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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/6 | 新紀元媒體 未 | 召開102年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開102年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/15 停止過戶日期起日:102/03/17 停止過戶日期迄日:102/05/15 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年5月15日(星期三)上午10時00分 二、開會地點:新北市中和區中和路356號9樓 三、股票停止過戶日:自3月17日至5月15日止 四、會議主要內容: (一)報告事項 1.101年度營業概況報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。 (二)討論及承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 2.101年度虧損撥補表案,提請 承認。 3.解除新任董事競業禁止案。 (三)臨時動議 五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 廣化科技 興 | 董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/17 停止過戶日期起日:102/03/19 停止過戶日期迄日:102/05/17 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年05月17日(星期三)上午10點 二、開會地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室) 三、股票停止過戶日:自102年3月19日起至102年5月17日 四、會議主要內容: (一)報告事項 1. 一○一年度營業報告。 2. 監察人審查一○一年度財務決算報告。 3. 修訂本公司「董事會議事規範」。 (二)承認事項 1. 一○一年度財務決算表冊承認案。 2. 一○一年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1. 修訂本公司章程案。 2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」。 7. 改選本公司董事案。 8. 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 (四)臨時動議。 五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 見智科技 未 | 召開本公司一○二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/16 停止過戶日期起日:102/03/18 停止過戶日期迄日:102/05/16 公告內容: 見智科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 中華民國102年3月6日
主旨:召開本公司一○二年股東常會公告
依據:根據公司法、證券交易法暨本公司102年3月6日第一次董事會決議
公告事項: 一、開會時間:102年5月16日(星期四)上午10時整。 二、開會地點:新竹市公道五路2段83號2樓之1(本公司會議室)。 三、會議內容:
(一)報告事項: 1.民國一○一年度營業報告及財務報告。 2.民國一○一年度監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(二)承認事項: 1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○一年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司公司「章程」部份條文案。 2.本公司第四屆董事及監察人選舉案。 3.解除本公司新選任之董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)其他議案或臨時動議。
四、依公司法第165條規定,自102年3月18日起至102年5月16日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日102年3月1 7日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請提前於102年3月15日(星期五)下午四時以前 駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續(郵寄掛號者以102年3月 17日郵戳日期為憑)。
五、依公司法第172條之1規定,公告本公司召開102年股東常會前受理股東提案權內容如下:
1、提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 2、提案方式: (1)以書面方式提出,並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址,並蓋妥原留印鑑。請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (2)以一項議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限(含標點符號),超過三百字者,該提案不列入議案。 3、受理股東提名及提案期間:102年3月15日起至102年3月25日止,上午九點至下午五點。(現場或掛號郵件應於 受理期間內送達者為限,逾期恕不受理) 4、受理股東提名及提案場所:新竹市公道五路2段83號2樓之1。 5、本公司將彙總所有提名及提案並檢核 貴股東相關提名及提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法 定期限內通知提案股東。 6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
六、本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並 副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構凱 基證券股務代理部洽詢,電話:(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東 ,將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。
八、本次股東會委託書統計驗證機構:凱基證券股務代理部。
九、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 銘鈺精密工業 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/16 停止過戶日期起日:102/03/18 停止過戶日期迄日:102/05/16 公告內容: 一、董事會決議日期:102/3/6(三) 二、股東常會召開時間: 102/5/16(四)上午十點整。 三、地點:桃園縣觀音工業區國瑞路2號(本公司會議室)。 四、召集事由: (一)報告事項: 1.一0一年度營業狀況報告。 2.一0一年度監察人審查報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司一00年重編後財務報表暨合併財務報表案。 2.承認一0一年度決算表冊案。 3.承認一0一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.討論修訂「背書保證作業程序」案。 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 5.討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 6.補選董事及監察人案。 7.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議
