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2013/3/18 | 新光證券 公 | 補充公告本公司102年股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司102年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:102/04/30 停止過戶日期起日:102/03/02 停止過戶日期迄日:102/04/30 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年4月30日(星期二)上午十時整 二、開會地點:台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。 三、會議事項: (一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人一○一年度決算審查報告。 3.董事會議事規則修訂報告。 (二)承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2 一○一年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項 1.『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。 (四)臨時動議 四、依公司法第165條規定,自102年3月2日起至102年4月30日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記者,因最後過戶日102年3月1日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳由憑)至本公司股務代 理部(地址:台北市重慶南路1段66之1號2樓,電話:(02)2311-8787)辦理過戶手續。 五、本公司一○一年度盈餘分配,經董事會決議如下: 配發現金股利:依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數,每股配發新 台幣0.98237元,俟本年度股東常會 決議通過後,由董事長另訂配息基準日。 六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理部(地址:台 北市重慶南路1段66之1號2樓,電話:(02)2311-8787)查詢。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依 規定將相關資料送達本公 司(台北市重慶南路1段66-1號2樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自102年2月27日起至102年3 月9日止接受書面提案,受理場所:新光證券股份有限公司(地址:台北市重慶南路一段66-1號2樓)。 九、本次股東會恕不發放紀念品。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 富星資產管理 | 本公司一0二年年度股東常會有關事項 |
公告序號:1 主旨:本公司一0二年年度股東常會有關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/22 停止過戶日期起日:102/04/24 停止過戶日期迄日:102/06/22 公告內容: 依據:本公司第九屆第三十四次董事會會議決議 公告事項: (一)開會時間:民國一0二年六月二十二日(星期六)上午十點 (二)開會地點:雲林縣虎尾鎮和平路1號4樓(營業大廳) (三)會議事項: 1.報告一0一年度營業狀況及財務狀況 2.承認一0一年度決議表冊及盈餘分配案 3.改選董事、監察人 4.及他議案及臨時動議 (四)依公司法第一六五條規定由一0二年四月二十四日至一0二年 六月二十二日停止股東過戶,凡持有本公司股東尚未辦理過 戶者,務請於四月二十三日下午四點前親駕雲林縣虎尾鎮和 平路1號4樓管理部辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 奔亞證券 公 | 召開本公司股東臨時會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/04/25 停止過戶日期起日:102/03/27 停止過戶日期迄日:102/04/25 公告內容: (一)股東臨時會召開日期:民國102年4月25日(星期四)下午3時 (二)股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓會議室 (三)股東臨時會議程如下: 1.討論事項: 出售台北市復興北路99號3樓營業處所及慶城街1號地下一、二層6個停車位案。 2.選舉事項: 補選獨立董事、監察人案。 3.臨時動議: (四)股票停止過戶起迄日期:102年3月27日至102年4月25日。 (五)其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東書面提名獨立董事,獨立董事應選名額1名。 受理期間:102年3月19日至102年3月28日止。 受理處所:台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 奔亞證券 公 | 補正本公司民國一O一年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:補正本公司民國一O一年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: (一)股東常會召開日期:民國101年6月21日(星期四)下午2時30分 (二)股東常會召開地點:台北市復興北路99號6樓會議室 (三)股東常會議程如下: 1、報告事項 (1)民國100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 2、承認事項 (1)民國100年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國100年度虧損撥補案。 3、討論事項(一) (1)修訂公司章程案。 (2)投資設立〝?亞創業投資股份有限公司〞案。 (3)投資設立〝?亞創業投資管理顧問股份有限公司〞案。 4、選舉事項 改選董事、監察人案。 5、討論事項(二) (1)解除本公司新任董事競業禁止案。 6、臨時動議 (四)股票停止過戶起迄日期:101年4月23日至101年6月21日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 華研國際音樂 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/18 2.增資資金來源:101年累積可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣20,000,000元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工現金紅利1,263,158元 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自除權停止過戶 日起五日內,辦理自行合併湊成一股之登記,其併湊不足一股之畸零股,依公司法240條 規定,依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去),並由股東會授權董事長洽特定人 認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:有關本次發行新股之相關發行細節,若因主管機關要求或因應實際 情況需要變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。增資發行之新股,股東會決議通過 並報請主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 華研國際音樂 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):20000000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.80000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):2000000 3. 董監酬勞(元):842105 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1263158 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 正勛實業 未 | 公告本公司為曾孫公司背書保證 |
1.事實發生日:102/03/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%持有之曾孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):700233 (4)原背書保證之餘額(仟元):303140 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):16184 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):319324 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):319324 (8)本次新增背書保證之原因: 為曾孫公司融資額度提供背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):382922 (2)累積盈虧金額(仟元):-19118 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 曾孫公司償還背書保證之融資款 (2)日期: 2015年10月 6.背書保證之總限額(仟元): 2800932 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 443131 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 63.28 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 124.02 10.其他應敘明事項: 正勛實業股份有限公司背書保證施行辦法規定背書保證額度 一、累積對外背書保證責任總額以不逾本公司當期淨值百分之百為限。 二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十為限。 對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者,除上述限額規定外, 其個別背書保證金額不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來 金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 正勛實業 未 | 本公司代子公司EVA GROUP CORP.公告資金貸與他人 |
