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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/11 | 雙子星有線 公 | 雙子星有線電視股份有限公司102年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:雙子星有線電視股份有限公司102年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: (一)開會日期:102年6月18日
(二)停止股票過戶起訖日期:102年04月20日至102年06月18日
(三)開會時間:上午9時
開會地點:台南市北區北成路186巷60號3樓
(四)會議召集事由:
報告事項:
(一)101年度營業報告及財務報告 。
(二)101年度監察人審查報告書。
承認及討論事項:
第一案:101年營業報告書及財務報表案。
第二案:101年度盈餘分配表案。
臨時動議:
(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財
務管理處查詢(電話:06-2815194)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 辛耘企業 | 修正102年1月與2月份資金貸與及背書保證申報事項 |
1.事實發生日:102/03/11 2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:對資金貸與及背書保證欄位內容定義誤解,應會計師要求修正102年1月與2月 份資金貸與及背書保證內容資訊 6.因應措施:重新上傳102年1月與2月資金貸與及背書保證相關資訊 7.其他應敘明事項:修正102年1月與2月份資金貸與及背書保證申報事項<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 沃福仕 未 | 更正本公司102年2月營收公告 |
1.事實發生日:102/03/11 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 102年2月份營業收入淨額更正如下 本月84,567,368更正為84,567 去年同期33,248,428更正為33,248 增減金額51,318,940更正為51,319 本年累計200,266,568更正為200,267 去年累計63,874,375更正為63,874 增減金額136,392,193更正為136,392 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/11 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)101年度審計委員會查核報告。 (3)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認暨討論事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為102年4月8日 起至102年4月17日,每日上午九時至下午四時止。受理處所:瑞鼎科技 股份有限公司財務部(地址:300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓),其他 相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司101年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:102/03/11 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜 承認本公司101年度財務報表,摘要如下: 101年度損益表(單位:除EPS外,新台幣千元) 營業收入淨額 $ 10,558,238 營業毛利 2,175,561 營業淨利 986,324 稅後淨利 804,040 稅後基本每股盈餘 12.37 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 辛耘企業 | 修正102年1月與2月份資金貸與及背書保證申報事項 |
1.事實發生日:102/03/11 2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100 5.發生緣由:修正資金貸與及背書保證 6.因應措施:公告核准後重新上傳更新 7.其他應敘明事項:修正102年1月與2月份資金貸與及背書保證申報事項<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 云光科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王昱軒 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝錦坤 技術長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任、職務調整 6.異動原因:新聘任與職務調整 7.生效日期:102/03/11 8.新任者聯絡電話:03-5545488 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 摩幻潛艇數位 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:102/03/11 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一O二年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/11 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一O一年度營業報告 (2)監察人審查一O一年度決算表冊報告 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 二.承認事項: (1)承認本公司一O一年度決算表冊案 (2)承認本公司一O一年度盈餘分配案 三.討論暨選舉事項: (1)本公司公司章程部份條文修訂案 (2)本公司資金貸與他人作業管理辦法修訂案 (3)本公司背書保證作業管理辦法修訂案 (4)本公司股東會議事規範修訂案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/22 6.停止過戶截止日期:100/06/20 7.其他應敘明事項: 股東之提案受理期間:自ㄧO二年四月十六日至ㄧO二年四月廿五日止。 受理處所:云光科技股份有限公司(地址:新竹縣竹北市新泰路卅五號六樓之一) 電話:03-5545488。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 驊陞科技 興 | 代子公司驊德科技股份有限公司補公告董事會通過經由第三地區投資 |
代子公司驊德科技股份有限公司補公告董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資
1.事實發生日:100/8/26 2.本次新增(減少)投資方式: 子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金178,000元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 東莞驊德光聯光纖科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金220,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金178,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產銷售電線電纜、光纖及網路相關等產品 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣994,973元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 稅後淨損人民幣168,917元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金220,000元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 供大陸子公司營運使用 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金398,000元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 58.74% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 45.75% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 63.44% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金220,000元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 33.04% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 25.73% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 35.68% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年-投資損失新台幣788,299元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 摩幻潛艇數位 未 | 補充公告本公司董事會決議召開一0二年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/11 2.