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2013/2/25 | 阿瘦實業 | 本公司101年增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司101年增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容: 一、 本公司101年5月8日股東常會決議通過自100年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣182,250,000元轉增 資18,225,000股,每股面額10元,業經行政院金融監督管理委員會於101年9 月19 日金管證發字第 1010043067號 函申報生效,並奉經濟部102年2月1日經授商字第10201021900號函核准變更登記在案。 二、前項盈餘轉增資發行新股,經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年02月22日證櫃審字第10200032232號 函同意自102年2月26日起開始上興櫃買賣。 三、茲將增資發行新股有關事項公告如下: (一)已上興櫃股票:普通股42,299,300股,每股新台幣10元,共計新台幣422,993,000元。 (二)本次增資上興櫃股票:普通股18,225,000股,每股新台幣10元,共計新台幣182,250,000元。 (三)增資後股本:普通股60,524,300股,每股面額10元,計新台幣605,243,000元。 (四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 (五)股票簽證機構:不適用,本次增資新股採無實體發行。 (六)股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市重慶南路一段二號五樓 電話:(02)2389299 9。 四、本次增資股票訂於102年2月26日(星期二)起開始發放,並同日起興櫃買賣,其發放方式如後: (一)已開立集保帳戶股東,由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之 證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦任何手續。 (二)尚未開立或提供集保帳戶股東,將由本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部寄發之「股票發放通 知書暨領取單」及「671:發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥股東原留印鑑併同「券商存摺影 本乙份」親自駕臨或郵寄本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥(郵寄:台北郵局第11973號 信箱)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 優你康光學 興 | 本公司民國101年第1次現金增資新股發放公告 |
公告序號:1 主旨:本公司民國101年第1次現金增資新股發放公告 公告內容: 一、本公司經民國101年12月4日董事會通過現金增資發行新股乙案,業經行政院金融監督管理委員會民國101年11 月29日金管證發字第1010053669號函核准申報生效在案。並奉科學工業園區管理局民國102年2月7日園商字第10200 04669號函核准變更登記在案。 二、茲將發行新股事項公告於後: (一)原已發行股份:普通股30,800,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣308,000,000元。 (二)本次發行新股:普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣50,000,000元。 (三)增資後總股數:普通股35,800,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣358,000,000元。 (四)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。本次增資發行新股採無實體方式發行。 (五)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市中正區許昌街17號2樓。電話:(02)2
361-1300。 三、本次增資新股訂於102年3月5日(星期二)起開始發放,並於同日起興櫃買賣,其發放方式如後: (一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定
之證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 (二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放
通知書」,請股東填妥「登錄專戶存券轉帳申請書(671)」,並蓋妥股東原留印鑑及提供股東本人之集保帳號,親 自駕臨或郵寄本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 瑞祺電通 | 補充公告本公司董事會決議增列102年股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司董事會決議增列102年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:102/04/09 停止過戶日期起日:102/02/09 停止過戶日期迄日:102/04/09 公告內容: 一、股東會召開日期:102/04/09下午2時整(受理股東開始報到時間為下午1時30分,如於下午1時30分前完成會場 布置,即提前開始受理股東報到。) 二、股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號1樓 教育訓練室 三、召集事由: (一)報告事項 1. 一百零一年營業狀況報告案 2. 監察人審查一百零一年度決算表冊案 3. 董事會議事運作管理辦法修正案 (二)承認事項 1. 一百零一年度決算表冊案 2. 一百零一年度盈餘分配案 (三)選舉暨討論事項 1.股東會議議事規則修正案 2.公司章程修正案 3.訂定董事選舉辦法案 4.申請股票上市案 5.辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案 6.取得或處分資產處理程序修正案 7.背書保證管理辦法修正案 8.資金貸與他人管理辦法修正案 9.董事全面改選案 10.解除本公司董事競業禁止案 (四)臨時動議 四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後補充公告。 五、受理股東提案及提名獨立董事: (一)受理期間:102年1月28日至102年2月8日 (二)受理處所:本公司總管理部(新北市樹林區博愛街242號8樓) (三)獨立董事應選名額為三名 (四)其他說明:本公司受理股東提案及提名獨立董事等作業,均依據公司法第172條之1及第192條之1辦理。 