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2013/3/6 | 中裕新藥 | 公告本公司董事會通過一○一年度財務報表 |
1.事實發生日:102/03/06 2.公司名稱:中裕新藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過一○一年度財務報表,資訊如下: 收入及利益: 36,894仟元 費用及損失:244,192仟元 稅後純損:(207,298)仟元 每股純損:(1.07)元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 中裕新藥 | 公告本公司董事會決議一○一年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:102/03/06 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 中裕新藥 | 公告本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/06 2.股東會召開日期:102/06/05 3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心 (台北市南港區三重路19-10號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○一年度營業報告及一○二年營業計畫報告 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (四)訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (五)可分配盈餘(累積虧損)之調整情形報告 二、承認事項 (一)一○一年度營業報告書及財務報表案 (二)一○一年度虧損撥補案 三、選舉事項 本公司全面改選董事及監察人案 四、討論事項 (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」兩項辦法案 (三)解除董事競業禁止之限制案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/07 6.停止過戶截止日期:102/06/05 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間,自102年 3月29日起至102年4月08日止,凡有意提案及提名之股東,務請於102年4月08日下午五 點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳 日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕 不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址:台北市南港區園區街 3號F棟18樓之1,電話:02-26558031,分機:103)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 中裕新藥 | 採用國際會際準則IFRSs對本公司及子公司財務報告之影響說明 |
1.事實發生日:102/03/06 2.公司名稱:中裕新藥股份有限公司及子公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃買中心99年12月9日證櫃監字第0990030043號函辦理。 6.因應措施: 一.董事會通過日期:102/03/06 二.採用IFRSs編製財務報告時間:101年01月01日為IFRSs轉換日,102年01月01日 為IFRSs開始採用日。 三.採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度: 本公司係依IFRSs轉換計畫執行相關作業,IFRSs2012比較財務資訊之編製已完成。 四.目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用會計政策兩者間可能產生之重大 差異: (1)無形資產-技術權利金之會計處理 中華民國一般公認會計原則下,取得新藥研發技術後,即可運用於新藥之研發過程 者,即屬達可供使用狀態,應於合約或法定期限截止日孰近之日進行攤銷。 轉換至IFRSs後,依國際財務報導準則第38號「無形資產」規定,若自外部取得之 研發技術係屬一尚未完成之研究發展計畫將繼續進行者,因該無形資產會被繼續研 發直到開發完成,故所取得者係要繼續研究發展之進行中研究及發展計畫,由於其 尚未開發完成達到可供使用狀態,因此不進行攤銷,應依國際會計準則第36號「資 產減損」規定,對尚未可供使用之無形資產,至少每年比較該無形資產之可回收金 額與其帳面金額之測試是否減損。 (2)99年12月發行員工認股權之會計處理 中華民國一般公認會計原則下,發行酬勞性員工認股權之給與日於九十三年一月一 日至九十六年十二月三十一日間者,係適用財團法人中華民國會計研究發展基金會 解釋函相關規定,得選擇採用內含價值法處理。興櫃股票公司發行酬勞性員工認股 權之給與日於九十七年一月一日至九十八年十二月三十一日間者,係適用金管會發 布之函令規定,須採用內含價值法。 轉換至IFRSs後,依國際財務報導準則第2號「股份基礎給付」規定,除非在罕見情 況下無法可靠估計所給與權益工具之公允價值,股份基礎給付應採公允價值法認列 酬勞成本。 五.採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額 本公司首次採用IFRSs編製之財務報告(採用日)影響總計調整增加股東權益淨值 新台幣$238,717仟元,每股淨值提高約1.23元,其影響項目分別敘述如下: (1)無形資產-技術權利金 本公司於採用日調整增加無形資產$238,717仟元,累積換算調整數借餘$62仟元, 累積虧損減少$238,779仟元,101年度無形資產攤銷數減少45,663仟元 (2)99年12月發行員工認股權 本公司於採用日調整增加資本公積19,683仟元,累積虧損增加19,683仟元 六.評價作業方式,包括係自行評估或委託獨立評價人員及評價方法,並敘明會計師 複核意見內容: A.評價作業方式:係本公司自行評估。 B.會計師複核意見:上述採用IFRSs後對合併財務報表可能之影響金額,已洽勤業眾信 聯合會計師事務所林安惠會計師出具複核意見書,其複核意見內容摘要如下: 本會計師依據民國九十九年十二月九日證櫃監字第○九九○○三○○四三號函令規 定,對第一段所述之中裕新藥股份有限公司及其子公司所編製之前開可能產生之影 響金額進行複核,並未發現前開資訊有重大違反之情事。 七.上述係依據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)民國100年12月22日公 佈之證券發行人財務報告編製準則」、金管會目前已認可之國際財務報導準則、 國際會計準則、解釋及解釋公告所擬採用之會計政策、及依國際財務報導準則第1號 「首次採用國際財務報導準則」所擬選擇之會計政策編製,嗣後可能因環境或狀況 改變而變動。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 辛耘企業 | (更正)公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格及相關 |
(更正)公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格及相關事宜