1.事實發生日:102/03/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山金億得電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):700233 (4)原資金貸與之餘額(仟元):153811 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-105315 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48496 (8)本次新增資金貸與之原因: 未動撥已到期註銷 (1)公司名稱:正勛實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為持股100%之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):700233 (4)原資金貸與之餘額(仟元):48496 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4247 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):52743 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期借款循環動用 (1)公司名稱:EVA SNP CO., LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: EVA GROUP CORP.及EVA SNP CO.,LTD.同為本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):700233 (4)原資金貸與之餘額(仟元):52743 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29740 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):82483 (8)本次新增資金貸與之原因: 為充實營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):63173 (2)累積盈虧金額(仟元):-381771 5.計息方式: 按月或按季計算利息 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 首次動撥之日起算一年內循環動用 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 82483 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.78 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 華研國際音樂 | 本公司董事會決議召開民國102年度股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室 4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算 表冊報告。 3.訂定本公司道德行為準則報告。 4.訂定本公司誠信經營守則報告。 5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 6.本公司董事會議事規範及運作管理辦法修訂報告。 (二)承認事項:1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.虧損撥補及盈餘分配案。 (三)討論事項:1.修訂本公司股東會議事規則案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案。(四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限, 提案超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。 玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下: (1)受理時間:民國102年4月19日至102年4月29日,請有意提案股東於上述期間,依 公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東常會 提案」﹚。(2)受理提案地點:台北市中山區建國北路二段135號15樓。 (3)電話:(02)2512-1919<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 因華生技製藥 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 因華生技製藥 興 | 本公司簽訂越南地區產品供貨合約。 |
1.事實發生日:102/03/18 2.契約或承諾相對人:越南地區藥廠 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/03/18 5.主要內容(解除者不適用):本公司簽訂越南區域產品供貨合約,以擴大市場規模。 6.限制條款(解除者不適用):為越南地區產品供貨合約。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大市場規模。 8.具體目的(解除者不適用):挹注財務收入。 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司第四屆第四次董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司一0一年度虧損撥補表案。 (3)通過修訂公司章程。 (4)通過訂定股東會議事規則。 (5)通過本公司出具101年度內部控制聲明書。 (6)通過修訂背書保證作業程序。 (7)通過修訂資金貸與他人作業程序。 (8)通過修訂董事會議事規範。 (9)通過本公司簽訂越南地區產品供貨合約。 (10)通過薪資管理辦法。 (11)通過員工獎懲辦法。 (12)通過員工績效考核管理辦法。 (13)通過訂定道德行為準則。 (14)通過訂定誠信經營守則。 (15)通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。 (16)通過訂定監察人之職權範疇規則。 (17)通過董事會提102年股東常會案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司總經理辭職 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:陳育群 總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:總經理職務由董事長劉勝勇暫代,待本公司董事會另行決議委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 美桀科技 | 代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸 |
代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。
1.事實發生日:102/03/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):209715 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68414 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68414 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司營運週轉需要。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):133675 (2)累積盈虧金額(仟元):-8125 5.計息方式: 年利率5%。 6.還款之: (1)條件: 到期日還款。 (2)日期: 自借款日起一年為限。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 68414 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.31 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 美桀科技 | 代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸 |
代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款之公告標準。
1.事實發生日:102/03/18 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:美桀電子科技(深圳)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):209715 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23796 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 該公司營運週轉需要。 (1)接受資金貸與之公司名稱:TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):209715 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):68414 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 該公司營運週轉需要。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 92210 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.98 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 大江生醫 | 公告本公司因上櫃申請作業需求,取得會計師「內部控制制度審查報 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/03/18 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/08/15 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/03/18 5.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間101/01/01~101/12/31<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 榮眾科技 未 | 公告本公司召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/06 3.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)101 年度審計委員會查核報告書。 (3)修訂本公司『董事會議事規則』案報告。 (4)報告本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額。 (二)承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)改選董事及獨立董事案。 (2)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/08 6.停止過戶截止日期:102/06/06 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 榮眾科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.24000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):7938000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):460916 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1019775 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會 |
公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容
1.事實發生日:102/03/18 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司102年03月18日董事會決議辦理減資以彌補虧損,改善公司財務結構。並於 102年03月18日下午17點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (2)董事會決議減資金額新台幣61,960,000元,並銷除已發行股份6,196,000股,減 資比例20.134%,每仟股減少約201.34股,減資後實收資本額為新台幣245,780,000元 ,發行股數計24,578,000股,每股面額新台幣壹拾元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:發言人:黃學三總經理(02-82262258#888)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 泰宗生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.36000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):16653600 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):405000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1000000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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