六、依公司法規定,自102年2月9日起至102年4月9日止為股票停止過戶期間,凡本公司股東尚未辦理過戶者,請於 102年2月8日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構(大華證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續, 郵寄者以102年2月8日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。 七、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構(大華證券股 份有限公司股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理機構(大華證券股份有限公司股務代理部)洽詢(電話:02-2389-2999)。 八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新北市樹林區博愛街242號8樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、本次討論解除新任董事競業禁止係依公司法第209條規定,如新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應請股東會同意解除新任董事競業禁止。 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 新光證券 公 | 公告本公司102年股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:公告本公司102年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:102/04/30 停止過戶日期起日:102/03/02 停止過戶日期迄日:102/04/30 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年4月30日(星期二)上午十時整 二、開會地點:台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。 三、會議事項: (一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人一○一年度決算審查報告。 3.董事會議事規則修訂報告。 4.其他議案。 (二)承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2 一○一年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項 1.『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。 2.其他議案。 (四)臨時動議 四、依公司法第165條規定,自102年3月2日起至102年4月30日止停止股票過戶 登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶登記者,因最後過戶日102年3月1日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳由憑)至本公司股務 代理部(地址:台北市重慶南路1段66之1號2樓,電話:(02)2311-8787)辦理過戶手續。 五、有關本公司盈餘分配內容,預定於股東會四十天前另行公告。 六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理部(地址:台 北市重慶南路1段66之1號2樓,電話:(02)2311-8787)查詢。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台 北市重慶南路1段66-1號2樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自102年2月27日起至102年3 月9日止接受書面提案,受理場所:新光證券股份有限公司(地址:台北市重慶南路一段66-1號2樓)。 九、本次股東會恕不發放紀念品。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 豐興證券 公 | 公告本公司董事會決議召開一百二年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一百二年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/04/25 停止過戶日期起日:102/02/25 停止過戶日期迄日:102/04/25 公告內容: 1、股東會召開日期:一百二年四月二十五日(星期四)下午二點三十分 2、股東會召開地點:台中市豐原區中正路220號4樓 3、議事內容: ﹙1﹚報告一百一年度營業狀況 ﹙2﹚監察人審查一百一年度決算報告 ﹙3﹚請承認一百一年度決算報告及討論一百一年度營餘分配案 ﹙4﹚修改公司章程案 (5)董監事改選案 ﹙6﹚其他議案<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 智盛全球 未 | 補充公告本公司董事會決議召開102年第2次股東臨時會-增列董監事 |
補充公告本公司董事會決議召開102年第2次股東臨時會-增列董監事選舉及解除本公司董事競業禁止之限制案
1.董事會決議日期:102/02/25 2.股東臨時會召開日期:102/04/03 3.股東臨時會召開地點:新竹市東光路192號11樓 會議室。 4.召集事由: 一、討論事項: (1)因營運運作需要,擬撤銷公開發行案。 (2)因經營環境變更擬暫停102年1月17日股東臨時會通過辦理私募現金增資案。 (3)修訂「公司章程」部分條文。 二、選舉事項: (1)選舉董事5名及監察人2名案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/05 6.停止過戶截止日期:102/04/03 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 瑞祺電通 | 補充公告本公司董事會決議增列102年股東常會召集事由 |
1.事實發生日:102/02/25 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:102/02/25 二、股東會召開日期:102/04/09 下午2時整(受理股東開始報到時間為下午1時30分,如 於下午1時30分前完成會場布置,即提前開始受理股東報到。) 三、股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號1樓 四、召集事由: (一)報告事項 1.一百零一年營業狀況報告案 2.監察人審查一百零一年度決算表冊案 3.董事會議事運作管理辦法修正案 (二)承認事項 1.一百零一年度決算表冊案 2.一百零一年度盈餘分配案 (三)選舉暨討論事項 1.股東會議議事規則修正案 2.公司章程修正案 3.訂定董事選舉辦法案 4.申請股票上市案 5.辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案 6.取得或處分資產處理程序修正案 7.背書保證管理辦法修正案 8.資金貸與他人管理辦法修正案 9.董事全面改選案 10.解除本公司董事競業禁止案 (四)臨時動議 五、停止過戶起始日期:102/02/09 六、停止過戶截止日期:102/04/09<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 智盛全球 未 | 公告本公司向經濟部申請協助企業辦理銀行債權債務協商案進度說明 |
