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2013/3/8 | 東典光電科技 | 公告本公司董事會決議通過101年度盈餘分派案 |
1.事實發生日:102/03/08 2.發生緣由:董事會決議通過101年度盈餘分派案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/03/08 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣27,000,000元, 每股配發新台幣1 元。 4.其他應敘明事項: 擬議配發員工紅利新台幣196,727元, 董監事酬勞新台幣118,036元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/8 | 東典光電科技 | 公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜 |
1.事實發生日:102/03/08 2.發生緣由:102/03/08董事會決議召開102年度股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開時間:102年5月17日(星期五)上午 10 時 二、股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東鹼股份有限公司蘇澳總廠) 三、召集事由: (一)報告事項: (1).101年度營業報告。 (2).監察人查核101年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1).本公司101年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)。 (2).本公司101年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1).為考量事實需要,擬修訂本公司「章程」部分條文,謹提請 公決。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:102年3月19日至102年5月17日停止股票過戶 五、依據公司法第172條之1規定,辦理提案手續。 (1)本公司自民國102年3月12日至民國102年3月21日下午五時止受理股東提案。 (2)受理處所:東典光電科技股份有限公司股務室 地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號 電話:039908671 本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東, 並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/8 | 王道商業銀行 | 澄清媒體報導有關台工銀已鎖定某家私募銀進行併購及今年預估授信 |
澄清媒體報導有關台工銀已鎖定某家私募銀進行併購及今年預估授信成長、獲利、股利等相關報導
1.傳播媒體名稱:工商時報A2、經濟日報A20等 2.報導日期:102/03/08 3.報導內容:駱錦明:台工銀要併私募銀行...台灣工銀董事長 駱錦明7日透露,已鎖定某家私募銀進行兩階段併購... 預期今年授信金額成長... 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:一、本公司對於報導所稱 台工銀要併私募銀行等之相關內容,目前董事會尚無此相關規 劃,特此澄清。 二、本公司並未對外公開財務預測,對於本公司授信、獲利及 發放股利等情形,請投資人以本公司於公開資訊觀測站所公告 之資訊為準,特此澄清。 6.因應措施:發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 數字科技 | 公告本公司102年第2次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/03/07 2.公司名稱:數字科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於102/03/07召開102年第2次董事會,通過重要議案如下: 一、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。 二、101年度營業報告書、財務報表案。 三、本公司101年度盈餘分配案。 四、委任安侯建業聯合會計師事務所辦理102年度財稅報查核簽證及公費案。 五、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 六、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 七、修訂本公司「股東會議事規則」案。 八、修訂本公司「會計制度」案。 九、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 十、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 十一、修訂本公司「公司章程」案。 十二、董事薪資報酬解除案。 十三、通過101年度「內部控制制度聲明書」案。 十四、102年股東常會召開及股東提案權相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 數字科技 | 公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/07 2.發放股利種類及金額: (1)股東紅利-現金:271,600,000元,每股配發現金股息9.7元。 (2)員工紅利-現金:15,457,064元。 (3)董監酬勞:3,220,222元。 3.其他應敘明事項: 此分配案需經股東常會通過後,另訂基準日分配之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 數字科技 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/07 2.股東會召開日期:102/06/06 3.股東會召開地點:新北巿三重區重新路五段609巷4號10樓之9 (本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: A.101年度營業報告。 B.101年度監察人查核報告。 C.訂定「道德行為準則」。 D.訂定「誠信經營守則」。 E.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 F.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (2)承認事項: A.101年度營業報告書及財務報表案。 B.101年度盈餘分派案。 (3)討論事項: A.修訂本公司「股東會議事規則」案。 B.修訂本公司「公司章程」案。 C.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 D.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 F.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 G.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/08 6.停止過戶截止日期:102/06/06 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間及受理處所: 依公司法第172 條之1規定,擬訂於102 年4 月1日至102 年4 月10 日 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案權,受理處所為數字科技股 份有限公司管理部(地址:新北巿三重區重新路五段609巷4號10樓之9)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 事欣科技 | 公告本公司董事會決議擬設置審計委員會 |
1.事實發生日:102/03/07 2.公司名稱:事欣科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為落實公司治理,設置審計委員會 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 為配合法令規定及落實公司治理,擬設立審計委員會並廢除監察人制度 ,審計委員會委員依規定將由102年股東常會新選任之三名獨立董事擔 任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 事欣科技 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜(補充公告) |
1.董事會決議日期:102/03/07 2.股東會召開日期:102/04/18 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號 4.召集事由: (1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 101年度監察人審查報告 第三案 海外投資AP Parpro報告 第四案 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 盈餘轉增資發行新股案 第二案 以資本公積發放現金股利案 第三案 修訂「公司章程」部份條文案 第四案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 第五案 修訂「背書保證作業程序」部份條文案 第六案 修訂「股東會議事規則」部份條文案 第七案 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 第八案 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案 第九案 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 第十案 辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 第十一案 董事(含獨立董事)改選案 第十二案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/18 6.停止過戶截止日期:102/04/18 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:102/02/14~102/02/25。 (2)受理股東提案及提名場所:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。 (3)有關盈餘分配之相關內容,預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議 後公告。 (4)依公司法第二百零九條第一項規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。為使本公司董 事及其代表人順利推動本公司業務,擬為本公司新選任全部董事及其代表人就 其所兼任與競業禁止有關之職務,提請本次股東常會同意解除公司法第二百零 九條第一項競業禁止。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日 前,檢附相關資料送達本公司(地址:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號) 。 (6)本次股東會有董事(含獨立董事)及監察人改選事項,依委託書使用規則第十 三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 事欣科技 | 本公司董事會決議以資本公積發放現金 |