五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年3月15日(星期五)。 (二)辦理過戶機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號B1 電話: (02)2746-3797 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日102年3月17日適逢星期例假日,故持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於10 2年3月15日(星期五)下午4時30分前,親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日3月17日郵戳為憑)至本公司股務代理機 構辦理過戶手續。
六、本公司101年度盈餘分派,經董事會決議如下: 1.現金股利:擬提撥新台幣11,926,440元,即每股配發0.27元,俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發 放日及其他相關事宜分派之。 2.股票股利:為充實營運資金,擬自一0一年度可分配盈餘中提撥股東紅利81,276,480元,資本公積提撥38,003,5 20元,合計119,280,000元轉增資發行新股11,928,000股,每股面額新台幣10元。按配股基準日股東持股比例,盈 餘每仟股無償配發184股,資本公積每仟股無償配發86.0353股,合計每仟股無償配發270.0353股。
七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有 限公司股務代理洽詢。電話:(02)2746-3797。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園縣觀音工業區國瑞路2號本公司財務管理處),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 中國信託綜合證券 公 | 公告本公司董事會召開102年股東常會及受理股東提案事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會召開102年股東常會及受理股東提案事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/23 停止過戶日期起日:102/03/25 停止過戶日期迄日:102/05/23 公告內容: 依據:公司法、證券交易法規定及本公司102年2月27日第5屆第24次董事會決議辦理。 公告內容: 一、開會時間:102年5月23日(星期四)下午2時整。 二、開會地點:台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司101年度營業報告案。 2.本公司審計委員會查核101年度決算報告案。 3.修訂本公司董事會議事規範報告案。 4.本公司101年度資產減損報告案。 (二)承認事項: 1.本公司101年度決算表冊案。 2.本公司101年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 3.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 四、依公司法165條規定,自102年3月25日起至102年5月23日止停止股票過戶登記,最後過戶日為102年3月24日, 當日適逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年3月22日下午5時前駕臨或郵寄至本公司股務代 理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業 銀行代理部查詢,電話:(02) 21811911。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年3月15日至3月26日止,受理持股1%以上股東提案,受理處所為本公司 董事長室。【地址:台北市松壽路3號10樓;電話:(02)8780-8867】。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 鈺寶科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/03/06 2.舊任者姓名及簡歷:黃瑞榮/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:雷彬/本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因應公司發展,調整組織結構,舊任總經理黃瑞榮先生轉聘為技術長, 第六屆第四次董事會聘任雷彬先生為新任總經理。 6.新任生效日期:102/03/06 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 博磊科技 | 公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿 |
1.事實發生日:102/03/06 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司101/12/06董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)原預計買回之期間:101/12/7~102/3/6 (2)原預定買回之方式:自興櫃市場買回 (3)原預定買回區間價格:每股新台幣6.3元至13.5元之間,惟若公司股價低於所買回區間 價格下限時,將繼續執行買回股份 (4)原預定買回之數量:1,800,000股 (5)原預定買回股份總金額上限:新台幣24,300,000元 (6)買回期間屆滿或執行完畢日期:102/03/06 (7)已買回股份數量:0股 (8)已買回股份總金額:0元 (9)平均每股買回價格:0元 (10)累積已持有自己公司股份數量:0股 (11)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:0.00% (12)買回期間屆滿未執行完畢之原因:基於維護整體股東權益與兼顧市場機制,本公司視 股價變化及考量資金運用之效益,故未執行 (13)其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 依特博科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開一百零二年第一次股東臨時會相關事 |
補充公告本公司董事會決議召開一百零二年第一次股東臨時會相關事宜(修正議程內容)
1.董事會決議日期:102/03/06 2.股東臨時會召開日期:102/03/25 3.股東臨時會召開地點:中壢市中壢工業區南園路2號(801會議室) 4.召集事由: 討論事項: (一)擬辦理私募發行普通股案。 (二)擬撤銷公開發行案。 (三)101年第1次買回庫藏股擬轉讓予員工案。 5.停止過戶起始日期:102/02/24 6.停止過戶截止日期:102/03/25 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 依特博科技 未 | 公告本公司董事會決議撤銷公開發行 |
1.事實發生日:102/03/06 2.公司名稱:宇辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因應觸控市場快速發展,本公司之業務快速成長,短期內需求大量資金,也有可能引進 策略性之股東;因公開發行公司之法定要求,就現金增資之程序較為複雜及耗時,故本 公司擬撤銷公開發行以便加快資金到位,提升公司之營運效率。民國一百零二年三月六 日經董事會決議,考量公司未來之整體營運需求,本公司將申請終止股票公開發行。本 公司未來依營運需求考量,重新規劃上市(櫃)目標。 6.因應措施: 擬依法於民國一百零二年三月二十五日第一次股東臨時會提請終止本公司股票公開發行 決議。 議案後,向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 界霖科技 | 公告本公司投資設立子公司界立科技股份有限公司(未公發前補充) |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 界立科技股份有限公司普通股 2.事實發生日:100/8/23~100/8/23 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:30,000,000股 每股價格:新台幣10元 總金額:300,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:界立科技股份有限公司 其與公司之關係:本公司持股100%之子公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 配合界立科技股份有限公司營運資金需求擬採分次增資投資 金額:新台幣300,000,000元 契約限制條款及其他重要約定:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 普通股600,000股 金額新台幣6,000,000元 持股比例:100% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產:45.80% 占股東權益:88.22% 營運資金:163,502仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國100年8月23日 界立科技股份有限公司資本額預計300,000,000元 由母公司採分次投資,此投資案為界霖公開發行前 董事會通過 18.監察人承認日期:
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 投資案為界霖公開發行前董事會通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 廣化科技 興 | 本公司受理獨立董事候選人提名公告 |
1.事實發生日:102/03/06 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、為符合公司治理精神並強化本公司董事會結構,本公司擬於民國102年05月17日召開 股東常會選任獨立董事,其獨立董事任期為民國102年05月17日至民國105年05月16日 止。 二、訂定受理股東提名權相關事宜如下: 1.提名資格:依公司法192 條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 2.獨立董事應選名額:3名。 3.受理期間:自民國102年03月08日起至民國102年03月19日止受理獨立董事候選人之 提名,凡有意提名之股東務請於民國102年03月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及 方式,以便董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封 面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理處所為本公 司廣化科技股份有限公司財會部,地址為新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓,電 話:03-5577668。 4.提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證 明文件。 5.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」相關規定。 6.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分 之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 7.其他說明:本公司擬於民國102年03月28日召開董事會審議獨立董事名單,並將其 學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.事實發生日:102/03/06 2.發生緣由:本公司董事會決議101年度盈餘分配 3.因應措施: 1.董事會決議日期:102/03/06 2.發放股利種類及金額:本公司101年度稅後淨利為新台幣9,468,381元,依法提撥法定 盈餘公積10%,新台幣946,838元,可供分配盈餘18,348,126元。分派股東現金股利 每股0.5元,計新台幣11,753,500元。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣852,155元。 (2)擬配發董監酬勞新台幣255,646元。 4.其他應敘明事項:101年度盈餘分配案,於民國102年5月17日召開102年股東常會提請 承認。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 廣化科技 興 | 董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.事實發生日:102/03/06 2.發生緣由: 董事會決議日期:102/03/06 股東會召開日期:102/05/17 股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 1. 一○一年度營業報告。 2. 監察人審查一○一年度財務決算報告。 3. 修訂本公司「董事會議事規範」。 (二)承認事項 1. 一○一年度財務決算表冊承認案。 2. 一○一年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1. 修訂本公司章程案。 2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」。 7. 改選本公司董事案。 8. 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 (四)臨時動議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自102年3月19日起至102年5月17日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於102年5月17日(星期五)上午10點 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年5月17日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機 構:亞東證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓, 電話:(02)2361-8600辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 (2)依公司法第172條之1,本公司自民國102年03月08日起至102 年03月19日止,受理股 東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡 人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所:廣化科技股 份有限公司財會部。地址:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話:(03)5577668 (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23618600)。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部洽詢(地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓,電話:02-23618600)。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司地址:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓,電話:(03)5577668,並 副知證基會。 (5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/06 2.發生緣由:經本公司102/03/06董事會決議通過。 (一)承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。 (二)承認一○一年度盈餘分派案。 (三)通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書。 (四)通過選舉第六屆董事案。 (五)通過公告受理股東提案期間及提名作業相關事宜。 (六)通過解除本公司董事競業禁止案。 (七)通過增訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (八)通過修訂本公司章程部分條文。 (九)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 (十)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (十一)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (十二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (十三)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (十四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (十五)通過新任稽核主管案。 (十六)通過彰化銀行額度案。 (十七)通過召開一○二年度股東常會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網 傳輸作業。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 杰力科技 | 公告本公司董事會決議發放股利情形 |