公告本公司向經濟部申請協助企業辦理銀行債權債務協商案進度說明。
1.事實發生日:102/02/25 2.公司名稱:智盛全球股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司向經濟部工業局申請協助企業辦理銀行債權債務協商,已收到經濟部工業局協 助企業經營資金服務診斷報告書,總結為1.本公司具繼續經營價值 2.經營者有強烈 繼續經營意願 3.經評估償債計畫具可行性(實際營運狀況可否達成預算目標,將視營 運計畫是否順利按預計時程達成及該公司能否籌足銀行團協商期間所需營運週轉金而 定)。建議轉最大債權銀行(星展銀行南京東路分行)召開協商會議。 6.因應措施: 本公司於102/02/25收到經濟部工業局工知字第10200165760號函,經濟部業已委請財 團法人台灣中小企業聯合輔導基金會完成評估診斷作業,並發文至本公司主要債權銀 行星展商業銀行召開債權債務協商會議。 7.其他應敘明事項:相關處理進度,本公司將持續於公開資訊觀測站上傳重大訊息公告 說明。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 智盛全球 未 | 公告本公司自然人董事辭職 |
1.發生變動日期:102/02/25 2.舊任者姓名及簡歷:徐樹人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙辭任董事席次。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/07/01~102/06/30 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:因董事變動比率已達1/3,故將於股東臨時會選舉。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 智盛全球 未 | 公告更正本公司101年10月至102年01月背書保證資訊 |
1.事實發生日:102/02/25 2.公司名稱:智盛全球股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年10月至102年01月因有短期資金缺口,借款人為本公司,由副董 事長代表本公司向非金融機構借款,再由副董事長名下銀行戶轉匯至本公司使用,並由 本公司出具融資背書保證票,以支應公司短期資金缺口。 背書保證明細: 時 間:101年10月 101年11月 101年12月 102年01月 金額(新台幣仟元) : 30,000 79,954 91,000 70,000 被背書保證對象 : 劉秀鳳 劉秀鳳 劉秀鳳 劉秀鳳 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 安成國際藥業 | 公告本公司董事會通過「民國102年度第1次員工認股權憑證發行及認 |
公告本公司董事會通過「民國102年度第1次員工認股權憑證發行及認股辨法」,並據此授予員工認股權。
1.董事會決議日期:102/02/25 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起一年內,視實際需要一次或分次發行, 實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: 以認股資格基準日前到職之本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股數超過50% 之國內外子公司正式編制內之全職員工為限。前開認股資格基準日由董事長決定。 實際得為認股權人之員工及其取得認股權憑證之數量,將參酌年資、職級、工作績效、 過去及預期整體貢獻或特殊貢獻及發展潛力等因素,由總經理擬定,呈董事長核准後, 提報董事會同意。惟具經理人身分者,應先提報薪資報酬委員會同意。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:187.231 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 187,231股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (1)認股價格:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定, 本公司一O 二年第一次股東臨時會決議訂定本次發行之認股權憑證, 認股價格為每股新台幣48 元。 (2)權利期間: a.本認股權憑證之存續期間為八年九個月。 b.本憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作為其他方式之處分,但得為繼承。 c.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可依下列條件行使本認股權: 己種認股權憑證 認股權憑證授予時程 累積最高可行使認股權比例 屆滿2 年(即第3 年起) 65% 屆滿2 年後起21 個月 每屆滿3 個月,累積最高可行使認股比例則增加5% 屆滿3 年9 個月 100% d.前述權利期間及比例,董事會得就每次發行情形調整之。 (3)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (4)認股權人於認股權憑證存續期間內發生以下情事,應依下列方式處理: a.離職(含自願離職、資遣或解雇者): 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起三個月內行使認股權利; 未具行使權之認股權憑證,於離職當日起失效。 b.退休: 已具行使權之認股權憑證,得自退休日起六個月內行使認股權利; 未具行使權之認股權憑證,於退休日起失效。 c.留職停薪及育嬰假: 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 安成國際藥業 | 公告本公司第八屆第十次董事會議重要決議事項 |