1.董事會決議日期:102/03/07 2.發放股利種類及金額: (1)本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣75,442,500元 ,按配發基準日股東名簿記載之股東其持有股份,每股配發3元現金,發放至元止。 (2)本分派案如經主管機關修正,或因本公司辦理現金增資,致影響流通在外股份數 量,配發比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 (3)本分派案擬提請股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 事欣科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/07 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):35,206,500股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:352,065,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發1,400股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 分配不足一股之畸零數,得由股東自停止過戶日起5日內自行拼湊,並 向本公司股務代理機構辦理拼湊登記,放棄拼湊或拼湊後之畸零數按面 額改發現金(計算至元為止),其股份擬提請股東會授權董事長洽特定人 按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本案俟股東會通過並報請主管機關申報生效後,擬請股東會授權董事 會另訂增資配股基準日。 (2)本案如經主管機關修正,或因本公司辦理現金增資,致影響流通在外 股份數量,股東配股率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權 處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 事欣科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:102/03/07 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東股票股利新台幣352,065,000元,每股配發新台幣14元。 (2)擬配發員工現金紅利新台幣2,135,064元。 (3)擬配發董事及監察人酬勞新台幣3,862,706元。 3.其他應敘明事項: (1)擬分配股東股票股利每仟股無償配發1,400股,擬提請股東常會通過並呈報證券主 管機關申報生效後授權董事會另訂配股基準日。 (2)本分配案如經主管機關修正,或因本公司辦理現金增資,致影響流通在外股份數量 ,配股比率因此發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 (3)為配合本公司長期營運發展需要,故擬以盈餘配發股東股票股利每股新台幣14元, 並另以資本公積發放股東現金股利每股新台幣3元,特此說明。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 富元精密科技 未 | 公告本公司102年第1次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/03/07 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102/03/07召開102年第1次董事會,通過重要議案如下: 一、:本公司民國101年度財務報表及營業報告書。 二、:本公司民國101年度虧損撥補案。 三、:本公司102年度預算討論案。 四、:修訂本公司『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』案。 五、:通過民國101年度內部控制制度聲明書。 六、:薪資報酬委員會建議案:本公司董監事、委任經理人及其他經理人民國101年 績效考核案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 富元精密科技 未 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:102/03/07 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運需要擬更換申請股票上市櫃之主辦輔導證券商為「康和綜合 證券股份有限公司」,接續原主辦券商「第一金證券股份有限公司」業務。 6.因應措施:相關變更程序授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 富元精密科技 未 | 公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期暨 |
公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期暨受理1%以上股東提案期間
1.董事會決議日期:102/03/07 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號(本公司二樓M03會議室) 4.召集事由: (一) 報告事項: 第一案:101年度營業報告。 第二案:101年度監察人審查報告。 (二) 承認事項: 第一案:101年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案:101年度虧損撥補案。 (三) 討論事項: 第一案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。。 第二案:修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關事宜如下: 受理1%以上股東提案期間:102年04月17日至102年04月26日止。(凡有意提案之股東, 務請102年04月26日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提 案截止日前,並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號寄送),提出 並敘明聯絡人及方式,向本公司提出申請。 受理處所:富元精密鍍膜股份有限公司財會處(地址:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號) 提案方式: (1)以書面方式提出,並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 (2)以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 富元精密科技 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:102/03/07 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 晶宏半導體 | 本公司董事會決議不配發股利 |
1.董事會決議日期:102/03/07 2.發放股利種類及金額:決議不分配 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 台灣高鐵 | 富邦人壽保險股份有限公司請求本公司給付特別股股息案試行調解 |
1.事實發生日:102/03/07 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人富邦人壽保險 股份有限公司(下稱「富邦人壽」)請求給付特別股股息事件,訂於民國102年3月 21日上午11時20分於該法院試行調解。 2)富邦人壽請求本公司應給付新臺幣(下同)23,528,629元,及自98年1月1日起 至清償日止按週年利率5%計算之利息。 3)富邦人壽所請求之金額為本公司發行丙八種特別股96年1月5日至96年4月27日 止之股息。 6.因應措施:本公司將於民國102年3月21日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 台灣高鐵 | 中華開發工業銀行請求本公司收回股份及給付股息案,3/7試行調解 |
中華開發工業銀行請求本公司收回股份及給付股息案,3/7試行調解結果
1.事實發生日:102/03/07 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於民國102年3月7日上午10時於臺灣士林地方法院與中華開發工業銀行股份 有限公司就收回特別股股份及給付特別股股息案進行調解,經調解委員調解後, 臺灣士林地方法院另訂於民國102年5月2日上午10時續行本案調解程序。 6.因應措施:本公司將於民國102年5月2日上午10時參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 萬達通實業 未 | 公告本公司今日接獲金融監督管理委員會函文核准撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:102/03/07 2.發生緣由: 公告今日接獲金融監督管理委員會102年3月5日金管證發字第1020006354號函 核准本公司撤銷股票公開發行。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/7 | 廣化科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:102/03/07 2.發生緣由:公告本公司發言人異動 3.因應措施:: (1)人員變動別:發言人 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:魯碧華 業務處長 (3)新任者姓名、級職及簡歷:林賢釗 稽核主任 (4)異動原因:職務調整 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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