股東會召開日期:102/04/22 3.股東會召開地點:台北市金華街187號7F政大公企中心綜合大樓 4.召集事由: 1.報告事項: (1)一0一年度營業報告。 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則後之可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (4)本公司資產減損情形評估報告。 2.承認事項: (1)本公司一0一年度決算表冊案。 (2)本公司一0一年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)辦理現金增資私募發行普通股案。 (2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/02/22 6.停止過戶截止日期:102/04/22 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 友霖生技醫藥 興 | 更換本公司股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:102/03/11 2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券(股)公司股務代理部代辦, 自102年5月1日起,改由康和綜合證券(股)公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自102年5月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及 其他相關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至 110台北市信義區基隆路一段176號B1 電話:(02)8787-1888 康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 太一節能系統 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:102/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤/財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑娟/康全電訊(股)公司 財務暨風險管理處處長 益華(股)公司 投資處處長(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃請辭 7.生效日期:102/03/11 8.新任者聯絡電話:(02)22997688 9.其他應敘明事項:新任財務及會計主管安排於最近一次董事會通過任命案<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 神通電腦 未 | 補充更正截至102年1月底累計從事衍生性商品資料 |
1.事實發生日:102/03/11 2.公司名稱:神通電腦股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:未沖銷契約本年度認列未實現損益金額應為7,342仟元。 6.因應措施:增加檢核措施並更正公告。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 晶量半導體 | 公告本公司102年股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/11 2.發生緣由:本公司102年度第一次股東臨時會重要決議 3.因應措施: 一、報告事項: 1、本公司資金貸與他人作業改善計畫執行情形報告。 2、本公司累積虧損逾本公司實收資本額二分之一報告。 3、修訂董事會議事規則案。 二、討論與選舉事項: 1、辦理減資彌補虧損案。 2、補選董事案。 3、解除新任董事競業禁止限制案。 4、修訂資金貸與他人作業案。 5、修訂背書保證作業案。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 晶量半導體 | 公告本公司自然人董事就任事宜 |
1.發生變動日期:102/03/11 2.舊任者姓名及簡歷:黃年宏;慧盛科技股份有限公司公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:方頌仁;達盈國際投資有限公司董事長/ 達盈管理顧問有限公司董事長/達和創業投資股份有限公司董事長 4.異動原因:新任 5.新任董事選任時持股數:75,000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/03/11~103/12/14 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:14.29% 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 晶量半導體 | 公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:102/03/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 方頌仁/董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 並依公司法第209條董事競業禁止之行為在無損 及本公司利益之前提下,提請股東會同意。 4.許可從事競業行為之期間:102/03/11~103/12/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司102年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 方頌仁董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 晶量半導體(深圳)有限公司董事 矽谷晶量半導體(杭州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 晶量半導體(深圳)有限公司:深圳市南山區南海大道奧海路5號動漫園4棟204-206 矽谷晶量半導體(杭州)有限公司:杭州市濱江區濱盛路1505號銀豐大廈第6層602室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 晶量半導體(深圳)有限公司:技術諮詢服務 矽谷晶量半導體(杭州)有限公司:技術諮詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 可取國際 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/03/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:邱忠賢。 4.新任者姓名及簡歷:蔡聖裕。 5.異動原因:原任董事長請辭。 6.新任生效日期:102/03/11 7.其他應敘明事項:新任董事長係悠克電子(股)公司法人代表。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會擬議一○一年度盈餘分配案。 |
1.董事會決議日期:102/03/11 2.發放股利種類及金額:現金股利--每股配發新台幣0.5元。 3.其他應敘明事項: 1.董事會擬議一○一年度盈餘分配案送監察人查核後,提一○二年股東常會承認。 2.前項現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日辦理發放。 3.一○一年估列員工紅利3,693,855元;董監酬勞273,619元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/11 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜公告。 |
1.董事會決議日期:102/03/11 2.股東會召開日期:102/05/31 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街52號7樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.擬承認一○一年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項 1.討論修訂「公司章程」部份條文案。 2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.全面改選第十一屆董事七席及監察人三席案。 6.討論解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/02 6.停止過戶截止日期:102/05/31 7.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事監察人選舉採候選人提名制度,依公司法192條之1及公司法第216條 之1規定,公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出董事或監察人候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為102/03/22起至102/04/01止, 每日上午九時至下午五時(星期例假日除外), 5.受理提案處所:明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533<擷錄公開資訊觀測站>
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