1.事實發生日:102/02/25 2.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司「民國102年度第1次員工認股權憑證發行及認股辨法」 ,並據此授予員工認股權。 (2)通過解除本公司經理人競業禁止之限制。 (3)通過本公司內部控制制度聲明書。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:102/02/25 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 102/02金額 102/03金額 102/04金額 期初現金 8,185 9,482 15,267 現金流入-營運 13,484 12,672 9,415 現金流出-營運 9,479 20,624 13,188 現金流入-融資(註) 4,960 19,000 5,000 現金流出-融資(註) 7,668 5,263 6,375 期末現金 9,482 15,267 10,119 期初現金:不含受限制存款新台幣3,008仟元 現金流入-融資:銀行借款增加 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至1月底銀行可使用額度為9,900仟元, 2月28日支付貨款遇假日延至3月1日支付.<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 旭隼科技 | 本公司董事會決議101年度第1次限制員工權利新股之資增基準日 |
1.事實發生日:102/02/25 2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司已於101年12月10日股東臨時會決議通過發行限制 員工權利新股案,發行總額為1,500,000股,每股面額新台幣 10元,無償發行。 (2)業經金管會102年1月3日金管證發字第1010059589號函申報 生效在案。 (3)承上,本公司於102年2月25日董事會決議通過101年度第1次限 制員工權利新股1,500,000股,增資基準日為102年2月26日。 6.因應措施:依股東臨時會及董事會決議進行限制員工權利新股之發行。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 旭隼科技 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/02/25 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點: 台北市內湖區提頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓) 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 貳、承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 參、討論事項 (1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利, 以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項: (1)本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點: 102/3/16~102/3/25,以書面送達或寄達本公司(台北市內湖區 新湖一路151號5樓)。電話:(02)27918296。 (2)有關財務報表、盈餘分派及股東常會相關補充議案內容, 於股東常會40日前補充公告並申報之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 康富生技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/02/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清榮 副總經理暨代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:趙文麒 稽核人員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:長期職務規劃考量 7.生效日期:102/02/25 8.新任者聯絡電話:04-22056565分機336 9.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 大江生醫 | 公告本公司法人董事暨法人代表人辭任 |
1.發生變動日期:102/02/25 2.舊任者姓名及簡歷:英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司 代表人:林昱璋 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:法人董事請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/03/16~103/06/16 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/8 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 研能科技 未 | 更正公告--為他人背書保證申報事項 |
1.事實發生日:102/02/25 2.公司名稱:研能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正為他人背書保證申報事項 6.因應措施: 實際動支金額原申報 282,795仟元 實際動支金額更正申報 10,020仟元 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 碩達科技 | 公告董事會決議召開股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:102/02/25 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓 (本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一百零一年度營業報告書。 (2)一百零一年度監察人查核報告書。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項: (1)一百零一年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一百零一年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股1%以上股東之書面提案 及提名獨立董事,獨立董事應選名額:3名,受理期間:自一百零二年四月十九日起 至一百零二年四月三十日下午五時止,受理提案處所為:苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓 (本公司財務課)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 碩達科技 | 公告本公司董事會決議101年度不發放股利。 |
1.董事會決議日期:102/02/25 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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