1.董事會決議日期:102/03/06 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利新台幣30,000,000元(每股配發新台幣1元)。 (2)股東股票股利新台幣6,000,000元(每股配發新台幣0.2元)。 3.其他應敘明事項: (1)配發員工(股票)紅利:新台幣7,817,286元。 (2)發放董事及監察人酬勞新台幣1,042,305元 (3)股東常會決議通過後,授權由董事會訂定配股暨配息基準日及辦理現金股利分派相 關情形。如嗣後因公司買回本公司股份,致影響本公司分配股票及現金股利基準日之流 通在外股份數量,股東配股(息)率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理 並調整之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 杰力科技 | 公告本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/06 2.增資資金來源:盈餘分配 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):600,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣6,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣7,817,286元,配發股票紅利之股數計算基礎 係依據股東會決議日前一日收盤價或以評價技術等方式評估,計算不足一股之員工紅利 以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股,由股東於配股基 準日五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者,一律依面額折付現金計算至 元為止(元以下捨去),畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:強化財務結構。 13.其他應敘明事項: (1)本增資案經股東常會通過及報主管機關核准後,授權董事會另訂配股暨增資基準日。 (2)本次增資相關事宜如因法令或主管機關核定變更、客觀環境變更或事實需要變更時, 擬請股東會授權董事會辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 杰力科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/06 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街32號2樓之1(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○一年度營運狀況報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)本公司一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)申請股票上市(櫃)案。 (4)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)選舉事項: 全面選舉本公司董事及監察人案。 (五)其他議案: 解除本公司董事競業之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 邑昇實業 | 總經理任命案 |
1.董事會決議日:102/03/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:簡榮坤董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:李上治副總經理 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:102/03/06 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 旭泓全球光電 未 | 公告本公司撤回上市申請案 |
1.事實發生日:102/03/06 2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司基於整體營運策略考量,業已向交易所申請撤回股票申請上市, 並經交易所同意。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行,此案對本公司財務業務並無 重大影響。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 紘通企業 興 | 股東會召開日期 |
1.董事會決議日期:102/03/06 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之7∼10號(本公司會議室) 4.召集事由: (1).報告事項: a 101年度營業狀況報告 b 101年度監察人審查報告書 c 修訂董事會議事規範報告 d 可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告 (2).承認事項 a 101年度決算表冊承認案 b 101年度盈虧撥補承認案 (3).討論事項: a 修訂本公司「背書保證作業程序」案 b 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 c 修訂本公司「股東會議事規則」案 (4).臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項: (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因適逢假日,請於民國102年03月22日 (星期五)前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (台北市重慶 南路一段83號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年03月22日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如下: (1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)議案內容:提案限一項並以三百字(含標點符號)為限,超過一項或三百字,均 不列入議案。 (3)受理期間:102年3月15日起至102年3月25日止,受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於102年3月25日下午 5時前提出並敘明 聯絡人及聯絡方式,以備本公司董事會備查及回覆審查結果,郵寄 者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送 (現場或掛號寄者均需於受理期限內送達者為限)。 (4)受理處所:新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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