1.事實發生日:102/03/05 2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年1月9日金管證發字第1010060360號函辦理 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票7,016,000股,每股 面額新台幣10元,總計新台幣70,160,000元,業經呈奉金融監督管理委員會102年01 月09日金管證發字第1010060360號函核准申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理,實際發行價格依詢價圈購 之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣36元整,合計募集資金總額為 新台幣252,576仟元整。 三、本次現金增資發行新股之權利與義務與已發行普通股相同。 四、本次現金增資發行新股之認股期間: (1)員工認股繳款日期:102年3月6日至102年3月7日。 (2)公開申購扣款日期:102年3月5日。 (3)詢價圈購繳款日期:102年3月7日。 (4)特定人認股繳款日期:102年3月8日。 五、本次現金增資收足股款日:102年3月8日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 辛耘企業 | (更正)公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:102/03/06 2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱: 中國信託商業銀行代理部 (2)股務代理機構辦公處所: 100台北市重慶南路一段83號5樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)21811911<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 旭隼科技 | 澄清有關大眾媒體報導-經濟日報3月6日C5版 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:102/03/06 3.報導內容:詳經濟日報102年03月06日C5版之部份新聞內容。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對媒體報導”今年獲利看俏,旭隼 Q4興櫃轉上櫃” 本公司澄清如下: (1)本公司正接受券商輔導,冀於「適當」時機申請上市(櫃)。 該報導所載「旭隼 Q4興櫃轉上櫃」係為媒體法人善意推估, 並非本公司所表示。 (2)有關本公司之訊息揭露應以本公司於公開資訊觀測站 公告為主,特此說明。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 辛耘企業 | 澄清102年3月6日自由時報C4有關本公司報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報 2.報導日期:102/03/06 3.報導內容:法人估計辛耘去年每股盈餘可望超過2元,今年營收與獲利將超過去年,每股 盈餘估計介於3到4元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容係屬媒體善意推估及報導 有關於本公司獲利以本公司公告數據為準,特此澄清說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 劍麟 | 更正本公司100年及99年財報資料(含合併財報) |
1.事實發生日:102/03/05 2.公司名稱:劍麟股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公開資訊觀測站已上傳之100年及99年財報及合併財 報表附註金額誤植,故予更正。更正資料如下: (1) 100年財報第25頁與關係人之重大交易事項之其他收入,對 湖州劍力更正為28,144仟元,100年及99年對罕特均更正為876 仟元。 (2)100年及99年合併財報第19頁存貨重新分類,100年及99 年總額更正為513,721仟元及329,563仟元,備抵存貨跌價及呆 滯損失更正為24,283仟元及18,945仟元。 6.因應措施:100年財報及合併財報之更正資料將重新上傳至公 開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/6 | 辛耘企業 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:102/03/06 2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱: 中國信託商業銀行代理部 (2)股務代理機構辦公處所: 100台北市重慶南路一段83號6樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02) 23613033<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 辛耘企業 | 公告本公司102年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期 |
公告序號:1 主旨:公告本公司102年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期 公告內容: 一、本公司101年12月24日董事會決議通過現金增資發行普通股7,016,000股,每股面額新臺幣10元,總計新臺幣70 ,160,000元,業經金融監督管理委員會102年01月09日金管證發字第1010060360號函核准申報生效在案;本公司已 洽請臺灣證券交易所(股)公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於102年3月12日正式上市買賣,並已向財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。 二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後: (一)公司名稱:辛耘企業股份有限公司 (二)公司代碼:3583 (三)上市股份: (1)原興櫃股票:普通股74,123,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣741,230,000元。 (2)本次現金增資上市股款繳納憑證股數:7,016,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣70,160,000元整。 (3)增資後累計申請上市總股數:含股款繳納憑證共計81,139,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣811,390, 000元整。 (4)股款繳納憑證之權利義務:本次現金增資發行新股之股款繳納憑證,其權利義務與原已發行普通股股份相同。
(5)股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 (6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:102年3月12日。 (7)辦理股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部【地址:100台北市重慶南路一段83號6樓,電話:02-23613033 三、股款繳納憑證劃撥及上市:本次現金增資股款繳納憑證訂於102年3月12日(星期二)直接劃撥至貴股東指定 之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證。 四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市),同時逕予替換上市並註銷股 款繳納憑證,屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構 中國信託商業銀行代理部【地址:100台北市重慶南路一段83號6樓,電話:02-23613033。 五、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司,並公佈於公開資訊觀測站 ,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 鑫品生醫科技 興 | 更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜 |
公告序號:3 主旨:更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜 公告內容: 一、依據:依據本公司於民國102年2月18日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。 二、公告事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股23,213,998股,每股面額新台幣10元,共計新台幣
232,139,980元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1、舊股票停止過戶期間:民國102年1月8日起至102年3月20日止。(延續減資之停止過戶日) 2、全面換票基準日:民國102年3月1日。 3、開始受理無實體換發日:民國102年3月21日。 4、無實體股票交付日期: 民國102年3月21日。 (四)新股票印製說明及簽證: 1、本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。 2、股票簽證機構:不適用。(本次全面換發新股採無實體發行) (五) 換發無實體股票相關手續: 1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。 2、由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號 ,以利辦理無實體股票換發作業。 3、已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於102年3月21日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳 申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。 4、未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,須俟102年3月21日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券 交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過
戶手續後,再辦理劃撥。 5、郵寄辦理換發者,除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一
段10號11樓;電話:(02)2382-6789)。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司股票全面換發無實體股票相關事宜 |
公告序號:2 主旨:本公司股票全面換發無實體股票相關事宜 公告內容: 一、依據:依據本公司於民國102年2月18日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。 二、公告事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股14,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣
140,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1、舊股票停止過戶期間:民國102年1月8日起至102年3月20日止。(延續減資之停止過戶日) 2、全面換票基準日:民國102年3月1日。 3、開始受理無實體換發日:民國102年3月21日。 4、無實體股票交付日期: 民國102年3月21日。 (四)新股票印製說明及簽證: 1、本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。 2、股票簽證機構:不適用。(本次全面換發新股採無實體發行) (五) 換發無實體股票相關手續: 1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。 2、由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號 ,以利辦理無實體股票換發作業。 3、已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於102年3月21日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳 申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。 4、未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,須俟102年3月21日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券 交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過
戶手續後,再辦理劃撥。 5、郵寄辦理換發者,除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一
段10號11樓;電話:(02)2382-6789)。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 鑫品生醫科技 興 | 鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公 |
鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告
公告序號:1 主旨:鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告 公告內容: 壹、本公司101年減少實收資本額新台幣92,139,980元,銷除已發行股份9,213,998股之減資案,及現金增資新台幣 140,000,000元,共計14,000,000股,每股新台幣10元整之增資案,業經台北市政府102年2月4日府產業商字第1028 1043700號函核准變更登記在案。茲訂於102年03月21日(星期四)起以集保帳簿劃撥無實體方式交付。 貳、茲將本次減資暨現增發行新股有關事項公告如下: 一、原已發行股票:記名式普通股18,427,996股,每股面額10元整,計新台幣 184,279,960元整。 二、減資發行新股:記名式普通股9,213,998股,每股面額10元整,計新台幣92,139,980元整。 三、現增發行新股:記名式普通股14,000,000股,每股面額10元整,計新台幣140,000,000元整。 四、實收資本額:記名式普通股23,213,998股,每股面額10元整,計新台幣232,139,980元整。 五、新股之權利義務與原發行之股份相同。 六、股票證簽證機構:以集保帳簿劃撥無實體方式交付。 參、本次新股訂於102年03月21日(星期四)起開始發放,茲將發放方式說明如下:請 憑本公司寄發之「一○二年
