報告事項: a.本公司101年度營業報告。 b.本公司監察人審查101年度決算表冊報告。 c.IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告案。 d.本公司庫藏股執行情形報告。 e.大陸投資情形報告。 (2)承認事項: a.本公司101年度營業報告書及決算表冊案。 b.本公司101年度盈虧撥補案。 (3)討論暨選舉事項: a.擬辦理減資彌補虧損案。 b.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 c.修訂本公司背書保證作業程序案。 d.改選董事及監察人案。 e.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:102/03/18 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司於102/03/18成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員:孟憲鎧先生、莊哲仁先生及徐善可先生。 (2)孟憲鎧先生任期自102年03月18日起至103年03月19日止;莊哲仁先生及徐善可先生任 期自102年03月18日起至104年06月29日(本屆董事任期屆滿日)止。 (3)本公司於101年11月19日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:102/03/18 2.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)增資資金來源:101年度之盈餘。 (2)發行股數:1,198,500股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:新台幣11,985,000元。 (5)發行價格:不適用。 (6)員工認購股數或配發金額:無。 (7)公開銷售股數:不適用。 (8)原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配發25.5股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東之股票股利配發不足一股之畸零股,依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止 ;股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼 湊後仍不足一股之畸零股,其股份授權董事長洽特定人按面額承購。 (10)本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同,並採無實體發行。 (11)本次增資資金用途:為充實營運資金、配合資本支出及研究發展計劃。 (12)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,致股東配股率發生變動而須修正 時,擬請股東常會授權董事會全權處理。 (13)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日。 (14)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應法令修訂須予變更時,擬請股東常 會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 本公司董事會決議一○一年度股利分配 |
1.事實發生日:102/03/18 2.發生緣由:本公司董事會決議一○一年度股利分配。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)股東紅利-現金:新台幣23,970,000元(每股約0.51元) (2)股東紅利-股票:新台幣11,985,000元(每股約0.255元) (3)擬配發員工現金紅利新台幣2,895,000元及董監酬勞新台幣1,000,000元 (4)現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式。 (5)股東股利分配案俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息配股基準日等事宜。 (6)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,致上開股東配息配股率發生變動而 須修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會決議減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:102/03/18 2.減資緣由:為彌補虧損,改善公司財務結構 3.減資金額:新台幣61,960,000元 4.消除股份:6,196,000股 5.減資比率:20.134% 6.減資後實收資本額:新台幣245,780,000元 7.預定股東會日期:102/06/10 8.其他應敘明事項: (1)本次減資俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂減資基準日及減 資換發股票基準日,並依減資換發股票基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份,減 資後未滿壹股之畸零股,得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行併股並向本公 司股務代理人:亞東證券股份有限公司股務代理部申請合併整股登記。併股後不足壹 股或逾期未辦理併股者,按股票面額折付現金至元為止,其減少總股份不足之部份, 授權董事長洽特定人按面額認購。 (2)如因減資換發股票基準日前遇有本公司普通股變動,減資比率將依減資換發股票基 準日股東持有股數等比例調整,本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及 減資比率。本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正,擬 請股東會授權董事會辦理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 鋰科科技 未 | 公告本公司總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:於貽勳/董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:潘忠宏/總經理、美國威斯康辛大學機械工程與自動控制博士 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:原於貽勳董事長兼任總經理,現免兼任 6.新任生效日期:102/03/18 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 亞太電信 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:102/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳曉蘋總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪龍珠財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/03/18 8.新任者聯絡電話:(02)5555-8888 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 雅士晶業 未 | 本公司公告董事會通過間接轉投資越南孫公司 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY(VIENT NAM)CO., LTD. 2.事實發生日:102/3/18~102/3/18 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金5,000仟元(約新台幣150,000仟元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 本公司轉投資100%持有之子公司Elegant Art Technology Corp. (塞席爾商),再轉投資100%持有之孫公司LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY(VIENT NAM)CO., LTD. 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:參與該公司增資 契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有之數量:US22,000仟元資本額 累積持有之金額:US22,000仟元元(約新台幣637,590仟元) 持股比例:100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 15.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 雅士晶業 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓 4.召集事由: (1)報告事項 A.本公司101年度營業報告案。 B.監察人審查101年度決算表冊報告案。 C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2)承認事項 A.承認本公司101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 B.承認本公司101年度盈餘分派案。 (3)討論事項 A.討論修訂本公司「公司章程」案。 B.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 C.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 開會時間為102年6月28日(星期五)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容, 預定於股東會四十天前另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 和康生技 | 公告本公司101年度第一次現金增資收足股款公告暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:和康生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司101年度第一次現金增資總發行股數10,000,000股,每股發行價格22.5元, 總計新台幣225,000,000元,業已全數收足,特此公告。 (2)本公司並訂定102年3月18日為增資基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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