減資及現增股票發放暨全面無實體換發通知書」,填妥相關資料,並提供集保存摺封面影本,蓋妥原留印鑑逕 向 (或掛號郵寄)台北市中正區重慶南路一段10號11樓(電話:(02)23826789)本公司股務代理人 「日盛證券股份有限公司股務代理部」辦理。(辦理時間:週一至週五上午8:30至12:00,下午1:30至4:00 ) 俟相關申請文件審核無誤後,即可將新股劃撥至股東之集保帳戶。 肆、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 永興證券 公 | 召開102年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開102年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/07 停止過戶日期起日:102/03/09 停止過戶日期迄日:102/05/07 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年五月七日(星期二 )下午二時三十分 二、開會地點:台北巿南海路二十號二樓會議室 三、會議內容: 1.報告101年營業狀況。2.承認101年度決算表冊及盈餘分配案。 3.其他議案及臨時動議。 四、停止股票過戶日期:自102年三月九日至102年五月七日止停止辦理。 五、開會通知另行寄送股東,如有未收到者,請洽詢本公司總經理室(電話:02- 23218200)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 強生化學 | 本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/05 2.股東會召開日期:102/05/24 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號 (救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由: 一、報告事項: 第一案:本公司101年度營業報告書。 第二案:本公司101年度監察人審查報告書。 第三案:其他報告事項。 二、承認事項: 第一案:承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認本公司101年度盈餘分配案。 三、選舉事項: 本公司第三屆董事及監察人改選案。 四、討論事項: 解除新任董事競業禁止案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/26 6.停止過戶截止日期:102/05/24 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 弘凱光電 | 董事會決議召開股東會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/05 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(桃園福容大飯店 玉蘭廳) 4.召集事由: (1)報告事項: 1、一○一年度營業報告。 2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (2)承認事項: 1、本公司一○一年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司一○一年度盈餘分配案。 (3)討論事項(一): 1、本公司「取得或處分資產管理程序」案。 2、本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3、本公司「背書保證作業程序」案。 4、本公司「董事會議事規則」案。 5、本公司「公司章程」案。 (4)選舉事項: 1、全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。 (5)討論事項(二): 1、擬解除新選任董事及獨立董事之競業禁止案。 (6)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案及提名期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。 2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部 2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓) 電話:(03)357-9118<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 晶相光電 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/05 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)一0一年度營業報告書、財務報告及合併財務報表案。 (2)一0一年度虧損撥補案。 (3)本公司董事及監察人全面改選案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)本公司擬投資設立第三地區公司再轉投資設立大陸地區投資事業。 (9)通過聘任本公司經理人案。 (10)本公司一0二年股東常會案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 晶相光電 | 本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/05 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號 簡報室 4.召集事由: (A)報告事項: a.101年度營業報告。 b.101年度監察人審查報告。 c.依據金管會101年4月6日金管證發字第1010012865號函規定 報告對可分配盈餘之調整情形,及所提列之特別盈餘公積數額。 (B)承認事項: a.101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 b.101年度虧損撥補案。 (C)討論暨選舉事項: a.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 b.修訂「背書保證作業程序」案。 c.修訂「股東會議事規則」案。 d.全面改選董事及監察人案。 e.解除新任董事競業禁止案。 (D)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬訂自102年4月03日起至102年4月15日 止,受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理 相關提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:新竹市科學工業園區工業東四路19-1號5樓 電 話:03-5678986 傳 真:03-5678982<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/5 | 晶相光電 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/03/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:駱曉東 本公司研發副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:102/03/05 8.新任者聯絡電話:(03)567-8986 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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